公安工作如何更好地應(yīng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

楊惠惠 黃嘉浩 呂俊楷 李宇鵬

摘 要： 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為一種新型詐騙犯罪，近年來(lái)給人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全造成嚴(yán)重威脅。通過(guò)分析近年來(lái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪態(tài)勢(shì)，調(diào)研公安機(jī)關(guān)處置電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)目前存在諸如法律制度不完善，部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制不完善，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部合成作戰(zhàn)不統(tǒng)一，基層單位偵查資源不足等制約打擊此類(lèi)犯罪的瓶頸。最后從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)生的事前、事中兩個(gè)階段，提出公安機(jī)關(guān)可以采取的對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞： 公安；電信網(wǎng)絡(luò)；詐騙

基金項(xiàng)目：本項(xiàng)目受“攀登計(jì)劃”廣東大學(xué)生科技創(chuàng)新培育計(jì)（pdjh2017b0357）資助。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)占總產(chǎn)業(yè)比例的日趨上升，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)也在日益壯大。計(jì)算機(jī)技術(shù)的普及，除給人們帶來(lái)極大便利的同時(shí)，也日漸顯露出發(fā)展過(guò)速的弊端。不少犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)的漏洞行使不法之事，給公安工作帶來(lái)了全新的挑戰(zhàn)。在這瞬息萬(wàn)變的網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，公安機(jī)關(guān)唯有跟上時(shí)代的腳步，從更多的創(chuàng)新角度思考，解決問(wèn)題，才能打破傳統(tǒng)偵查方式的思維束縛，打贏信息網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪這場(chǎng)惡戰(zhàn)。

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)獲取信息，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為一種新型的詐騙犯罪方式，不同于傳統(tǒng)犯罪面對(duì)面接觸的詐騙套路，而是在互聯(lián)網(wǎng)上獲取個(gè)人信息，從而實(shí)施更具針對(duì)性的詐騙方式。

二、近年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪態(tài)勢(shì)

2017年1月16日，由公安機(jī)關(guān)與360安全中心聯(lián)合發(fā)起的獵網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布《2016年網(wǎng)絡(luò)詐騙趨勢(shì)研究報(bào)告》。報(bào)告顯示，該平臺(tái)去年共收到全國(guó)用戶(hù)有效理賠申請(qǐng)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙舉報(bào)20623例，舉報(bào)總金額1.95億余元，人均損失超過(guò)9471元。其中，虛假兼職在各詐騙類(lèi)型的舉報(bào)數(shù)量中居首，而廣東則成為受害者數(shù)量最多的地區(qū)。廣東作為經(jīng)濟(jì)繁榮昌盛的大省，有著較好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，自然也就成為了不法分子垂涎的肥肉。不少犯罪分子拉上親朋好友甚至一條村子人員實(shí)施犯罪。2016年5月，國(guó)務(wù)院點(diǎn)名批評(píng)了七個(gè)職業(yè)電信詐騙重點(diǎn)地區(qū)，包括福建新羅、河北豐寧、江西余干、湖南雙峰、廣東電白、廣西賓陽(yáng)、海南儋州。

三、公安機(jī)關(guān)處置現(xiàn)狀

針對(duì)公安機(jī)關(guān)目前的處置情況，我們進(jìn)行了多方面的走訪調(diào)查以及資料收集，發(fā)現(xiàn)了公安機(jī)關(guān)在面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)，所遇到的困境還是比較多，阻礙也比較大，總結(jié)有如下幾點(diǎn)狀況：

（一）案件性質(zhì)特殊，公安機(jī)關(guān)偵防困難

防控電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，一方面需要加大偵查力度，另一方面需要重視預(yù)防工作。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪有著作案手法隱蔽、作案方式多變、犯罪專(zhuān)業(yè)化等特點(diǎn)。與傳統(tǒng)的詐騙不同，犯罪分子往往都是使用虛假的信息來(lái)從事犯罪活動(dòng)，逃避警方的偵查。例如一些犯罪分子使用國(guó)外服務(wù)器代理或用加密軟件隱藏IP，偵查人員難以獲得真實(shí)的IP地址，甚至?xí)`以為嫌疑人境外作案；還有一些使用不記名的手機(jī)上網(wǎng)卡接入互聯(lián)網(wǎng)，用非實(shí)名手機(jī)卡連接筆記本電腦，在行駛的汽車(chē)中實(shí)施犯罪，得手后迅速扔掉手機(jī)卡。這種情況下，偵查人員只能查到上網(wǎng)卡登記的虛假身份，對(duì)案件的偵查并無(wú)意義。所以在網(wǎng)絡(luò)信息詐騙案件中確定犯罪分子的身份是非常難的，也就是偵查部門(mén)常說(shuō)的“落地難”。

（二）部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制不完善，公安機(jī)關(guān)合成作戰(zhàn)不統(tǒng)一

