后疫情時(shí)期山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的治理研究

蔡媛君

（中國(guó)人民公安大學(xué)，北京 100038）

伴隨著國(guó)家對(duì)傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪打擊力度的持續(xù)加大和“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等概念的興起，越來(lái)越多的不法分子將注意力由線下轉(zhuǎn)為線上，鉆國(guó)家監(jiān)管和法律的漏洞，假借虛擬貨幣投資的名號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。疫情時(shí)期，不法分子更是利用人們對(duì)經(jīng)濟(jì)利益的渴求心理瘋狂斂財(cái)，一時(shí)間，冠狀病毒加密貨幣、AOT慈善幣、熊貓金元、CAT幣等各式各樣的山寨幣如潮水般涌現(xiàn)……山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)行為以投資、慈善為名，行傳銷(xiāo)、集資詐騙之實(shí)，不僅嚴(yán)重?fù)p害人民群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，也對(duì)我國(guó)的金融安全和社會(huì)秩序造成嚴(yán)重危害。為此，有必要從山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的概念入手，通過(guò)對(duì)其特點(diǎn)和疫情時(shí)期此類(lèi)違法犯罪爆發(fā)的成因進(jìn)行剖析，提出有針對(duì)性的新型防控措施，從而有效遏制山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪。

一、關(guān)于山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪

山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪是“山寨幣”與“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪”的合成詞，要想對(duì)其有深刻的認(rèn)識(shí)，有必要分別從山寨幣和網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的內(nèi)涵著手，探討這種新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪行為的實(shí)質(zhì)及其運(yùn)行模式。

（一）山寨幣——盜版虛擬貨幣

本文所指的虛擬貨幣可以與現(xiàn)實(shí)貨幣依照一定的兌換匯率進(jìn)行雙向兌換，如比特幣、以太坊和DOT等，是指通過(guò)一定的發(fā)行主體，利用公用信息網(wǎng)，以通信技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)為媒介，以數(shù)字化的形式儲(chǔ)存在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以數(shù)據(jù)傳輸方式實(shí)現(xiàn)支付和流通功能的網(wǎng)上等價(jià)物[1]。真正的虛擬貨幣依據(jù)特定算法衡量產(chǎn)生，價(jià)格遵循市場(chǎng)規(guī)律上下波動(dòng)，且每筆交易都可以在區(qū)塊鏈系統(tǒng)中查詢(xún)。截至目前，各國(guó)政府對(duì)虛擬貨幣的法律地位和監(jiān)管政策仍存在分歧，國(guó)際上僅有少數(shù)國(guó)家將之視為合法貨幣，包括我國(guó)在內(nèi)的大多數(shù)國(guó)家并不認(rèn)可其貨幣的身份和地位，將其定義為虛擬商品。

使用區(qū)塊鏈技術(shù)和不受任何中心化機(jī)構(gòu)控制是虛擬貨幣的核心特征。相比之下，山寨幣只是不法分子捏造出來(lái)的“李鬼”，不具備去中心化特征，其生產(chǎn)速度、價(jià)格和數(shù)量都可以由犯罪分子在后臺(tái)一鍵操控，所謂礦機(jī)也只是網(wǎng)站中的一個(gè)概念，挖到的山寨幣無(wú)法通過(guò)正規(guī)的交易所進(jìn)行交易。犯罪分子在自己構(gòu)建的平臺(tái)上推出所謂虛擬幣后，一邊編造人物和故事，給人以自己的平臺(tái)及山寨幣有國(guó)際化背景又或是得到政府支持的假象，另一邊套用區(qū)塊鏈概念，吹噓自己的山寨幣終將價(jià)格飆升，會(huì)有和比特幣、以太坊等真正的虛擬幣一樣光明的前景，使得投資者眼花繚亂、失去判斷力，并最終掏出錢(qián)包?；ヂ?lián)網(wǎng)上每一次山寨幣的現(xiàn)身都預(yù)示著一場(chǎng)龐氏騙局即將上演，涉及山寨幣的違法犯罪往往涉眾較廣，涉案金額巨大，兼具多種違法犯罪特征。

（二）網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)新趨勢(shì)

