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    涉“套路貸”詐騙罪量刑影響因素實證研究

    2020-12-07 03:13:24趙加貴
    關(guān)鍵詞:政治權(quán)利套路貸罰金

    趙加貴

    (上海公安學(xué)院, 上海 200137)

    近年來,涉“套路貸”犯罪問題引起了立法上、司法上的一系列關(guān)注,也成為公眾關(guān)注的焦點。從2017年上海市制定的《關(guān)于本市辦理“套路貸”刑事案件的工作意見》文件,而后2018年杭州市制定的《關(guān)于辦理“套路貸”案件實施意見》文件,到2019年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部(以下簡稱兩高兩部)制定的《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》文件,都足見全國各地對于“套路貸”犯罪的零容忍態(tài)度。借“掃黑除惡專項斗爭”東風(fēng),全國各地又掀起了一波重點打擊涉“套路貸”犯罪高潮。因當(dāng)前法律法規(guī)及相關(guān)文件中并沒有給出準(zhǔn)確的罪名、具體的量刑標(biāo)準(zhǔn),司法機關(guān)在打擊涉“套路貸”犯罪行為時,多從犯罪懲戒角度并以詐騙罪進行兜底懲罰。司法實踐中,各地用詐騙罪規(guī)制涉“套路貸”犯罪,具體量刑狀況如何?量刑特征怎樣?這就需要對大量的涉“套路貸”犯罪刑事案件進行實證研究,以期得出合理的結(jié)論。

    一、樣本的選擇與實證研究方法

    (一)樣本的來源及研究對象

    筆者從中國裁判文書網(wǎng)中選取了A市近三年關(guān)鍵詞為“套路貸”的全部刑事類文書,共計129份①中國裁判文書網(wǎng)(http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/),高級檢索,檢索全文“套路貸”,日期2017年1月1日-2019年12月31日,刑事案由共計129起,2020年1月5日登錄。,其中有117份涉嫌“套路貸”犯罪。從司法實踐的角度來說,“套路貸”起源于民間借貸,而后逐漸演變?yōu)檫`法犯罪。因《刑法》中并沒有規(guī)定具體的“套路貸罪”,故實務(wù)中會出現(xiàn)涉“套路貸”案件法律適用上的矛盾等問題[1]。“套路貸”犯罪情況比較復(fù)雜,各地法院都是依據(jù)各地區(qū)相關(guān)規(guī)定進行刑事規(guī)制,一般按照侵財類犯罪定性處罰[2]。涉嫌罪名諸多,如詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪[3]、故意傷害罪等,甚至是多種罪名的組合[4],不利于對于此種犯罪規(guī)范性懲處。根據(jù)實證研究要具備足夠樣本量和篩選典型性的要求,本研究摒棄樣本數(shù)較少的尋釁滋事罪、敲詐勒索罪等數(shù)據(jù),重點對判決刑為有期徒刑的詐騙罪量刑影響因素進行實證研究。

    本文主要研究涉“套路貸”犯罪中詐騙罪的量刑特征及規(guī)律,不考慮被告人單獨其他罪名、數(shù)罪并罰中罪名加重等情況。故剔除2份其他罪名文書(一份盜竊罪、一份敲詐勒索罪),再剔除被告人重合案件20起(3年內(nèi)一審上訴二審案件)。其余95份刑事文書中共涉及被告人312人,286人被認定為詐騙罪,占總?cè)藬?shù)的91.7%,26人只涉及非法拘禁等其他犯罪(剔除)。因1人被判無期,剝奪政治權(quán)利終身,數(shù)據(jù)明顯異常(剔除),故本研究樣本為95份刑事文書,研究對象為285人。

