軌跡偵查方法的應(yīng)然研究

薛亞龍

（寧夏警官職業(yè)學(xué)院，寧夏 銀川 750021）

隨著互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新時(shí)代新技術(shù)的不斷更新和發(fā)展，高科技化犯罪、專業(yè)化犯罪、智能化犯罪等犯罪行為頻繁發(fā)生，現(xiàn)階段刑事案件日益突顯出其暴力性、動(dòng)態(tài)性、智能性、隱蔽性等新的特點(diǎn)。在這種復(fù)雜的犯罪情勢(shì)下, 偵查機(jī)關(guān)只有改變偵查模式，轉(zhuǎn)變偵查思維，才能提高偵查效能,推進(jìn)新型偵查方法的創(chuàng)新。 自2010 年以來(lái)，“科技戰(zhàn)、證據(jù)戰(zhàn)、情報(bào)戰(zhàn)、信息戰(zhàn)”等偵查方法已經(jīng)成為偵查機(jī)關(guān)打擊犯罪的常規(guī)偵查模式，而軌跡偵查方法，不僅能夠幫助偵查人員準(zhǔn)確的確定偵查方向和劃定偵查范圍，還能夠使偵查人員快速選擇偵查途徑和偵查措施，最終實(shí)現(xiàn)“主動(dòng)出擊、精確打擊”的偵查效果。

一、軌跡偵查方法應(yīng)用的應(yīng)然論證

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的前進(jìn)和社會(huì)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，面對(duì)復(fù)雜、動(dòng)態(tài)、智能等新型犯罪情勢(shì)，傳統(tǒng)的偵查模式和偵查方法都出現(xiàn)難以應(yīng)對(duì)的僵局，迫切需要新的偵查方法，而軌跡偵查方法正是作為改變傳統(tǒng)偵查方法，應(yīng)對(duì)新型犯罪情勢(shì)不足而發(fā)展起來(lái)的一種新型偵查方法。

（一）傳統(tǒng)偵查方法難以應(yīng)對(duì)新的犯罪情勢(shì)

傳統(tǒng)偵查方法，僅是相對(duì)現(xiàn)代新型偵查方法而言，這兩者之間并沒(méi)有明確的標(biāo)準(zhǔn)定義和區(qū)別界限。1997 年，公安部將“陣地控制、刑嫌調(diào)控、犯罪情報(bào)資料建設(shè)”確立為偵查機(jī)關(guān)的三項(xiàng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)性工作。2010 年，公安部又將“信息戰(zhàn)、科技戰(zhàn)、合成戰(zhàn)、證據(jù)戰(zhàn)”確定為偵查工作的新方向。 2014 年，公安部再次提出打擊犯罪新機(jī)制即“科學(xué)指揮、合成作戰(zhàn)、現(xiàn)場(chǎng)必勘、專業(yè)研判、分類偵查、準(zhǔn)確辦案”。誠(chéng)然，不管是“科技戰(zhàn)”、“合成戰(zhàn)”，還是“專業(yè)研判”、“分類偵查”，基本都是建立在1997 年確立的“陣地控制、刑嫌調(diào)控、犯罪情報(bào)資料建設(shè)”三項(xiàng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)性工作基礎(chǔ)之上。 顯而易見(jiàn)，這些不斷萌芽、發(fā)展到成熟起來(lái)的新型偵查方法就其本質(zhì)而言，基本上是一脈相承的。所以， 現(xiàn)代偵查方法都是在其傳統(tǒng)偵查方法的基礎(chǔ)之上不斷萌芽和發(fā)展起來(lái)的。

1.傳統(tǒng)犯罪現(xiàn)場(chǎng)的痕跡物證可利用率越來(lái)越低

作為偵查邏輯起點(diǎn)的犯罪現(xiàn)場(chǎng)， 也是發(fā)現(xiàn)、固定、提取大多數(shù)涉嫌犯罪證據(jù)的最為重要的源頭。在傳統(tǒng)的偵查行為與反偵查行為的“活力對(duì)抗”中，通過(guò)對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，確實(shí)能夠發(fā)現(xiàn)、提取可疑的指紋、足跡、工具痕跡、槍彈痕跡、整體分離痕跡以及現(xiàn)場(chǎng)心理痕跡等有形痕跡和無(wú)形痕跡， 可為偵查人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)重建、 確定偵查方向、 劃定偵查范圍、選擇偵查途徑等提供依據(jù)。 毋庸置疑，即使在大數(shù)據(jù)時(shí)代，偵查人員采用“合成作戰(zhàn)”、“分類偵查”、“情報(bào)偵查”等現(xiàn)代偵查方法的今天，對(duì)于傳統(tǒng)犯罪現(xiàn)場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)勘查仍然是現(xiàn)階段偵查人員對(duì)案件進(jìn)行偵查工作的重中之重。而且，隨著刑事科學(xué)技術(shù)的不斷前進(jìn)和發(fā)展，尤其是對(duì)法醫(yī)檢驗(yàn)技術(shù)、微量物證檢驗(yàn)技術(shù)等新型技術(shù)的重視和利用， 在現(xiàn)場(chǎng)勘查中被發(fā)現(xiàn)和搜集的毛發(fā)、血液、皮屑、纖維等微量生物物證證據(jù)在偵破案件中的作用越來(lái)越重要， 這就為確定偵查方向和縮小偵查范圍提供了至關(guān)重要的信息，甚至有時(shí)還可以直接確定和抓捕犯罪嫌疑人。

