論我國(guó)電信詐騙犯罪案件的特點(diǎn)與偵查方法

摘 要：隨著當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于積極向上的背景下，一系列新型犯罪逐漸產(chǎn)生。電信詐騙犯罪作為一種新型特殊的侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪，其危害程度不亞于其他的刑事案件，且案件偵查具有一定的難度。理解電信詐騙犯罪案件的特點(diǎn)、起源、手段將會(huì)有助于偵查機(jī)關(guān)制定切實(shí)可行的偵查方法，并采取更有力的防治措施，可以極大程度地防范電信詐騙的高發(fā)蔓延。

關(guān)鍵詞：電信詐騙;規(guī)律特點(diǎn);偵查方法

中圖分類號(hào)：D918文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：2095-4379-（2019）17-0106-02

作者簡(jiǎn)介：郭旭英（1990-），男，漢族，甘肅景泰人，甘肅政法學(xué)院公安分院，訴訟法學(xué)碩士研究生，研究方向：偵查學(xué)。

Abstract：With the current social and economic development in a positive and positive background，a series of new types of crimes have gradually emerged.As a new type of special crime of infringing property，Telecommunications fraud is no less harmful than other criminal cases，and it is difficult to investigate cases.Understanding the characteristics，origins and means of telecommunication fraud crime cases will help the investigation organs to formulate practical and feasible investigation methods and adopt more effective prevention and control measures，which can greatly prevent the high spread of Telecommunications fraud.

Key words：Telecommunications fraud;Regular characteristics;Detection methods

電信詐騙作為一種新興的犯罪手段，依托網(wǎng)絡(luò)媒介于近年來(lái)頻繁出現(xiàn)。隨著科技的進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)的上升趨勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)逐步普及，作為網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)傳輸?shù)妮d體，電腦、手機(jī)等移動(dòng)終端設(shè)備普及化程度很高，尤其是智能手機(jī)已經(jīng)基本上達(dá)到了人手一臺(tái)。老百姓遭受電信詐騙是家常便飯，連有些一線明星也未能幸免。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：全國(guó)的電信詐騙案件的發(fā)案率呈現(xiàn)直線上升的趨勢(shì)，2011至2014三年時(shí)間案件數(shù)量從十萬(wàn)余起直接上升至四十余萬(wàn)，詐騙犯罪所牽涉的財(cái)產(chǎn)數(shù)額也從四十多億增長(zhǎng)至一百多億。偵查部門曾經(jīng)開展多次專門性整治，力爭(zhēng)從源頭上打擊電信詐騙犯罪，曾有力地阻止了電信詐騙犯罪的蔓延與猖獗，但是在一定程度上電信詐騙犯罪還是不同程度上存在于社會(huì)的各個(gè)角落，屢禁不止。

一、電信詐騙的涵義

電信詐騙不是憑空產(chǎn)生的，是社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)法治等發(fā)展到一定階段所出現(xiàn)的必然產(chǎn)物，具有其特殊性，是傳統(tǒng)意義上詐騙的衍生，依托當(dāng)代的先進(jìn)電信技術(shù)。在理解電信詐騙的時(shí)候，首先界定“電信”一詞含義?！半娦拧痹诂F(xiàn)代漢語(yǔ)詞典釋義為：在某通信系統(tǒng)范圍內(nèi)傳輸或接收信息或信號(hào)的方式。將這種現(xiàn)代化技術(shù)與犯罪相結(jié)合，可以得出電信詐騙的目的是非法占有，采取了虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手段，運(yùn)用當(dāng)代通信技術(shù)手段發(fā)送欺詐信息，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任的犯罪手段[1]。

（一）電信詐騙犯罪的構(gòu)成要件

電信詐騙犯罪的主體和大多數(shù)刑事案件犯罪的主體是一致的，只要達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡的人均可以構(gòu)成電信詐騙犯罪。犯罪人在主觀方面存在著違法占有數(shù)額較大公私財(cái)物，其表現(xiàn)是直接故意。本罪侵犯的客體是一種權(quán)利，即單位或者個(gè)人的財(cái)物所有權(quán)，同時(shí)也可以是國(guó)家財(cái)物。犯罪人在客觀上采取手段行騙，目標(biāo)是數(shù)額較大的公私財(cái)物。客觀要件首先是欺詐行為，即虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相;其次，使被害人產(chǎn)生了錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，在其出現(xiàn)判斷偏差的情況下，并不影響其行為的成立。再次，財(cái)產(chǎn)處分也是被騙人在基于一定條件下的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)所做出的一系列決定，并且行為人在這種情況下可能會(huì)獲得被害人的財(cái)物，如果遇到金融機(jī)構(gòu)緊急凍結(jié)的情況下并不妨礙其罪名的成立。