    (二)實證研究方法

    司法實踐過程中總結(jié)出了一般量刑常見因素,但不同罪名需要具體分析與確定,如家屬退賠(被害人諒解),就存在肯定說[5]和否定說[6]。對量刑事實的選取和適用要有理有據(jù),還要注意基于對某事由與刑罰關(guān)聯(lián)度[7]的判斷,來最終識別量刑事實真?zhèn)?,防止量刑事實被泛化??v覽《刑法》[8]400多條,基本分為法定量刑事實和酌定量刑事實兩種。法定量刑事實采用條文明確規(guī)定的形式,基本沒有爭議。酌定量刑事實一般規(guī)定在《刑法》第37條、52條、61條、63條,出現(xiàn)了酌定量刑情節(jié)[9],同時伴有自由裁量權(quán),學(xué)界和實務(wù)界對此爭議較大。

    根據(jù)兩部兩高《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》文件中的規(guī)定,并依據(jù)刑法理論,筆者對“套路貸”高發(fā)區(qū)域進行分析[10]。本文設(shè)置了有期刑期(自由刑)、剝奪政治權(quán)利年限(資格刑)和罰金(罰金刑)等3個作為被解釋變量。通過STATA軟件的缺失值、異常數(shù)據(jù)的處理和頻數(shù)分析,對全部數(shù)據(jù)進行預(yù)處理,發(fā)現(xiàn)實務(wù)中涉“套路貸”詐騙罪的量刑事實有21項之多。本研究最終選取樣本數(shù)較大的犯罪主體性別(男、女)、犯罪主體年齡、辯護人數(shù)量、同案嫌疑人數(shù)量、前科(是、否)、退贓或家屬賠償(是、否)、被害人數(shù)量、法院級別(中級、初級)、涉案金額、注冊公司犯罪(是、否)、虛假訴訟(是、否)、犯罪集團(是、否)12個量刑影響因素作為解釋變量,摒棄了其他數(shù)據(jù)樣本較小的9個變量。將285個詐騙罪的被告人的量刑按照以上變量進行多維度歸納整理,運用STATA軟件進行統(tǒng)計分析。綜合運用T檢驗、LSD法①LSD法:即最小顯著法(Least significance Difference Method),用于方差分析中各組之間差別比較。、方差分析、卡方分析、多元回歸等統(tǒng)計學(xué)分析方法。按照影響因素的順序?qū)ψ杂尚蹋ㄓ衅谕叫绦唐冢?、資格刑(剝奪政治權(quán)利)和罰金刑(罰金)進行全面分析,最后得出涉“套路貸”詐騙罪量刑影響因素的相關(guān)結(jié)論。

    由于數(shù)據(jù)存在某些嫌疑人的信息缺失,為盡可能多地保留可用于分析的樣本數(shù)量,本文將從變量缺失和個體缺失兩方面對數(shù)據(jù)進行對比分析,即:

    一是保留所有個體,將存在缺失值的變量剔除,將該部分稱為“變量缺失分析”。分析時剔除“性別”“年齡”和“辯護人”三個變量,之后將“有期徒刑刑期”“剝奪政治權(quán)利”和“罰金”分別作為被解釋變量進行分析。

    二是保留所有變量,將在變量中存在缺失值的個體剔除,將該部分稱為“個體缺失分析”。將存在變量缺失的個體剔除,用剩余的266個個體對所有變量進行分析,將“有期徒刑刑期”“剝奪政治權(quán)利”和“罰金”分別作為被解釋變量進行分析。

