網(wǎng)上交易信息在網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查中的應(yīng)用研究

蘇志遠(yuǎn)

（710100 西北政法大學(xué) 陜西 西安）

“互聯(lián)網(wǎng)+”的普及使得網(wǎng)上交易越發(fā)便捷，這對(duì)于人們的日常生活將帶來極大的便利，但容易被忽視的是存在于這些交易中的各種數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)不僅是交易達(dá)成的保障，同時(shí)也能作為案件偵查的切入點(diǎn)，在偵查案件過程中應(yīng)用網(wǎng)上交易所提供的信息來協(xié)助網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵查。

一、網(wǎng)上交易概述

網(wǎng)上交易是指利用互聯(lián)網(wǎng)為主要的載體，通過企業(yè)之間、企業(yè)與個(gè)人之間、個(gè)人與個(gè)人之間的交易方式。最主要的是通過計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和遠(yuǎn)程通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了整個(gè)交易過程中的電子化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化。人們不用再面對(duì)面地用真實(shí)存在的貨物與貨幣進(jìn)行交易買賣，而是通過網(wǎng)絡(luò)上豐富多彩的商品信息、完善的物流系統(tǒng)和安全便捷的資金結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行交易。

二、網(wǎng)上交易信息的收集途徑

網(wǎng)上交易看似簡(jiǎn)單方便，其背后依然關(guān)聯(lián)了很多方面的因素，因此每一次的網(wǎng)上交易都會(huì)涉及到非常多的信息數(shù)據(jù)，這些信息數(shù)據(jù)包括商品的廣告信息、消費(fèi)者的個(gè)人信息、合同簽訂過程中的協(xié)商信息、合同文本信息、支付過程中的資金信息、物流信息、售后服務(wù)信息等。這些信息在傳統(tǒng)交易中雖然也存在，但在網(wǎng)絡(luò)交易之中更容易獲取，并可以為偵查破案提供線索。

(一)交易平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中的注冊(cè)信息

在交易平臺(tái)的數(shù)據(jù)庫(kù)中，通常存儲(chǔ)了平臺(tái)工作人員、商家店主及其客服人員、購(gòu)買者等參與交易人員的注冊(cè)信息，通常注冊(cè)這些平臺(tái)是需要通過實(shí)名認(rèn)證的，不論是買家還是賣家在注冊(cè)時(shí)都必須提供個(gè)人信息，通過認(rèn)證后才能參與到交易中去。這些信息通常能夠幫助偵查人員確定嫌疑人的具體身份，從而便于精準(zhǔn)打擊。因此，警方應(yīng)與交易平臺(tái)達(dá)成合作，定期查詢開店人員、工作人員以及一些可疑購(gòu)買者的信息，做好信息的記錄，重點(diǎn)關(guān)注可疑人員動(dòng)向，起到及時(shí)防治的作用。

(二)交易平臺(tái)的廣告信息

不僅僅交易人員的信息是關(guān)注的重點(diǎn)，交易平臺(tái)上的出售、收購(gòu)廣告也是偵查的重要線索，這些信息可能會(huì)涉及到一些盜竊轉(zhuǎn)賣、釣魚網(wǎng)站詐騙等案件，偵查人員在偵查此類案件時(shí)可以通過搜索瀏覽這些信息尋找有效線索，并通過扮演購(gòu)買者降低嫌疑人警惕，從而確定其IP甚至所在地址，一舉將其抓獲。

(三)買賣雙方的訂單信息

訂單信息可以說是網(wǎng)上交易信息中較為重要的一個(gè)部分。訂單信息包含了訂單狀態(tài)、訂單號(hào)、訂單來源等基本信息和商品信息以及收貨人信息。警方可以通過與交易平臺(tái)合作，建立數(shù)據(jù)共享平臺(tái)獲取這些信息。這些信息所能提供的線索也非常多。在案件偵查的過程中，調(diào)查作案工具來源時(shí)，不僅僅要排查周邊商店，也要對(duì)售賣同類商品的網(wǎng)上店鋪進(jìn)行排查，及時(shí)獲取涉案交易、可疑人員或物品。另外，在一些網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，也可以通過訂單信息，排查賣家信息及其所在地址，從而縮小調(diào)查范圍。

三、網(wǎng)上交易信息應(yīng)用策略

在網(wǎng)絡(luò)犯罪頻發(fā)的大數(shù)據(jù)時(shí)代，偵查人員也應(yīng)該改變偵查方向，網(wǎng)上交易信息就是一個(gè)很好的切入點(diǎn)。通過對(duì)網(wǎng)上交易的應(yīng)用來偵查案件，有以下幾個(gè)策略。

（一）主動(dòng)出擊，加強(qiáng)網(wǎng)上監(jiān)管

面對(duì)日益高發(fā)的網(wǎng)上犯罪案件，公安機(jī)關(guān)必須突破常規(guī)，主動(dòng)出擊，加強(qiáng)對(duì)各類案件本身及涉案物品的分析，通過案件的特征串并案件，進(jìn)一步偵查和審訊，確保準(zhǔn)確追蹤，實(shí)現(xiàn)精確打擊。同時(shí)要把握規(guī)律特點(diǎn)，認(rèn)真分析網(wǎng)絡(luò)犯罪的作案手段、涉案物品、關(guān)聯(lián)網(wǎng)站等方面特征，在互聯(lián)網(wǎng)上實(shí)施重點(diǎn)查緝，實(shí)現(xiàn)深度打擊。

（二）分析信息，做好基礎(chǔ)工作

多數(shù)網(wǎng)絡(luò)犯罪都關(guān)聯(lián)著網(wǎng)上交易，想要偵破案件就必須從網(wǎng)上交易的各個(gè)環(huán)節(jié)入手，定期與網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)、交易平臺(tái)、物流系統(tǒng)、新聞媒體等相關(guān)平臺(tái)進(jìn)行溝通合作，及時(shí)獲取商品出售、收購(gòu)信息、交易支付信息等，進(jìn)而深入分析，從中發(fā)現(xiàn)犯罪。尤其要加強(qiáng)與某些重點(diǎn)交易網(wǎng)站的合作，定期查詢開店人員的信息，進(jìn)行信息的核實(shí)比對(duì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉案交易、可疑人員或物品。

（三）警民協(xié)作，有效打擊犯罪

偵查工作在虛擬網(wǎng)絡(luò)世界的順利開展離不開網(wǎng)民單位幫助，因此加強(qiáng)全民參與對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的防治有著重大意義。在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的過程中群眾所提供的信息對(duì)于案件的偵破將起到至關(guān)重要的作用。實(shí)踐中要充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)傳播、手機(jī)短信、微信公眾號(hào)等方式加強(qiáng)警民合作的宣傳力度。只有警民攜手合作，才能更好地打擊犯罪。

四、結(jié)語(yǔ)

“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)轉(zhuǎn)變思考方式，變革偵查措施，找到偵查新思路，充分挖掘網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)，利用網(wǎng)上交易所提供的信息，確定偵查的切入點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)嫌疑人，鎖定目標(biāo)，精準(zhǔn)打擊。群眾也要提高自我保護(hù)的意識(shí)，不管是個(gè)人信息還是人身安全都不能忽視，從源頭上杜絕網(wǎng)絡(luò)犯罪問題。