然而，有時(shí)也事與愿違。偵查情勢(shì)是不斷變化且呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)發(fā)展的“混沌”體系。 “道高一尺，魔高一丈”， 犯罪嫌疑人既要達(dá)到犯罪目的實(shí)現(xiàn)其非法需求又要逃避偵查打擊從而逃脫法律的制裁，如采取帶手套、大腳穿小鞋或小腳穿大鞋、男女鞋混穿、毀尸滅跡（移尸、分尸、碎尸、拋尸）等反偵查行為，甚至自學(xué)《偵查學(xué)》、《偵查措施》、《現(xiàn)場(chǎng)勘查》等偵查理論和技術(shù)。況且，隨著電視、新聞、媒體、網(wǎng)絡(luò)等對(duì)公安題材影視的傳播和犯罪嫌疑人對(duì)偵查工作認(rèn)識(shí)的不斷加深， 不但造成犯罪現(xiàn)場(chǎng)遺留的有形或無(wú)形等痕跡物證越來(lái)越少， 而且還會(huì)強(qiáng)化犯罪嫌疑人反偵查的意識(shí)和技能。 正如中國(guó)刑警學(xué)院郝宏奎教授而言：“隨著犯罪行為人反偵查意識(shí)的不斷強(qiáng)化和反偵查能力的不斷提高， 傳統(tǒng)的形態(tài)痕跡和實(shí)物證據(jù)的現(xiàn)場(chǎng)遺留率已經(jīng)并將繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)， 使實(shí)體偵查面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。 ”[1]可見(jiàn)，由于種種原因，傳統(tǒng)犯罪現(xiàn)場(chǎng)的痕跡物證已出現(xiàn)可利用率越來(lái)越低的局面。

2.財(cái)產(chǎn)型犯罪中反偵查意識(shí)和技能更加突出

據(jù)統(tǒng)計(jì)，財(cái)產(chǎn)型犯罪案件中的盜竊案件、搶劫案件、 詐騙案件的總數(shù)幾乎占據(jù)偵查機(jī)關(guān)年立案數(shù)的80%左右。在財(cái)產(chǎn)型犯罪案件的犯罪嫌疑人中，除少數(shù)系初犯或偶犯之外， 大部分都屬于系列性、 團(tuán)伙性、職業(yè)性的犯罪嫌疑人。他們不論是在監(jiān)獄或者看守所內(nèi)，還是在社會(huì)的日常生活中，在獄友亞文化思想的影響下，對(duì)作案對(duì)象、作案時(shí)間、作案地點(diǎn)、作案手段等的選擇進(jìn)行討論，對(duì)如何偽裝現(xiàn)場(chǎng)、消除現(xiàn)場(chǎng)犯罪痕跡、 對(duì)抗審訊經(jīng)驗(yàn)等反偵查行為進(jìn)行交流和借鑒， 期望實(shí)現(xiàn)既能獲取非法犯罪所得又能逃避偵查機(jī)關(guān)打擊的目標(biāo)。因此，偵查機(jī)關(guān)在偵辦財(cái)產(chǎn)型犯罪案件中，由于犯罪嫌疑人在預(yù)謀準(zhǔn)備階段、犯罪實(shí)施階段、 贓物隱藏以及案后逃離階段均表現(xiàn)出極強(qiáng)的反偵查思維和反偵查技能， 致使偵查人員在現(xiàn)場(chǎng)勘查中能夠發(fā)現(xiàn)、搜集的痕跡物證也越來(lái)越少，痕跡物證的利用率越來(lái)越低。

（二）傳統(tǒng)偵查方法應(yīng)對(duì)新型犯罪力不從心

就偵查理論而言， 所有的犯罪現(xiàn)場(chǎng)都應(yīng)是犯罪時(shí)間和犯罪空間的統(tǒng)一體， 只要犯罪嫌疑人實(shí)施了犯罪，那么就一定會(huì)有犯罪現(xiàn)場(chǎng)的存在。 然而，偵查人員在偵辦案件過(guò)程中， 要么難以確定犯罪的主體現(xiàn)場(chǎng)或者關(guān)聯(lián)現(xiàn)場(chǎng)， 要么犯罪現(xiàn)場(chǎng)有些已被人為或環(huán)境、天氣等自然因素所破壞。 在案件偵查中，有時(shí)被害人無(wú)法說(shuō)出準(zhǔn)確的犯罪時(shí)間和地點(diǎn)， 而且即使說(shuō)出準(zhǔn)確的犯罪現(xiàn)場(chǎng)也會(huì)出現(xiàn)無(wú)法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查或者現(xiàn)場(chǎng)已被破壞的情形。

