暴力收車(chē)類(lèi)涉惡犯罪案件辦理情況調(diào)研報(bào)告

摘 要 掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái)，南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院認(rèn)真履行法律監(jiān)督職能，依法開(kāi)展掃黑除惡工作，較好地打擊了涉黑惡勢(shì)力犯罪的囂張氣焰，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。為進(jìn)一步做好今后一個(gè)時(shí)期的掃黑除惡工作，臥龍區(qū)檢察院特別對(duì)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)我院辦理的暴力收車(chē)類(lèi)涉惡犯罪案件有關(guān)情況進(jìn)行了調(diào)查研究，旨在發(fā)現(xiàn)該類(lèi)犯罪的特點(diǎn)，及時(shí)總結(jié)辦案經(jīng)驗(yàn)，查找工作中存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步理順辦案思路、明確偵查取證方向、有效指控犯罪提供一定的幫助和借鑒。

關(guān)鍵詞 涉惡犯罪 暴力收車(chē) 套路 建議

作者簡(jiǎn)介：郭宇，河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院檢察一部檢察官助理。

中圖分類(lèi)號(hào)：D918 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.09.264

自2018年2月開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái)，我院認(rèn)真履行法律監(jiān)督職能，依法開(kāi)展打黑除惡工作，較好地打擊了涉黑惡勢(shì)力犯罪的囂張氣焰，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。截止目前，我院共審查逮捕涉惡類(lèi)案件犯罪嫌疑人36件 71人，依法提起公訴15件59人，判決12件41人，其中暴力收車(chē)類(lèi)涉惡犯罪案件4件23人，占案件總量的35.6%。為進(jìn)一步做好今后一個(gè)時(shí)期的掃黑除惡工作，總結(jié)辦案經(jīng)驗(yàn)，解決突出問(wèn)題，臥龍區(qū)檢察院對(duì)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)的暴力收車(chē)類(lèi)涉惡犯罪案件有關(guān)情況進(jìn)行了調(diào)查研究。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、暴力收車(chē)類(lèi)涉惡犯罪案件概況

2018年2月以來(lái)，臥龍區(qū)院共受理暴力收車(chē)類(lèi)涉惡犯罪案件4件23人，經(jīng)審查，批準(zhǔn)逮捕 4件22人，依法提起公訴3件21人，判決3件21人，占我院辦理全部涉惡犯罪案件的35.6%。

1.暴力收車(chē)類(lèi)涉惡犯罪案件多發(fā)于經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)、人口相對(duì)較多的地區(qū)。位于南陽(yáng)市中心城區(qū)轄區(qū)的臥龍區(qū)該類(lèi)案件數(shù)量較多，專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，臥龍區(qū)院共起訴該類(lèi)案件4起。

2.對(duì)暴力收車(chē)類(lèi)犯罪案件是否定性為涉黑分歧較大。隨著刑法和刑事訴訟法的修改，給掃黑除惡工作帶來(lái)新的挑戰(zhàn)，司法機(jī)關(guān)在審查證據(jù)、定罪量刑時(shí)更加慎重。我院辦理的楊森等15人暴力收車(chē)案件，在公安機(jī)關(guān)的偵查階段，以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪名立案、移送審查逮捕、起訴，我院受理后，經(jīng)多次向市院、省院匯報(bào)，最終以涉惡犯罪集團(tuán)依法提起公訴，審判環(huán)節(jié)亦采納了檢察機(jī)關(guān)的意見(jiàn)，以涉惡犯罪集團(tuán)做出有罪 判決。

3.犯罪手段從以暴力為主，逐步向“軟暴力”轉(zhuǎn)化。該類(lèi)犯罪以貌似合法的公司、企業(yè)作掩護(hù)來(lái)實(shí)施犯罪活動(dòng)，呈現(xiàn)出組織形式的“合法化”;組織領(lǐng)導(dǎo)者只發(fā)展少數(shù)骨干成員，遇事臨時(shí)雇傭其他人員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，呈現(xiàn)出“人員頻繁更替、組織結(jié)構(gòu)松散”的假象。從打打殺殺等暴力手段趨向于使用言語(yǔ)威脅、敲詐、圍堵、滋擾等一些“軟暴力”形式，對(duì)群眾形成心理強(qiáng)制或威懾，從而達(dá)到非法目的。

二、暴力收車(chē)類(lèi)涉惡犯罪案件特點(diǎn)

