網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞詐騙初探

慕 森

（315700 寧波市象山縣人民檢察院 浙江 象山）

一、網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞的內(nèi)涵

網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞首先是一種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)用語，“關(guān)鍵詞”是繼IP地址和域名之后的第三代互聯(lián)網(wǎng)名稱系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)用戶在地址欄中輸入某個“關(guān)鍵詞”，便可直接訪問目標(biāo)網(wǎng)站。網(wǎng)絡(luò)“關(guān)鍵詞”具有同一搜索引擎下的不可重復(fù)性和一定的稀缺性，對企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)上樹立和推廣品牌具有一定作用。

二、網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞詐騙的行為方式及特點

（一）手段新型，隱蔽性強

網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞詐騙的作案目標(biāo)較為特定，犯罪團伙事先通過網(wǎng)絡(luò)搜索、客戶信息交換等途徑，獲取關(guān)鍵詞及關(guān)鍵詞持有人的聯(lián)系方式，通過撥打電話聯(lián)系關(guān)鍵詞持有人，以合作開發(fā)推廣關(guān)鍵詞行業(yè)網(wǎng)站平臺為由，虛構(gòu)關(guān)鍵詞網(wǎng)絡(luò)平臺價值，并以平臺開發(fā)后有高額收益，承諾負責(zé)高價轉(zhuǎn)讓為誘餌，吸引客戶至所在公司面談，后簽訂書面合同或口頭達成合作意向。同時，又通過公司內(nèi)部人員扮演客戶、互聯(lián)網(wǎng)注冊中心工作人員、買家等假身份，聯(lián)系被害人，從而取得被害人的信任，騙取當(dāng)事人在該公司內(nèi)以高價辦理各種所謂的空間、域名、通用網(wǎng)址、無線網(wǎng)址等。為應(yīng)付被害人，公司或招聘技術(shù)員制作網(wǎng)站，并通過虛擬瀏覽量、點擊量、虛假增加會員數(shù)量或以低廉價格找私人制作網(wǎng)站平臺、制作假的網(wǎng)絡(luò)證書等手段來糊弄被害人，成為掩蓋詐騙行為的幌子，而被害人花高額錢款辦理的空間、域名等，實際則價格低廉，有些甚至免費，承諾的巨額收益，也只是公司開出的“空頭支票”。

通過查詢裁判文書網(wǎng)中的已判決案例，歸納概括起來該類型案件主要有兩種“外圍”分工配合的詐騙方式：一是“冒充其他公司或客戶搶注”，即詐騙公司內(nèi)部員工冒充網(wǎng)絡(luò)資源搶注者，向被害人撥打電話謊稱正在搶注由被害人最初注冊的關(guān)鍵詞，被害人詢問“銷售人員”時，“銷售人員”虛構(gòu)關(guān)鍵詞的市場價值，促使被害人為了避免自己持有的關(guān)鍵詞不被他人搶注，購買“銷售人員”提供的注冊、維護、開發(fā)平臺等服務(wù)，從而騙取被害人錢財；二是“冒充買家”，即“銷售人員”先與被害人聯(lián)系告知其持有的關(guān)鍵詞的市場價值，再另外派人冒充買家謊稱有意高價購買被害人的關(guān)鍵詞，但要求被害人完善網(wǎng)絡(luò)資源。此時，再由“銷售人員”通過完善網(wǎng)絡(luò)資源騙取被害人錢財。

（二）犯罪組織結(jié)構(gòu)成熟，呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化趨勢

網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞詐騙作案呈現(xiàn)組織化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化趨勢，犯罪團伙成員從原來結(jié)構(gòu)松散小團體，逐漸發(fā)展成一個相互依存、相互合作的產(chǎn)業(yè)鏈，呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、企業(yè)化運作的趨勢。具體表現(xiàn)為團伙中有不同層級的合作分工，一般由組織領(lǐng)導(dǎo)者、騙局設(shè)計者、話務(wù)員等組成，既有股東、出資人等領(lǐng)導(dǎo)階層參與幕后運作，又有專門設(shè)計騙局、制定話術(shù)的參謀指導(dǎo)人員以及雇傭來的話務(wù)員等具體執(zhí)行人員，各個分工環(huán)節(jié)之間既有聯(lián)系又相互獨立。同時披著合法的外衣，行詐騙之實，犯罪團伙成立公司，以公司名義開展業(yè)務(wù)，且公司均經(jīng)過正規(guī)合法的工商登記，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)范圍一般顯示為信息技術(shù)開發(fā)、信息技術(shù)轉(zhuǎn)讓等。

