網(wǎng)絡(luò)傳銷偵查中的困境與對策探索

摘 要：近年來，傳銷犯罪借助互聯(lián)網(wǎng)之力，從傳統(tǒng)的化妝品、保健品等實(shí)體商品，逐漸進(jìn)化為電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融等虛擬投資項(xiàng)目，不但打著高科技創(chuàng)業(yè)的旗號，甚至還以政府的名義騙取傳銷的發(fā)展對象對傳銷的信賴。然而我國目前的網(wǎng)絡(luò)傳銷偵查工作卻始終處于困境之中，為了去除傳銷，尤其是網(wǎng)絡(luò)傳銷這顆毒瘤，本文旨在通過法律心理學(xué)的方法，對網(wǎng)絡(luò)傳銷中發(fā)展對象的心理?xiàng)l件變化進(jìn)行分析，從而探索網(wǎng)絡(luò)傳銷偵查中的應(yīng)然狀態(tài)。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)傳銷偵查 困境與探索 法律心理學(xué)

一、網(wǎng)絡(luò)傳銷偵查的法律心理學(xué)之問

盡管政府對相應(yīng)的項(xiàng)目予以不斷的聲明與打擊，總是有人前赴后繼地向傳銷靠近，傳銷以其欺騙性嚴(yán)重?cái)_亂了社會公共秩序，沖擊社會的道德底線。傳銷的發(fā)展對象“省吃儉用，為了省錢，每天甚至可能只吃一頓飯；不管多么遠(yuǎn)的地方，他們寧可步行四十多分鐘，也不打車；盡管想喝瓶可樂，也只買幾毛錢的礦泉水來喝。 ”在政府不斷高壓打擊傳銷的情況下，傳銷是何以在政府的強(qiáng)壓打擊下不斷發(fā)展壯大，甚至是不斷進(jìn)化的呢？在互聯(lián)網(wǎng)背景下的傳銷又有怎樣的表現(xiàn)形式呢？從法律心理學(xué)這一角度分析網(wǎng)絡(luò)傳銷對于其偵查工作又有什么樣的影響呢？

二、網(wǎng)絡(luò)傳銷的成因

（一）互聯(lián)網(wǎng)信息的爆炸流

現(xiàn)代的各種計(jì)算機(jī)軟件以及電子技術(shù)使得信息的傳播速度和傳播廣播大大提高，尤其是光纖在人們生活中的普及之后，互聯(lián)網(wǎng)更是使得信息的收集及傳播達(dá)到空前的發(fā)達(dá)水平。一方面，通過互聯(lián)網(wǎng)，人們可以聊天、玩游戲、查閱東西等，甚至還可以直接在網(wǎng)上進(jìn)行購物，在互聯(lián)網(wǎng)給人們多次帶來便利的同時，人們對于互聯(lián)網(wǎng)的信任不斷增強(qiáng)。但是另一方面，互聯(lián)網(wǎng)的信息正以一種信息爆炸（Information Explosion）的方式呈現(xiàn)出其弊端：各種新聞信息、科技信息、廣告信息、娛樂信息等交匯在一起，即使一個人每天24個小時都用在閱讀信息上，這些信息也看不玩。再加上現(xiàn)在人們收集信息的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這些信息本身的價值等諸多因素，人們在各式各樣的信息面前更是辨別不了真假?；谝陨弦蛩?，傳銷犯罪分子抓住了這個機(jī)會，將自己的洗腦的“業(yè)務(wù)”信息夾雜在網(wǎng)絡(luò)中，從而使更多的人相信自己的傳銷信息。

（二）傳銷分子的騙術(shù)經(jīng)

傳銷分子的騙術(shù)不斷升級，從傳統(tǒng)的化妝品、保健品等實(shí)體商品，不斷升級進(jìn)化為以電子商務(wù)項(xiàng)目、虛擬貨幣、金融互助、旅游互助、微商、愛心慈善等為幌子設(shè)立的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。不法分子充分利用互聯(lián)網(wǎng)的普及，將自己的騙術(shù)不斷升級，使得發(fā)展對象在面對諸多紛繁復(fù)雜的項(xiàng)目時很難分清真相。再加上不法分子借用騙術(shù)中的美人計(jì)、激將法、游說法、家庭溫暖法等各種形式，緊緊握住發(fā)展對象內(nèi)心的脆弱一面，將自己的騙術(shù)在現(xiàn)實(shí)生活中屢試不爽。幾乎在每個發(fā)展對象“上課”之初，他們都會學(xué)到“善意的謊言”這一課，通過告訴別人，不管自己的謊言是多么的離譜，只要自己的心是好的，其最后的結(jié)果也會是好的，以此來告訴傳銷發(fā)展對象自己所做的并不是一件壞事，而是一件利人利己的好事。

（三）發(fā)展對象的暴富夢

辯證唯物主義認(rèn)為：內(nèi)因和外因在事物的發(fā)展中起重要作用，但二者的地位又有所不同，外因是事物存在和發(fā)展的外部條件，而內(nèi)因才是事物存在的基礎(chǔ)，區(qū)別于其他事物的內(nèi)在本質(zhì)。外因雖然能夠影響事物的發(fā)展，但是內(nèi)因才是其決定性作用的關(guān)鍵動力和源泉。如果發(fā)展對象自己并不想要陷入傳銷的深淵，那么傳銷犯罪分子的目的是不得能達(dá)到的。被發(fā)展的對象一般具備以下幾個特征之一：不安于現(xiàn)狀，想干一份大事業(yè)，如退伍軍人等；期望發(fā)財(cái)，想一夜暴富，如農(nóng)民、打工者等；急于工作又找不到的，如失業(yè)人員，包括找不到工作的大學(xué)生等；找回失落感，如退休的干部等。 傳銷犯罪分子借助發(fā)展對象的這些特征，從而更好地達(dá)到自己的犯罪目的。

