網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點(diǎn)及偵查路徑

代朝旭

摘 要：隨著計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用和移動電話在世界各個角落的不斷普及，人們的生活方式在發(fā)生著翻天覆地的變化，出門帶一部手機(jī)就可以完成所有的消費(fèi)過程，給人們帶來了極大的便捷。與此同時，網(wǎng)絡(luò)上形形色色的詐騙案件也給人們帶來了極大的困擾。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件頻發(fā)的主要原因不外乎四種，首先是網(wǎng)絡(luò)犯罪分子利用普通網(wǎng)民缺乏生活經(jīng)驗(yàn)和對高科技犯罪的識別能力，其次大多數(shù)網(wǎng)民有占小便宜的心理，再次是“周瑜打黃蓋-----一個愿打一個愿挨”才讓詐騙分子屢屢得手的，最重要的是我國現(xiàn)行法制化水平與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展有著一定的差距，加之網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵破成本偏高，致使網(wǎng)絡(luò)詐騙案件惡意滋長。因此，下文對網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點(diǎn)與偵查路徑進(jìn)行分析。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)詐騙案件；特點(diǎn)；偵查路徑

前言

據(jù)2017年最高人民法院發(fā)布的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專題報(bào)告顯示，2017年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件量同比增幅超70%。報(bào)告分析指出，2016至2017年網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中排名前五的詐騙方式分別為：通過電話的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件占52.88%、通過短信的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件占34.02%、通過木馬病毒的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件占5.34%、通過釣魚網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件3.09%、通過QQ的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2.32%。2017年，通過網(wǎng)絡(luò)手段進(jìn)行詐騙的案件增幅顯著，其中通過改號軟件、微信、QQ等進(jìn)行詐騙的案件增幅超2倍，語音平臺進(jìn)行詐騙的案件增幅超100%，遠(yuǎn)超電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件總體增幅。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的迅速蔓延，嚴(yán)重影響了人民群眾的安全感與社會的和諧穩(wěn)定，網(wǎng)民不但要對網(wǎng)絡(luò)詐騙手段需保持警惕，更加需要我們的偵查隊(duì)伍提升自己的工作效率，找到有效的偵查路徑，減少人民群眾的損失。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點(diǎn)分析

1.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織化、產(chǎn)業(yè)化，犯罪分子呈年輕化。

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多通過使用電子計(jì)算機(jī)或者移動通訊設(shè)備進(jìn)行，由于上網(wǎng)者年輕人占較大的比例，并且年輕人對網(wǎng)絡(luò)的情有獨(dú)鐘和特有的心態(tài)，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件犯罪分子較為年輕化。根據(jù)2017年最高人民法院發(fā)布的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專題報(bào)告顯示，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的被告人文化程度為本科及以上的占比正在逐年上升。由于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子具備較高的智商，且具有較強(qiáng)的反偵察能力，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已從過去的分散化、臨時性的模式，逐漸轉(zhuǎn)化為形成分工明確、層級管理的犯罪組織，甚至建立起“掛羊頭賣狗肉”專業(yè)的詐騙公司，并像正規(guī)的公司一樣，對員工通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，月末進(jìn)行業(yè)績考核等管理。并聯(lián)合第三方平臺進(jìn)行洗錢、轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等違法犯罪活動，以此來隱匿、掩飾犯罪所得，為警方盡快偵破案件帶來困擾[1]。

2.網(wǎng)絡(luò)詐騙的作案手段科技化、智能化、專業(yè)化

近年來，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已從最原始的發(fā)短信、打電話等發(fā)展到使用電話群撥、換號改號，甚至一些網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用自身較高的智力水平，加上對計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的功能與特性了解，借助本身技術(shù)優(yōu)勢進(jìn)行植入木馬病毒、網(wǎng)絡(luò)虛擬轉(zhuǎn)賬、建立專門詐騙網(wǎng)站等對網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行侵犯，并達(dá)到預(yù)期的詐騙目的[2]。由此可見，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作案手段整逐漸向科技化、智能化、專業(yè)化發(fā)展。

