四川：2019年共破電信網(wǎng)絡詐騙案5200余起網(wǎng)絡詐騙案件超60%

今年1月初，四川省公安廳舉行“打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪”新聞通氣會，現(xiàn)場通報了電信網(wǎng)絡詐騙犯罪呈現(xiàn)的一些新特點：網(wǎng)絡詐騙案件占比逐年提高，已占電信網(wǎng)絡詐騙總發(fā)案量60%以上，詐騙團伙向境外轉(zhuǎn)移趨勢明顯，窩點多設在東南亞國家以及中緬邊境地區(qū)。

據(jù)統(tǒng)計，2019年，四川省發(fā)案同比下降20.61%，群眾損失同比下降68.77%。與此同時，四川省公安2019年共破電信網(wǎng)絡詐騙案件5200余起，同比上升216.87%；抓獲犯罪嫌疑人5510余名，同比上升243.08%，其中共破獲公安部掛牌督辦案件29起。

四川省逐步形成了以省反詐騙中心為龍頭，市州反詐中心為支干反詐工作體系。2019年，四川省公安機關(guān)反詐騙中心共止付被騙資金20.24億元、凍結(jié)涉案資金15.83億元，同時及時為受騙群眾返還一批涉案資金。

四川公安利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)正在被詐騙的受害群體，第一時間進行勸阻，攔截詐騙電話量日均3000余次，日均預警1000余條。

與此同時，公安機關(guān)以大數(shù)據(jù)、聲紋技術(shù)應用為牽引，挖掘科技應用潛力，通過數(shù)據(jù)建模，達州、宜賓等地主動研判打掉一批流竄設立的詐騙窩點，部署全省公安機關(guān)對電信詐騙重點人員采集聲紋，建立聲紋信息庫，對犯罪嫌疑人形成強大震懾。

隨著犯罪技術(shù)的迭代升級，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪呈現(xiàn)一些新動向、新特點。

電信網(wǎng)絡詐騙新特點

一是網(wǎng)絡社交促成犯罪通聯(lián)，網(wǎng)絡詐騙案件占比大幅上升。詐騙分子一改以往單純使用一種通聯(lián)工具與受害人聯(lián)系的方式，變?yōu)榻惶媸褂镁W(wǎng)絡、電話、短信進行作案。網(wǎng)絡詐騙案件占比逐年提高，已占電信網(wǎng)絡詐騙總發(fā)案量60%以上。

二是詐騙團伙向境外轉(zhuǎn)移趨勢明顯，跨境詐騙犯罪日益突出。詐騙分子為逃避打擊，境內(nèi)詐騙團伙向境外轉(zhuǎn)移趨勢明顯。據(jù)分析，90%以上兼職刷單類案件，50%以上貸款類詐騙案件和網(wǎng)絡交友類詐騙案件，詐騙窩點設在東南亞國家以及中緬邊境地區(qū)。

三是網(wǎng)上黑灰產(chǎn)業(yè)泛濫，鏈條化犯罪日益突出。受經(jīng)濟利益驅(qū)使，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪催生出許多灰色產(chǎn)業(yè)，如販賣手機卡、銀行卡、侵犯公民個人信息，發(fā)送詐騙信息等。四川省宜賓市敘州區(qū)分局經(jīng)5個多月的縝密偵查，成功打掉涉及全國7省11市的販賣手機卡的犯罪團伙12個，抓獲犯罪嫌疑人37名，查獲用于犯罪的 “貓池”群發(fā)設備68套，電話卡10萬余張。

四是作案手法不斷演變，高發(fā)類案形勢嚴峻。從作案手法看，犯罪分子越來越多使用人工智能、Goip網(wǎng)關(guān)、貓池、卡池等新技術(shù)、新設備。從高發(fā)類案看，今年以來發(fā)案量前三位的案件類別是：代辦信用卡、貸款類詐騙案件；刷單類詐騙案件；俗稱“殺豬盤”的網(wǎng)絡交友誘導賭博、投資類詐騙案件，往年高發(fā)的冒充公檢法詐騙案件有所減少。

樂山警方成功偵破“4·06”特大跨境電信詐騙案

樂山市夾江縣公安局成功破獲一起特大跨境電信詐騙案，在緬甸、云南、甘肅、江蘇、福建、廣東、湖南、四川等地抓獲犯罪嫌疑人100余人，凍結(jié)銀行帳戶200余個，涉案金額300余萬元，成功鏟除了一顆肆意膨脹的犯罪毒瘤。

獠牙猙獰 大案初現(xiàn)