近年來(lái)，新型非接觸型詐騙犯罪案件不斷增加，其涉案地區(qū)、范圍和數(shù)額也越來(lái)越大。傳統(tǒng)的接觸型詐騙案件犯罪嫌疑人往往采用迷信詐騙、拾物均分、假藥詐騙、保險(xiǎn)詐騙、合同詐騙、金佛詐騙等常規(guī)的接觸式的犯罪手段， 雖然這類案件可供偵查人員勘查的犯罪現(xiàn)場(chǎng)不多， 但由于被害人和犯罪嫌疑人有短時(shí)間面對(duì)面的近距離接觸, 熟悉和了解犯罪嫌疑人的性別、年齡、職業(yè)、口音、經(jīng)歷、聯(lián)系方式等,可為案件偵破提供有價(jià)值的偵查線索, 進(jìn)而快速確定偵查方向、劃定偵查范圍。 但是，隨著新型非接觸型詐騙案件如網(wǎng)絡(luò)詐騙、電信詐騙等的出現(xiàn)，偵查機(jī)關(guān)無(wú)疑會(huì)面臨新的挑戰(zhàn)。以2013 年被偵查機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈姆墙佑|型詐騙案件為例， 其涉案的地區(qū)范圍不僅廣泛，而且涉案的財(cái)產(chǎn)數(shù)額也越來(lái)越大（見(jiàn)圖1）。 據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2014 年全國(guó)非接觸型詐騙案件總數(shù)為40 萬(wàn)多起，其涉案金額為107 億，而2013 年全國(guó)非接觸型詐騙案件的總數(shù)才30 萬(wàn)多起， 涉案金額為100 億。

圖1 2013 年部分省市非接觸性詐騙數(shù)額統(tǒng)計(jì)（單位：億元）

可見(jiàn)，在偵查機(jī)關(guān)全面打擊的態(tài)勢(shì)下，非接觸型詐騙犯罪案件的數(shù)量和涉案金額不但沒(méi)有降低反而呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。由于新型非接觸型詐騙案件具有極強(qiáng)的組織化、職業(yè)化、科技化、智能化等特點(diǎn)，犯罪嫌疑人反偵查意識(shí)較強(qiáng)，偵查人員很難對(duì)該類案件的犯罪現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行鎖定，甚至犯罪現(xiàn)場(chǎng)根本無(wú)跡可尋， 因而采用傳統(tǒng)的偵查方法如調(diào)查訪問(wèn)、摸底排隊(duì)、陣地控制、偵查實(shí)驗(yàn)、追緝堵截等，則會(huì)顯得“力不從心”。

（三）“從人到案”的偵查模式陷入困境

近年來(lái)，各地偵查機(jī)關(guān)對(duì)偵查工作的創(chuàng)新，主要集中于犯罪情報(bào)資料的建設(shè)。 雖然各地創(chuàng)新名稱不一，如“情報(bào)偵查”、“視頻偵查”、“信息化偵查”、“大數(shù)據(jù)偵查”以及“技術(shù)偵查”等，但在本質(zhì)上與犯罪情報(bào)資料是一脈相承的，并沒(méi)有根本性的區(qū)別。不可否認(rèn)，在案件偵查中，偵查人員通過(guò)陣地控制和刑嫌調(diào)控這兩項(xiàng)傳統(tǒng)的偵查措施就可以基本確定偵查方向和劃定偵查范圍。 但是，隨著時(shí)代和社會(huì)的發(fā)展，特別是流動(dòng)人口的增加和出行交通工具的便利， 不論是平時(shí)的汽車站、火車站、機(jī)場(chǎng)內(nèi)的人員流動(dòng)，還是春節(jié)、五一勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)等法定節(jié)假日大量人員頻繁的出行流動(dòng)，均呈現(xiàn)出一種常態(tài)化的現(xiàn)象，而人員流動(dòng)的頻繁， 無(wú)疑會(huì)給偵查機(jī)關(guān)的刑嫌調(diào)控和陣地控制帶來(lái)難以克服的困難。 由于刑嫌調(diào)控和陣地控制的共同條件是轄區(qū)內(nèi)人員的相對(duì)固定， 而人員的頻繁流動(dòng)勢(shì)必造成流動(dòng)人口犯罪案件的不斷上升，進(jìn)而導(dǎo)致偵查人員在偵辦案件中出現(xiàn)“調(diào)無(wú)可調(diào)”、“控?zé)o可控”的偵查僵局。 雖然部分地區(qū)的偵查機(jī)關(guān)針對(duì)上述問(wèn)題已經(jīng)采取應(yīng)對(duì)措施，但就整體而言，傳統(tǒng)的“從人到案”的偵查模式已陷入困境，迫切需要偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行改革并創(chuàng)新偵查模式， 以應(yīng)對(duì)高科技化、職業(yè)化、智能化、專業(yè)化的犯罪手段，全面提升偵查效能。

二、新時(shí)代賦予偵查工作新的內(nèi)涵

（一）《刑事訴訟法》對(duì)偵查工作提出新要求

2004 年，“國(guó)家尊重和保障人權(quán)”寫入我國(guó)《憲法》。 2012 年，新《刑事訴訟法》第2 條增加了“尊重和保障人權(quán)” 的內(nèi)容。 傳統(tǒng)的偵查模式即“從供到證”，偵查人員過(guò)于依賴“口供中心主義”，典型表現(xiàn)就是“口供情結(jié)”，即“無(wú)供不立案”、“無(wú)供不結(jié)案”、“無(wú)供不起訴”甚至“無(wú)供不審判”，這是刑訊逼供、暴力取證等非法取證行為產(chǎn)生和大量冤假錯(cuò)案出現(xiàn)的重要原因?！坝晒┑阶C”的偵查模式，與偵查人員的取證水平、涉案證據(jù)的轉(zhuǎn)換能力密切相關(guān)。在偵辦具體案件中，偵查人員在有罪推定的思維下，為證實(shí)自己的判斷， 主要是收集犯罪嫌疑人有罪或罪重方面的證據(jù)，而嚴(yán)重忽視無(wú)罪或罪輕方面的證據(jù)。 然而，隨著2012 年新《刑事訴訟法》的修改，諸如不能強(qiáng)迫自證其罪、非法證據(jù)排除、對(duì)犯罪嫌疑人訊問(wèn)同步錄音錄像、技術(shù)偵查的審批、辯護(hù)律師的提前介入等，已有全面而詳細(xì)的規(guī)定， 這對(duì)偵查工作無(wú)疑提出了更加嚴(yán)格的新要求。