暴力收車(chē)類(lèi)案件是指以車(chē)貸違約為名，組織雇傭他人采取非法手段收回車(chē)輛，并向車(chē)主索要高額費(fèi)用的行為。具體表現(xiàn)為，車(chē)貸擔(dān)保、放貸等涉車(chē)行業(yè)相關(guān)單位和人員，在與顧客簽訂協(xié)議時(shí)設(shè)置各種陷阱條款，在履行協(xié)議過(guò)程中惡意制造違約或肆意認(rèn)定違約，糾集或雇傭他人采取暴力、威脅等手段將顧客車(chē)輛強(qiáng)行或采取非暴力等手段收回，向車(chē)主索要高額違約金、拖車(chē)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等行為。

1.暴力收車(chē)的四種類(lèi)型。一是以車(chē)貸擔(dān)保等公司為依托，由公司員工直接對(duì)逾期欠款或違約客戶(hù)收車(chē);二是車(chē)貸擔(dān)保等公司對(duì)于逾期欠款或違約客戶(hù)，雇傭?qū)I(yè)收車(chē)團(tuán)隊(duì)收車(chē);三是專(zhuān)業(yè)收車(chē)團(tuán)隊(duì)與車(chē)輛銷(xiāo)售商聯(lián)合，針對(duì)分期付款違約客戶(hù)，由車(chē)輛銷(xiāo)售公司出具委托書(shū)，委托收車(chē)隊(duì)冒充公司人員收車(chē) ;四是明知車(chē)輛設(shè)有抵押或無(wú)力還款，仍為客戶(hù)以車(chē)輛抵押，向車(chē)主發(fā)放借款，收取高額利息，客戶(hù)無(wú)力還款時(shí)，強(qiáng)制收車(chē)。如我院的辦理的楊森等15人暴力收車(chē)案件，楊森等人所在的武漢齊海商務(wù)顧問(wèn)有限公司系一家中介類(lèi)型的放貸公司，公司資金主要來(lái)源于合作的P2P網(wǎng)絡(luò)融資平臺(tái)。該公司業(yè)務(wù)主要由貸前業(yè)務(wù)和貸后催收業(yè)務(wù)組成。貸前業(yè)務(wù)主要由各分公司業(yè)務(wù)員招攬社會(huì)上不特定的客戶(hù)開(kāi)展，主要采取車(chē)輛抵押或質(zhì)押方式進(jìn)行放貸從中收取居間服務(wù)費(fèi)為主要收益。貸后催收業(yè)務(wù)主要對(duì)于貸款逾期客戶(hù)采取暴力收車(chē)、竊取收車(chē)等方式，向客戶(hù)索取高額的違約金、滯納金與收車(chē)費(fèi)為主要收益。該公司組織架構(gòu)明確，人員分工細(xì)致，具有“套路貸”的典型特征。

2.違法犯罪手段具有明顯“套路”。一是公司以“低利息、無(wú)抵押、不扣車(chē)”吸引客戶(hù)辦理貸款;二是簽合同時(shí)欺騙客戶(hù)在諸多空白合同上簽字，如貸款合同、貸款申請(qǐng)書(shū)、資信報(bào)告單、配偶承諾書(shū)、還款計(jì)劃書(shū)、收車(chē)承諾、地址確認(rèn)書(shū)等等，并在貸款合同中設(shè)置如抵押收車(chē)等隱形條款，客戶(hù)如風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)或疏忽大意，便落入陷阱;三是以收取貸款資質(zhì)考察費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保金、后期管理費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、資料管理費(fèi)等名義扣減貸款，最后被害人只能領(lǐng)取到部分約定貸款金額;四是以客戶(hù)逾期還款、擅自變更住址、客戶(hù)聯(lián)系不上、GPS信號(hào)不清等理由強(qiáng)制收車(chē)，或口頭答應(yīng)客戶(hù)還款金額還款方式等制造客戶(hù)違約;五是收車(chē)后要求客戶(hù)支付高額違約金、收車(chē)費(fèi)、拖車(chē)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、收車(chē)人員差旅費(fèi)等敲詐客戶(hù)。我院辦理的楊森等15人暴力收車(chē)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件和路警濤等8人暴力收車(chē)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件，犯罪分子實(shí)施的犯罪活動(dòng)均具有以上“套路”。