三、關(guān)于網(wǎng)絡(luò)傳銷偵查的困境以及對策探索

（一）做好相關(guān)的普法宣傳工作

網(wǎng)絡(luò)傳銷以其利誘性、欺騙性，使得發(fā)展對象對于事情的真相并不清楚，要想真正完全脫離該組織，需要堅(jiān)定的信念。正如辯證唯物主義的觀點(diǎn)：外因雖然能夠影響事物的發(fā)展，但是內(nèi)因才是其決定性作用的關(guān)鍵動力和源泉 。而如果此時根本不存在幫助發(fā)展對象脫離泥淖的外因的話，發(fā)展對象也很難再想著借助自己的力量擺脫現(xiàn)在的處境。因此，最好對發(fā)展對象提供一把外力，告訴其正身處傳銷之中。通過宣傳告訴他們傳銷組織與合法的經(jīng)濟(jì)組織之間的區(qū)別在于傳銷組織在后期并不可能實(shí)現(xiàn)自己所謂的“夢想”，而現(xiàn)在自己身處的傳銷組織中的各種謊言是多么的不堪一擊，自己執(zhí)意在傳銷組織中繼續(xù)淪陷下去，后果將不堪設(shè)想。

（二）變被動的立案條件為主動

如果有除違法經(jīng)濟(jì)投資項(xiàng)目以外的其他能讓發(fā)展對象相信并且誘人尤其是還合法的項(xiàng)目，發(fā)展對象將會重新選擇其他項(xiàng)目。因此在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的時候，應(yīng)當(dāng)將立案條件由被動變?yōu)橹鲃?。如果司法機(jī)關(guān)偵查到此類疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的案件主動立案，就可以有效防止發(fā)展對象落入不法分子的毒手。這樣一來，能夠有效使得傳銷犯罪活動得以發(fā)展壯大。相反，如果僅僅因?yàn)椴荒艽_定某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動是網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，而任由網(wǎng)絡(luò)傳銷分子不管，那么網(wǎng)絡(luò)傳銷分子就會很快繼續(xù)將發(fā)展成員發(fā)展為與自己一樣的不法分子。到那時才對不法分子予以打擊的話，不法分子就已經(jīng)對社會主義市場經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不可彌補(bǔ)的損害。

（三）親人以及司法機(jī)關(guān)的配合

發(fā)展對象在“考察”結(jié)束后決定留在這個組織中，熟悉了相關(guān)的“業(yè)務(wù)”內(nèi)容，拉攏更多的人進(jìn)入傳銷組織，其行為已經(jīng)具備一定的主觀惡性，其本身已經(jīng)很難認(rèn)識到自己行為的錯誤性了。因此，發(fā)展對象的親人就應(yīng)當(dāng)發(fā)揮作用了。正如上文在論述中提到：傳銷組織往往會通過打親情牌來和發(fā)展對象熟絡(luò)，那么發(fā)展對象本身就在乎的親人更能夠發(fā)揮挽救他們的作用。傳銷組合成員對于發(fā)展對象而言本身是陌生人，但發(fā)展對象真正的親人則是血濃于水，況且親人與發(fā)展對象更為相知，多年來的相處與交往最能夠喚醒掙扎在傳銷組織中的發(fā)展對象們。

（四）廣辟案件線索來源

由于發(fā)展對象已經(jīng)和傳銷分子一樣進(jìn)行各種違法犯罪活動，原本的傳銷組織從隊(duì)伍上來講已經(jīng)變大，活動數(shù)量以及范圍也將擴(kuò)大，偵查部門可以根據(jù)他們留下的蛛絲馬跡進(jìn)行偵查，從而發(fā)現(xiàn)偵破案件的相關(guān)線索。這就意味著，偵查部門應(yīng)當(dāng)對高危人員及地區(qū)加強(qiáng)管控、對傳銷犯罪警情生成因素進(jìn)行分析、與人們銀行積極配合對可疑賬戶進(jìn)行調(diào)查，并根據(jù)網(wǎng)絡(luò)輿論與報(bào)案的情況及加強(qiáng)調(diào)查等等。

（五）偵查部門與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部門協(xié)同取證

無論一個傳銷項(xiàng)目被包裹得多么像一個合法的經(jīng)濟(jì)活動，其本質(zhì)就是傳銷活動的事實(shí)并不能有任何的改變，而所有傳銷案件都有一個共同點(diǎn)：那就是所有的資金流向的終點(diǎn)一定是傳銷的不法分子。那么此時偵查部門與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部門就應(yīng)當(dāng)協(xié)同取證，通過融合偵查部門對于案件偵查的敏銳性，以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部門對于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)操作的專業(yè)性，必定能夠獲取傳銷分子的關(guān)鍵證據(jù)。只要在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部門和偵查部門充分配合下，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的效率就能事半功倍！

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作者簡介：

鄧楠（1995-），女，漢族，四川攀枝花人，四川省社會科學(xué)院法學(xué)所研究生，主要從事民商經(jīng)濟(jì)法方面的研究。