不論是傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪還是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪，都未脫離刑法中規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪本質(zhì)。傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)因素介入，成員間只能通過(guò)面對(duì)面談話、打電話、信件往來(lái)等傳統(tǒng)聯(lián)系方式進(jìn)行交流，利用現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行交易，因而犯罪分子需要在現(xiàn)實(shí)生活中尋找固定或者流動(dòng)的場(chǎng)所作為傳銷(xiāo)據(jù)點(diǎn)，用于宣講或者實(shí)體銷(xiāo)售。犯罪分子以化妝品、保健品、家具等實(shí)體商品推銷(xiāo)，或者婚戀中介、招聘工作為由，誘騙他人參與傳銷(xiāo)活動(dòng)。在他人加入傳銷(xiāo)組織后，一些傳銷(xiāo)組織甚至?xí)ㄟ^(guò)使用暴力來(lái)限制參與者的人身自由，強(qiáng)制他們?yōu)槠浒l(fā)展下線成員，因而傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪在構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的同時(shí)，也大多會(huì)構(gòu)成非法拘禁罪、故意傷害罪。

借著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)日新月異的東風(fēng)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪打破了傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪在時(shí)間和空間上的阻礙，在虛擬世界瘋狂蔓延，具有速度快、范圍廣、隱蔽性強(qiáng)的特性。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪在組織結(jié)構(gòu)上與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)有一定的相似性，但形式更具多樣性。傳銷(xiāo)組織往往采取線上結(jié)合線下的活動(dòng)方式，在線上以QQ、支付寶、微信等其他第三方客戶(hù)端為通訊和支付工具，向投資者宣傳投資理念、愛(ài)心捐款、虛擬服務(wù)產(chǎn)品可獲取暴利的理念，在線下通過(guò)開(kāi)展講座、授課、贈(zèng)送禮品的方式增強(qiáng)說(shuō)服力。犯罪分子向傳銷(xiāo)成員許諾高額回報(bào)，直接或者間接地規(guī)定以發(fā)展人數(shù)作為成員計(jì)酬或者返利的依據(jù)，吸引成員不斷發(fā)展下線。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件涉案金額動(dòng)輒千萬(wàn)甚至上億元，在司法實(shí)踐中常常與集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢(qián)罪等經(jīng)濟(jì)犯罪行為相關(guān)聯(lián)，增加公檢法和其他監(jiān)管部門(mén)的治理難度。

（三）山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪及其運(yùn)營(yíng)模式

山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪實(shí)質(zhì)上是蹭上虛擬貨幣熱度的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪，可以將之定義為：以區(qū)塊鏈技術(shù)、虛擬貨幣投資為噱頭，把網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和社交軟件作為傳播媒介和支付工具，要求投資者通過(guò)購(gòu)買(mǎi)山寨幣、礦機(jī)或者繳納會(huì)員費(fèi)的方式獲得入門(mén)資格，按照一定順序組成層級(jí)，并以高額回報(bào)吸引投資者不斷發(fā)展下級(jí)會(huì)員，依據(jù)其直接或者間接發(fā)展下線成員的數(shù)量發(fā)放報(bào)酬或者返利，是一種嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、危害社會(huì)和諧穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)行為。

山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)行為完全符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成，犯罪分子進(jìn)行非法傳銷(xiāo)的套路往往如下：首先，傳銷(xiāo)組織將自己可以操縱價(jià)格和數(shù)量的山寨幣包裝成很有潛力的虛擬貨幣，要求投資者購(gòu)買(mǎi)山寨幣或者繳納一定費(fèi)用才能成為會(huì)員；其次，通過(guò)建立QQ群、微信群、小程序、短視頻以及現(xiàn)場(chǎng)宣講等方式對(duì)投資者進(jìn)行推廣和洗腦；第三，為了讓更多投資者參與山寨幣的交易，以高額回報(bào)為誘餌激勵(lì)投資者在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展下級(jí)會(huì)員，也就是俗稱(chēng)的“拉人頭”，投資者購(gòu)買(mǎi)挖礦機(jī)或直接購(gòu)買(mǎi)山寨幣后，上級(jí)會(huì)員便能夠獲得不同程度返利或者抽成，以此類(lèi)推發(fā)展成一定的層級(jí)；最后，傳銷(xiāo)組織在賺得盆盈缽滿后找準(zhǔn)時(shí)機(jī)集中拋售、跑路，一頓操作下來(lái)讓投資者血本無(wú)歸甚至傾家蕩產(chǎn)。

二、 山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的特征

山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代新生的犯罪形式，具有極大的危害性，要想對(duì)此類(lèi)犯罪進(jìn)行防控和治理，首先要掌握此類(lèi)違法犯罪的特征。

