完善兩岸打擊跨境電信詐騙犯罪合作機(jī)制研究

摘 要 在跨境電信詐騙犯罪案件中，犯罪嫌疑人利用我國區(qū)際法律制度之間的差異以及法律制度的差異，遙居境外實(shí)施詐騙，妄圖逃避偵查打擊，給我國大陸警方查明案情、抓捕犯罪嫌疑人帶來了種種困難，使得大陸警方必須要通過與我國臺(tái)灣地區(qū)警方以及其它國家警方之間的警務(wù)合作才能有效偵辦此類案件。雖然在實(shí)踐中，我國海峽兩岸警方與其它國家警方形成了打擊這類犯罪的特有警務(wù)合作模式，即“兩岸三地”警務(wù)合作模式，并已偵破大量跨境電信詐騙犯罪案件，但我國大陸警方在與臺(tái)灣地區(qū)警方以及其它國家警方警務(wù)合作過程中依然存在不少問題。

關(guān)鍵詞 跨境 電信詐騙 合作機(jī)制

作者簡介：楊加宇，中國民用航空飛行學(xué)院，助教。

中圖分類號：D924.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.06.124

一、完善兩岸打擊跨境電信詐騙犯罪警務(wù)合作機(jī)制的必要性

（一） 應(yīng)對犯罪發(fā)展的需要

跨境電信詐騙犯罪肆虐海峽兩岸已長達(dá)十余年之久，這類犯罪給兩岸居民帶來了巨大的財(cái)產(chǎn)損失。雖兩岸警方不斷深化合作，在打擊跨境電信詐騙犯罪方面取得了顯著的成效，有效的抑制了這類犯罪的發(fā)展，但可以預(yù)見的是，在未來很長一段時(shí)間內(nèi)，這類犯罪依然難以徹底根治。一方面，這是因?yàn)檫@類犯罪基于其犯罪成本低、犯罪收益高、犯罪風(fēng)險(xiǎn)又相對較低等方面的原因，使得這類犯罪對犯罪嫌疑人很有吸引力，因而才會(huì)出現(xiàn)兩岸警方在高壓打擊的態(tài)勢下，依然會(huì)有大量的犯罪嫌疑人從事這類犯罪。 另一方面，金融業(yè)與電信業(yè)的漏洞是這類犯罪形成的一大核心因素，而這方面的漏洞在實(shí)踐中難于完全補(bǔ)善，始終會(huì)有這些方面的漏洞存在，正是這些漏洞的存在，為犯罪嫌疑人創(chuàng)造了犯罪空間，使得犯罪嫌疑人會(huì)想方設(shè)法利用這些漏洞實(shí)施犯罪；外加上犯罪嫌疑人會(huì)隨著形勢的發(fā)展不斷創(chuàng)新犯罪手法，增加作案手段的欺騙性。因而，可以預(yù)見的是這類犯罪在未來很長一段時(shí)間內(nèi)會(huì)依然存在。另外，假若兩岸警方對這類犯罪案件的打擊稍有懈怠，必然還會(huì)導(dǎo)致這類犯罪案件在未來某一段時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)高發(fā)的情況?；谶@樣的背景，兩岸警方唯有不斷完善打擊這類犯罪的警務(wù)合作機(jī)制，從而建立起常態(tài)化、規(guī)范化的警務(wù)合作機(jī)制，方能有效應(yīng)對這類犯罪的發(fā)展。

（二）完善兩岸警方共同打擊犯罪機(jī)制的需要

跨境電信詐騙犯罪危害嚴(yán)重，使得海峽兩岸的居民都對這類犯罪深惡痛絕，也相應(yīng)引起了海峽兩岸政治高層對打擊這類犯罪的重視。就大陸方面而言，“習(xí)近平總書記、李克強(qiáng)總理，以及張高麗、孟建柱等中央領(lǐng)導(dǎo)都對打擊這類犯罪做過重要批示?！?因而相比較打擊其它共同犯罪，海峽兩岸警方在打擊這類犯罪過程中擁有更加寬松的政治氛圍，能夠獲得更多政治上的支持。為有效打擊這類犯罪，兩岸警方從而可以采取更多具有創(chuàng)造性的措施與手段。就目前兩岸警方在打擊跨境電信詐騙犯罪警務(wù)合作的實(shí)踐來看，在偵查方面，兩岸警方已開辟了聯(lián)合偵查的方式，兩岸警方已多次分派專案組共同協(xié)商案件、共通情資、制定專門的偵查計(jì)劃、聯(lián)合赴第三地抓捕犯罪嫌疑人；在取證方面，為補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)能力不足，兩岸警方還開辟了遠(yuǎn)程視聽取證的方式。 而這些措施與手段不單單利于跨境電信詐騙犯罪的打擊，同樣也適用于海峽兩岸之間其它共同犯罪的打擊。因而，隨著兩岸打擊跨境電信詐騙犯罪警務(wù)合作機(jī)制的不斷完善，在警務(wù)合作過程中個(gè)案積累的經(jīng)驗(yàn)將推廣到全案的應(yīng)用，從而推動(dòng)兩岸警方不斷完善共同打擊犯罪機(jī)制。