3.暴力收車(chē)的三種非法手段。一是非暴力手段。行為人與擔(dān)保、放貸公司預(yù)謀，采取盜取、騙取等非暴力手段非法收車(chē)。如趁客戶(hù)家里沒(méi)人敲開(kāi)大門(mén)，把車(chē)開(kāi)走;調(diào)虎離山;欺騙客戶(hù)將車(chē)開(kāi)至4S店保養(yǎng)、上保險(xiǎn)、安裝GPS等。例如路警濤指使同伙李勇亮帶領(lǐng)收車(chē)隊(duì)通過(guò)專(zhuān)業(yè)設(shè)備在河南許昌、登封、焦作、商丘 等地多次趁夜晚無(wú)人之際將被害人抵押逾期的車(chē)輛趁人不備偷走。二是硬暴力手段。行為人在收車(chē)過(guò)程中采用毆打他人、追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)说缺┝ν{手段非法收車(chē)。如翻墻或破壞門(mén)鎖進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，持棍棒限制人身自由，強(qiáng)行沒(méi)收通訊工具，采用對(duì)在場(chǎng)人員威脅、恐嚇、毆打;強(qiáng)行將在場(chǎng)人員拉到車(chē)上行至數(shù)公里之外的偏僻處，待參與非法收車(chē)的車(chē)輛順利脫逃后，將人扔下等手段控制現(xiàn)場(chǎng)人員的人身自由。例如該案中楊森通過(guò)GPS定位發(fā)現(xiàn)目標(biāo)車(chē)輛，指令下屬田某駕車(chē)從前面逼停寶馬車(chē)，將駕駛員及乘車(chē)人員拉扯下車(chē)，辱罵毆打被害人，并將被害人車(chē)輛擋風(fēng)玻璃砸碎，強(qiáng)行將被害人車(chē)輛開(kāi)走。三是軟暴力手段。行為人有組織地滋擾糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等軟暴力手段非法收車(chē)。如聚眾威脅客戶(hù)，強(qiáng)制取車(chē)。如楊森案件中，被害人王某因還款逾期，團(tuán)伙成員到其家中催收未果，齊海南陽(yáng)分公司風(fēng)控部成員就在王某家門(mén)外墻上噴字，捶打其家門(mén)，嚴(yán)重影響王某的家庭正常生活，最后王某迫于壓力，以多出實(shí)際貸款額度3萬(wàn)元余元的數(shù)額償清貸款。

三、辦理暴力收車(chē)案件中存在的主要問(wèn)題

1.偵查取證難。暴力收車(chē)案件取證難，原因眾多，尤其是客觀制約因素較多，一是從時(shí)間上看，作案時(shí)間跨度長(zhǎng)，一本“陳年舊賬”很難理清，尤其是被害人傷情、損毀物品價(jià)值等方面的鑒定意見(jiàn)嚴(yán)重缺失。二是從空間上看，作案涉及范圍廣，取證范圍大，特別是異地用警加之警力不足，情況不熟協(xié)調(diào)難度大，取證難補(bǔ)證更難。三是從人員上看，涉惡團(tuán)伙犯罪人員眾多，每次作案參與人員也往往較多，且多是受過(guò)打擊處理之人，反偵查能力強(qiáng)。四是從涉及罪名和犯罪次數(shù)看，涉及罪名眾多，犯罪次數(shù)較多。五是從證據(jù)形式看，暴力收車(chē)犯罪證據(jù)相對(duì)單一，多為易于反復(fù)的言詞證據(jù)，客觀性證據(jù)往往較少。七是暴力收車(chē)涉惡集團(tuán)案件辦案干擾多、阻力大。要想取好證據(jù)，必須理清關(guān)系，排除干擾。

