電信詐騙犯罪偵防對(duì)策探析

莊志仲　殷召良

關(guān)鍵詞 電信詐騙 犯罪 偵防對(duì)策

作者簡(jiǎn)介：莊志仲，中國(guó)礦業(yè)大學(xué)（北京）文法學(xué)院，深圳市公安局梅林派出所;殷召良，中國(guó)礦業(yè)大學(xué)（北京）文法學(xué)院。

中圖分類號(hào)：D918 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.02.222

近些年，電信詐騙的犯罪率呈上升趨勢(shì)，雖然公安機(jī)關(guān)通過(guò)系列的行動(dòng)取得了一定的收獲，但還是無(wú)法有效遏制電信詐騙的發(fā)生，并且作案的手法更是各種各樣。在我國(guó)的刑法中沒(méi)有對(duì)電信詐騙的明確規(guī)定，它是對(duì)通過(guò)手機(jī)短信和電話等通信方式進(jìn)行錢財(cái)騙取的犯罪行為的通稱[1]。人們對(duì)于電信詐騙還是有一種談虎色變的感覺(jué)，因?yàn)殡娦旁p騙為人們帶來(lái)的傷害太深。目前對(duì)于電信詐騙的特點(diǎn)、概念和偵防策略學(xué)者們還處于探索研究階段。本文通過(guò)對(duì)電信詐騙的概念，表現(xiàn)形式著手討論，對(duì)電信詐騙的定義做出相應(yīng)的解釋;通過(guò)對(duì)其的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)的剖析，找出電信詐騙的偵查困境;針對(duì)性的提出防控和偵查的對(duì)策，希望通過(guò)本文的研究與分析能夠?qū)σ院箢A(yù)防和偵防電信詐騙犯罪活動(dòng)有幫助，將相關(guān)的理論知識(shí)豐富和完善。

一、電信詐騙犯罪的概念及表現(xiàn)形式

（一）電信詐騙的概念

現(xiàn)在對(duì)于電信詐騙的概念，不同的學(xué)者雖然從不同的層面進(jìn)行研究，但是卻得出了十分相似的研究結(jié)果，在這些研究得出的理論中主要被分成兩種核心的思想，就是到底電信詐騙是對(duì)傳統(tǒng)詐騙的另外一種表現(xiàn)方式[2]，還是在新的時(shí)代背景下產(chǎn)生的一種超出原來(lái)詐騙犯罪的新型的犯罪形式？在從業(yè)人員的角度來(lái)看，電信詐騙是一種不用和詐騙對(duì)象進(jìn)行親身接觸的犯罪活動(dòng)，雖然在新的時(shí)代背景下，電信詐騙會(huì)有很多超出傳統(tǒng)詐騙的表現(xiàn)形式和新的特點(diǎn)，但是這些變化和表現(xiàn)還不足以支持電信詐騙成為一種新的獨(dú)立存在的犯罪形式，為什么這么說(shuō)呢？因?yàn)檫@些所能表現(xiàn)出來(lái)的內(nèi)容都不是非常有針對(duì)性，也不是特別典型的特點(diǎn)，所以沒(méi)有辦法將電信詐騙定義為新型的犯罪[3]，它依然可以被“虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相”這個(gè)傳統(tǒng)的詐騙罪的評(píng)估模式進(jìn)行概括和總結(jié)。通過(guò)以上的闡述我們可以得出，電信詐騙就是將非法占用他人金錢為目的，對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行造假并對(duì)真實(shí)目的進(jìn)行隱藏和隱瞞，通過(guò)給受害人撥打電話、發(fā)短信或者其他的互聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)行大額金錢的詐騙行為。

