加強基層廉潔風(fēng)險防控的探索實踐

李銘 郭守生

（中國石油遼寧鞍山銷售公司，遼寧 沈陽 114000）

近年來，為了應(yīng)對激烈競爭的市場形勢，朝陽分公司根據(jù)省公司的總體部署，推出了一系列擴銷增效新舉措，如充值優(yōu)惠、自助優(yōu)惠、每月“10惠”、“滿減券”等促銷活動，對穩(wěn)定和開發(fā)客戶發(fā)揮了重要作用。但是任何事物都是矛盾的統(tǒng)一體，有矛盾的兩面性，有的人鉆經(jīng)營管理的空子，見利忘義，心存僥幸，暗中進行套卡套現(xiàn)、套優(yōu)惠券、套發(fā)票等套利行為。如果監(jiān)管不力，營銷效果將大打折扣，將給企業(yè)造成一定的負面影響和經(jīng)濟損失。為加強過程管控，防范廉潔風(fēng)險，堵塞管理漏洞，朝陽分公司堅持多管齊下，高懸反腐倡廉的“五把利劍”不動搖，多年來沒有發(fā)生大案、要案，實現(xiàn)了員工違法犯罪率多年零記錄，確保了企業(yè)經(jīng)營健康運行。

一、警鐘長鳴，教育在先，樹立正確的廉潔從業(yè)觀

朝陽分公司黨委堅持經(jīng)常性的的思想政治教育和法制教育相結(jié)合，堅持開展強化組織紀律意識、強化規(guī)矩意識、強化法紀法規(guī)意識、強化廉潔意識的“四個強化”教育，培養(yǎng)高素質(zhì)的員工隊伍。朝陽分公司在廉潔教育中要求各個基層黨支部，結(jié)合實際開展好“五個一”廉潔教育。即：開展一次以案說紀活動；講一堂廉潔黨課；送一封廉潔家書；寫一篇廉潔心得體會；重溫一次入黨誓詞。

公司黨委定期開展案例警示教育，聘請專家講解違法違紀案例，經(jīng)常通報本行業(yè)、本地區(qū)的違紀違規(guī)案例，強化員工的遵規(guī)守紀意識。一年來先后組織中層干部、站經(jīng)理和關(guān)鍵崗位人員60多人到當?shù)鼐窘逃亻_展現(xiàn)身說法警示教育，到朝陽市第一黨支部開展傳承紅色基因主題教育。通過參觀監(jiān)獄的宿舍、勞動車間、傾聽犯罪人員現(xiàn)身說法，教育員工樹立正確的人生觀、價值觀、事業(yè)觀、權(quán)利觀，珍惜崗位，遵章守紀，熱愛企業(yè)、無私奉獻，時刻繃緊廉潔自律、遵紀守法這根弦。

二、從嚴問責(zé)，殺一儆百，樹立嚴管就是厚愛的治企理念

朝陽分公司在對加油卡使用情況進行專項檢查中，發(fā)現(xiàn)某加油站一名員工利用自己的加油卡為親屬加油消費，套利106元據(jù)為己有，金額雖然不大，但屬于違紀行為，朝陽分公司嚴格按照遼寧銷售公司加油站員工違規(guī)違紀行為考核細則，對當事人待崗并留用察看一年，期間發(fā)放當?shù)刈畹蜕畋Ｕ蠘藴使べY，這名員工因為套惠返現(xiàn)106元的繩頭小利，一年少收入上萬元。公司對違紀行為在全公司范圍內(nèi)通報，教育員工引以為戒，從嚴執(zhí)紀。對此，有人認為處分太重了，有些小題大做。但公司黨委認為：嚴管就是厚愛。廉政建設(shè)必須堅持抓小、抓早、抓苗頭，抓基層，從嚴執(zhí)紀問責(zé)，保證員工遵章守紀，不碰紅線。通過嚴厲的執(zhí)紀問責(zé)，切實起到了殺一儆百，震懾常在教育效果。