    二、涉“套路貸”詐騙罪量刑基本情況

    (一)有期徒刑量刑總體過輕,緩刑適用率偏高

    通過樣本數(shù)據(jù)分析可知,A市對涉“套路貸”詐騙罪的自由刑的量刑均值為5.53年,眾數(shù)①眾數(shù)(Mode)統(tǒng)計學(xué)名詞,在統(tǒng)計分布上具有明顯集中趨勢點得數(shù)值,代表數(shù)據(jù)的一般水平,是一組數(shù)據(jù)中出現(xiàn)次數(shù)最多的數(shù)值。為3年,中位數(shù)②中位數(shù)(Medians)統(tǒng)計學(xué)名詞,是指將統(tǒng)計總體當(dāng)中的各個變量值按大小順序排列起來,形成一個數(shù)列,處于變量數(shù)列中間位置的變量值就稱為中位數(shù)。當(dāng)變量值的項數(shù)N為奇數(shù)時,處于中間位置的變量值即為中位數(shù);當(dāng)N為偶數(shù)時,中位數(shù)則為處于中間位置的2個變量值得平均數(shù)。為4.25年,最低量刑為0.58年,最高量刑為20年。出現(xiàn)最多的量刑區(qū)間為0年至3年、3年至6年,共計181人,占總?cè)藬?shù)的63.5%。選擇法定刑7.5年以下進行量刑的人數(shù)為195人,占總案例的68.4%(見表1)。從中我們可以看出,涉“套路貸”之詐騙罪量刑總體偏低,67.4%的被告人量刑都是7年以下,低于法定刑中線7.5年,且中位數(shù)為4.25年,其差值為3.25年。說明法官大多選擇在法定刑中線以下進行量刑。

    表1:有期徒刑的刑期頻率分布

    通過樣本數(shù)據(jù)分析可知,在A市涉“套路貸”之詐騙罪被告人的285人中,3年以下有期徒刑的共計60人,其中適用緩刑的被告為21人,占總?cè)藬?shù)的35%,相對于我國緩刑使用的平均水平而言(2010年26.32%,2011年29.41%,2012年30.26%)④2010年判刑1007419人,緩刑適用265230人,緩刑適用率26.32%;2011年判刑1051638人,緩刑適用309297人,緩刑適用率29.41%;2012判決1174133人,緩刑適用355302人,緩刑適用率30.26%;參見“全國法院司法統(tǒng)計公報”,載《中華人民共和國最高人民法院公報》2011年第4期、2012年第4期、2013年第4期。,緩刑的適用率高出5個百分比。緩刑考驗期均值為3.08年,眾數(shù)為4年,中位數(shù)為3年,最低緩刑為1.25年,最高緩刑為5年(見表2)。從中我們可以看出,緩刑率35%,高于全國平均水平。

    表2:緩刑的刑期頻率分布

    (二)剝奪政治權(quán)利總體使用率不高,量刑幅度偏低

    通過樣本數(shù)據(jù)分析可知,在A市對涉“套路貸”之詐騙罪285名被告人中,有68人帶有剝奪政治權(quán)利的附加刑,占比23.86%。數(shù)據(jù)中沒有單獨適用剝奪政治權(quán)利人員,反向印證了涉“套路貸”案件較為嚴(yán)重,不適用單獨資格刑。剝奪政治權(quán)利量刑均值為1.89年,眾數(shù)為1年,中位數(shù)為2年,最低剝奪政治權(quán)利為1年,最高剝奪政治權(quán)利為4年(見表3)。從中我們可以看出,68人判決帶有附加刑,占比23.86%,剝奪政治權(quán)利總體使用率不高,與司法實踐中剝奪政治權(quán)利使用率不高相一致。此外,有期徒刑量刑均值為5.53年,剝奪政治權(quán)利量刑均值為1.89年,近似于三倍的差值,表明量刑幅度偏低,與司法實踐中判決剝奪政治權(quán)利刑期較短正相關(guān)。

    表3:剝奪政治權(quán)利的刑期頻率分布

    (三)罰金刑總體差異較大,個別量刑極高

    通過樣本數(shù)據(jù)分析可知,在A市對涉“套路貸”之詐騙罪285名被告人中均附帶罰金的附加刑。罰金刑的均值為16.93萬,眾數(shù)為5萬,中位數(shù)為5.5萬,最低量刑為0.2萬,最高量刑為200萬(見表4)。司法人員對于罰金數(shù)額多集中在4萬以下,105人占比36.8%;4萬至10萬,98人占比34.4%,共計203人占總比71.2%。從中我們可以看出,最高罰金金額是最低罰金金額的4000倍,罰金刑的均值是16.93萬,約是中位數(shù)的3倍,均體現(xiàn)罰金刑的量刑整體差異性較大。單人罰金10萬及以上114人,100萬以上7人,因法律中缺少量化的罰金適用標(biāo)準(zhǔn),個別司法人員在罰金刑適用上寬嚴(yán)不一,致使罰金刑的量刑不均衡。個人罰金刑過高容易出現(xiàn)執(zhí)行率低、執(zhí)行難等問題,限制了司法實踐中罰金刑的作用與價值。