（二）電信詐騙的表現(xiàn)形式

隨著經(jīng)濟(jì)和科技的不斷發(fā)展，電信詐騙的表現(xiàn)形式有很多種，人們也對(duì)電信詐騙的形式進(jìn)行了歸納和總結(jié)。有的學(xué)者認(rèn)為電信詐騙的形式可以表現(xiàn)為十種，分別為刷卡支付方式的詐騙、將稅款退還方式的詐騙、謊稱受害人中獎(jiǎng)方式的詐騙、引導(dǎo)其匯款方式的詐騙、電話因某種原因欠費(fèi)方式的詐騙、編造緊急救援方式的詐騙、冒充機(jī)構(gòu)收取花費(fèi)方式的詐騙、假裝上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)方式的詐騙、高薪招聘收取手續(xù)費(fèi)方式的詐騙、虛假訴訟方式的詐騙等[4]。這樣的歸類方式固然可以較為全面的展現(xiàn)詐騙的方式，但是無(wú)法進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的衡量，類型過(guò)于繁多，可操作性較差，作為從業(yè)人員來(lái)說(shuō)比較認(rèn)可將電信詐騙分為交易詐騙和通信詐騙這兩種方式。通信詐騙顧名思義就是通過(guò)短信、電子郵箱、電話、傳真或者網(wǎng)絡(luò)通信工具等手段向受害人發(fā)送具有詐騙形式的訊息，通過(guò)以上方式和受害人取得聯(lián)系，進(jìn)行言語(yǔ)的煽動(dòng)，使其對(duì)一些事情和東西產(chǎn)生錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，從而主動(dòng)的錢財(cái)上交。這種類型的詐騙可以包括冒充國(guó)家機(jī)關(guān)詐騙、對(duì)災(zāi)區(qū)捐款形式的詐騙、有免費(fèi)的旅游機(jī)會(huì)的詐騙等方式;什么是交易詐騙呢？交易詐騙是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)形式實(shí)現(xiàn)的，這種詐騙的主要目標(biāo)是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易的商家或消費(fèi)者，實(shí)施詐騙的人一般不會(huì)主動(dòng)向不特定的人群發(fā)送相關(guān)短信，而是將這些人建立群聊、社區(qū)或者建立網(wǎng)站對(duì)受害人發(fā)送不真實(shí)且有一定吸引力的信息，總而言之就是在實(shí)施詐騙時(shí)努力躲過(guò)第三方的監(jiān)管，利用網(wǎng)絡(luò)漏洞或大家不太了解的手段進(jìn)行虛假?gòu)V告的傳播，達(dá)到對(duì)他人財(cái)物騙取的目的。

二、電信詐騙犯罪的特點(diǎn)和趨勢(shì)

（一）電信詐騙犯罪的特點(diǎn)

1. 分工清晰，組織有序。通常像電信詐騙這樣的行為都是有組織的犯罪，組織中分工明確，各項(xiàng)工作都有負(fù)責(zé)。在組織中的人員會(huì)出現(xiàn)像金字塔一樣的三層階級(jí)的分布，依據(jù)不同的身份分為上中下三級(jí)，他們之間有很好的協(xié)調(diào)能力，有負(fù)責(zé)組織和指揮的人[5]，有負(fù)責(zé)協(xié)助聯(lián)絡(luò)的人員，還有負(fù)責(zé)具體實(shí)施的人員。他們之下還有負(fù)責(zé)不同工作的人員，以小組為單位，包括群發(fā)短信、接聽(tīng)電話、去銀行取款等行動(dòng)小組，雖然他們之間相互協(xié)作的十分融洽，但是為避免出現(xiàn)紕漏和其他風(fēng)險(xiǎn)，小組成員之間從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面互相不認(rèn)識(shí)。

2. 涉及金額大，成本低。對(duì)于電信詐騙來(lái)說(shuō)，它的入門技巧很低，簡(jiǎn)單易學(xué)沒(méi)有什么挑戰(zhàn)性。通常情況下簡(jiǎn)單形式下的電信詐騙只用到手機(jī)、群發(fā)器和銀行卡等就可以實(shí)現(xiàn)，這些工具的獲取很容易且成本很低。而較為復(fù)雜的電信詐騙活動(dòng)會(huì)涉及到人員的雇傭和租用網(wǎng)絡(luò)電話等，需要付出較高額的支出時(shí)，也是高投入高收入，這樣來(lái)說(shuō)成本還是比較低的[6]。再就是違法的成本低，罪犯都存在僥幸心理，電信詐騙是一種不需要和受害人直接接觸的犯罪形式，對(duì)線索的獲得和證據(jù)的掌握相對(duì)困難，而且在法律上對(duì)電信詐騙的懲罰也沒(méi)有觸及到死刑這一項(xiàng)，罪犯抱著僥幸心理，希望通過(guò)電信詐騙行為既可以獲得巨額的金錢利益又可以不用受到法律的制裁。

3. 波及范圍廣，涉案人多。較為大型的電信詐騙活動(dòng)是通過(guò)團(tuán)伙之間的相互協(xié)調(diào)才得以實(shí)現(xiàn)的，所以他們之間都是跨區(qū)域和團(tuán)伙協(xié)同作案，電信詐騙涉及的犯罪人員就會(huì)很多且地域范圍也很廣泛[7]。而且在進(jìn)行犯罪活動(dòng)的時(shí)候依據(jù)規(guī)模的大小使用的人員也不一樣，所以犯罪人員不固定性為罪犯的調(diào)查和抓捕帶來(lái)了困擾，如果利用漫天撒網(wǎng)的形式進(jìn)行詐騙活動(dòng)，在有限時(shí)間內(nèi)可以將大量的虛假信息發(fā)送到受害人的手中，所以電信詐騙的實(shí)施范圍很大，人數(shù)過(guò)多使受到侵害的人員也更多。