（二）電信詐騙犯罪的起源發(fā)展

電信詐騙犯罪并不是憑空產(chǎn)生的，具有一定時(shí)間的發(fā)展歷程。電信詐騙類型的犯罪產(chǎn)生于20世紀(jì)末期，當(dāng)時(shí)科技水平還不高，一些詐騙手段諸如刮刮卡、六合彩等開始流行，引起了許多人的好奇心，促使人們產(chǎn)生了一種不勞而獲、一夜暴富的心理，進(jìn)而許多人被花言巧語(yǔ)所蒙蔽，深陷其中無(wú)法自拔。隨著科技水平的進(jìn)步，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的快速發(fā)展讓人們逐漸了解并掌握信息技術(shù)，手機(jī)和電腦等移動(dòng)設(shè)備迅速普及。我國(guó)地域廣闊、人口眾多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快，移動(dòng)終端設(shè)備逐漸走進(jìn)千家萬(wàn)戶，基本上實(shí)現(xiàn)了智能手機(jī)的普及。到2010年左右電信詐騙犯罪已經(jīng)呈現(xiàn)一種極速蔓延的態(tài)勢(shì)，手段花樣百出，數(shù)額巨大，嚴(yán)重危害社會(huì)安定。在生活中我們都或多或少地接到過(guò)騷擾電話、垃圾短信、不明郵件，在有些湊巧的情況下就會(huì)使我們的判斷力驟然下降，甚至不經(jīng)過(guò)大腦的思考就落入了犯罪分子所布下的陷阱，最終導(dǎo)致財(cái)物損失。

二、電信詐騙犯罪的特點(diǎn)

（一）犯罪程度高智能化

犯罪行為人依托當(dāng)代高科技設(shè)備來(lái)實(shí)施犯罪，如手機(jī)、電腦、ATM機(jī)等。隨后一些高科技手段逐步被犯罪行為人所掌握，如變號(hào)器、偽基站、群發(fā)工具，這些技術(shù)對(duì)于普通民眾來(lái)說(shuō)一般是接觸不到的，所以給了犯罪分子可乘之機(jī)。作案人掌握了熟練運(yùn)用這些工具的能力，為的就是讓被騙人對(duì)于其虛構(gòu)和制造的圈套信以為真，深信不疑，從而在犯罪人的掌控下一步步地完成詐騙行為。

（二）犯罪具有很強(qiáng)的隱蔽性

電信詐騙與傳統(tǒng)詐騙最為明顯的區(qū)別之一就是行為人與被害人無(wú)正面接觸，即通過(guò)網(wǎng)絡(luò)通信介質(zhì)實(shí)施高科技遠(yuǎn)距離詐騙[2]。犯罪行為人的體貌特征通常無(wú)從得知。許多人對(duì)于電信技術(shù)都是一知半解，所以錢財(cái)安全是一個(gè)及其嚴(yán)重的隱患。另外，電信詐騙犯罪涉及的地域跨度非常廣，有時(shí)候甚至是國(guó)外的犯罪團(tuán)伙對(duì)國(guó)內(nèi)的人民群眾所實(shí)施的犯罪。一些傳統(tǒng)意義犯罪現(xiàn)場(chǎng)上的所能夠提取到的物證和痕跡就會(huì)使電信詐騙犯罪案件的偵查陷入困境，民警的思維尚未完全適應(yīng)，因而這種情況下也會(huì)導(dǎo)致案件高發(fā)。

（三）作案手段花樣百出

電信詐騙由于主要是以語(yǔ)言或者文字為媒介進(jìn)行傳輸?shù)?，那么其種類繁多，形式多樣，一般作案人主要采用冒充的方法進(jìn)行詐騙。首先，這種冒充主要表現(xiàn)在與我們?nèi)粘Ｉ罹o密聯(lián)系的一些單位或部門如公檢法司、電話運(yùn)營(yíng)商、國(guó)稅與地稅以及相關(guān)政府部門工作人員。其次，主要是冒充熟人進(jìn)行詐騙，這種情況下犯罪行為人一般掌握了一些被害人的相關(guān)信息，包括社會(huì)關(guān)系與社交情況。在取得被害人信任的情況后就編造一些如“發(fā)生意外”、“資金困難”、“代理繳費(fèi)”等托詞理由來(lái)促使被害人給其提供的賬戶中匯款。另外，重金求子、引誘裸聊、投資返利以及校園貸等詐騙手段也在不斷翻新，據(jù)公安部披露出的新型常見詐騙手段多達(dá)48種[3]。

（四）犯罪組織呈現(xiàn)專業(yè)化

電信詐騙犯罪在當(dāng)前已經(jīng)成為一條具備產(chǎn)業(yè)鏈條的犯罪組織。國(guó)內(nèi)最近摧毀了多個(gè)電信詐騙組織來(lái)看其特點(diǎn)是顯而易見的?！肮尽毙徒Y(jié)構(gòu)產(chǎn)生讓一些人聚集在一起，通過(guò)投資者資金的注入，進(jìn)行一些具體職能分工。在團(tuán)伙中具體表現(xiàn)為技術(shù)、通信、洗錢和后期等幾個(gè)組別，分工不同，職能不同。首當(dāng)其沖的馬仔就是這個(gè)犯罪團(tuán)伙中處于最底層的存在，可獲得一定比例的勞務(wù)費(fèi)，他們通過(guò)“地下錢莊”將涉案資金轉(zhuǎn)移到海外。公安機(jī)關(guān)在單打獨(dú)斗的過(guò)程中往往耗費(fèi)不計(jì)其數(shù)的人力物力財(cái)力，導(dǎo)致偵查效率低下，破案率上不去，人民群眾的滿意度降低[4]。