（一） 迷惑性

傳銷(xiāo)組織為了使自己的山寨幣更具吸引力和說(shuō)服力，往往會(huì)費(fèi)盡心力進(jìn)行層層包裝，使人看不清其非法的本質(zhì)。其包裝不外乎四種方式：其一，成立資質(zhì)齊全但沒(méi)有經(jīng)營(yíng)任何實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)的空殼公司作為掩護(hù)，給自己的非法組織套上合法的外衣；其二，將區(qū)塊鏈技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)+概念和加密貨幣的概念套用在自己制造的山寨幣上，謊稱(chēng)自己的山寨幣得到政府支持或者與國(guó)外大公司合作，讓自己的傳銷(xiāo)活動(dòng)看起來(lái)更加高大上；其三，租賃寫(xiě)字樓、會(huì)議室、賓館，邀請(qǐng)一些所謂的成功人士和部分投資者參與講座、宣講和研討會(huì)，營(yíng)造公司財(cái)力雄厚的假象，在消除投資者顧慮的同時(shí)加強(qiáng)精神控制；其四，為吸引更多投資者，傳銷(xiāo)組織會(huì)操縱山寨幣價(jià)格由低到高，在初期允許投資者兜售山寨幣賺取利潤(rùn)，使嘗到甜頭的投資者進(jìn)一步相信自己的投資是有利可圖的，進(jìn)而加大投資。例如，臭名昭著的Plus Token虛擬幣傳銷(xiāo)案曾大肆在美國(guó)紐約時(shí)代廣場(chǎng)播放招攬投資者的廣告，還將一名普通的外國(guó)留學(xué)生包裝成前Google阿爾法狗算法研究員，讓投資者深信自己參與投資了前景光明的國(guó)際金融大項(xiàng)目。如此有迷惑性地層層加碼，即便是完全不信的人也會(huì)漸漸有所動(dòng)搖。

（二）隱蔽性

相較于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪總有大量人員聚集，容易被群眾發(fā)現(xiàn)和舉報(bào)，山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的隱蔽性十分突出，這一特征同時(shí)反映在犯罪分子和傳銷(xiāo)參與者身上：一方面，傳銷(xiāo)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者往往隱藏在熒幕后，遠(yuǎn)程遙控指揮操縱傳銷(xiāo)組織運(yùn)行，信息的交流與反饋、資金結(jié)算統(tǒng)統(tǒng)在線上進(jìn)行；另一方面，此類(lèi)傳銷(xiāo)犯罪暴雷之前有較長(zhǎng)的潛伏期，其間傳銷(xiāo)參與者們自恃高利潤(rùn)項(xiàng)目的投資參與者，并不會(huì)認(rèn)識(shí)到自己是即將被收割的“韭菜”，因而不會(huì)有傳銷(xiāo)參與者主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案或者提供犯罪線索。待公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)線索或者有人主動(dòng)報(bào)案之時(shí)，傳銷(xiāo)組織很可能已經(jīng)形成一定規(guī)模甚至攜款逃跑。例如，“熊貓金元”的犯罪嫌疑人于2016年創(chuàng)立網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，但直至2021年1月，警方才接到群眾報(bào)案稱(chēng)投資平臺(tái)涉嫌傳銷(xiāo)，此時(shí)涉案金額已超2億元?？梢?jiàn)新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)方式對(duì)偵查人員的計(jì)算機(jī)技術(shù)、資金查控水平提出了更高的要求，加大了國(guó)家相關(guān)監(jiān)督管理部門(mén)和偵查部門(mén)對(duì)山寨幣傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)治理和打擊的難度。

（三）跨地域性

近幾年全國(guó)性、跨國(guó)性的大案、要案時(shí)有發(fā)生，充分體現(xiàn)了山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的跨地域性。不同城市甚至不同國(guó)家的人員可以在同一時(shí)間內(nèi)加入同一傳銷(xiāo)組織，且其輻射范圍具有發(fā)散性，一旦在某個(gè)地區(qū)開(kāi)展傳銷(xiāo)，其傳銷(xiāo)人數(shù)和層級(jí)也會(huì)迅速拓展開(kāi)來(lái)。例如，一時(shí)間紅遍大江南北的“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案就曾侵入170多個(gè)國(guó)家，發(fā)展了近6萬(wàn)7千層的傳銷(xiāo)等級(jí)。這種作案方式不僅給警方偵辦案件帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，也在刑事管轄權(quán)方面引發(fā)了爭(zhēng)議。盡管最高人民法院對(duì)用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪管轄權(quán)做出了新的司法解釋?zhuān)浣忉屵^(guò)于寬泛。互聯(lián)網(wǎng)的泛在性、融合化與跨邊界特點(diǎn)使得行為人、行為地、結(jié)果發(fā)生地、管轄地等發(fā)生分離，地域效力難以確定[1]。在實(shí)務(wù)中，很多時(shí)候多地公安機(jī)關(guān)對(duì)同一起山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件都有管轄權(quán)，一旦發(fā)生管轄權(quán)爭(zhēng)議，就會(huì)在制定管轄程序不規(guī)范、公檢法之間如何銜接、如何與并案?jìng)刹檫M(jìn)行區(qū)分等方面遇到問(wèn)題。