3.對網(wǎng)絡(luò)詐騙案件打擊懲處困難化、繁重化

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件往往以流竄作案居多，犯罪只需要擁有電腦或者一部移動通訊工具，就可以不斷轉(zhuǎn)移作案地點(diǎn)，給偵查、取證、抓捕、退贓等工作都帶來較大困難。加之眾多網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的受害人員眾多，雖然涉案金額大，但個人損失小等因素，即使案件破獲之后，面臨更大的困難是贓款繳返，執(zhí)行難度較大變現(xiàn)困難[3]。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查路徑

1. 通過網(wǎng)絡(luò)詐騙案件犯罪嫌疑人的社交信息、地理位置信息梳理案件線索

通過對已破獲的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件分析，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件犯罪嫌疑人在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙過程中已普遍的利用移動通訊、短信、QQ、微信以及郵件等社交信息的，并且從事網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的犯罪嫌疑人具有地域集中性的特點(diǎn)，相互之間比較熟悉，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的犯罪嫌疑人在同鄉(xiāng)之間已經(jīng)形成了組織化、產(chǎn)業(yè)化的作業(yè)模式。因此，在針對網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查中，可以根據(jù)已經(jīng)偵破案件中犯罪嫌疑人的通訊記錄、QQ、微信、郵件往來以及手機(jī)中聯(lián)系人的信息，發(fā)現(xiàn)其他網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的線索。也可以根據(jù)近年來網(wǎng)絡(luò)詐騙案件集中在福建、廣東、浙江、河南等地區(qū)的特征，梳理出網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的上下線關(guān)系，從而發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的線索[4]。

2.網(wǎng)絡(luò)詐騙案件資金流向的偵查路徑

在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，受害人大多將受騙資金轉(zhuǎn)至洗錢團(tuán)伙控制的第三方支付平臺，而洗錢團(tuán)伙通過購買點(diǎn)卡或者銀行卡提現(xiàn)等手段，將贓款“洗白”后再返給犯罪嫌疑人。公安機(jī)關(guān)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件詐騙數(shù)額小、實(shí)施次數(shù)多的特征，在接到網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人報(bào)警后，不要因?yàn)閭€人損失小而放棄立案審查，應(yīng)該在第一時間采取緊急止付措施，并凍結(jié)第三方支付平臺的賬戶，確保網(wǎng)絡(luò)詐騙案件受害人的資金能夠有所保留，并為進(jìn)一步的偵破留下寶貴的時間。其次，凍結(jié)可疑賬戶之后，通過對其支付平臺的賬戶往來信息分析，能找出更多受害人，對網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破獲之后的贓款繳返極其有利。此外，目前諸多移動支付APP對國外銀行卡不支持綁定，所以，犯罪嫌疑人無論使用哪種方式進(jìn)行洗錢行為，都可以從中梳理出有用的線索，確定下一步偵查方向。

總結(jié)

除上文分析的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件特點(diǎn)之外，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件還具有犯罪成本低、作案工具簡單、不受地域限制等的特點(diǎn)。網(wǎng)詐騙絡(luò)犯罪與傳統(tǒng)犯罪相比所冒的風(fēng)險(xiǎn)小而獲益大，其作案工具簡單，只需一部終端機(jī)、上網(wǎng)卡和一部電話無論身處何地就可以進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的犯罪分子通過發(fā)布虛假廣告、冒充領(lǐng)導(dǎo)、親戚、朋友、同事等熟人關(guān)系，或者冒充公、檢、法、軍人等特殊身份人員，只需要一個電話或者輕輕按幾下鍵盤，給公民帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失，還嚴(yán)重危害社會的安定性。因此國家應(yīng)加強(qiáng)宣傳，提升網(wǎng)民的自我防范意識，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù)偵查措施，以網(wǎng)治網(wǎng)，減少公民的財(cái)產(chǎn)損失，為創(chuàng)建和諧社會作出貢獻(xiàn)。

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