    表4:罰金金額的頻率分布

    三、涉“套路貸”詐騙罪量刑實證分析

    (一)自由刑影響因素實證分析

    1. 自由刑變量缺失分析

    樣本數(shù)據(jù)整理后,統(tǒng)計分析回歸系數(shù)①回歸系數(shù)(regression coefficient),在回歸方程中表示自變量x 對因變量y 影響大小的參數(shù)。回歸系數(shù)越大表示x 對y 影響越大,正回歸系數(shù)表示y 隨x 增大而增大,負回歸系數(shù)表示y 隨x增大而減小。、標(biāo)準(zhǔn)誤②標(biāo)準(zhǔn)誤(Standard Error),即樣本均數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差,是描述均數(shù)抽樣分布的離散程度及衡量均數(shù)抽樣誤差大小的尺度,反映的是樣本均數(shù)之間的變異。、t值③t值(Student's t test),指的是T檢驗,主要用于樣本含量較小(例如n<30),總體標(biāo)準(zhǔn)差σ未知的正態(tài)分布資料。和p值④p值(P value),就是當(dāng)原假設(shè)為真時所得到的樣本觀察結(jié)果或更極端結(jié)果出現(xiàn)的概率。檢驗結(jié)果p<0.05標(biāo)記為“顯著”,其他標(biāo)記為“不顯著”。的結(jié)果如下(見表5)。由回歸結(jié)果中的p值表明,在0.05的顯著性水平下,“嫌疑人人數(shù)”“前科”“家屬賠償或退款”“受害人個數(shù)”“涉案金額”“注冊公司”和“犯罪集團”這7個解釋變量對“判刑年數(shù)”有顯著影響,其他解釋變量均不顯著。其中,“嫌疑人人數(shù)”的系數(shù)為負,表明若同案件犯罪嫌疑人越多,則每個嫌疑人獲刑的年數(shù)反而會減少;“前科”的系數(shù)為正,表明若嫌疑人有犯罪前科,則其最終獲刑的年數(shù)也會增加;“家屬賠償或退款”的系數(shù)為負,表明若嫌疑人家屬對受害者損失進行賠償,則其獲刑的年數(shù)會減少;“受害人個數(shù)”的系數(shù)為負,表明若同案件受害人越多,則每個嫌疑人獲刑年數(shù)反而會減少;“涉案金額”的系數(shù)為正,表明若犯罪嫌疑人詐騙錢財越多,則其獲刑的年數(shù)也同步越多;“注冊公司”的系數(shù)為負,表明若該犯罪嫌疑人以注冊公司的名義進行詐騙,則每個嫌疑人最終獲刑年數(shù)反而會減少。

    表5:自由刑變量缺失分析

    2. 自由刑個體缺失分析

    樣本數(shù)據(jù)整理后,統(tǒng)計分析系數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)誤、t值和p值的結(jié)果如下(見表6)。由回歸結(jié)果中的p值表明,在0.05的顯著性水平下,“嫌疑人人數(shù)”“前科”“家屬賠償或退款”“受害人個數(shù)”“涉案金額”“注冊公司”和“犯罪集團”這7個解釋變量對“判刑年數(shù)”有顯著影響,其他解釋變量均不顯著。其中,“嫌疑人人數(shù)”的系數(shù)為負,表明若同案件犯罪嫌疑人越多,則每個嫌疑人獲刑的年數(shù)反而會減少;“前科”的系數(shù)為正,表明若嫌疑人有犯罪前科,則其最終獲刑的年數(shù)也會增加;“家屬賠償或退款”的系數(shù)為負,表明若嫌疑人家屬對受害者損失進行賠償,則其獲刑的年數(shù)會減少;“受害人個數(shù)”的系數(shù)為負,表明若同案件受害人越多,則每個嫌疑人獲刑年數(shù)反而會減少;“涉案金額”的系數(shù)為正,表明若犯罪嫌疑人詐騙錢財越多,則其獲刑的年數(shù)也同步越多;“注冊公司”的系數(shù)為負,表明若該犯罪嫌疑人以注冊公司的名義進行詐騙,則每個嫌疑人最終獲刑年數(shù)反而會減少。