二、完善兩岸打擊跨境電信詐騙犯罪警務(wù)合作機(jī)制的途徑

（一）進(jìn)一步完善警務(wù)聯(lián)絡(luò)渠道

鑒于當(dāng)前，大陸方面僅有上海市、廣東省、福建省、江蘇省及浙江省的警方與臺(tái)灣地區(qū)警方建立了偵辦跨境電信詐騙犯罪案件的直接聯(lián)系窗口，其它地方的警方則要通過公安部刑事偵查局與臺(tái)灣警方取得直接聯(lián)系，這樣就會(huì)導(dǎo)致部分地區(qū)警方傳訊通道不暢，聯(lián)絡(luò)效率不高，以及協(xié)助事項(xiàng)無專人負(fù)責(zé)，容易脫離控制。為此，可改善兩岸警方偵辦跨境電信詐騙犯罪案件的聯(lián)系方式，進(jìn)一步完善警務(wù)聯(lián)絡(luò)渠道。具體可采用如下方式：第一，直接由公安部刑事偵查局負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織跨境電信詐騙犯罪案件的偵辦?？缇畴娦旁p騙犯罪案件偵查需調(diào)動(dòng)境內(nèi)、境外各方面力量，同時(shí)，偵查機(jī)關(guān)需要聯(lián)系境內(nèi)、境外各方面的主體的層級又相對較高。因此，相比較其他省級偵查機(jī)關(guān)擔(dān)任跨境電信詐騙犯罪案件的偵查主體，公安部刑事偵查局能夠在更大范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)境內(nèi)、境外各方面的資源，為案件偵破帶來便宜，從而提高辦案效率、提高該類案件的偵破率。第二，可以增加兩岸警方直接聯(lián)系窗口數(shù)量。在跨境電信詐騙犯罪案件高發(fā)區(qū)的省、自治區(qū)、直轄市增設(shè)對臺(tái)聯(lián)系窗口，保證能夠在重大跨境電信詐騙犯罪案件發(fā)生后，海峽兩岸警方能迅速采取行動(dòng)，保障個(gè)案能夠直接聯(lián)系偵辦。第三，完善直接聯(lián)系人制。明確直接聯(lián)系人的職責(zé)范圍，規(guī)定其協(xié)查情資的時(shí)間范圍，以及回復(fù)方式，并在一定范圍內(nèi)賦予其相應(yīng)職權(quán)，從而使得相關(guān)人員能夠在職責(zé)范圍內(nèi)順利開展工作。第四，兩岸警方可以嘗試互派偵辦跨境電信詐騙犯罪案件的警務(wù)聯(lián)絡(luò)官。雙方可挑選對彼此制度了解都比較深的警務(wù)人員作為警務(wù)聯(lián)絡(luò)官，這種制度比較利于合作雙方督促請求協(xié)助事項(xiàng)的具體落實(shí)，這種制度在國際警務(wù)合作過程中常常被使用，而應(yīng)用于海峽兩岸則可能會(huì)涉及到主權(quán)爭議問題。因此兩岸警方若嘗試在偵辦這類犯罪案件過程中使用這種制度，就必須要規(guī)避主權(quán)爭議問題。