三、電信詐騙犯罪案件的偵查方法

（一）加強(qiáng)陣地控制，善用刑事特情

一般而言犯罪是一個(gè)因果關(guān)系的完整體現(xiàn)，那么犯罪就會(huì)依托于具體的媒介而存在。犯罪工具和贓款是電信犯罪詐騙案件最重要的作案途徑[5]。金融系統(tǒng)和電信部門作為與電信詐騙犯罪緊密聯(lián)系的兩支機(jī)構(gòu)，偵查部門可以考慮在這兩支機(jī)構(gòu)中安插、物建刑事特情，加強(qiáng)陣地控制。在具體案件偵辦的過(guò)程中，刑事特情可以向偵查部門提供第一手的最新的重要情報(bào)，通過(guò)對(duì)犯罪脈絡(luò)的掌握，銷贓渠道的把控，可以在一定程度上追擊犯罪行為人并且控制贓款贓物，從而達(dá)到案件偵破。

（二）利用技術(shù)手段進(jìn)行偵查

偵查機(jī)關(guān)可以運(yùn)用大數(shù)據(jù)云端服務(wù)器的手段，對(duì)涉案電話號(hào)碼或者手機(jī)數(shù)據(jù)流量的相關(guān)基站痕跡進(jìn)行大數(shù)據(jù)庫(kù)碰撞分析。在經(jīng)過(guò)一些基站的碰撞后就會(huì)篩選和挖掘出相對(duì)穩(wěn)定的數(shù)量的涉案號(hào)碼。當(dāng)前手機(jī)監(jiān)控定位的功能逐步也出現(xiàn)在各大主流APP軟件上，利用相關(guān)時(shí)間和空間的作案手機(jī)反跟蹤技術(shù)，可以順利地鎖定信息傳播源頭，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)瀏覽記錄、資金出入賬記錄以及其他各方面的情況對(duì)有共同犯罪情況的團(tuán)伙成員進(jìn)行分析，跟蹤并逮捕在逃嫌疑人。

（三）依托電信詐騙偵查破案協(xié)作平臺(tái)

電信詐騙犯罪的隱蔽性是顯而易見的。在不確定的對(duì)象中偵查機(jī)關(guān)很難對(duì)于一些特征區(qū)域和違法行為做出準(zhǔn)確的反應(yīng)和界定，所以偵查意識(shí)、信息意識(shí)、情報(bào)意識(shí)是當(dāng)前偵查人員所應(yīng)該樹立的意識(shí)方向。電信詐騙犯罪的區(qū)域信息和平時(shí)工作情況的具體收集和分析是非常重要的，要積極運(yùn)用全國(guó)電信詐騙偵查合作平臺(tái)，開展聯(lián)合偵查、協(xié)同作戰(zhàn)，發(fā)揮偵查機(jī)關(guān)的整體力量?；鶎庸膊块T應(yīng)當(dāng)及時(shí)輸入本地平臺(tái)的電信詐騙犯罪，通過(guò)陣地控制與并案?jìng)刹椋鶕?jù)信息采集的刑偵協(xié)作平臺(tái)，對(duì)電信詐騙犯罪趨勢(shì)進(jìn)行深入剖析，梳理出犯罪高發(fā)地區(qū)，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)信息及時(shí)響應(yīng)。公安機(jī)關(guān)可以在偵查辦案過(guò)程中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)中提取到的犯罪證據(jù)和電信詐騙犯罪的材料，及時(shí)總結(jié)，快速實(shí)現(xiàn)跨區(qū)同步取證，提高偵查效率，促使案件順利破獲。

綜上所述，電信詐騙犯罪案件近年來(lái)的逐步高發(fā)使得人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全遭受極大地?fù)p失，其社會(huì)負(fù)面影響不斷加大。公安機(jī)關(guān)在不斷加大打擊力度的同時(shí)要結(jié)合當(dāng)前法治社會(huì)“以審判為中心”背景下的要求，與電信和金融行業(yè)加深合作，盡力取得符合電信詐騙犯罪案件證明標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)，強(qiáng)化電信詐騙的宣傳工作，定期通報(bào)最新出現(xiàn)的詐騙形式與手段，從根源上遏制電信詐騙犯罪。

[ 參 考 文 獻(xiàn) ]

[1]胡向陽(yáng)，劉祥偉，彭魏.電信詐騙犯罪防控對(duì)策研究[J].中國(guó)人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2010，26（05）：90-98.

[2]楊宗.電信詐騙犯罪偵防對(duì)策研究[D].西南政法大學(xué)，2013.

[3]林琳.電信詐騙犯罪淺析[D].中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院，2013.

[4]李維強(qiáng).電信詐騙犯罪的規(guī)律特點(diǎn)及治理對(duì)策問(wèn)題研究[D].蘭州大學(xué)，2012.

[5]董曉儒.當(dāng)前我國(guó)電信詐騙高發(fā)的原因及防治對(duì)策[J/OL].北京警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2017-12-27：1-13.