徐工機(jī)械：充分發(fā)揮董事會(huì)的治理核心作用

徐工機(jī)械明確董事會(huì)在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的核心地位。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，國(guó)資委通過管控公司大股東推動(dòng)董事會(huì)治理達(dá)到管資本的目的。董事會(huì)與經(jīng)理層明確劃定職責(zé)邊界，董事會(huì)是決策組織，而經(jīng)理層是執(zhí)行組織，董事會(huì)有權(quán)組建、考核經(jīng)理層。監(jiān)事會(huì)則著眼于決策的合法性，確保董事會(huì)發(fā)揮其應(yīng)有的作用。黨委會(huì)把握指導(dǎo)公司決策的政治方向，保證企業(yè)決策符合黨的路線、方針、政策。

公司致力于打造結(jié)構(gòu)科學(xué)、運(yùn)作高效的董事會(huì)，充分發(fā)揮其在公司治理中的核心作用。

公司第八屆董事會(huì)由9人組成，其中5名為外部董事。為確保董事會(huì)實(shí)現(xiàn)集體決策、科學(xué)決策，公司董事會(huì)增加了一名外部董事。提高外部董事的比例，豐富董事會(huì)的專業(yè)結(jié)構(gòu)。

董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和提名委員會(huì)，這四個(gè)專門工作機(jī)構(gòu)分別負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、制定公司董事及高管人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核和制定、審查公司董事及高管人員的薪酬政策與方案、公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作以及對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序提出建議。

徐工機(jī)械董事會(huì)已經(jīng)建設(shè)了相對(duì)完善的制度體系，實(shí)際運(yùn)行中還新增了《金融衍生品交易管理制度》等新的制度，通過完善制度體系，尤其是出臺(tái)具有可操作性的規(guī)則、細(xì)則，保證了董事會(huì)在制度約束下規(guī)范運(yùn)作。確保依法合規(guī)，提高工作效率。

為進(jìn)一步健全公司激勵(lì)和約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員的積極性，實(shí)現(xiàn)高級(jí)管理人員薪酬與股東利益、公司價(jià)值緊密結(jié)合，更好地提升公司業(yè)績(jī)，確保公司資產(chǎn)的保值增值，加快公司跨越式發(fā)展，公司董事會(huì)薪酬與管理考核委員會(huì)制定《高級(jí)管理人員薪酬制度》。公司精簡(jiǎn)績(jī)效考核指標(biāo)，合理設(shè)計(jì)指標(biāo)權(quán)重，根據(jù)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率、毛利率和年度重大項(xiàng)目完成情況考核高級(jí)管理人員績(jī)效。以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)為主、分類指標(biāo)為輔、重大項(xiàng)目完成為保障，年度和任期考核相結(jié)合的績(jī)效指標(biāo)體系。下一步將持續(xù)改進(jìn)完善短板，專項(xiàng)分類考核，按照“核心使命是什么就考核什么”“缺什么就重點(diǎn)考核什么”的理念，提高績(jī)效考核的針對(duì)性。

黨組織建設(shè)方面，公司探索建立黨委成員與董事交叉任職制度。黨委成員同時(shí)是公司董事，黨委書記兼任公司董事長(zhǎng)，黨委成員董事占多數(shù);經(jīng)營(yíng)班子則按市場(chǎng)化配置依公司法履職，部分黨委成員進(jìn)入經(jīng)營(yíng)班子。公司始終堅(jiān)持貫徹落實(shí)三重一大制度，進(jìn)一步明確決策主體和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。凡是重大事項(xiàng)，都由黨委會(huì)討論審議后提交董事會(huì)審議決策，確保上市公司決策符合黨的路線、方針、政策。

2019年上半年，徐工機(jī)械在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入311.56億元，同比增長(zhǎng)30.12%;歸母凈利潤(rùn)22.83億元，同比增長(zhǎng)106.82%。公司上市23年，累計(jì)向股東分紅超過28億元，其中現(xiàn)金分紅超過16億元：初步形成了“資本收益”與“股息分紅”雙驅(qū)動(dòng)的股東價(jià)值回報(bào)體系。