陳一超案財物處置亂象觸目驚心

李蒙

2017年的最后一天，本社記者與陳一超案的辯護律師聯(lián)系，探聽此案的最新進展。兩位律師表示，陳一超案在2017年1月17日庭審之后，直到2017年的最后一天，依然沒有判決，也沒有任何消息。陳一超案2015年9月起訴到甘肅省張掖市甘州區(qū)法院后，歷經(jīng)退回案卷、起訴、變更起訴、檢察院兩次建議延期審理、追加起訴、延期審理，僅經(jīng)過最高人民法院批準(zhǔn)已經(jīng)延期審理了五次，甘州區(qū)法院受理該案已經(jīng)兩年零四個月了，已經(jīng)延期審理了六次，至今未下判。

30萬元的行賄案，從偵辦至今七年半，一審仍未宣判

陳一超是甘肅天水人，曾在甘肅省物資管理局天水站工作過17年，站里有發(fā)運礦石的鐵路專用線，他由此接觸了一批礦老板。上世紀(jì)90年代中期，物管局改制，陳一超決定自謀出路，做起了礦石生意。幾年之后，陳一超致富了。而他的發(fā)跡之路，也成了后來起訴書指控他行賄的主要內(nèi)容。

甘州區(qū)人民檢察院的起訴書上稱，2001年，陳一超以甘肅豪盛建材有限責(zé)任公司名義與中信國安黃金有限責(zé)任公司（以下簡稱“黃金公司”）合作，由陳一超出錢、以黃金公司的名義獲得甘肅省地質(zhì)勘查一院轉(zhuǎn)讓的頭灘子金礦探礦權(quán)。接下來的三年，黃金公司拿下了探礦權(quán)，并且與徽縣另一家國企合作，決定成立新的股份公司，黃金公司以礦權(quán)出資，持股37%。

起訴書指控：2003年，陳一超以豪盛公司名義與黃金公司董事長、總經(jīng)理孫永發(fā)（已判刑）在未辦理任何申請、審批手續(xù)的情況下，私下簽訂協(xié)議，約定由陳一超補償黃金公司1000萬元，黃金公司退出合作，后雙方經(jīng)協(xié)商將1000萬元降至800萬元。合作過程中，陳多次承諾獲利后酬謝時任黃金公司副總劉文革（已判刑），劉也在合作經(jīng)營、探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓等方面給予陳一超諸多幫助。隨后，黃金公司改制為民營企業(yè)。2006年，陳一超以黃金公司名義將頭灘子金礦探礦權(quán)37%的股份以10188萬元轉(zhuǎn)讓，實際從中非法獲利9517萬元。

起訴書上顯示，2007年，劉文革向陳一超提出給其購買一輛小轎車，陳一超用個人銀行卡刷卡支付307171元為其購買豐田凱美瑞小轎車一輛。

對此，陳一超后來在庭審時表示，自己從沒說過酬謝劉文革。給劉文革之所以買這輛車，是為了方便讓他在北京為自己辦理工作和生活上的事情，且劉文革在2004年就已不是國企員工，自己不存在行賄行為。

之后，陳一超買下了北京、上海、廈門、三亞的8套房產(chǎn)，汽車包括寶馬、三菱、奧迪。而這些房產(chǎn)和汽車，后來都成為辦案單位的涉案處置財產(chǎn)。

2011年5月26日，陳一超在蘭州的一條大街上被辦案單位帶走調(diào)查。他的妻子范秀玲也在同一天被帶走，16天后釋放。三天后的5月29日，陳因涉嫌“貪污罪”被張掖市甘州區(qū)人民檢察院監(jiān)視居住，半個月后，涉嫌罪名變更為“行賄罪”。218天后的2012年1月1日，陳一超被取保候?qū)彙?012年3月23日，案件被退回偵查部門補充偵查，一個月后，偵查部門補查重報。同年5月，檢察院又作出了中止審查的決定。

取保候?qū)彸鰜砗蟮年愐怀l(fā)現(xiàn)自己的財產(chǎn)被大量扣押，多次到最高檢、中央紀(jì)委等部門舉報辦案單位相關(guān)人員，他說： “送出去的材料有幾人高?！?/p>

2015年6月13日，陳一超被刑事拘留，隨后被逮捕。此后，該案又被退回補充偵查一次。2015年9月，甘州區(qū)檢察院對該案提起公訴，甘州區(qū)法院于2016年4月13日第一次開庭審理。