而軌跡偵查方法的邏輯起點(diǎn)是案件中的犯罪行為，通過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人的犯罪預(yù)謀準(zhǔn)備階段、犯罪實(shí)施階段、 逃離或隱藏贓物后續(xù)階段等行為回溯展開(kāi)情報(bào)偵查，還原犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡，從而為偵查人員發(fā)現(xiàn)犯罪、證實(shí)犯罪、抓獲犯罪嫌疑人提供有力的證據(jù)。 正如學(xué)者而言：“把軌跡運(yùn)用于偵查， 來(lái)尋找、確定犯罪嫌疑人，如果其人的行為軌跡通過(guò)查證和犯罪行為軌跡高度吻合， 那么就可以就此作出同一認(rèn)定。 ”[2]因此，采取軌跡偵查方法，不僅符合刑事訴訟打擊犯罪和保障人權(quán)的目的， 也不失為轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)偵查模式和創(chuàng)新偵查方法的一種新途徑。

（二）《刑事訴訟法》給軌跡偵查方法提供了合法的證據(jù)類型

2012 年《刑事訴訟法》將刑事訴訟證據(jù)規(guī)定為八類，即物證，書證，證人證言，被害人陳述，犯罪嫌疑人、被告人的供述和辯解，鑒定意見(jiàn)，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄，視聽(tīng)資料和電子數(shù)據(jù)。偵查人員通過(guò)軌跡偵查方法獲取的相關(guān)數(shù)據(jù)材料， 其主要來(lái)源是內(nèi)部公安機(jī)關(guān)自建的各種公安信息庫(kù)和外部國(guó)家機(jī)關(guān)、 企事業(yè)單位及個(gè)人的不同類型的數(shù)據(jù)庫(kù)，這些數(shù)據(jù)主要包括視頻資料、計(jì)算機(jī)信息數(shù)據(jù)等。 從證據(jù)類型看，歸屬于視聽(tīng)資料或電子數(shù)據(jù)。

偵查人員在偵查中對(duì)人員軌跡活動(dòng)的獲取既包括犯罪嫌疑人或其它可疑人員的視頻監(jiān)控資料，又包括大量含有犯罪嫌疑人身份的軌跡資料， 如乘坐交通工具（火車、汽車、飛機(jī)、輪船等）、住宿登記信息（酒店、招待所、賓館等）、網(wǎng)吧上網(wǎng)登記記錄等。犯罪嫌疑人的車輛行駛軌跡，涉及車輛行車儀中GPS 定位記錄、交通違章檢測(cè)監(jiān)控記錄、行車超速、限速等監(jiān)控記錄、交警治安卡口監(jiān)控、高速路口監(jiān)控、各個(gè)車輛收費(fèi)站監(jiān)控記錄等。犯罪嫌疑人的通信軌跡，包括犯罪嫌疑人的固定電話和移動(dòng)手機(jī)通話的記錄及短信、163 等電子郵箱通信以及微信、QQ 等及時(shí)通信信息。通過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人通信軌跡的偵查，不僅可以確定犯罪嫌疑人與他人通信的具體時(shí)間、地點(diǎn)，還可以進(jìn)一步獲取通信的具體詳細(xì)內(nèi)容。 犯罪嫌疑人購(gòu)物的活動(dòng)軌跡，包括在淘寶、京東、唯品會(huì)、亞馬遜等網(wǎng)購(gòu)過(guò)程中對(duì)各個(gè)商品的瀏覽信息、 購(gòu)物車中訂單的信息以及快遞運(yùn)送信息、購(gòu)物簽收的信息等。犯罪嫌疑人卡類的軌跡信息， 包括犯罪嫌疑人的借記卡、信用卡、公交卡、購(gòu)物卡、加油卡、一卡通等卡類消費(fèi)的時(shí)間、 地點(diǎn)以及賬戶流水內(nèi)容的記錄等。 因此， 偵查人員可通過(guò)軌跡偵查方法獲取犯罪嫌疑人的各種軌跡，包括人員軌跡、購(gòu)物軌跡、消費(fèi)軌跡、卡類軌跡、通信軌跡以及其它日常生活軌跡信息等，無(wú)需再像過(guò)去那樣把該類視聽(tīng)資料或電子數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成其它物證、書證等證據(jù)，可直接依《刑事訴訟法》作為法定證據(jù)采用。