2.監(jiān)督把關(guān)難。暴力收車(chē)涉惡集團(tuán)犯罪多為督辦案件，實(shí)踐中造成了監(jiān)督把關(guān)難，一是配合多于監(jiān)督。檢察機(jī)關(guān)是法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，對(duì)偵查機(jī)關(guān)偵查活動(dòng)的合法性進(jìn)行監(jiān)督是法律賦予的權(quán)利和職責(zé)，實(shí)踐中，檢察機(jī)關(guān)往往和偵查機(jī)關(guān)重配合，輕監(jiān)督，造成了案件質(zhì)量不高。二是檢察機(jī)關(guān)提前介入公安機(jī)關(guān)的偵查，可較為有效地提高偵查取證的質(zhì)量和效率，但在實(shí)踐中也存在一些問(wèn)題：（1）介入的時(shí)機(jī)不好把握，時(shí)機(jī)選擇過(guò)早則案件情況不明，無(wú)法有效引導(dǎo)偵查，或影響破案工作，介入時(shí)間過(guò)晚則會(huì)失去提前介入的意義;（2）介入的限度問(wèn)題，即如何做到“介入而不陷入”不好掌握。介入過(guò)淺，“蜻蜓點(diǎn)水”難以起到應(yīng)有作用，介入過(guò)深容易受偵查思想的影響，引導(dǎo)偵查取證變成了配合偵查取證，另外提前介入過(guò)的案件，公安機(jī)關(guān)對(duì)提起公訴后的補(bǔ)查往往提出異議，消極應(yīng)對(duì);（3）介入方式問(wèn)題。如果檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)介入，則有可能出現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)為了案件保密不愿讓介入太早的尷尬，如果由偵查機(jī)關(guān)邀請(qǐng)介入，可能造成介入時(shí)間過(guò)晚，甚至沒(méi)有介入等情形，為日后審查起訴增加了難度。三是審判監(jiān)督的力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。在辦理暴力收車(chē)案件中，對(duì)案件的證據(jù)和適用法律要進(jìn)行更為嚴(yán)格、全面的把關(guān)，準(zhǔn)確把握各檔量刑情節(jié)的適用，要進(jìn)一步強(qiáng)化審判監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)一審判決的審查，意見(jiàn)有分歧的要及時(shí)向上級(jí)院請(qǐng)示匯報(bào)。

3.辦案壓力大。由于暴力收車(chē)犯罪案件的復(fù)雜性，加上人員不足和限時(shí)辦結(jié)，辦案工作量很大。與此同時(shí)，來(lái)自考評(píng)、信訪、說(shuō)情等案外因素，使得辦案人員承受更大壓力。更有甚者，有些案件當(dāng)事人及其親屬揚(yáng)言報(bào)復(fù)案件承辦人，用網(wǎng)絡(luò)等舉報(bào)方式對(duì)承辦人進(jìn)行造謠詆毀。在法庭上公然侮辱公訴人，在庭下圍攻辱罵公訴人，致使部分案件承辦人對(duì)該類(lèi)案件“敬而遠(yuǎn)之”，在一定程度上挫傷了辦案人員的積極性。

4.考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)不合理。由于偵查機(jī)關(guān)的任務(wù)分解、評(píng)比排名等考評(píng)機(jī)制不盡合理，為完成工作任務(wù)，一些偵查機(jī)關(guān)人為拔高案件定性，以惡湊黑，顯示犯罪嫌疑人的社會(huì)危害性，不當(dāng)改變罪名，將惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙“升格”。我院辦理的楊森等15人暴力收車(chē)案件，在公安機(jī)關(guān)的偵查階段，以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪名立案、移送審查逮捕、起訴，我院受理后，經(jīng)多次向市院、省院匯報(bào)，最終以涉惡犯罪集團(tuán)依法提起公訴，審判環(huán)節(jié)亦采納了檢察機(jī)關(guān)的意見(jiàn)，以涉惡犯罪集團(tuán)做出有罪判決。

5.社會(huì)綜合治理深度不夠。嚴(yán)厲打擊涉黑涉惡犯罪，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，是一個(gè)系統(tǒng)工程，不能單靠公檢法機(jī)關(guān)的力量，還要依靠黨委政府狠抓社會(huì)治安綜合治理。政府各職能部門(mén)不履行或不正確履行相應(yīng)職責(zé)，在一定程度上給黑惡勢(shì)力犯罪的生存留下了空間，一些問(wèn)題職能部門(mén)不依法及時(shí)解決問(wèn)題，自有“人”來(lái)“解決”，自有“解決”的辦法，如近年來(lái)出現(xiàn)的“地下出警隊(duì)”“亮隊(duì)”“打手市場(chǎng)”等就是鉆了政府管理的漏洞來(lái)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。