（四）犯罪成本低

犯罪成本低既是山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的重要特征，也是此類(lèi)違法犯罪屢見(jiàn)不鮮的原因之一。從此類(lèi)傳銷(xiāo)方式開(kāi)始到現(xiàn)在愈發(fā)普遍，虛擬幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪已經(jīng)形成大同小異的犯罪模板和套路?；ヂ?lián)網(wǎng)信息技術(shù)的快速發(fā)展也為不法分子打開(kāi)了方便之門(mén)，犯罪分子花費(fèi)幾千元即可注冊(cè)一家合法的公司，請(qǐng)人參照已有的山寨幣的模板仿寫(xiě)一份白皮書(shū)，再投入一定金額搭建平臺(tái)、租用境外服務(wù)器以及開(kāi)發(fā)APP客服端，足不出戶(hù)便能夠完成山寨幣的包裝、宣傳和推廣，通過(guò)精神洗腦和盈利口號(hào)就可以鼓動(dòng)投資者為其拉人頭。這種傳銷(xiāo)方式?jīng)]有實(shí)體產(chǎn)品，犯罪分子投入少量資金和時(shí)間精力，甚至可以在對(duì)真正虛擬幣一竅不通的情況下實(shí)現(xiàn)一本萬(wàn)利。此外，實(shí)務(wù)中組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪分子多被判處3年有期徒刑以下的刑罰，只有少數(shù)情節(jié)特別惡劣者被判處十年以上有期徒刑。且當(dāng)前刑法規(guī)定傳銷(xiāo)罪的懲戒對(duì)象為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，而缺少對(duì)其他積極參加者如何懲戒的規(guī)定，對(duì)他們最終只能按照參與傳銷(xiāo)違法活動(dòng)進(jìn)行行政處罰，這些人逃脫刑事處罰后輕易就可以另起爐灶。相較于山寨幣傳銷(xiāo)成百萬(wàn)甚至上億元的收入，不少犯罪分子仍舊熱衷于以身試法，可以說(shuō)犯罪成本非常之低。

三、后疫情時(shí)期山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪頻發(fā)的成因分析

后疫情時(shí)期，本研究從疫情影響、法律規(guī)范、大眾傳媒、部門(mén)監(jiān)管與參與者心理的角度出發(fā)，探討疫情背景下山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪頻發(fā)的原因。

（一）疫情成為山寨幣犯罪的催化劑

從環(huán)境因素的角度來(lái)看，疫情對(duì)宏觀環(huán)境造成的影響在一定程度上形成了滋生山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的肥沃土壤。2020年初新冠疫情在全球范圍內(nèi)突然爆發(fā)，為了控制疫情不少?lài)?guó)家先后采取了倡導(dǎo)居家隔離、停工停產(chǎn)、封城封路等措施，經(jīng)濟(jì)一度陷于停滯。盡管當(dāng)前我國(guó)在疫情防控方面已經(jīng)取得了舉世矚目的成績(jī)，但是新冠疫情對(duì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的巨大影響仍要經(jīng)過(guò)一定時(shí)間才能回到正軌。