    (二)資格刑影響因素實證分析

    1. 資格刑變量缺失分析

    樣本數(shù)據(jù)整理后,統(tǒng)計分析系數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)誤、t值和p值的結(jié)果如下(見表7)。由回歸結(jié)果中的p值表明,在0.05的顯著性水平下,“前科”“家屬賠償或退款”“涉案金額”“注冊公司”和“虛假訴訟” 這5個解釋變量對“政治權(quán)利”有顯著影響,其他解釋變量均不顯著。其中,“前科”的系數(shù)為正,表明若嫌疑人有過犯罪前科,則其最終被剝奪政治權(quán)利的時間會增加;“家屬賠償或退款”的系數(shù)為負,表明若嫌疑人家屬對受害者損失進行賠償,則其被剝奪政治權(quán)利的時間會同步減少;“涉案金額”前系數(shù)為正,但對被解釋變量的影響可忽略不計;“注冊公司”的系數(shù)為負,表明若該犯罪嫌疑人以注冊公司的名義進行詐騙,則最終被剝奪政治權(quán)利時間反而會減少;“虛假訴訟”的系數(shù)為負,表明若該犯罪嫌疑人詐騙過程中采用虛假訴訟的方式,則最終被剝奪政治權(quán)利時間反而會減少。

    表7:資格刑變量缺失分析

    2. 資格刑個體缺失分析

    樣本數(shù)據(jù)整理后,統(tǒng)計分析系數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)誤、t值和p值的結(jié)果如下(見表8)。由回歸結(jié)果中的p值表明,在0.05的顯著性水平下,“前科”“家屬賠償或退款”“涉案金額”“注冊公司”和“虛假訴訟” 這5個解釋變量對“政治權(quán)利”有顯著影響,其他解釋變量均不顯著。其中,“前科”的系數(shù)為正,表明若嫌疑人有過犯罪前科,則其最終被剝奪政治權(quán)利的時間增加;“家屬賠償或退款”的系數(shù)為負,表明若嫌疑人家屬對受害者損失進行賠償,則其被剝奪政治權(quán)利的時間反而會減少;“涉案金額”的系數(shù)為正,但對被解釋變量的影響可忽略不計;“注冊公司”的系數(shù)為負,表明若該犯罪嫌疑人以注冊公司的名義進行詐騙,則最終被剝奪政治權(quán)利時間反而會減少;“虛假訴訟”的系數(shù)為負,表明若該犯罪嫌疑人詐騙過程中采用虛假訴訟的方式,則最終被剝奪政治權(quán)利時間反而會減少。

    表8:資格刑個體缺失分析

    (三)罰金刑影響因素實證分析

    1. 罰金刑變量缺失分析

    樣本數(shù)據(jù)整理后,統(tǒng)計分析系數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)誤、t值和p值的結(jié)果如下(見表9)。由回歸結(jié)果中的p值表明,在0.05的顯著性水平下,“嫌疑人人數(shù)”“家屬賠償或退款”“涉案金額”和“犯罪集團”這4個解釋變量對“罰金數(shù)額”有顯著影響,其他解釋變量均不顯著。其中,“嫌疑人人數(shù)”的系數(shù)為負,表明若同案件嫌疑人越多,則嫌疑人被判處罰金數(shù)額反而會減少;“家屬賠償或退款”的系數(shù)為負,表明若嫌疑人家屬對受害者損失進行賠償,則其被判處罰金的數(shù)額反而會減少;“涉案金額”的系數(shù)為正,表明若犯罪嫌疑人詐騙錢財越多,則其被罰金數(shù)額也會同步越多;“犯罪集團”的系數(shù)為正,表明若嫌疑人以集團形式犯罪,則最終罰金數(shù)額會增加。