（二）電信詐騙犯罪的趨勢(shì)

1.詐騙手段不斷升級(jí)，詐騙方式不斷翻新。由于電信詐騙的形式越來(lái)越多，司法機(jī)關(guān)對(duì)電信詐騙的打擊力度也在逐漸的加大，電信詐騙的相關(guān)知識(shí)的宣傳力度逐漸增加，大眾的防范意識(shí)也在不斷提升[8]，面對(duì)這樣的形勢(shì)，電信詐騙的手段也在隨之更新。一開(kāi)始只是讓對(duì)方猜測(cè)自己是誰(shuí)轉(zhuǎn)變成代收話費(fèi)，再到現(xiàn)在的冒充國(guó)家公職人員進(jìn)行詐騙，詐騙手段對(duì)民眾的吸引力越來(lái)越強(qiáng)，產(chǎn)生的危害越來(lái)越大。

2.作案日益隱蔽，反偵查能力增強(qiáng)。電信詐騙內(nèi)部都采用單線聯(lián)系的方式，小組的成員只與領(lǐng)導(dǎo)級(jí)別進(jìn)行業(yè)務(wù)的往來(lái)聯(lián)系，不會(huì)和其他的小組成員進(jìn)行聯(lián)系。而小組之間的成員都是獨(dú)立的個(gè)體，不會(huì)與他人協(xié)同作案。在進(jìn)行詐騙時(shí)，為了躲過(guò)司法機(jī)關(guān)的追蟬，都不會(huì)使用自己真實(shí)的證件信息，可以有效將自己隱藏[9]，不會(huì)被挖出來(lái)。如果在活動(dòng)過(guò)程中有同伴被抓，會(huì)立即通知同伴更換自己的聯(lián)系方式，避免其他同伴被抓，妨礙司法機(jī)關(guān)的進(jìn)一步工作。

3.科技化、智能化程度日益增高。后來(lái)演變?yōu)榛ヂ?lián)網(wǎng)手段的短信群發(fā)，隨著科技的發(fā)展，現(xiàn)在的詐騙手段是通過(guò)無(wú)線轉(zhuǎn)接、按需制造背景音樂(lè)等高科技手段進(jìn)行詐騙行為的實(shí)施，由此可見(jiàn)電信詐騙也經(jīng)歷了科技的升級(jí)和轉(zhuǎn)化，越來(lái)越多的科技手段被應(yīng)用，電信詐騙的智能化水平越來(lái)越高。

三、電信詐騙犯罪的偵防難點(diǎn)

（一）偵破難點(diǎn)

1.獲取線索難。在進(jìn)行電信詐騙的偵破時(shí)，一些受害人是因?yàn)樨潏D蠅頭小利而上當(dāng)受騙，所以在被不法分子欺騙之后，由于被騙的數(shù)額不大和出于對(duì)面子的維護(hù)，所以不愿意報(bào)警，這樣的情況為不法分子的逃脫提供了時(shí)間，而司法部門在線索的獲取方面也喪失了良機(jī)。而且犯罪分子也十分的狡猾，為了避免自己被抓，在進(jìn)行詐騙時(shí)使用的電話號(hào)碼和銀行賬戶等基本信息都是假的，發(fā)送短信也會(huì)不斷更新號(hào)碼，無(wú)法從這些中找到有價(jià)值的線索，增加了線索獲取的難度。

2.調(diào)查取證難。電線詐騙是不需要進(jìn)行正面接觸的犯罪活動(dòng)，罪犯通過(guò)現(xiàn)代信息技術(shù)在短時(shí)間內(nèi)完成詐騙活動(dòng)，犯罪分子使用的信息均為假的，無(wú)法為偵破提供證據(jù);而且電信詐騙活動(dòng)沒(méi)有明顯的現(xiàn)場(chǎng)特征，傳統(tǒng)的偵查技術(shù)都沒(méi)有用武之地。手機(jī)網(wǎng)頁(yè)和銀行卡的電磁痕跡很容易被篡改和消除，而且保存的難度較大，為調(diào)查取證帶來(lái)了許多麻煩。