后疫情時(shí)期，新冠疫情給我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)巨大沖擊還未完全消散，遭受新冠疫情重創(chuàng)的零售業(yè)、餐飲業(yè)、旅游業(yè)、文娛產(chǎn)業(yè)仍處于緩慢復(fù)蘇階段，數(shù)量龐大但抗風(fēng)險(xiǎn)能力低的中小企業(yè)和個(gè)體戶(hù)在面臨訂單不足、收入減少、物流滯后等問(wèn)題的同時(shí)，還要承擔(dān)租金、稅費(fèi)、材料費(fèi)等支出的負(fù)擔(dān)，因而一些中小企業(yè)和個(gè)體戶(hù)每天都在破產(chǎn)和倒閉的邊緣搖搖欲墜。為了維持生存，許多企業(yè)和個(gè)體戶(hù)會(huì)選擇通過(guò)裁員來(lái)減少支出降低成本，而這也使得較多人面臨失業(yè)在家、零收入純開(kāi)銷(xiāo)卻難就業(yè)的問(wèn)題。經(jīng)濟(jì)上的緊張使這些人感到焦慮和壓力，這也給了山寨幣的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)者一個(gè)很好的契機(jī)，他們爭(zhēng)先恐后地在互聯(lián)網(wǎng)上放下“虛擬幣投資”的誘餌。加上疫情時(shí)期人們經(jīng)常居家或者獨(dú)處，使用網(wǎng)絡(luò)工具的時(shí)間也隨之倍增，極易喪失原有的冷靜思考與判斷力，輕易地陷入犯罪分子編織的投資虛擬幣就能發(fā)家致富的美夢(mèng)當(dāng)中。

（二）傳銷(xiāo)相關(guān)罪名認(rèn)定仍存有爭(zhēng)議

山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪分子通過(guò)誘騙傳銷(xiāo)參與者不斷發(fā)展下線從而獲取收益，這種純資本的運(yùn)作模式導(dǎo)致相關(guān)行為在實(shí)踐中可能同時(shí)符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和集資詐騙罪的犯罪構(gòu)成，這增加了司法工作人員在刑法罪名認(rèn)定上的難度。對(duì)此，最高人民法院、最高人民檢察院和公安部作了新的規(guī)定，“以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰”。從表面上來(lái)看，這項(xiàng)規(guī)定將兩個(gè)罪名作競(jìng)合處理似乎實(shí)現(xiàn)了罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，但也帶來(lái)了新的問(wèn)題：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和非法集資罪在處罰和財(cái)產(chǎn)處置上都有較大的差異，如何處置才能做到公正合理？

不同的罪名認(rèn)定對(duì)犯罪分子和傳銷(xiāo)參與者來(lái)說(shuō)都意義重大：一方面，對(duì)犯罪分子而言，觸犯集資詐騙罪情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑，觸犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑，很明顯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的處罰要輕于非法集資類(lèi)犯罪。由此，犯罪分子往往會(huì)盡可能地鉆法律漏洞，以自己的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪而非集資詐騙罪為由進(jìn)行辯護(hù)。另一方面，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)參與者而言，定為集資詐騙罪的話，作為受害者他們有權(quán)要求返還被犯罪分子騙走的資產(chǎn)，而定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，由于我國(guó)在司法實(shí)踐中，大多數(shù)情況下不認(rèn)可傳銷(xiāo)參與者的被害人身份，[3]他們被傳銷(xiāo)組織騙走的錢(qián)通常不會(huì)返還，而是被沒(méi)收并上繳國(guó)庫(kù)。

（三）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者未盡安全保護(hù)義務(wù)

后疫情時(shí)期山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪之所以能夠快速蔓延，原因之一是犯罪分子們借助人們?nèi)粘Ｊ褂妙l率極高的微信、QQ、抖音進(jìn)行宣傳和推廣。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)在社會(huì)上的普及，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)生活提供便利的同時(shí)，也成為了容納網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的空間。從山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)在各類(lèi)平臺(tái)上宣傳和推廣，到近日爆發(fā)的福利姬販賣(mài)色情寫(xiě)真和青少年相約自殺群的曝光，我們驚訝地發(fā)現(xiàn)，盡管網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建立的初衷不是為了滋養(yǎng)違法犯罪行為，卻在客觀上淪為不法分子的犯罪工具。

網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上每天都會(huì)發(fā)布海量的信息，這些信息良莠不齊、真假難辨。為了維持和控制網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的總體運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)業(yè)的軟硬件設(shè)施并雇傭職業(yè)的技術(shù)人員，有能力對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中存在的安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測(cè)和防控。用戶(hù)們基于對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的信任而使用，從中盈利的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者應(yīng)履行安全保護(hù)義務(wù)，排查平臺(tái)非法信息并采取必要措施避免或者減少損害結(jié)果的發(fā)生。一直以來(lái)，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者的責(zé)任制約都是一個(gè)重要的議題，當(dāng)前我國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者的責(zé)任尚沒(méi)有行政處罰領(lǐng)域的明確規(guī)定，在刑法處罰領(lǐng)域，有學(xué)者提出可以按照拒不履行網(wǎng)絡(luò)信息安全管理義務(wù)罪進(jìn)行認(rèn)定和處罰，又或是定性為共同犯罪中的幫助犯，但是這兩種思路都引發(fā)了較大的爭(zhēng)議，仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)范網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的目的。后疫情時(shí)期，人們對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的依賴(lài)性比以往更強(qiáng)，未能承擔(dān)安全保護(hù)責(zé)任的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)成為犯罪病毒的培養(yǎng)皿。