（三）技術(shù)偵查的法定化給軌跡偵查提供了合法的途徑

2012 年《刑事訴訟法》修改前，技術(shù)偵查措施主要規(guī)定在 《公安部關(guān)于偵察工作若干制度的規(guī)定——技術(shù)偵察工作部分》、《郵件檢發(fā)工作暫行條例》、《公安部關(guān)于及時(shí)偵查手段的使用原則和管理辦法的暫行規(guī)定》等內(nèi)部規(guī)章制度中，目前已正式寫入《刑事訴訟法》。 《刑事訴訟法》第148 條至第150 條對(duì)“技術(shù)偵查措施、隱匿身份偵查、控制下交付”等偵查內(nèi)容做了全面詳細(xì)的規(guī)定。 第148 條規(guī)定：“公安機(jī)關(guān)在立案后， 對(duì)于危害國(guó)家安全犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、重大毒品犯罪或者其他嚴(yán)重危害社會(huì)的犯罪案件，根據(jù)偵查犯罪的需要，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù)，可以采取技術(shù)偵查措施。 ”第149 條規(guī)定：“批準(zhǔn)決定應(yīng)當(dāng)根據(jù)偵查犯罪的需要，確定采取技術(shù)偵查措施的種類和適用對(duì)象。 批準(zhǔn)決定自簽發(fā)之日起3 個(gè)月以內(nèi)有效。對(duì)于不需要繼續(xù)采取技術(shù)偵查措施的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)解除;對(duì)于復(fù)雜、疑難案件，期限屆滿仍有必要繼續(xù)采取技術(shù)偵查措施的，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，有效期可以延長(zhǎng)，每次不得超過(guò)3 月。 ”第150 條規(guī)定：“采取技術(shù)偵查措施，必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的措施種類、適用對(duì)象和期限執(zhí)行。偵查人員對(duì)采取技術(shù)偵查措施過(guò)程中知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，應(yīng)當(dāng)保密；對(duì)采取技術(shù)偵查措施獲取的與案件無(wú)關(guān)的材料，必須及時(shí)銷毀。 采取技術(shù)偵查措施獲取的材料，只能用于對(duì)犯罪的偵查、起訴和審判，不得用于其他用途。公安機(jī)關(guān)依法采取技術(shù)偵查措施，有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合，并對(duì)有關(guān)情況予以保密?！贝送?，《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第225 條規(guī)定：“技術(shù)偵查措施是指由設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)技術(shù)偵查的部門實(shí)施的記錄監(jiān)控、行蹤監(jiān)控、通信監(jiān)控、場(chǎng)所監(jiān)控等措施。 ”可見(jiàn)，技術(shù)偵查措施應(yīng)該包括記錄監(jiān)控、行蹤監(jiān)控、通信監(jiān)控、場(chǎng)所監(jiān)控等具體內(nèi)容。

軌跡偵查方法涉及對(duì)犯罪嫌疑人的人員軌跡、通信軌跡、網(wǎng)購(gòu)軌跡、車輛軌跡、卡類軌跡等目標(biāo)軌跡的搜集和研判，均離不開(kāi)技術(shù)偵查措施?！缎淌略V訟法》已賦予技術(shù)偵查措施的法律地位，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)偵查措施的法治化，這無(wú)疑為偵查人員轉(zhuǎn)變偵查模式、提高偵查效能、開(kāi)辟新的情報(bào)偵查途徑拓寬了領(lǐng)域。

三、 大數(shù)據(jù)時(shí)代為軌跡偵查方法的運(yùn)用提供了新機(jī)遇

物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+、云計(jì)算等大數(shù)據(jù)時(shí)代的發(fā)展，不僅對(duì)各國(guó)的國(guó)家治理、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等產(chǎn)生了深刻的影響， 而且對(duì)個(gè)人的日常生活產(chǎn)生息息相關(guān)的作用。正如學(xué)者所言：“大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，對(duì)公安機(jī)關(guān)來(lái)說(shuō)是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇，將研究視角聚集至打擊持續(xù)高發(fā)的侵財(cái)犯罪領(lǐng)域， 著力構(gòu)建大數(shù)據(jù)的軌跡偵查模式，突出偵查工作的主動(dòng)性與時(shí)效性，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 ”[3]

（一）大數(shù)據(jù)為實(shí)現(xiàn)軌跡偵查方法提供了必要條件

作為偵查人員偵辦案件新的偵查模式和思維，軌跡偵查的目標(biāo)是偵查中的人、車、物、卡、網(wǎng)等相互作用而產(chǎn)生的系列軌跡， 而這些軌跡信息大部分都是以可視化的數(shù)據(jù)形式被儲(chǔ)存在各種系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)之中。 因此，國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)以及社會(huì)個(gè)人建立的大數(shù)據(jù)， 就為偵查人員采取軌跡偵查方法提供了必要的條件。

1.國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的大數(shù)據(jù)