2019年4月6日，夾江縣公安局接群眾曾某報警稱：4月3日，自己被男朋友“丁德森”（網(wǎng)名）詐騙5萬余元。經(jīng)查：曾某通過微信認識“丁德森”，繼而在網(wǎng)上發(fā)展為“男女朋友”關(guān)系，期間“丁德森”對曾某噓寒問暖、百般體貼，當逐步取得曾某的信任后，“丁德森”慫恿曾某進入某博彩平臺上進行充值，而后“丁德森”迅速將錢轉(zhuǎn)出，并操控平臺開獎結(jié)果。當曾某要求進行提現(xiàn)操作時，“丁德森”就以需要升級會員或增加資金流水為由，誘使曾某繼續(xù)充值。當曾某發(fā)現(xiàn)貼心的“男友”原來是齜著獠牙的惡狼時，已被詐騙了55000元。

接到報警后，夾江縣公安局迅速啟動電信詐騙偵破機制展開調(diào)查。經(jīng)查，“丁德森”真實姓名為楊某，遂進一步挖掘出楊某3個交叉使用的微信群共計92個工作微信號，而這3個工作微信群均通過緬甸果敢地區(qū)的寬帶號上網(wǎng)。偵查民警順藤摸瓜，迅速有了新的發(fā)現(xiàn)：除了楊某這92個微信號，另還有178個微信號也通過這兩個寬帶號登錄使用。為掌握更多的線索，民警對全國類似案件進行梳理和串并，初步發(fā)現(xiàn)了與曾某有相似受騙經(jīng)歷的20余名受害人，涉及廣東、內(nèi)蒙古、江蘇、山西，以及四川南充、巴中、眉山、樂山等地。

高度重視 周密部署

由于該案案情復雜，涉案人員眾多且涉及跨國電信詐騙團伙，夾江縣公安局迅速將案件上報四川省公安廳和樂山市公安局。省市縣三級公安機關(guān)高度重視，樂山市公安局黨委研究決定立即成立“4·06電信網(wǎng)絡詐騙案”專案組，同時抽調(diào)市局刑偵支隊、網(wǎng)安支隊、技偵支隊、巡特警支隊、經(jīng)偵支隊以及夾江縣公安局精干警力組成，迅速開展案件偵查工作。打擊電信詐騙跨區(qū)域協(xié)作核破案件機制高效運轉(zhuǎn)，一張撒向詐騙團伙的恢恢天網(wǎng)全面鋪開。

專案組成員通過深入研判分析，并到云南臨滄及鎮(zhèn)康縣實地工作，逐步收集掌握到某金融平臺的后臺數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)全面、系統(tǒng)地反映了犯罪嫌疑人如何以假借賭博平臺為由詐騙受害人錢財?shù)姆缸镞^程。

公檢同步 精準研判

犯罪過程逐步明朗，嫌疑人悉數(shù)鎖定，為確保在集中收網(wǎng)中能準確抓住該犯罪團伙的“七寸”，做到精確打擊，相關(guān)成員會同樂山市人民檢察院、夾江縣人民檢察院進行反復的研究和探討。經(jīng)過兩次集中研討，基本確定了本案的性質(zhì)為跨國電信網(wǎng)絡詐騙案，肯定了專案組目前掌握的證據(jù)，同時指出因跨國打擊難度大、果敢地區(qū)的特殊歷史原因，對可能存在作案工具等證據(jù)收集不全的情況進行了客觀分析。為保證達到訴訟效果，進一步明確了偵辦思路：在確保犯罪嫌疑人到案的同時，對客觀物證進行全面搜集。檢察機關(guān)提前介入，周密會商、精準研判，使專案組成員能及時查漏補缺，對即將開展的收網(wǎng)行動增添了信心。

集中收網(wǎng) 捷報頻傳

2019年5月18日，樂山市局相關(guān)警種及夾江縣公安局共計200余名警力，分乘5輛大巴車從樂山市公安局集結(jié)出發(fā)，遠赴云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣開展集中收網(wǎng)行動。連續(xù)36小時的長途機動作戰(zhàn)，全體參戰(zhàn)人員無一怨言。到達邊境后，由于果敢地區(qū)特殊的原因，專案組在與果敢方面協(xié)商犯罪嫌疑人移交工作中，遭遇到了巨大的阻力。面對這一情況，相關(guān)負責人立即組織在鎮(zhèn)康縣成立臨時指揮部，多次對現(xiàn)況進行研判、分析，及時調(diào)整工作方案，對逃竄回國的嫌疑人組織警力在臨滄市轄區(qū)的多個邊境卡實施24小時盤查抓捕，同時派出多個抓捕組趕赴甘肅、江蘇、福建、廣東等地對已落地的犯罪嫌疑人進行抓捕。