（四）監(jiān)管部門(mén)缺少協(xié)同治理機(jī)制

僅憑公安機(jī)關(guān)一家很難實(shí)現(xiàn)對(duì)山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪有效的監(jiān)管和打擊，實(shí)際工作中需要公安、工商管理和金融監(jiān)管等部門(mén)的通力合作，各部門(mén)發(fā)揮的作用如下：由工商管理部門(mén)承擔(dān)查處違法傳銷(xiāo)案件和日常監(jiān)管的責(zé)任；金融監(jiān)管部門(mén)為促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)依法健康經(jīng)營(yíng)和發(fā)展實(shí)施經(jīng)常性檢查和督促，并在案發(fā)后配合公安機(jī)關(guān)提供涉案資金流水和交易賬戶(hù)等信息；公安機(jī)關(guān)承擔(dān)偵查金融犯罪、經(jīng)濟(jì)詐騙等各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的職責(zé)，為破獲案件提供重要依據(jù)；在檢索和固定犯罪分子的移動(dòng)通訊電子證據(jù)時(shí)，還需網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)商和電信部門(mén)的積極配合。

然而當(dāng)前存在的問(wèn)題是，各監(jiān)管部門(mén)之間缺少有效的協(xié)調(diào)治理機(jī)制，在打擊山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪時(shí)其職責(zé)安排與分工、如何建立信息共享機(jī)制尚未形成定論。山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪具有跨地域性，一起案件可能同時(shí)發(fā)生在全國(guó)各個(gè)城市，實(shí)踐中很可能出現(xiàn)一起案件多地多個(gè)部門(mén)同時(shí)開(kāi)展調(diào)查工作的情形，各部門(mén)權(quán)能范圍有限，缺少相互合作與信息交流只會(huì)造成人力物力、時(shí)間精力的重復(fù)使用，還會(huì)降低辦案效率。監(jiān)管部門(mén)之間合作和交流協(xié)調(diào)機(jī)制的缺失，在某種程度上也是對(duì)傳銷(xiāo)案犯罪分子的縱容，使得他們更加放肆和猖獗。

（五）參與者存在盲目和僥幸心理

后疫情時(shí)期，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但一部分人的經(jīng)濟(jì)狀況沒(méi)有好轉(zhuǎn)，對(duì)他們而言，參與山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)主要出于盲從和僥幸的心態(tài)。一方面，大多數(shù)老百姓不具備基本的金融投資常識(shí)，而虛擬貨幣作為一個(gè)新生事物，對(duì)其有全面客觀的正確認(rèn)識(shí)有很大的挑戰(zhàn)性。當(dāng)犯罪分子向他們推廣精心包裝的山寨幣時(shí)，新潮的區(qū)塊鏈概念和技術(shù)理論輕易地讓他們陷入其中；另一方面，傳銷(xiāo)參與者通常會(huì)從自己身邊的親朋好友開(kāi)始發(fā)展下線，看到親近之人已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)投資獲取高額利潤(rùn)，其他人難免也會(huì)想要跟風(fēng)，法治思維的缺失也讓他們意識(shí)不到自己在參與違法犯罪活動(dòng)，犯罪分子正是看中了這點(diǎn)開(kāi)始行騙。

事實(shí)上，并不是所有的傳銷(xiāo)參與者都相信了犯罪分子編造的謊言，有些傳銷(xiāo)參與者明知所謂投資只是一場(chǎng)騙局，仍然會(huì)抱著空手套白狼的僥幸心理參與其中。傳銷(xiāo)組織通過(guò)在后臺(tái)修改數(shù)據(jù)、雇水軍刷單刷量、發(fā)布虛假評(píng)論等行為，營(yíng)造出山寨幣交易平臺(tái)一片繁榮的假象。投資者受到利益的誘惑便參與其中，認(rèn)為自己只要在騙局崩盤(pán)前退出就可以狠狠賺一筆。但傳銷(xiāo)組織的崩盤(pán)往往沒(méi)有任何征兆，且許多人一旦投入就根本剎不住車(chē)，投入一筆以后還想再賺一筆，等到反應(yīng)過(guò)來(lái)時(shí)已經(jīng)損失慘重。