除公安機(jī)關(guān)的戶籍、機(jī)動(dòng)車登記、駕駛證登記等數(shù)據(jù)外，我國(guó)其他各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位均采集和保存著大量的個(gè)人相關(guān)數(shù)據(jù)，如供水部門、供電部門、稅務(wù)部門、工商部門、教育部門、銀行部門、醫(yī)療衛(wèi)生部門、郵政部門等。 就個(gè)人數(shù)據(jù)而言，它們基本上是處于一種靜態(tài)、單項(xiàng)、過(guò)時(shí)的狀態(tài)，但只要做到及時(shí)更新， 就能夠?yàn)檐壽E偵查方法提供大量有價(jià)值的涉案軌跡情報(bào)。 以非國(guó)有的快遞企業(yè)為例， 如韻達(dá)、中通、申通、順豐、天天快遞、宅急送等，這些公司每天在全國(guó)各地所承擔(dān)的相關(guān)快遞業(yè)務(wù)大概都在百萬(wàn)計(jì)數(shù)，各種大量的可用、有價(jià)值的數(shù)據(jù)都在物流快遞系統(tǒng)中。每一張快遞單上，都包含著寄件人和收件人的姓名、單位、詳細(xì)地址，還有實(shí)名制身份證號(hào)以及包裹內(nèi)的具體內(nèi)容。從軌跡偵查方法的角度來(lái)說(shuō)，快遞單上所顯示的各種數(shù)據(jù)信息， 能夠?yàn)閭刹槿藛T獲取犯罪嫌疑人的姓名、手機(jī)號(hào)碼的聯(lián)系方式、具體的住址等提供有效的偵查途徑， 也能夠?yàn)閭刹槿藛T通過(guò)快遞單上面的姓名、手機(jī)號(hào)碼、地址等采取摸底排隊(duì)、偵查實(shí)驗(yàn)、并案?jìng)刹橐约白ゲ斗缸锵右扇颂峁┯行У膫刹榫€索。

2.互聯(lián)網(wǎng)的大數(shù)據(jù)

2017 年8 月4 日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）在北京發(fā)布第40 次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》。 該報(bào)告顯示，截至2017 年6 月，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到7.51 億， 占全球網(wǎng)民總數(shù)的五分之一?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率為54.3%， 超過(guò)全球平均水平4.6 個(gè)百分點(diǎn)。而且，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)從對(duì)個(gè)人的基本信息的采集和面向?qū)ο蟮纳鐣?huì)娛樂(lè)溝通方面逐漸發(fā)展成為多角度、多方面等綜合性的領(lǐng)域，如個(gè)人的學(xué)習(xí)、醫(yī)療、交通、購(gòu)物等社會(huì)公共服務(wù)領(lǐng)域。中國(guó)網(wǎng)民的大幅度增加和服務(wù)領(lǐng)域的多樣化， 盡管為人們利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行學(xué)習(xí)、購(gòu)物、社交、求職、娛樂(lè)等提供了更多的機(jī)會(huì)和平臺(tái)， 但也為利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行違法犯罪提供了便利的途徑和條件。 據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心2017年8 月發(fā)布的第40 次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)顯示，年齡在10-39 歲之間為我國(guó)目前網(wǎng)民的主要群體，其占據(jù)了全部網(wǎng)民比例的78.4%。而從犯罪學(xué)的角度看， 10-39 歲之間也正是犯罪易發(fā)生的高危時(shí)段。 所以， 偵查人員在偵辦刑事案件中， 真正遇到不懂網(wǎng)絡(luò)或者從來(lái)都不利用互聯(lián)網(wǎng)的犯罪嫌疑人的概率很低。 大部分犯罪嫌疑人或多或少的利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行社交、購(gòu)物、娛樂(lè)以及進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)， 偵查人員便可通過(guò)軌跡偵查方法進(jìn)而獲取其生活軌跡、車輛軌跡、購(gòu)物軌跡、卡類軌跡等數(shù)據(jù)情報(bào)。

3.個(gè)人的大數(shù)據(jù)

個(gè)人大數(shù)據(jù)主要是指與個(gè)人息息相關(guān)各種各樣的數(shù)據(jù)被有效采集之后， 而第三方根據(jù)本人的授權(quán)進(jìn)行管理和使用， 并且第三方根據(jù)授權(quán)而為本人提供的數(shù)據(jù)服務(wù)。同時(shí)，個(gè)人可以根據(jù)自己的情況從而確定哪些數(shù)據(jù)可以被第三方機(jī)構(gòu)所采集、 管理、使用，而又有哪些個(gè)人數(shù)據(jù)不被采集和使用。第三方根據(jù)本人的授權(quán)可以采集、管理和使用個(gè)人數(shù)據(jù)，進(jìn)而能夠?yàn)閭€(gè)人用戶提供具有參考價(jià)值的數(shù)據(jù)服務(wù)。 例如，根據(jù)個(gè)人的具體授權(quán)，第三方可以采集和使用的具體數(shù)據(jù)包括個(gè)人的心率檢測(cè)數(shù)據(jù)、視力檢測(cè)數(shù)據(jù)、體溫檢測(cè)數(shù)據(jù)、活動(dòng)地理軌跡數(shù)據(jù)、記憶力增減檢測(cè)數(shù)據(jù)、社會(huì)交往檢測(cè)數(shù)據(jù)、飲食和運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)、購(gòu)物和消費(fèi)檢測(cè)數(shù)據(jù)以及日常的其他個(gè)人生活數(shù)據(jù)等。 以客觀存在的個(gè)人地理位置信息數(shù)據(jù)為例， 基于個(gè)人地理位置如QQ、微信、微博、愛(ài)運(yùn)動(dòng)等各種手機(jī)上被安裝的APP 系列的軟件早就已經(jīng)得到社會(huì)個(gè)人用戶的普遍運(yùn)用和接受，經(jīng)過(guò)用戶個(gè)人的授權(quán)，這些顯示個(gè)人地理位置的數(shù)據(jù)信息可以被不斷的生成、采集、傳遞、分析和利用。因此，偵查人員在偵辦具體案件中，對(duì)這些信息數(shù)據(jù)可以做到及時(shí)、全面、有效的研判和使用。在偵查中，偵查人員還可以進(jìn)一步對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行“軌跡畫像”。所謂偵查軌跡畫像，是指?jìng)刹槿藛T對(duì)犯罪嫌疑人采取軌跡偵查方法后，通過(guò)獲取的軌跡數(shù)據(jù)對(duì)犯罪嫌疑人建立軌跡目標(biāo)用戶模型。具體而言，就是偵查人員通過(guò)軌跡偵查方法獲取犯罪嫌疑人大量的日常生活軌跡數(shù)據(jù)后， 根據(jù)日常生活目標(biāo)和行為的軌跡數(shù)據(jù)的差異， 將犯罪嫌疑人的軌跡數(shù)據(jù)劃分為不同的人員軌跡、網(wǎng)絡(luò)軌跡、通信軌跡、購(gòu)物軌跡等基本類型，再?gòu)拿糠N類型的軌跡數(shù)據(jù)中找出具有代表性的特征， 最后給予這些軌跡數(shù)據(jù)以姓名、性別、年齡、職業(yè)、經(jīng)濟(jì)水平、社會(huì)經(jīng)歷、愛(ài)好習(xí)慣等場(chǎng)景的描述， 最終形成一個(gè)接近犯罪嫌疑人原型的虛擬畫像， 從而為快速確定偵查方向和劃定偵查范圍提供具有參考價(jià)值的數(shù)據(jù)情報(bào)。