3.深挖犯罪難。從現(xiàn)在著手的好多案件來(lái)看，電信詐騙的破獲難度很大，而且想要全部抓獲更是艱難。大多數(shù)的案件只是將一少部分的不法分子抓獲，很少能夠抓到領(lǐng)導(dǎo)級(jí)別的犯罪分子，而且也無(wú)法從抓獲的人員口中了解到更多的有價(jià)值的線索，因?yàn)樗麄兌际菃尉€聯(lián)系，對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的信息知道的極少，即使有的成員知道核心人物，但他們大多不在境內(nèi)，抓捕起來(lái)也是相當(dāng)?shù)穆闊?/p>

（二）防范難點(diǎn)

1.法律法規(guī)還不夠健全。對(duì)于電信詐騙犯罪的相關(guān)法律還不健全，導(dǎo)致在進(jìn)行電信詐騙犯罪的打擊和防范時(shí)沒(méi)有法律可以依照。對(duì)犯罪的防控比打擊和懲處犯罪更有意義，而進(jìn)行防控需要有法律依據(jù)，但是在現(xiàn)實(shí)中，對(duì)于電信詐騙的法律法規(guī)相當(dāng)稀少，不僅對(duì)垃圾短信的法律制約沒(méi)有，連個(gè)人信息安全也缺少相應(yīng)法律的保護(hù)。

2.電信部門存在管理漏洞。電信部門會(huì)有許多可以不記名使用的手機(jī)卡，這些手機(jī)卡以內(nèi)不用記名為不法分子實(shí)施犯罪提供了便利條件，很容易被用作不正當(dāng)?shù)姆缸镉猛尽Ｔ倬褪嵌绦湃喊l(fā)器的監(jiān)管力度小[10]，使得不法分子可以輕易買到犯罪工具。網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)需要進(jìn)行有效管理，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)電話的使用逐漸頻繁，此業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)者沒(méi)有對(duì)其的有效控制進(jìn)行規(guī)范，導(dǎo)致犯罪人員將信息惡意篡改，使用不真實(shí)的信息實(shí)施詐騙活動(dòng)。

四、電信詐騙犯罪的偵查與防控對(duì)策

（一）偵查對(duì)策

1.及時(shí)受案，全面梳理偵查線索。當(dāng)發(fā)生電信詐騙案件以后，偵查人員要相關(guān)人員的報(bào)案立即受理，還要對(duì)報(bào)案人進(jìn)行認(rèn)真的詢問(wèn)，盡可能的在報(bào)案人口中得知更多更詳細(xì)的犯罪信息，從中對(duì)有效信息進(jìn)行提取，通過(guò)信息對(duì)罪犯的犯罪方式進(jìn)行分析，在偵查機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的資料中依據(jù)已有特征進(jìn)行人員的相關(guān)搜索，找到與其相似的案件在原有的基礎(chǔ)上尋找突破點(diǎn)，便于確定下一步的偵破方向。

2.加強(qiáng)部門協(xié)作，獲取犯罪證據(jù)。由于電信詐騙不會(huì)和受害人進(jìn)行正面的接觸，只能通過(guò)手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、固定電話、短信群發(fā)器等方式進(jìn)行犯罪活動(dòng)的實(shí)施，隨意電話記錄、短信和金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息都會(huì)成為案件的有利證據(jù)，所以司法機(jī)關(guān)在進(jìn)行案件的偵破過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)和金融、通信和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管部門的密切配合，及時(shí)有效的對(duì)電信詐騙的證據(jù)進(jìn)行獲取。

3.分析案件信息，推斷案犯身份?，F(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)科技雖然高度發(fā)達(dá)，但是在使用的同時(shí)也會(huì)留下一些蛛絲馬跡供偵查人員采集，所以網(wǎng)絡(luò)可以幫助罪犯實(shí)現(xiàn)金錢的轉(zhuǎn)移也會(huì)為犯罪留下證據(jù)。需要偵查人員在偵查時(shí)要善于利用和發(fā)現(xiàn)這些遺留下來(lái)的痕跡進(jìn)行技術(shù)分析，利用移動(dòng)通信和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商共同取證的方法，綜合分析資料，合理推敲犯罪分子的身份，將目標(biāo)范圍鎖定，明確偵查的方向。