四、治理山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的路徑

結(jié)合前文對(duì)后疫情時(shí)期山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪頻發(fā)的成因分析，筆者從以下五個(gè)方面出發(fā)，對(duì)構(gòu)建應(yīng)對(duì)路徑進(jìn)行探討，期望對(duì)打擊山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪有所裨益。

（一）完善相關(guān)法律規(guī)范

伴隨著時(shí)代的發(fā)展與進(jìn)步，違法犯罪分子進(jìn)行傳銷(xiāo)犯罪的方法和手段也會(huì)不斷發(fā)生變化，因此需要及時(shí)對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行完善或者作出新的解釋?zhuān)瑥浹a(bǔ)法規(guī)滯后帶來(lái)的問(wèn)題。筆者認(rèn)為，有必要加大對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪分子的刑事懲治力度：一方面，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪具有迷惑性、隱蔽性和犯罪成本低和跨地域性，其造成的不良影響和危害遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，舊時(shí)適用于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪的懲戒力度不足以形成對(duì)犯罪分子的震懾；另一方面，山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的法益侵害性與非法集資犯罪的法益侵害性相當(dāng)，因而前者的懲戒力度不應(yīng)當(dāng)輕于集資詐騙罪，如此便不符合罪刑相適應(yīng)原則。同時(shí)，針對(duì)當(dāng)前案件辦理中管轄權(quán)存在爭(zhēng)議的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)制定一個(gè)專(zhuān)門(mén)的發(fā)生管轄權(quán)爭(zhēng)議的管理辦法，避免實(shí)踐中爭(zhēng)論不休。筆者認(rèn)為可以依據(jù)實(shí)害聯(lián)系理論來(lái)確定主要犯罪地，也就是說(shuō)，應(yīng)當(dāng)以犯罪行為產(chǎn)生的實(shí)害結(jié)果作為判定某地對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪行為是否擁有刑事管轄權(quán)的依據(jù)[4]。由實(shí)害結(jié)果發(fā)生地的偵查機(jī)關(guān)主導(dǎo)，其他地區(qū)的偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行配合，這樣一來(lái)，就能有效應(yīng)對(duì)管轄權(quán)爭(zhēng)議問(wèn)題，提高案件偵破的效率，有力懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪。

（二） 落實(shí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者職責(zé)

《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其用戶(hù)發(fā)布的信息的管理，發(fā)現(xiàn)法律、行政法規(guī)禁止發(fā)布或者傳輸?shù)男畔⒌?，?yīng)當(dāng)立即停止傳輸該信息，采取消除等處置措施，防止信息擴(kuò)散，保存有關(guān)記錄，并向相關(guān)主管部門(mén)報(bào)告。盡管對(duì)山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)信息的監(jiān)管確實(shí)存在一定的困難，但這并不是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者們不作為的理由。一方面，應(yīng)該不斷增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任意識(shí)，對(duì)各種渠道發(fā)布的不良誘導(dǎo)、傳銷(xiāo)、詐騙信息進(jìn)行屏蔽、封號(hào)處理，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)的金錢(qián)交易審核機(jī)制，對(duì)有安全隱患的轉(zhuǎn)賬交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，堵塞隱患漏洞；另一方面，發(fā)揮行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行業(yè)規(guī)范作用也是凈化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的有效途徑，制定有針對(duì)性、可操作性強(qiáng)的行業(yè)監(jiān)管制度，明確網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者的責(zé)任，對(duì)違規(guī)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者進(jìn)行處罰和追責(zé)，督促其自覺(jué)履行為大眾營(yíng)造健康網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的安全保護(hù)義務(wù)，這對(duì)于規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展、保障用戶(hù)合法權(quán)益具十分重要的意義。