（二）建立警務(wù)人員定期培訓(xùn)、交流機(jī)制

加強(qiáng)兩岸偵辦跨境電信詐騙犯罪案件警務(wù)執(zhí)法人員的交流互動(dòng)，從而促進(jìn)兩岸警務(wù)執(zhí)法人員對彼此司法制度與偵查體系的了解，促進(jìn)相互之間的尊重、互信，創(chuàng)造良好的人脈環(huán)境，減少兩岸警方在偵辦跨境電信詐騙犯罪案件過程中的磨合。雖然《南京協(xié)議》簽訂過后，偵辦跨境電信詐騙犯罪案件的兩岸警務(wù)執(zhí)法人員已初步實(shí)現(xiàn)了交流互動(dòng)，但該協(xié)議并未對這方面做細(xì)節(jié)性規(guī)定。因此有必要建立兩岸警務(wù)執(zhí)法人員定期培訓(xùn)、交流機(jī)制，促進(jìn)兩岸警務(wù)執(zhí)法人員之間的交流互動(dòng)。兩岸警方可以通過實(shí)地考察培訓(xùn)的模式，邀請對方的執(zhí)法人員來邀請方所在地進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)，了解對方偵辦跨境電信詐騙犯罪案件的運(yùn)作模式，在偵辦過程中所遇到的難點(diǎn)問題，以及案件偵查方法等方面進(jìn)行溝通；也可以通過建立常態(tài)化的學(xué)術(shù)聯(lián)誼活動(dòng)促進(jìn)偵辦跨境電信詐騙犯罪案件兩岸警務(wù)執(zhí)法人員的交流互動(dòng)，共同研討這類犯罪的新犯罪手段、犯罪趨勢，以及打防策略等方面的內(nèi)容。

（三）增加協(xié)助取證形式，強(qiáng)化證據(jù)效力

兩岸警方在打擊這類犯罪的警務(wù)合作過程中，遇到的一大難點(diǎn)問題就是大陸方面提供給臺(tái)灣地區(qū)警方的證據(jù)效力容易受到質(zhì)疑，從而使臺(tái)灣地區(qū)的犯罪嫌疑人沒有受到應(yīng)有的刑事處罰，出現(xiàn)了臺(tái)灣地區(qū)跨境電信詐騙犯罪案件越打越少，而大陸地區(qū)的跨境電信詐騙案件越打越多的現(xiàn)象。為了解決這一難題，兩岸警方已在具體辦案過程中做了一定的改進(jìn)，豐富了取證形式，兩岸警方通過遠(yuǎn)程視頻取證，強(qiáng)化了證據(jù)的效力，從而使犯罪嫌疑人得到應(yīng)有打擊。例如，在“10 .11”案件中，因兩岸司法制度上的差異及證據(jù)認(rèn)定問題，臺(tái)灣地區(qū)方面地檢署及法院以犯罪關(guān)聯(lián)性不足或嫌犯無繼續(xù)實(shí)施犯罪情形為由，不支持臺(tái)灣警方繼續(xù)偵辦，使得案件一度陷入僵局。浙江省公安廳了解情況后，同意臺(tái)灣地區(qū)方面以電腦隔海視訊的方式審訊大陸籍犯罪嫌疑人。臺(tái)灣地區(qū)方面案件的承辦人及指揮檢察官從而通過視頻對大陸在押嫌犯進(jìn)行了訊問。 這是兩岸警方第一次通過視頻協(xié)助取證，為兩岸警方打擊跨境電信詐騙案件警務(wù)合作邁出了關(guān)鍵的一步。因而在未來兩岸警方打擊跨境電信詐騙犯罪警務(wù)合作中，可豐富取證協(xié)作形式，強(qiáng)化證據(jù)效力。具體可增加以下兩種取證形式：第一，增加遠(yuǎn)程視頻取證，如上例所述，兩岸警方已在這方面做了初步探索，但是由于當(dāng)前僅僅是在個(gè)案中有此改進(jìn)，并不具有穩(wěn)定性。以后兩岸警方在共同偵辦這類犯罪案件過程中，可以嘗試進(jìn)一步完善遠(yuǎn)程視頻取證協(xié)作。一方面，擴(kuò)大遠(yuǎn)程視頻取證的對象范圍；不僅可以針對犯罪嫌疑人遠(yuǎn)程視頻取證，也可以對受害人、證人、鑒定人等各類與案件有關(guān)的人員進(jìn)行遠(yuǎn)程視頻取證。另一方面，擴(kuò)大遠(yuǎn)程視頻取證適用的訴訟階段。即可將遠(yuǎn)程視頻取證適用于偵查階段，也可適用于法庭審理階段。第二，增加派員調(diào)查取證的形式。當(dāng)前，礙于兩岸之間政治敏感性。因派員調(diào)查取證涉及到境內(nèi)實(shí)施偵查權(quán)問題，以致《南京協(xié)議》并未對此做專門的規(guī)定。然而，在兩岸警方共同偵辦這類犯罪案件的實(shí)踐中，已經(jīng)有大陸偵查員為個(gè)案赴臺(tái)取證，豐富了取證形式。 這樣的取證形式能夠解決很多兩岸警方在偵辦跨境電信詐騙犯罪案件取證中遇到的難題，以后兩岸警方可在實(shí)踐層面嘗試去進(jìn)一步豐富這類取證形式。