四、對(duì)辦理暴力收車(chē)犯罪案件的幾點(diǎn)建議

1.加大專(zhuān)題培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高干警素能。學(xué)習(xí)交流，取長(zhǎng)補(bǔ)短可有效地提升公檢法機(jī)關(guān)涉黑惡犯罪案件辦案民警的綜合素質(zhì)。可通過(guò)崗位練兵、辦班培訓(xùn)、旁聽(tīng)庭審、總結(jié)交流、考試考核等多種形式加強(qiáng)對(duì)相關(guān)法律政策和實(shí)戰(zhàn)技能的學(xué)習(xí)訓(xùn)練。公安干警要提高識(shí)別黑惡犯罪能力，比如從敲詐勒索、尋釁滋事、故意傷害、聚眾斗毆、強(qiáng)迫交易等一般團(tuán)伙犯罪中甄別發(fā)現(xiàn)黑惡犯罪線索的能力，要增強(qiáng)日常收集涉黑犯罪證據(jù)的意識(shí)和能力。公訴人要提高審查起訴，出庭支持公訴的能力。審判人員要提升庭審駕馭和公正裁判的能力。業(yè)務(wù)骨干要很好地發(fā)揮傳幫帶作用，注意培養(yǎng)打黑除惡的新生力量。通過(guò)理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能的提升，實(shí)現(xiàn)對(duì)案件的快速突破、精準(zhǔn)打擊。

2.建立和完善對(duì)干警的保護(hù)和激勵(lì)機(jī)制。建議公檢法機(jī)關(guān)出臺(tái)相關(guān)保護(hù)激勵(lì)措施，比如改善辦案條件、增加辦案補(bǔ)助、優(yōu)先立功授獎(jiǎng)、解決職級(jí)待遇、建立重大涉黑惡案件辦案干警家屬人身財(cái)產(chǎn)安全保障制度等，從多方面調(diào)動(dòng)干警積極性，對(duì)侵犯干警及其家屬人身、財(cái)產(chǎn)安全以及污蔑、誣陷辦案干警的行為，從快從嚴(yán)打擊，切實(shí)解除干警的后顧之憂(yōu)，讓他們能夠放開(kāi)手腳，大膽辦案。

3.改進(jìn)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和督辦制度。科學(xué)設(shè)定考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，在實(shí)踐中非常重要，考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定的科學(xué)得當(dāng)，不僅能提高辦案干警的工作積極性，而且能夠有效打擊涉黑涉惡犯罪，維護(hù)社會(huì)治安，提高群眾的安全感，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航，標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定得不好，則易造成一些地方在數(shù)字上弄虛作假，隨意擴(kuò)大打擊面。因而，不能僅根據(jù)涉黑涉惡案件數(shù)量對(duì)各地進(jìn)行考評(píng)，而應(yīng)該結(jié)合案件大小、質(zhì)量等情況綜合評(píng)定，同時(shí)要把涉黑和涉惡犯罪案件統(tǒng)一進(jìn)行考評(píng)。實(shí)踐證明，上級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)案件的督辦是必要的，不僅可以幫助辦案人員排除干擾，還可以加快辦案進(jìn)度，體現(xiàn)打黑的聲威。但在督辦時(shí)要考慮案件的具體情況及辦案規(guī)律，不宜搞辦案時(shí)限相同的“一刀切”。同時(shí)督辦的內(nèi)容應(yīng)多放在依法從快、排除干擾和協(xié)調(diào)解決具體問(wèn)題上，不宜過(guò)多關(guān)注案件的“定性”。

4.懲防并舉、標(biāo)本兼治。對(duì)于黑惡勢(shì)力違法犯罪及“保護(hù)傘”，在偵查、審判、執(zhí)行各階段體現(xiàn)從嚴(yán)懲處精神，嚴(yán)格掌握取保候?qū)?、?yán)格掌握不起訴、嚴(yán)格掌握保外就醫(yī)條件，充分運(yùn)用《刑法》總則關(guān)于共同犯罪和犯罪集團(tuán)的規(guī)定加大懲處力度，充分利用資格刑、財(cái)產(chǎn)刑降低再犯可能性。對(duì)于黑惡勢(shì)力犯罪，注意串并研判，深挖徹查，防止就案辦案，依法加快處理。

5.加強(qiáng)聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，堅(jiān)持“挖根打傘”。把掃黑除惡與反腐敗斗爭(zhēng)、基層“拍蠅”結(jié)合起來(lái)，堅(jiān)決打掉黑惡勢(shì)力“關(guān)系網(wǎng)”“保護(hù)傘”。一些黑惡勢(shì)力之所以長(zhǎng)期稱(chēng)霸一方，一個(gè)關(guān)鍵因素就是與腐敗問(wèn)題交織在一起。掃黑不易、毀“傘”更難。工作中要做到“兩個(gè)一律”，對(duì)涉黑涉惡犯罪案件，一律深挖其背后的腐敗問(wèn)題;對(duì)黑惡勢(shì)力“關(guān)系網(wǎng)”“保護(hù)傘”，一律一查到底、絕不姑息。