網(wǎng)絡(luò)賭博案件的偵查取證研究

楊超 姚秋鳳

【摘 要】在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展的基礎(chǔ)上，各類型的網(wǎng)絡(luò)犯罪率也在提高，其中，網(wǎng)絡(luò)賭博案件的社會(huì)影響十分惡劣，需要引起相關(guān)部門的高度關(guān)注。網(wǎng)絡(luò)賭博案件的犯罪空間大且較為隱蔽，對偵查取證提出了新的挑戰(zhàn)。本文分析了網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查中的難點(diǎn)，并從相關(guān)性、時(shí)間性和功能性三方面對偵查取證的方案展開討論。

【關(guān)鍵詞】網(wǎng)絡(luò)賭博案件;偵查取證;難點(diǎn);具體方案

網(wǎng)絡(luò)賭博案件不僅會(huì)對社會(huì)風(fēng)氣產(chǎn)生嚴(yán)重的影響，也會(huì)破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展秩序和社會(huì)的和諧穩(wěn)定，是需要根除的“毒瘤”，相關(guān)部門要強(qiáng)化問題解決水平，在分析犯罪特點(diǎn)的基礎(chǔ)上利用數(shù)字化偵查技術(shù)優(yōu)化偵查取證的效果。

一、網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查中的難點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)賭博案件在界定過程中，其犯罪本身屬于無直接被害人犯罪行為，因此，一些不法分子鉆了法律的空子，造成此類型犯罪率的增高，需要引起社會(huì)各界的高度重視，減少其對社會(huì)和家庭造成的間接性傷害。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博案件本身具有賭資流動(dòng)性大、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)，因此，在偵查取證方面具有一定的難度。

（一）難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)

隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的全面發(fā)展，黑客技術(shù)以及網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的“技術(shù)”也在升級(jí)，一些賭博網(wǎng)站往往采取設(shè)立在境外的方式呈現(xiàn)出來，這就使得公安機(jī)關(guān)在進(jìn)行例行檢查時(shí)難以迅速地獲取賭博網(wǎng)站的實(shí)際信息。并且，很多賭博網(wǎng)站會(huì)利用不定期更換IP地址的方式反跟蹤，這就使得公安機(jī)關(guān)不能時(shí)時(shí)刻刻地利用屏蔽網(wǎng)絡(luò)地址的方式避免賭博網(wǎng)站的侵蝕。一些參與賭博的人會(huì)利用郵件、微博等社交網(wǎng)站登錄新更換網(wǎng)址的賭博網(wǎng)站，使得公安機(jī)關(guān)很容易陷入被動(dòng)[1]。

（二）難以及時(shí)取證

一方面，多數(shù)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪組織為了避免意外，往往會(huì)設(shè)置較為繁瑣的組織層級(jí)結(jié)構(gòu)，利用單向聯(lián)系的方式聯(lián)絡(luò)參與賭博人員，這就使得公安機(jī)關(guān)在獲取數(shù)字證據(jù)時(shí)面臨困難。加之一些犯罪人員反偵查意識(shí)強(qiáng)，借助不同的黑客技術(shù)屏蔽或者是轉(zhuǎn)移公安機(jī)關(guān)的嗅探工具，造成在線取證工作受挫。

另一方面，在網(wǎng)絡(luò)賭博中，為了減少罪證，一些犯罪團(tuán)伙會(huì)借助第三方支付平臺(tái)進(jìn)行賭資的轉(zhuǎn)移，這就為資金流向的追蹤工作增加了難度。例如，廣東深圳的“1009”網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，犯罪團(tuán)隊(duì)的主犯用于操控賭博網(wǎng)站的計(jì)算機(jī)是專用計(jì)算機(jī)，并定期刪除交易和賭資收支記錄，加之項(xiàng)目參賭人員非常分散，就增加了偵查部門人力物力的投入。并且，案件涉及的運(yùn)營環(huán)節(jié)較多，若是不能有效獲取完整的數(shù)字證據(jù)鏈條，必然會(huì)影響綜合處理水平。

（三）難以及時(shí)追蹤

在全面分析網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查取證工作后可知，多數(shù)賭博網(wǎng)站會(huì)將其主要核心部門設(shè)置在境外一些賭博合法化的國家，在國內(nèi)尋找代理人，形成遠(yuǎn)程操作的管理模式，一旦國內(nèi)代理人受到公安機(jī)關(guān)的偵查或者是打擊，就迅速完成服務(wù)器的關(guān)閉工作，參賭人員的具體賭資會(huì)被凍結(jié)在國外一些賭博公司，無法及時(shí)進(jìn)行追蹤和討要[2]。

與此同時(shí)，因?yàn)楣茌牂?quán)的因素，在實(shí)際司法實(shí)踐工作中，盡管打擊力度較大，但是對整個(gè)賭博集團(tuán)的影響卻有限，甚至借助賭博網(wǎng)站完成國際犯罪洗錢等不法行為，整體根除效果較差。

二、網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查取證的具體方案

為了全面提升網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查取證水平，要積極整合具體的管控機(jī)制，從多角度落實(shí)更加科學(xué)規(guī)范的方案模式，不僅要對內(nèi)部結(jié)構(gòu)予以了解，也要著重關(guān)注本質(zhì)特征和偵查方式的匹配度，全面了解網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查取證的特點(diǎn)和難點(diǎn)，有效打擊網(wǎng)絡(luò)賭博行為。