4月14日，陳一超在法庭上陳述，自己不是國家機關(guān)人員，只是一個個體戶，不應(yīng)該被紀(jì)檢部門采取強制措施。陳一超曾在一份舉報材料上陳述，自己在關(guān)押期間連續(xù)幾天遭遇大燈照著不讓睡覺、缺水等體罰，200多天里，因為不讓走動，雙腳麻木、行動不便，以至于后來雙腳腫脹潰爛。法庭上播放了一段陳一超的訊問錄像。錄像上，陳一超流利表達了“車是送給劉文革的”等內(nèi)容。但播放完，陳一超稱，這份錄像是在提前背誦了一個小時的情況下錄制的，不是自己的真實表達。法庭上，陳一超和他的辯護律師對包括這份錄像在內(nèi)的部分證據(jù)，申請了非法汪據(jù)排除，并要求公訴人提供全程錄音錄像以及偵查人員出庭作證以證明是否存在刑訊逼供。對此，公訴人當(dāng)庭表示，讓背筆錄不合常理。辦案地點無沒備就沒同步錄音錄像。陳一超所說受到刑訊逼供，但沒有相關(guān)證據(jù)，取得筆錄的其他要素都是合法的。

起訴書指控，陳一超被指控在與中信國安黃金公司合作的過程中，多次承諾獲利后酬謝該公司原副總經(jīng)理劉文革。2007年5月，陳一超用個人銀行卡支付30.7萬元，給劉文革購買了豐田凱美瑞小轎車一輛。陳一超隱瞞與黃金公司合作的事實，以該公司名義獲得探礦權(quán)；未經(jīng)申請、審批、備案或批準(zhǔn)，私自以黃金公司名義將探礦權(quán)入股，此后又轉(zhuǎn)讓給其他公司，非法獲利9517萬元。

不過，陳一超否認犯行賄罪。辯護律師認為，陳一超與黃金公司等公司之間的經(jīng)濟合作屬合法民事關(guān)系，黃金公司以探礦權(quán)作價入股新的公司之后，依公司法之規(guī)定，黃金公司名下的探礦權(quán)應(yīng)過戶到新公司名下，黃金公司在新公司中依出資比例享有股權(quán)收益；黃金公司將其在新沒立公司中股權(quán)經(jīng)其他股東同意轉(zhuǎn)讓給其他公司，只是兩個公司之間簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，并不涉及探礦權(quán)的轉(zhuǎn)讓。因為探礦權(quán)一經(jīng)作價入股后，其使用權(quán)只能歸新沒立公司排他性獨享；起訴書指控陳一超“非法轉(zhuǎn)讓探礦權(quán)”，顯然屬于對公司法、物權(quán)法的誤解，指控其“以非法轉(zhuǎn)讓探礦權(quán)”謀取不正當(dāng)利益完全沒有事實根據(jù)和法律依據(jù)。陳一超被指控為劉文革購買的車輛，實際上是他為了在北京買車，將該車掛在了有北京戶籍的劉文革名下。

2016年4月開庭后，此案的再次開庭，就是2017年1月17日。這次開庭后，此案再未開庭審理，也未判決。

6000多萬元的財物被處置，亂象紛呈觸目驚心

陳一超案引發(fā)輿論高度關(guān)注，并非因為案情本身，而是陳一超的巨額財產(chǎn)在辦案單位辦案期間就被處置，觸目驚心。

在2011年12月23日的偵查部門的《起訴意見書》中，對扣押贓物處置只有一句話： “扣押的贓物由辦案單位專案組另行處理”。這意味著涉案財物處置已經(jīng)被排除在了檢察院的偵查階段、審查起訴階段甚至法院的審理階段。

辦案單位到底“另行處理”多少涉案財產(chǎn)呢？一份辦案公函稱： “辦案單位專案組共查扣、查封、凍結(jié)陳一超涉案資產(chǎn)6218.4萬元?！?/p>

但2016年1月4日，甘州區(qū)人民檢察院的“甘區(qū)檢刑變訴[2015]2號”《變更起訴決定書》（以下簡稱《變更起訴書》）卻稱，扣押現(xiàn)金2470.87萬元以及車輛、手表、金屬長方體、煙、酒等。兩相對比，相差近3000萬元。為何有如此大的差距，辦案機關(guān)至今沒有說明。

2015年12月3日，辦案單位《涉案款物移送、處理登記表》記載，辦案單位將涉案款2470.87萬元移送到甘州區(qū)人民檢察院，其中涉案款17.885405萬元上繳國庫。但案卷中沒有批準(zhǔn)上繳國庫的法律文書，也無財政部門出具的已接收移送上繳國庫的證明文件。

辦案單位2011年5月31日出具的《暫予扣留、封存物品登記表》記載，辦案單位扣留了陳一超妻子范秀玲的現(xiàn)金30萬元作為涉案款；2011年11月25日辦案單位出具的《暫予扣留、封存物品登記表》記載，暫扣范秀玲交來涉案款人民幣現(xiàn)金160萬元整。但是辦案機關(guān)迄今未出示扣留上述款項的理由和依據(jù)，也未提供上述款項的去向。