（二）信息化偵查為軌跡偵查方法提供了可行性的保障條件

1.成熟的硬件條件

2003 年的8 月11 日，公安部“金盾工程”被國(guó)務(wù)院正式立項(xiàng)，成為國(guó)務(wù)院重點(diǎn)電子政務(wù)工程之一。2003 年9 月，“金盾工程”項(xiàng)目正式啟動(dòng)。 2006 年的11 月16 日，公安部“金盾工程”項(xiàng)目通過(guò)了國(guó)家發(fā)改委竣工驗(yàn)收。至此，公安部“金盾工程”一期項(xiàng)目結(jié)束，主要完成了對(duì)安全、網(wǎng)絡(luò)、信息中心等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。 2008 年的2 月，公安部“金盾工程”建設(shè)的第二期被立項(xiàng)。 同年，公安部進(jìn)一步提出“DQB”即“大情報(bào)”的概念。 2009 年，公安部展開(kāi)了“部、省、市”三級(jí)的三色“紅、橙、藍(lán)”預(yù)警聯(lián)動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)。2010年，“紅、橙、藍(lán)”三色預(yù)警聯(lián)動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)修改為“紅、橙、黃、藍(lán)”四色預(yù)警聯(lián)動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)。

隨著公安信息網(wǎng)的不斷建設(shè)和完善， 各類公安信息數(shù)據(jù)庫(kù)的質(zhì)量得到全面的鞏固和提升， 數(shù)量不斷增長(zhǎng)， 從而為偵查人員偵辦案件提供了大量全面而有效的數(shù)據(jù)資源庫(kù)。人員數(shù)據(jù)方面，有常住人口信息、暫住人口信息、警察人員信息、駕駛員信息、機(jī)動(dòng)車輛信息、旅館住宿登記信息、高危人員管理信息、全國(guó)重點(diǎn)人口信息、手機(jī)使用信息、上網(wǎng)登記信息、違法犯罪人員信息、全國(guó)在逃人員信息、吸毒人員信息、拐賣婦女和兒童信息、全國(guó)失蹤和無(wú)名尸人員信息等數(shù)據(jù)庫(kù)。 案件數(shù)據(jù)方面，有現(xiàn)場(chǎng)勘查信息系統(tǒng)、全國(guó)重大案件信息系統(tǒng)、 全國(guó)殺人案件信息系統(tǒng)、發(fā)/破案信息系統(tǒng)、“110”刑事接警信息系統(tǒng)、刑偵綜合案件信息系統(tǒng)等。物品數(shù)據(jù)方面，有被盜搶車輛信息系統(tǒng)、 違章車輛信息系統(tǒng)、 被盜手機(jī)串號(hào)信息系統(tǒng)、被盜搶騙物品信息系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)鞋印信息系統(tǒng)、交通道路監(jiān)控信息系統(tǒng)、 交通違章車輛信息系統(tǒng)以及舊貨、郵寄、汽車修理等信息系統(tǒng)。 個(gè)體識(shí)別數(shù)據(jù)方面，有DNA 信息系統(tǒng)、指紋信息系統(tǒng)、鞋印信息系統(tǒng)以及包含照片的常住人口信息系統(tǒng)、 暫住人口信息系統(tǒng)、全國(guó)在逃人員信息系統(tǒng)等。 可見(jiàn)，公安信息數(shù)據(jù)庫(kù)可為軌跡偵查提供成熟的硬件條件。