三、層層管控，閉環(huán)管理，形成不敢腐不能腐不想腐的長效機制

朝陽分公司在嚴防加油站廉潔風(fēng)險方面，堅持“四級防控”，層層設(shè)防的做法。首先是制定了《加油站重要廉潔風(fēng)險四級防控實施方案》，明確各個監(jiān)督主體的監(jiān)管內(nèi)容和監(jiān)管措施。廉潔監(jiān)管分四個層級，第一層級是加油站經(jīng)理層面，堅持每天班前檢查監(jiān)控系統(tǒng)和零售管理系統(tǒng)，對上一班的現(xiàn)場情況、發(fā)票管理、資金收付等環(huán)節(jié)，進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時查找原因，把問題發(fā)現(xiàn)處理在早期萌芽狀態(tài)。第二層級是經(jīng)營部和稽查室層面，公司現(xiàn)有4個經(jīng)營部嚴格對加油站經(jīng)理的履職情況進行監(jiān)督管理，經(jīng)常對站經(jīng)理開展廉潔自律教育和提醒談話，簽訂廉潔自律責(zé)任狀，發(fā)現(xiàn)違紀問題實行一票否決。公司稽查室大屏幕監(jiān)控中心安排2人輪流值班，對全區(qū)61座加油站每天每人至少巡察兩遍，嚴密監(jiān)控加油站的工作狀態(tài)，包括卸油操作、加油現(xiàn)場等，監(jiān)控視角涵蓋到加油站的每個角落，做到全監(jiān)控，無死角。2018年以來，公司稽查部門進行現(xiàn)場稽查30多次，堅持遠程監(jiān)控和日常巡查同步常在，形成規(guī)矩。第三層面是公司機關(guān)各業(yè)務(wù)管理部室，對加油站資金、發(fā)票、加油卡、薪酬二次分配等檢查達到經(jīng)?；?，做到加油站檢查全覆蓋。公司財務(wù)部門開展了加油站發(fā)票、資金監(jiān)管培訓(xùn)，對如何檢查資金風(fēng)險、發(fā)票風(fēng)險進行系統(tǒng)的專業(yè)培訓(xùn)，提高了各級管理者的監(jiān)管能力。

四、用好大數(shù)據(jù)，發(fā)揮信息技術(shù)的預(yù)警監(jiān)控功能

朝陽分公司業(yè)務(wù)運作部堅持專人每天檢查加油站零售管理系統(tǒng)中的HOS系統(tǒng)和加油卡系統(tǒng)，對加油卡的交易金額、儲值情況、售卡量進行篩選，發(fā)現(xiàn)異常交易，做好異常監(jiān)控日報提醒，及時掌握情況。同時，利用大數(shù)據(jù)分析監(jiān)控油品庫存、監(jiān)控現(xiàn)金、卡消費情況，卡消費現(xiàn)金超限報警等，這樣可及時發(fā)現(xiàn)異常名單。財務(wù)部門堅持經(jīng)常檢查發(fā)票管理系統(tǒng)，對大額發(fā)票異常及時分析，了解情況，嚴防套發(fā)票行為。

五、解剖要害，全員圍堵，打造廉潔從業(yè)的生態(tài)土壤

按照省公司下發(fā)的加油站廉潔風(fēng)險點指導(dǎo)的有關(guān)文件，朝陽分公司針對加油站管理中容易發(fā)生廉潔問題的風(fēng)險點，各經(jīng)營部黨支部廣泛發(fā)動一線員工的智慧開展排查識別，逐一進行崗位廉潔風(fēng)險識別，對資金管理、發(fā)票管理、加油卡管理、油品管理、非油品管理等進行全面梳理，形成加油站重要廉潔風(fēng)險點清單，讓廉潔風(fēng)險點全部暴露出來。全公司共識別出加油站重要廉潔風(fēng)險分成8大類，45個風(fēng)險點，把廉潔風(fēng)險管理內(nèi)容表單化，并下發(fā)了加油站廉潔風(fēng)險“四級防控”小冊子，讓風(fēng)險點人人都清楚明白，人人都盡責(zé)監(jiān)控。

對于營銷活動中開展的“10惠”和“滿減券”優(yōu)惠活動，朝陽分公司為防止套券牟利行為發(fā)生，業(yè)務(wù)部門和經(jīng)營部強化日常的現(xiàn)場監(jiān)控，經(jīng)常抽查加油站掃券機的記錄和油非銷售記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時派人詢問核對，讓違規(guī)行為消滅在萌芽狀態(tài)，保證優(yōu)惠活動真正讓利于客戶，推進擴銷上量。公司紀委堅持運用好“四種形態(tài)”，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性傾向性的問題，開展提醒談話，一年來進行提醒談話10人次，體現(xiàn)出抓早抓小抓經(jīng)常和嚴管就是厚愛的理念，確保工作齊抓共管，持而不息推進風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境建設(shè)。