（三）運(yùn)用大數(shù)據(jù)強(qiáng)化治理

在山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪日益猖獗的背景下，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)是公安機(jī)關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的重大突破口，更是保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的有力武器。筆者認(rèn)為，大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，可以試著將公安工作與大數(shù)據(jù)技術(shù)有機(jī)結(jié)合，運(yùn)用到犯罪預(yù)警、偵查和治理等工作中：一是建立網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)綜合監(jiān)測(cè)平臺(tái)，通過(guò)平臺(tái)挖掘涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)相關(guān)的信息，對(duì)相關(guān)平臺(tái)進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)和匯總，通過(guò)對(duì)捕捉和收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷用戶(hù)是否存在參與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的可能，從而實(shí)現(xiàn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪。二是增強(qiáng)公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪行為的調(diào)查取證能力，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)及時(shí)收集和固定傳銷(xiāo)組織的犯罪證據(jù)，保證即便后期犯罪分子關(guān)閉網(wǎng)站平臺(tái)或者銷(xiāo)毀數(shù)據(jù)，也能夠用之前調(diào)查和取證的電子證據(jù)進(jìn)行舉證。三是加強(qiáng)和相關(guān)部門(mén)和企業(yè)的信息和資源共享工作，運(yùn)用云計(jì)算、數(shù)學(xué)建模等技術(shù)，對(duì)各類(lèi)信息資源進(jìn)行追蹤和分析，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的活動(dòng)和跡象，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的發(fā)展規(guī)律及特征進(jìn)行研判。

（四）加強(qiáng)反傳銷(xiāo)宣傳教育

對(duì)公民加強(qiáng)反傳銷(xiāo)宣傳教育，是從源頭處遏制山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的重要手段，筆者認(rèn)為主要可以從以下三個(gè)方面著手：一是要不斷加強(qiáng)法治宣傳教育，各部門(mén)深入社區(qū)，向群眾普及網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的法律法規(guī)，著重強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的本質(zhì)特征和運(yùn)行模式，強(qiáng)化人民群眾的法治思維和防范意識(shí)，營(yíng)造明辨是非、知法守法的良好氛圍。二是加強(qiáng)思想品德教育，告誡群眾參與山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)不僅存在投資風(fēng)險(xiǎn)，而且要承擔(dān)相應(yīng)的法律后果，呼吁民眾增強(qiáng)警惕，克服投機(jī)貪利心理，在不了解投資內(nèi)容及項(xiàng)目運(yùn)行狀況的情況下切勿盲目參與[5]。三是加大山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的曝光力度，各監(jiān)管部門(mén)可以通過(guò)線上和線下有機(jī)結(jié)合的方式向人們宣傳典型案例，揭開(kāi)山寨幣的神秘面紗，公布傳銷(xiāo)組織的運(yùn)行模式，減少群眾誤入山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的可能性。

（五）健全跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制

打擊山寨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪是一項(xiàng)社會(huì)綜合治理工作，必須加強(qiáng)政府內(nèi)部各職能部門(mén)之間、政府與社會(huì)企業(yè)之間的協(xié)作，多個(gè)方面齊抓共管才能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)治久安。一方面，在政府內(nèi)部改變以往各職能部門(mén)之間各自為戰(zhàn)的狀況，協(xié)調(diào)好各職能部門(mén)之間的關(guān)系，加大公安機(jī)關(guān)與工商、電信、金融等部門(mén)的信息資源共享力度，大力推進(jìn)政府大數(shù)據(jù)平臺(tái)的構(gòu)建，在充分整合信息資源的基礎(chǔ)上對(duì)信息進(jìn)行綜合分析，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法資源共享；另一方面，要在確保信息安全的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、通訊服務(wù)商間的交流與協(xié)作，一旦發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪行為的蹤跡就及時(shí)上報(bào)公安機(jī)關(guān)，封鎖相關(guān)賬戶(hù)、凍結(jié)資金往來(lái)，并快速地鎖定行為人所在地，進(jìn)行實(shí)時(shí)追蹤和定位，在減少受害人的損失的同時(shí)確保犯罪證據(jù)的固定封存。通過(guò)各部門(mén)聯(lián)合作戰(zhàn)實(shí)施精準(zhǔn)打擊，提高辦案效率，把此類(lèi)新型傳銷(xiāo)的危害降至最低。

五、結(jié)語(yǔ)

互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的日新月異推動(dòng)了現(xiàn)代社會(huì)的快速發(fā)展，卻也產(chǎn)生了一定負(fù)面效應(yīng)。山寨幣作為眾多網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)的噱頭之一，只是網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的冰山一角，打擊犯罪的形勢(shì)依舊十分嚴(yán)峻。公安機(jī)關(guān)肩負(fù)打擊犯罪、維護(hù)社會(huì)治安、保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全的重要職能，要牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，不斷提升執(zhí)法作戰(zhàn)能力，嚴(yán)厲打擊損害人民群眾切身利益的違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)好網(wǎng)絡(luò)生態(tài)安全。