據(jù)《中國青年報》報道，陳一超的妻子、甘肅省天水市某銀行職員范秀玲說，2011年11月25日，辦案人員要她從自己尾號1584的中國銀行賬號，匯款70萬元到一個叫“賈某”的個人名下。賈某是范秀玲接觸過的一名辦案人員， “我說我不轉(zhuǎn)。辦案人員說這是非法所得，我覺得說法怪異，但具體也不懂，最后由不得我。”《中國銀行境內(nèi)匯款申請書》顯示，這筆匯款的用途為“案款”。也就在這一天，陳一超被解除監(jiān)視居住，變更為取保候?qū)?，涉嫌的罪名也改成行賄罪。

辦案單位2011年11月7日在上海將賬戶名為陳一超、董某某、劉某丙、陳某等九個不同銀行賬戶內(nèi)的存款共計1517.37萬元匯轉(zhuǎn)，但未說明匯轉(zhuǎn)理由，也未說明匯轉(zhuǎn)至何人賬戶。

2011年11月11日，辦案單位在北京扣押了燕洪波“案件款”100萬元整。燕洪波中國工商銀行個人業(yè)務(wù)憑證顯示，2011年11月7日燕洪波的個人存款100萬元被直接匯入甘州區(qū)檢察院陳某甲個人名下。陳一超認為該款項是他付給燕洪波的工資，至今，這筆款項下落不明。

據(jù)陳一超提供的銀行票據(jù)統(tǒng)計，共有911.89萬元被匯入“賈某”和“陳某甲”名下，這些轉(zhuǎn)賬均發(fā)生在陳一超被關(guān)押在蘭州市金鵬大廈辦案單位的辦案點、陳一超人身自由被限制期間。

辦案機關(guān)對未被列入《變更起訴書》的一些財產(chǎn)，也進行了查封、扣押、凍結(jié)、處分，包括現(xiàn)金共250.249658萬元、兩輛小轎車和北京、上海、三亞、蘭州、廈門共八套房產(chǎn)。

辦案單位和甘州區(qū)人民檢察院共查封、扣押、凍結(jié)了包括銀行存款、現(xiàn)金共2721.119658萬元，而《變更起訴書》認定的辦案單位專案組查封、扣押、凍結(jié)的現(xiàn)金為2470.87萬元。

2011年6月10日，辦案單位開具的《暫予扣留、封存物品登記表》（查封扣押財物證據(jù)第21頁）顯示扣留了車牌號碼為京HL4986黑色2.4排量奧迪A6L小轎車一輛；2011年6月19日辦案單位開具的《暫予扣留、封存物品登記表》（查封扣押財物證據(jù)第23頁）顯示扣押了發(fā)動機號為C241636黑色豐田凱美瑞小轎車一輛。

上述兩輛小轎車沒有列入《變更起訴書》的扣押財物清單，也未列入2015年12月3日辦案單位開具的涉案款物移送、處理登記表，去向不明。

位于北京、上海、三亞、蘭州、廈門五地共八套房產(chǎn)，其中僅有北京星河灣房屋被列入辦案單位開具的《暫予扣留、封存物品登記表》之中。另外七套房屋并未被列入辦案單位開具的《暫予扣留、封存物品登記表》之中。但上述房屋及其房屋產(chǎn)權(quán)證、房屋買賣合同、購房發(fā)票、水卡、入戶卡、燃氣卡、鑰匙等等，均在2015年12月3日辦案單位涉案款物移送處理登記表之中。

辦案機關(guān)還處置了不少案外人財產(chǎn)，如金某某在2011年9月21日在辦案單位辦案點的《調(diào)查筆錄》顯示：“問：你所借的陳一超的156萬佘元根據(jù)目前的查證屬于涉案款，你認為這些涉案款增值的部分應(yīng)該如何處理？答：給我女兒買的房子是用于他們自己居住的，不可能賣掉。深圳購買的房子是因為我妻子身體不好想到那邊養(yǎng)病，也不想賣。借這些錢所購的房也不是想投資增值，我想借準(zhǔn)的錢最起碼也要算利息，我愿意除向組織全額上交156萬元涉案款之外再上交40萬元的借款利息。在45天之內(nèi)盡快上交組織，爭取寬大處理。”

《調(diào)查筆錄》顯示金某某向辦案單位上交的款項應(yīng)為196萬元，而在2016年4月14日的庭審中，本案公訴人提及偵查機關(guān)查封了金某某欠陳一超的156萬元，但是整個案卷中卻沒有扣押金某某156萬元或者196萬元的清單和法律文書。

綜上，本案指控被告人陳一超行賄價值30萬元的車輛，卻被查封、扣押、處分6218.4萬元的資產(chǎn)。查封、扣押、處分的財物是其行賄金額的207倍之多。

這樣一個普通的一審案件，最高法院都五次批準(zhǔn)延期了，陳一超是腸癌晚期病人，被辦案單位關(guān)了218天，現(xiàn)在又被羈押在看守所里兩年七個月了。辯護律師和陳一超數(shù)十次書面申請取保候?qū)?，甘州區(qū)法院、甘州區(qū)檢察院都準(zhǔn)許取保候?qū)?，但一直未能取?！?/p>