4.追蹤資金流向，確定作案人。電線詐騙活動(dòng)都是有預(yù)謀的，在進(jìn)行詐騙之前，犯罪分子都會(huì)利用不真實(shí)信息在銀行進(jìn)行賬戶的注冊(cè)，一旦受害人相信他們的說(shuō)法，愿意把錢主動(dòng)交給他們，會(huì)讓受害人將錢打入指定的銀行賬戶，完成之后立即在異地取款或轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移到其他的銀行賬戶。所以偵查人員可以對(duì)相關(guān)的金融記錄進(jìn)行查詢或調(diào)取，通過(guò)信息中心顯示的身份信息，追蹤和確定犯罪嫌疑人。而且罪犯在提取現(xiàn)金時(shí)也會(huì)被監(jiān)控拍到容貌或身體特征，可以查看相關(guān)監(jiān)控錄像找到線索。

（二）防控對(duì)策

1.完善相關(guān)法律法規(guī)，強(qiáng)化法律規(guī)制。完善的法律制度是對(duì)打擊和防控電信詐騙的有利保障。通過(guò)不斷的實(shí)踐發(fā)現(xiàn)，有些方面繼續(xù)出臺(tái)法律進(jìn)行保障。一是應(yīng)該明確電信詐騙的內(nèi)涵，相關(guān)法律作出對(duì)電信詐騙的證據(jù)審定和協(xié)同作案人員的認(rèn)定的依據(jù);二是明確不同地區(qū)，不同級(jí)別的公安機(jī)關(guān)對(duì)于犯罪的轄屬區(qū)域進(jìn)行規(guī)定，避免出現(xiàn)重復(fù)辦案、浪費(fèi)警力，也可以減少在進(jìn)行偵破電信詐騙時(shí)的漏洞。三是明確銀行和電信機(jī)構(gòu)的監(jiān)察管理力度，規(guī)定其出現(xiàn)問(wèn)題在法律上會(huì)追究的責(zé)任，減少電信詐騙的生存空間。

2.強(qiáng)化公安信息化建設(shè)，提升預(yù)防犯罪的能力。要控制不斷智能化的電信詐騙行為，進(jìn)行公安信息化建設(shè)是必須的手段。要從三個(gè)方面進(jìn)行建設(shè)：（1）要強(qiáng)化公安系統(tǒng)的研發(fā)能力，研發(fā)些可以利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行電話追蹤和定位等的先進(jìn)技術(shù)，加大技術(shù)偵查;（2）將所有出現(xiàn)過(guò)的犯罪分子信息建檔，建立相關(guān)的電信詐騙信息庫(kù)，達(dá)到全國(guó)范圍的聯(lián)網(wǎng)聯(lián)動(dòng);（3）公安機(jī)關(guān)要積極利用已有的技術(shù)手段主動(dòng)進(jìn)行線索的偵查，爭(zhēng)取把詐騙活動(dòng)扼殺在搖籃中。

3.加強(qiáng)輿論宣傳和案例宣講，提高民眾防范意識(shí)。因?yàn)槊癖姷姆婪兑庾R(shí)薄弱才會(huì)讓犯罪分子有了進(jìn)行犯罪的機(jī)會(huì)，所以要不斷加強(qiáng)和提高大眾的方法思想。有關(guān)部門可以通過(guò)電視節(jié)目、報(bào)紙、媒體廣播等多種形式進(jìn)行防詐騙信息的教育和宣傳，讓人們了解什么是電信詐騙？電信詐騙的手段和方式有哪些？遇到電信詐騙應(yīng)該如何做？讓人人都知道電信詐騙的危害。司法部門也可以將典型的案例整理后為大家講解，實(shí)現(xiàn)更深層次的教育，這樣大家可以在實(shí)際生活中對(duì)電線詐騙作出基本的判斷，不會(huì)被詐騙行為所迷惑，這樣就可以實(shí)現(xiàn)讓不法分子沒(méi)有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)犯罪。同時(shí)還要加強(qiáng)與電信、銀行等部門的協(xié)作，提升防范效果。

五、結(jié)語(yǔ)

隨著電信詐騙活動(dòng)的日益猖獗，有效的防控和打擊電信詐騙活動(dòng)勢(shì)在必行。電信詐騙的防控和偵破有需要對(duì)其進(jìn)行深入的了解和認(rèn)知，知己知彼，百戰(zhàn)不殆。才能進(jìn)行有效的預(yù)防，沒(méi)有前期的偵破打擊，就會(huì)對(duì)后期的實(shí)施造成阻礙，無(wú)法真正的預(yù)防和控制電信詐騙活動(dòng)，促使其發(fā)展的更為難以控制。所以有效的偵查和防范電信詐騙犯罪行為，會(huì)為后期工作的進(jìn)行奠定基礎(chǔ)，有效防范犯罪的發(fā)生。

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