（四）建立打擊跨境電信詐騙犯罪信息資料庫

我國大陸警方并沒有像臺(tái)灣地區(qū)警方一樣建立了“165反詐騙平臺(tái)”，這一平臺(tái)被臺(tái)灣地區(qū)警方用于整理電信詐騙犯罪有關(guān)的信息資料庫，因而在兩岸警方打擊跨境電信詐騙犯罪警務(wù)協(xié)作過程中，大陸警方對臺(tái)灣地區(qū)警方提供的案件資料相對就比較有限，在某種程度上造成了大陸警方情資提供的困難。在情報(bào)主導(dǎo)偵查的大背景下，兩岸警方為有效應(yīng)對跨境電信詐騙犯罪案件，就必須充分發(fā)揮情報(bào)的價(jià)值，使得兩岸警方在打擊這類犯罪的情報(bào)獲取上處于優(yōu)勢地位。為此，大陸警方可以與臺(tái)灣警方共同建立一個(gè)打擊跨境電信詐騙犯罪信息資料庫。該信息資料庫主要用于與跨境電信詐騙犯罪有關(guān)的信息的搜集、整理、存儲(chǔ)與運(yùn)用。在此基礎(chǔ)上，兩岸警方就可以分析跨境電信詐騙犯罪的規(guī)律特點(diǎn)、作案手法、犯罪組織、犯罪趨勢等方面的內(nèi)容。在該類犯罪案件發(fā)生后，兩岸警方還可以及時(shí)調(diào)閱涉案人員的相關(guān)信息，為查明案情、制定偵查計(jì)劃、抓捕犯罪嫌疑人提供種種便利，并可以通過此信息資料庫向上追查犯罪團(tuán)伙各層級的相關(guān)人員，以了解跨境電信詐騙犯罪團(tuán)伙的成員分布情況以及在具體詐騙過程中使用的詐騙手法。同時(shí)，當(dāng)涉及到海峽兩岸的跨境電信詐騙犯罪案件出現(xiàn)后，兩岸警方可就相關(guān)情資進(jìn)行互換，并共同研討制定偵查計(jì)劃，適時(shí)同步實(shí)施抓捕。

（五）建立警界高層定期會(huì)晤機(jī)制

在簽署《南京協(xié)議》過后，兩岸之間建立了高層級的聯(lián)絡(luò)渠道。具體而言，大陸方面是以公安部、最高人民檢察院、最高人民法院、司法部等業(yè)務(wù)部門作為協(xié)議執(zhí)行的聯(lián)系主體；臺(tái)灣地區(qū)方面則是以臺(tái)灣法務(wù)部作為聯(lián)系主體。這樣的高層級的聯(lián)系主體，十分利于解決海峽兩岸在共同打擊犯罪過程中出現(xiàn)的制度性難題。例如，在2010年公安部就邀請了臺(tái)灣刑事警察局局長林德華率團(tuán)來訪大陸，一同會(huì)談、進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，兩岸警界高層確認(rèn)了兩岸打擊跨境電信詐騙犯罪作為兩岸警務(wù)合作的工作重心，同時(shí)考慮到跨境電信詐騙犯罪案件對辦案實(shí)效性要求高，從而開辟了上海、廣東省、福建省等幾個(gè)地區(qū)警方可以與臺(tái)灣地區(qū)警方直接聯(lián)系的渠道，直接推動(dòng)了打擊這類犯罪的警務(wù)聯(lián)絡(luò)渠道的完善。 在當(dāng)前兩岸打擊這類犯罪的警務(wù)合作的不斷深化的背景下，需要兩岸警界高層出面協(xié)調(diào)處理的事項(xiàng)越來越多，因而有必要建立兩岸警界高層定期會(huì)晤機(jī)制。兩岸警界高層從而可以在固定的一段時(shí)間內(nèi)就打擊跨境電信詐騙犯罪的成效及存在的問題進(jìn)行溝通交流，這無疑會(huì)極大的推動(dòng)兩岸打擊跨境電信詐騙犯罪警務(wù)合作機(jī)制完善的進(jìn)程。

注釋：

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