（一）從相關(guān)性層面開展偵查取證

在網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查取證工作中，宏觀相關(guān)性調(diào)查和微觀相關(guān)性調(diào)查都是關(guān)鍵。其中，宏觀相關(guān)性調(diào)查要將人對應(yīng)的行為作為調(diào)查分析的核心，并且要區(qū)分參賭人員、賭博網(wǎng)站經(jīng)營者以及代理人等多方面因素，確保能厘清相關(guān)關(guān)系后，重點(diǎn)對經(jīng)營者和主要代理人予以取證處理，保證針對性調(diào)查取證工作不會(huì)“打草驚蛇”[3]。

另外，要對重點(diǎn)調(diào)查的犯罪嫌疑人進(jìn)行實(shí)時(shí)性布控分析，并且將搜集的數(shù)據(jù)和信息與犯罪嫌疑人的表征予以匹配處理。例如，某網(wǎng)絡(luò)賭博案件中的代理人為參賭人員開設(shè)了相關(guān)賬戶，此時(shí)，要對“一對一”的賬戶信息予以調(diào)查取證，并且了解代理人轉(zhuǎn)賬的信息和時(shí)間，從而滿足網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查取證要求。與此同時(shí)，要對行為的相關(guān)性進(jìn)行調(diào)研分析，利用行為習(xí)慣和慣性行為方式發(fā)現(xiàn)更多的關(guān)聯(lián)線索，有效獲取微觀獨(dú)立信息鏈，從而最大程度上明確偵查取證的結(jié)果。

除此之外，在收集的線索較為充足的情況下，要從宏觀層面系統(tǒng)分析關(guān)聯(lián)關(guān)系中重點(diǎn)內(nèi)容和次要內(nèi)容，從而提高識(shí)別關(guān)系任務(wù)的水平。

（二）從功能性層面開展偵查取證

為了保證網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查取證工作取得成功，偵查人員不僅僅要對參與案件的人員予以綜合分析，還要對不同功能的賭博網(wǎng)站予以深度調(diào)查，因?yàn)椴煌€博網(wǎng)站的功能有所差異，因此，要結(jié)合程序功能性分析工作提高偵查取證的實(shí)效性。

第一，在開展功能性分析工作中，發(fā)現(xiàn)多數(shù)網(wǎng)站都采取“會(huì)員制”，且對應(yīng)的登錄密碼為動(dòng)態(tài)確定，因此，利用調(diào)取特定發(fā)送密碼的電子郵件也能提高偵查的效率[4]。

第二，為了保證證據(jù)鏈的完整性，要借助多樣化的調(diào)查和確證分析了解賭資的流轉(zhuǎn)狀態(tài)，并及時(shí)調(diào)取銀行賬戶收支記錄，全面完成犯罪事實(shí)的確認(rèn)工作。

（三）從時(shí)間性層面開展偵查取證

要結(jié)合創(chuàng)建時(shí)間、運(yùn)營時(shí)間等進(jìn)行關(guān)聯(lián)性調(diào)查，評估犯罪嫌疑人的行為模式，從而搜尋和總結(jié)作案規(guī)律，進(jìn)一步完善證據(jù)鏈，提高證明力[5]。

結(jié)束語：

總而言之，在網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查取證工作中，要想提升準(zhǔn)確性，就要強(qiáng)化偵查技術(shù)研究水平，充分借助高科技手段，配合嚴(yán)謹(jǐn)?shù)霓k案思路，完善數(shù)字信息辦案工作的綜合水平，為社會(huì)和諧發(fā)展提供保障。

參考文獻(xiàn)：

[1]王曉旻，周殷玄.大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件特點(diǎn)及線索的來源[J].法制博覽，2020（10）：96-97.

[2]鄭明璐.大數(shù)據(jù)技術(shù)下的網(wǎng)絡(luò)賭博案件特點(diǎn)探索[J].法制博覽，2021（4）：97-98.

[3]羅敏，席宛秋.網(wǎng)絡(luò)賭博案件電子數(shù)據(jù)的審查判斷[J].人民檢察，2018（12）：51-54.

[4]靳雷.網(wǎng)絡(luò)賭博案件的電子取證與分析[J].江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)，2017（6）：57-59.

[5]王慧，鄭濤，張民.網(wǎng)絡(luò)賭博案件中涉案電子證據(jù)的約簡決策樹分類預(yù)測[J].中國人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)：自然科學(xué)版，2018，18（3）：65-69.

作者簡介：

楊超（19631109）男，湖北省武漢市人，湖北警官學(xué)院高級(jí)工程師，計(jì)算機(jī)軟件工學(xué)學(xué)士，研究方向：計(jì)算機(jī)應(yīng)用，電子取證等。

通訊作者：

姚秋鳳，女，1964-，本科，湖北警官學(xué)院高級(jí)實(shí)驗(yàn)師，研究方向?yàn)橛?jì)算機(jī)應(yīng)用。

基金項(xiàng)目：

2016湖北省教育廳科研重點(diǎn)課題[D20164202]：“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境下網(wǎng)絡(luò)虛擬社會(huì)秩序管控體系研究。

（作者單位：湖北警官學(xué)院）