（三）涉案金額大，涉及面廣，定性容易產(chǎn)生分歧

1.該類型案件涉案金額大，涉及面廣

由于被騙人員大多為做生意的中小企業(yè)主或者經(jīng)商人士，涉及多個行業(yè)，且有較強的資金實力，他們大多為了尋求商機、開拓業(yè)務(wù)從而購買持有關(guān)鍵詞，最終因被騙遭受較大的財產(chǎn)損失。從法律裁判文書網(wǎng)搜索到的27個判決中，一半左右的案件涉案金額在百萬以上。

2.定性容易產(chǎn)生分歧

此類型詐騙案件與傳統(tǒng)詐騙案件最大的不同點在于，其行騙過程虛實結(jié)合，如詐騙公司交付了一定的交易對價，將網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品交付給客戶，造成雙方行為系履行合同的正常生意往來的假象，因此在實踐中認定此類行為是市場經(jīng)濟中的不誠信行為（民事欺詐）還是詐騙犯罪，容易出現(xiàn)分歧。

三、網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞詐騙應(yīng)定詐騙罪還是合同詐騙罪

通過查詢已判決案例，關(guān)鍵詞詐騙案件既有認定為詐騙罪，也有認定為合同詐騙罪的，筆者認為該類型案件應(yīng)當(dāng)定性為詐騙罪。

首先，實踐中區(qū)分二者的關(guān)鍵在于把利用合同進行詐騙的行為，同采取與簽訂、履行合同有關(guān)的其他詐騙行為區(qū)別開來。也就是要區(qū)分行為人的詐騙過程中各個行為對犯罪結(jié)果的作用和原因力。如果行為人主要是通過簽訂、履行合同的行為詐騙財物，應(yīng)當(dāng)定合同詐騙，如果簽訂、履行合同僅僅是一種次要的掩蓋或者幌子，行為人主要是通過與簽訂、履行合同有關(guān)的其他行為詐騙財物，應(yīng)當(dāng)定詐騙。

其次，根據(jù)以上的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，分析該類案件的行為過程應(yīng)當(dāng)分為三個階段，一是通過撥打電話使用夸大市場前景、承諾或隱性承諾、暗示高額預(yù)期收益等方式，向被害人傳遞短期高回報的信息，使被害人產(chǎn)生購買意向；二是約被害人至所在公司面談，簽訂或達成口頭協(xié)議，通過此階段的實地考察和面對面的接觸，向被害人灌輸該公司是正規(guī)經(jīng)營，有合法營業(yè)執(zhí)照且具有一定規(guī)模的公司，同時簽訂產(chǎn)品或服務(wù)合同，將虛假承諾以書面形式固定下來，使被害人確信虛假承諾的內(nèi)容；三是通過“外圍”冒充買家或搶注者撥打電話，向被害人傳遞不實信息，制造如果不及時購買網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品將嚴(yán)重影響自身利益甚至造成之前投資化為烏有的錯誤認識，進而繼續(xù)購買產(chǎn)品服務(wù)，處分自己的財產(chǎn)。

縱觀三個行為階段，筆者認為，其中第一階段和第三階段的行為對詐騙成功的原因力及影響力遠遠高于第二階段，特別是第三階段的行為方式，如果說第一階段僅僅是勾起了被害人的購買意愿，則第三階段行為則造成了被害人心理上的極其緊迫的購買要求，此時的被害人已被價格虛高的所謂收購價格或者將要被搶注而面臨的財產(chǎn)損失沖昏了頭腦。所以在三階段的詐騙行為中，雖然第二階段存在簽訂合同或口頭達成合意的行為，但不具有關(guān)鍵的原因力及影響力，在整個行為過程中起到關(guān)鍵作用的是通過行為人團伙分工角色扮演，傳遞虛假信息誤導(dǎo)被害人，從而促使被害人購買相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。因此該類型詐騙不屬于利用合同進行的詐騙，應(yīng)當(dāng)定詐騙罪。