    表9:罰金刑變量缺失分析

    2. 罰金刑個體缺失分析

    樣本數(shù)據(jù)整理后,統(tǒng)計分析系數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)誤、t值和p值的結(jié)果如下(見表10)。由回歸結(jié)果中的p值表明,在0.05的顯著性水平下,“年齡”“家屬賠償或退款”“涉案金額”和“犯罪集團” 這4個解釋變量對“罰金數(shù)額”有顯著影響,其他解釋變量均不顯著。其中,“年齡”的系數(shù)為正,表明若嫌疑人年齡越大,則被判罰金的數(shù)額也會同步增加;“家屬賠償或退款”的系數(shù)為負,表明若嫌疑人家屬對受害者損失進行賠償,則其被判處罰金的數(shù)額反而會減少;“涉案金額”的系數(shù)為正,表明若犯罪嫌疑人詐騙錢財越多,則罰金數(shù)額也會同步越多;“犯罪集團”的系數(shù)為正,表明若嫌疑人以集團形式犯罪,則最終罰金數(shù)額會增加。

    表10:罰金刑個體缺失分析

    (四)量刑影響因素綜合分析

    坦白、首要分子、累犯、立功、未遂、危害程度等因素也屬于影響量刑因素,因法院文書缺少準(zhǔn)確性描述或數(shù)據(jù)缺失,故沒能納入本次實證研究范圍之內(nèi),對于研究結(jié)果影響有待進一步考證。通過前面數(shù)據(jù)分析,將“變量缺失分析”和“個體缺失分析”進行整理并進行比較分析,統(tǒng)計自由刑、資格刑、罰金刑的結(jié)果如下(見表11)。這可以得出影響因素重要順序及如下結(jié)論:

    1. 無影響因素

    性別、辯護人數(shù)量、法院級別等因素對于涉“套路貸”詐騙罪量刑基本沒有影響。

    2. 輕微影響因素

    嫌疑人年齡對于罰金刑有影響,呈正相關(guān);嫌疑人人數(shù)對于自由刑有影響,呈負相關(guān);受害人人數(shù)對于自由刑有影響,呈負相關(guān);虛假訴訟對于資格刑有影響,呈負相關(guān)。

    3. 重要影響因素

    前科對于自由刑和資格刑都有影響,呈正相關(guān);注冊公司犯罪對于自由刑和資格刑都有影響,呈負相關(guān);犯罪集團對于自由刑和罰金刑都有影響,呈正相關(guān);家屬賠償或退款對于自由刑、資格刑和罰金刑都有影響,呈負相關(guān);涉案金額對于自由刑、資格刑和罰金刑都有影響,呈正相關(guān)。

    表11:綜合分析

    四、涉“套路貸”詐騙罪量刑影響因素實證研究結(jié)論

    (一) 涉“套路貸”刑事犯罪主要是詐騙罪

    當(dāng)前全國涉“套路貸”刑事案件頻發(fā),呈逐年遞增趨勢(2017年8份,2018年145份,2019年1129份)。2017年至2019年全國涉“套路貸”共1282份文書,其中964份文書(占比75.2%)中出現(xiàn)關(guān)鍵詞非法占有,非法占有也是構(gòu)成詐騙罪的主要因素,故對于涉“套路貸”刑事犯罪多以詐騙罪進行刑法規(guī)制。

    (二) 涉“套路貸”詐騙罪自由刑、資格刑、罰金刑均總體偏輕(A市)

