最高人民法院　最高人民檢察院　公安部　司法部關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪刑事案件若干問題的意見

為認(rèn)真貫徹中央關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的部署要求，正確理解和適用最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（法發(fā)〔2018〕1號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》），根據(jù)刑法、刑事訴訟法、網(wǎng)絡(luò)安全法及有關(guān)司法解釋、規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題提出以下意見：

一、總體要求

1.各級(jí)人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)及司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一執(zhí)法思想、提高執(zhí)法效能，堅(jiān)持“打早打小”，堅(jiān)決依法嚴(yán)厲懲處利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的黑惡勢(shì)力犯罪，有效維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

2.各級(jí)人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)及司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)正確運(yùn)用法律，嚴(yán)格依法辦案，堅(jiān)持“打準(zhǔn)打?qū)崱保J(rèn)真貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，切實(shí)做到寬嚴(yán)有據(jù)、罰當(dāng)其罪，實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。

3.各級(jí)人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)及司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)分工負(fù)責(zé)，互相配合、互相制約，切實(shí)加強(qiáng)與相關(guān)行政管理部門的協(xié)作，健全完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，積極營(yíng)造線上線下社會(huì)綜合治理新格局。

二、依法嚴(yán)懲利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的黑惡勢(shì)力犯罪

4.對(duì)通過發(fā)布、刪除負(fù)面或虛假信息，發(fā)送侮辱性信息、圖片，以及利用信息、電話騷擾等方式，威脅、要挾、恐嚇、滋擾他人，實(shí)施黑惡勢(shì)力違法犯罪的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確認(rèn)定，依法嚴(yán)懲。

5.利用信息網(wǎng)絡(luò)威脅他人，強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十六條的規(guī)定，以強(qiáng)迫交易罪定罪處罰。

6.利用信息網(wǎng)絡(luò)威脅、要挾他人，索取公私財(cái)物，數(shù)額較大，或者多次實(shí)施上述行為的，依照刑法第二百七十四條的規(guī)定，以敲詐勒索罪定罪處罰。

7.利用信息網(wǎng)絡(luò)辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，破壞社會(huì)秩序的，依照刑法第二百九十三條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，以尋釁滋事罪定罪處罰。

編造虛假信息，或者明知是編造的虛假信息，在信息網(wǎng)絡(luò)上散布，或者組織、指使人員在信息網(wǎng)絡(luò)上散布，起哄鬧事，造成公共秩序嚴(yán)重混亂的，依照刑法第二百九十三條第一款第四項(xiàng)的規(guī)定，以尋釁滋事罪定罪處罰。

8.偵辦利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的強(qiáng)迫交易、敲詐勒索等非法斂財(cái)類案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)以及涉案資金數(shù)額等。

三、準(zhǔn)確認(rèn)定利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的黑惡勢(shì)力

9.利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，符合刑法、《指導(dǎo)意見》以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問題的意見》等規(guī)定的惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)、黑社會(huì)性質(zhì)組織特征和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定為惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)、黑社會(huì)性質(zhì)組織。

認(rèn)定利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的黑社會(huì)性質(zhì)組織時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百九十四條第五款規(guī)定的“四個(gè)特征”進(jìn)行綜合審查判斷，分析“四個(gè)特征”相互間的內(nèi)在聯(lián)系，根據(jù)在網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實(shí)社會(huì)中實(shí)施違法犯罪活動(dòng)對(duì)公民人身、財(cái)產(chǎn)、民主權(quán)利和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序所造成的危害，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)，依法予以認(rèn)定。

10.認(rèn)定利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪的黑惡勢(shì)力組織特征，要從違法犯罪的起因、目的，以及組織、策劃、指揮、參與人員是否相對(duì)固定，組織形成后是否持續(xù)進(jìn)行犯罪活動(dòng)、是否有明確的職責(zé)分工、行為規(guī)范、利益分配機(jī)制等方面綜合判斷。利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪的黑惡勢(shì)力組織成員之間一般通過即時(shí)通訊工具、通訊群組、電子郵件、網(wǎng)盤等信息網(wǎng)絡(luò)方式聯(lián)絡(luò)，對(duì)部分組織成員通過信息網(wǎng)絡(luò)方式聯(lián)絡(luò)實(shí)施黑惡勢(shì)力違法犯罪活動(dòng)，即使相互未見面、彼此不熟識(shí)，不影響對(duì)組織特征的認(rèn)定。

11.利用信息網(wǎng)絡(luò)有組織地通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取一定數(shù)量的經(jīng)濟(jì)利益，用于違法犯罪活動(dòng)或者支持該組織生存、發(fā)展的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為符合刑法第二百九十四條第五款第二項(xiàng)規(guī)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征。

12.通過線上線下相結(jié)合的方式，有組織地多次利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，侵犯不特定多人的人身權(quán)利、民主權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，破壞經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)秩序的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為符合刑法第二百九十四條第五款第三項(xiàng)規(guī)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織行為特征。單純通過線上方式實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，且不具有為非作惡、欺壓殘害群眾特征的，一般不應(yīng)作為黑社會(huì)性質(zhì)組織行為特征的認(rèn)定依據(jù)。

13.對(duì)利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪非法控制和影響的“一定區(qū)域或者行業(yè)”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合危害行為發(fā)生地或者危害行業(yè)的相對(duì)集中程度，以及犯罪嫌疑人、被告人在網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實(shí)社會(huì)中的控制和影響程度綜合判斷。雖然危害行為發(fā)生地、危害的行業(yè)比較分散，但涉案犯罪組織利用信息網(wǎng)絡(luò)多次實(shí)施強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實(shí)社會(huì)造成重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響”。

四、利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪案件管轄

14.利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的黑惡勢(shì)力犯罪案件管轄依照《關(guān)于辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定》和《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》的有關(guān)規(guī)定確定，堅(jiān)持以犯罪地管轄為主、被告人居住地管轄為輔的原則。

15.公安機(jī)關(guān)可以依法對(duì)利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的黑惡勢(shì)力犯罪相關(guān)案件并案?jìng)刹榛蛘咧付ㄏ录?jí)公安機(jī)關(guān)管轄，并案?jìng)刹榛蛘哂缮霞?jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)全面調(diào)查收集能夠證明黑惡勢(shì)力犯罪事實(shí)的證據(jù)，各涉案地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)積極配合。并案?jìng)刹榛蛘哂缮霞?jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄的案件，需要提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

16.人民檢察院對(duì)于公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的黑惡勢(shì)力犯罪案件，人民法院對(duì)于已進(jìn)入審判程序的利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的黑惡勢(shì)力犯罪案件，被告人及其辯護(hù)人提出的管轄異議成立，或者辦案單位發(fā)現(xiàn)沒有管轄權(quán)的，受案人民檢察院、人民法院經(jīng)審查，可以依法報(bào)請(qǐng)與有管轄權(quán)的人民檢察院、人民法院共同的上級(jí)人民檢察院、人民法院指定管轄，不再自行移交。對(duì)于在審查批準(zhǔn)逮捕階段，上級(jí)檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)指定管轄的案件，審查起訴工作由同一人民檢察院受理。人民檢察院、人民法院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)分案起訴、審理的，可以依法分案處理。

17.公安機(jī)關(guān)指定下級(jí)公安機(jī)關(guān)辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的黑惡勢(shì)力犯罪案件的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)抄送同級(jí)人民檢察院、人民法院。人民檢察院認(rèn)為需要依法指定審判管轄的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商同級(jí)人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。

18.本意見自2019年10月21日起施行。