2.顯著的數(shù)據(jù)情報(bào)共享成果

公安機(jī)關(guān)初期的信息化建設(shè)的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)化和集成化程度較低，存在著各警種數(shù)據(jù)系統(tǒng)間重復(fù)錄入、重復(fù)采集等不良現(xiàn)象。 因此，打破各信息系統(tǒng)的“孤島”狀態(tài)，全面實(shí)現(xiàn)各數(shù)據(jù)庫(kù)的信息共享，一直是迫切需要解決的問(wèn)題。 為推動(dòng)公安機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)共享的建設(shè)，2013 年公安部獲取了司法部監(jiān)獄服刑人員、鐵道部鐵路實(shí)名售票信息、 質(zhì)檢總局全國(guó)組織機(jī)構(gòu)法人信息以及教育部外國(guó)留學(xué)生人員信息等， 而且進(jìn)一步與人力資源與社會(huì)保障部、 交通運(yùn)輸部、 民政部、教育部、國(guó)家宗教局等國(guó)家相關(guān)部委簽署或達(dá)成了數(shù)據(jù)的共享協(xié)議。 公安機(jī)關(guān)自上而下推動(dòng)個(gè)人信息系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享， 不僅突破了各部門信息系統(tǒng)庫(kù)的橫向數(shù)據(jù)共享， 而且為公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的數(shù)據(jù)共享奠定了重要的基礎(chǔ)。同時(shí)，全國(guó)各地的偵查機(jī)關(guān)也推出了具有各自特色的數(shù)據(jù)共享機(jī)制。例如，刑警超級(jí)情報(bào)系統(tǒng)即SIS 系統(tǒng)便是集對(duì)情報(bào)的發(fā)現(xiàn)、情報(bào)的采集、情報(bào)的傳遞、情報(bào)的檢索、情報(bào)的共享以及情報(bào)的研判、情報(bào)的利用等于一體的多功能系統(tǒng)，并且把公安內(nèi)網(wǎng)中的人口信息系統(tǒng)、 機(jī)動(dòng)車輛信息系統(tǒng)、全國(guó)在逃人員信息系統(tǒng)、偵查情報(bào)研判等數(shù)據(jù)和外網(wǎng)中的社會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生信息、 社保信息、 水電信息、 教育信息等數(shù)據(jù)綜合在一個(gè)偵查數(shù)據(jù)共享的操作平臺(tái)之上， 從而實(shí)現(xiàn)了偵查人員對(duì)案件中犯罪嫌疑人“一鍵式”的數(shù)據(jù)情報(bào)檢索和研判。 又如通過(guò)近12 年的摸索，浙江富陽(yáng)市偵查機(jī)關(guān)建立了一個(gè)覆蓋全國(guó)31 個(gè)省市、1000 多個(gè)縣市以及擁有13000 多會(huì)員的信息化偵查協(xié)作共享平臺(tái)。 通過(guò)該信息化偵查協(xié)作平臺(tái)的數(shù)據(jù)共享， 不但使偵查機(jī)關(guān)的破案事半功倍， 而且為偵查機(jī)關(guān)的落地偵查機(jī)制起到了積極的推動(dòng)作用， 進(jìn)而被稱為全國(guó)偵查機(jī)關(guān)破案最具有影響力的“民間”協(xié)作平臺(tái)。 隨著全國(guó)公安機(jī)關(guān)內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)、橫向和縱向之間數(shù)據(jù)情報(bào)共享不斷發(fā)展，各地偵查機(jī)關(guān)利用情報(bào)數(shù)據(jù)共享偵破案件已呈現(xiàn)出良好的勢(shì)頭， 也為大數(shù)據(jù)時(shí)代軌跡偵查方法的運(yùn)用提供了重要的保障。

3.落地積累的寶貴經(jīng)驗(yàn)

長(zhǎng)期以來(lái)， 我國(guó)偵查機(jī)關(guān)特別重視對(duì)情報(bào)數(shù)據(jù)的發(fā)現(xiàn)、搜集、整理、傳遞、檢索、研判和利用。 1997年，公安部將“陣地控制、刑嫌調(diào)控、犯罪情報(bào)資料建設(shè)” 確立為偵查機(jī)關(guān)的三項(xiàng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)性工作。 2010年，公安部又將“信息戰(zhàn)、科技戰(zhàn)、合成戰(zhàn)、證據(jù)戰(zhàn)”確定為偵查機(jī)關(guān)偵查工作的新方向。 2014 年，公安部再次提出“科學(xué)指揮、合成作戰(zhàn)、現(xiàn)場(chǎng)必勘、專業(yè)研判、分類偵查、準(zhǔn)確辦案”的打擊犯罪新機(jī)制。 近年來(lái)， 偵查機(jī)關(guān)在傳統(tǒng)偵查模式和偵查方法的基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐和不斷創(chuàng)新， 積累了豐富而寶貴的有關(guān)軌跡偵查方法的經(jīng)驗(yàn)， 而且已鍛煉出一支熟練并善于情報(bào)分析研判、 網(wǎng)上偵查的專業(yè)情報(bào)偵查隊(duì)伍。 同時(shí)，全國(guó)各地偵查機(jī)關(guān)在長(zhǎng)期的網(wǎng)上偵查、情報(bào)偵查的實(shí)踐中， 已提煉和總結(jié)出很多具有大數(shù)據(jù)時(shí)代特色的現(xiàn)代偵查技戰(zhàn)法，如圈蹤擴(kuò)展法、接力攔截法、視頻布控法、行為預(yù)警法、信息關(guān)聯(lián)法、情景分析法、時(shí)空鎖定法等，偵查人員對(duì)案件中的人、車、物、卡、網(wǎng)等數(shù)據(jù)的綜合偵查研判達(dá)已達(dá)到更快、更高的水平。