    數(shù)據(jù)顯示,文書中記載的涉案金額普遍高于50萬,根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定,詐騙公私財物價值50萬元以上的,認定為刑法第266條之規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。但量刑情況是自由刑的量刑均值為5.53年,中位數(shù)為4.25年,資格刑的均值為1.89年,中位數(shù)為2年,罰金刑的均值為16.93萬,中位數(shù)為5.5萬。盡管量刑會考慮未遂、立功、坦白、退贓、從犯等減輕情節(jié),但5.53年的均值明顯與《刑法》之規(guī)定不夠一致。整體量刑降級說明涉案金額沒有被法院完全認定,部分犯罪情節(jié)沒有明晰,有悖于罪責(zé)刑相適應(yīng)原則。偵查機關(guān)需要加大偵查力度,法院也需要加大涉案金額認定的審查力度,確保證據(jù)的完整性與準(zhǔn)確性。

    (三)涉“套路貸”犯罪有明顯的地域化傾向,地域化影響量刑差異性

    A市中心城區(qū)、城郊結(jié)合區(qū)、郊區(qū)自由刑平均量刑分別為7.38年、6.18年、5.05年,呈現(xiàn)由中心城區(qū)向郊區(qū)逐漸遞減趨勢,偏差約1.2年。通過LSD法進行兩兩比較檢驗,區(qū)域化量刑明顯差異較大,中心城區(qū)的量刑明顯高過城郊結(jié)合區(qū)和郊區(qū)(P值<0.05)。中心城區(qū)、城郊結(jié)合區(qū)、郊區(qū)被告人人數(shù)分別為53人、135人、48人,呈現(xiàn)由城郊結(jié)合區(qū)向中心城區(qū)和郊區(qū)逐漸遞減趨勢。通過LSD法進行兩兩比較檢驗,區(qū)域化明顯差異較大,城郊結(jié)合區(qū)人數(shù)遠遠高過中心城區(qū)和郊區(qū)(P值<0.05)。A市各地區(qū)經(jīng)濟水平差異不大,法院法官整體學(xué)歷水平較高,依然存在明顯的地域化量刑區(qū)別,理論上全國各地區(qū)差異化將更大。法官地域化、個體化差異在犯罪量刑中一直存在,需要出臺詳細法律法規(guī)或司法解釋才能有所降低。此外,數(shù)據(jù)表現(xiàn)出嫌疑人同籍貫聚集,就近作案特征,嫌疑人戶籍地由發(fā)案地向外擴散且呈遞減趨勢。為此,加大高發(fā)區(qū)域附近防范宣傳力度可以有效震懾犯罪嫌疑人,從而降低發(fā)案率。

    (四)犯罪主體年齡呈正態(tài)分布,性別對量刑基本無影響

    犯罪主體年齡呈正態(tài)分布,平均年齡為36.3歲,眾數(shù)為32歲,中位數(shù)為35歲,三個指標(biāo)基本接近。年齡與罰金刑之間存在正相關(guān)(系數(shù)為正,P=0.000<0.05),年齡與自由刑、資格刑之間不相關(guān),表明嫌疑人年紀(jì)越大,被判罰金越多,與隨著年齡增長工資或財富積累增多有關(guān)。犯罪主體年齡從21歲至62歲跨度較大,但多集中在30至40歲人群。青年人理應(yīng)依法勞動賺取報酬并回饋社會,卻好逸惡勞走上違法犯罪道路危害社會,這種不良社會現(xiàn)象成因需要引起社會關(guān)注。女性犯罪人數(shù)相對較少,占總?cè)藬?shù)的5.6%。女性自由刑量刑的刑均值為6.53年,男性量刑的均值為6.42年,相差0.11年。性別與自由刑、資格刑、罰金刑之間不相關(guān)(P值均>0.05),表明嫌疑人性別基本不會影響到定罪量刑。學(xué)界理論存在量刑上會考慮對女性的差別保護,但按照《刑法》適用平等原則、罪責(zé)刑相適應(yīng)原則,刑事處罰定罪、量刑等不因性別而存在差異,在涉“套路貸”詐騙罪量刑上體現(xiàn)較好,沒有明顯區(qū)分性別。

    (五)前科、注冊公司、犯罪集團、金額、家屬賠償或退款等傳統(tǒng)因素與量刑高度相關(guān),屬于重要影響因素

    數(shù)據(jù)顯示,前科、犯罪集團、金額與量刑高度正相關(guān)(系數(shù)為正,P<0.05)。這幾個因素也屬于刑罰規(guī)定的加重處罰情節(jié),影響量刑十分明顯,量刑時必須考慮。注冊公司、家屬賠償或退款與量刑高度負相關(guān)(系數(shù)為負,P<0.05)。23.2%的案件中存在注冊公司犯罪,表明涉“套路貸”犯罪中公司化犯罪趨勢明顯。對于公司類犯罪行為,存在兩方面懲處難點:一方面犯罪隱藏性更深,另一方面定罪處罰時公司會吸收一部分法律責(zé)任。故公司化犯罪的專業(yè)化程度更高,打擊難度更大,需要引起重點關(guān)注。退贓或積極賠償?shù)葴p少損失是財產(chǎn)性犯罪減刑的重要方式,與數(shù)據(jù)分析結(jié)果高度吻合。以上說明,前科、犯罪集團、金額、注冊公司、家屬賠償或退款等因素是影響量刑的重要因素。

    (六)嫌疑人年齡、嫌疑人人數(shù)、被害人個數(shù)、虛假訴訟等特殊因素與量刑相關(guān)

    數(shù)據(jù)顯示,嫌疑人年齡與罰金刑正相關(guān)(系數(shù)為正,P<0.05)。單獨分析年齡因素,數(shù)據(jù)整體增加的基礎(chǔ)上出現(xiàn)先增后減的趨勢,說明隨年齡增加罰金金額先增加后減少(50至55之間出現(xiàn)峰值),與社會實踐中勞動者收益隨年齡先增后降基本保持同步。嫌疑人個數(shù)與自由刑負相關(guān)(系數(shù)為負,P<0.05)。這說明一起案件中,隨犯罪嫌疑人數(shù)量增加自由刑量刑降低,與刑法理論、司法實務(wù)中一起案件中犯罪嫌疑人人數(shù)越多社會危害性越大理論相違背,需要引起關(guān)注。被害人個數(shù)與自由刑負相關(guān)(系數(shù)為負,P<0.05)。說明在單一嫌疑人的情況下,被害人數(shù)量增加反而減少自由刑量刑,與刑法理論、司法實務(wù)中一起案件中被害人人數(shù)越多社會影響性越大理論相違背,需要引起關(guān)注。虛假訴訟與資格刑負相關(guān)(系數(shù)為負,P<0.05)。說明虛假訴訟行為會直接影響剝奪政治權(quán)利時長,沒有影響自由刑刑期可能原因是該行為單獨構(gòu)成虛假訴訟罪,需要單獨分析。以上說明,嫌疑人年齡、嫌疑人人數(shù)、被害人個數(shù)、虛假訴訟等特殊因素是影響量刑的輕微因素。

    (七)性別、辯護人、法院級別、年份(專項行動)等特殊因素與量刑不相關(guān)

    數(shù)據(jù)顯示,性別、辯護人數(shù)量對量刑基本沒有影響。因團伙作案等原因,所有犯罪嫌疑人都委托了律師,故無法考量有無辯護人對量刑影響。法院級別對量刑基本沒有影響,中級法院一般為二審案件,數(shù)據(jù)中二審案件被告人僅有一人被變更了量刑,也可以印證這點。年份對量刑也基本沒有影響,統(tǒng)計年份中,剛好與2018年公安部掃黑除惡專項斗爭活動有交叉,活動中重點打擊涉“套路貸”犯罪,通過按照季度劃分數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)專項行動僅對犯罪嫌疑人數(shù)量有影響,對量刑沒有影響。以上說明,性別、辯護人、法院級別、年份等特殊因素對量刑無影響。

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