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵破僅靠公安機(jī)關(guān)難以破獲，需要多部門(mén)的合成作戰(zhàn)。一是因?yàn)殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙中，詐騙金額均是由被害人從網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬獲得，追查資金流需要去銀行、第三方支付平臺(tái)總部調(diào)取資金流向信息，其中涉及出差辦案經(jīng)費(fèi)、部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制、信息共享受限等問(wèn)題，偵查人員易產(chǎn)生畏難心理。二是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為地與結(jié)果地分散，犯罪地域廣、跨度大，需要各地公安機(jī)關(guān)間的緊密配合。但現(xiàn)行體制下，不同行政區(qū)域的公安機(jī)關(guān)之間跨地區(qū)辦案手續(xù)相對(duì)復(fù)雜，導(dǎo)致異地偵查工作開(kāi)展緩慢，容易錯(cuò)過(guò)最佳偵查時(shí)機(jī)。同一團(tuán)伙在不同地區(qū)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，異地公安機(jī)關(guān)間缺乏溝通，案件情報(bào)信息難以得到共享，使多數(shù)小額詐騙無(wú)法立案，丟失大量有價(jià)值的情報(bào)線索，無(wú)法及時(shí)對(duì)整體的案發(fā)情況進(jìn)行整合，是公安機(jī)關(guān)偵查電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件存在的又一個(gè)問(wèn)題。

四、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的事前對(duì)策

（一）對(duì)高危地區(qū)加強(qiáng)管制

近10年來(lái)，7個(gè)地方被公安部等部門(mén)列為反電信詐騙的重點(diǎn)整治地區(qū)，我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙具有極強(qiáng)的區(qū)域性特點(diǎn)。因此，對(duì)高危地區(qū)監(jiān)管，不但可以打擊區(qū)域犯罪的風(fēng)氣，而且可以通過(guò)對(duì)高危地區(qū)，高危人員的監(jiān)控，將犯罪遏制在萌芽狀態(tài)，也為并案?jìng)刹樘峁┝肆己玫男畔⒒A(chǔ)。建立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督部門(mén)以及防御機(jī)制，做好高危地區(qū)防治、高危人員流動(dòng)信息的監(jiān)控。一旦發(fā)現(xiàn)地區(qū)有高危人群同時(shí)入住旅館、同時(shí)上線、有相同活動(dòng)軌跡等行為，馬上對(duì)此信息分析，判斷是否有共同犯罪的意圖。

（二）完善實(shí)名制，建立相關(guān)法律

在絕大多數(shù)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，偵查人員查詢(xún)到的涉案的電話(huà)卡中登記的信息都是虛假偽造的，這一條能夠快速確認(rèn)犯罪嫌疑人身份的途徑就因?yàn)樵谵k理開(kāi)通業(yè)務(wù)時(shí)沒(méi)有按照完整且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某绦蛉サ怯浐痛_認(rèn)辦理人的信息而無(wú)法繼續(xù)追查下去。早在2014年工信部、公安部、國(guó)家工商總局聯(lián)合公布《電話(huà)“黑卡”治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作方案》，要求從2015年1月1日起，購(gòu)買(mǎi)手機(jī)卡必須實(shí)名制，并在全國(guó)范圍聯(lián)合開(kāi)展為期一年的專(zhuān)項(xiàng)治理行動(dòng)，規(guī)定消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)手機(jī)卡時(shí)，需持本人身份證，運(yùn)營(yíng)商必須使用二代身份證識(shí)別設(shè)備核驗(yàn)用戶(hù)本人的身份證件并通過(guò)系統(tǒng)錄入用戶(hù)身份信息，在驗(yàn)證信息真實(shí)有效之后，方可辦理業(yè)務(wù)。但這個(gè)所謂“史上最嚴(yán)”的打擊行動(dòng)，卻存在著眾多漏洞，導(dǎo)致這個(gè)實(shí)名制“名存實(shí)亡”。從實(shí)名制執(zhí)行伊始，詐騙分子就輕松越過(guò)了這道防火墻。

五、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的事中對(duì)策

（一）建立完善打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的工作機(jī)制

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為社會(huì)管理的一個(gè)重要組成部分，有打擊難度大、涉案金額大、破案成本高的特點(diǎn)。僅公安機(jī)關(guān)單獨(dú)一個(gè)部門(mén)是不能完成的。網(wǎng)絡(luò)空間是現(xiàn)實(shí)社會(huì)的映射和拓展，網(wǎng)絡(luò)犯罪行為必然涉及到通訊、工商、文化信息產(chǎn)業(yè)的方方面面，因此打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪也應(yīng)該構(gòu)建起一個(gè)以政府為主體，公安機(jī)關(guān)牽頭帶動(dòng)，公安、通訊、工商、文化信息產(chǎn)業(yè)等相關(guān)部門(mén)共同參與的一個(gè)全新打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的工作機(jī)制，各自發(fā)揮其工作職能，提供其工作范圍內(nèi)關(guān)于案件的信息線索，爭(zhēng)取在短時(shí)間內(nèi)偵查破案，減少網(wǎng)絡(luò)詐騙所帶來(lái)嚴(yán)重的財(cái)產(chǎn)損失。

（二）利用技術(shù)手段，實(shí)施信息化偵查

利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪是網(wǎng)絡(luò)詐騙的根本特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)同樣以信息化偵查手段來(lái)應(yīng)對(duì)，利用信息技術(shù)和信息資源優(yōu)化來(lái)完善偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的業(yè)務(wù)。在接到網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)，公安機(jī)關(guān)可以利用QQ號(hào)碼獲取對(duì)方IP地址并進(jìn)行地理定位；利用詐騙者提供的銀行賬號(hào)獲取其身份和資金流動(dòng)信息；利用網(wǎng)購(gòu)的物流寄遞信息排查線索等，都是針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的有效偵查措施。據(jù)研究，當(dāng)前網(wǎng)購(gòu)詐騙涉及各類(lèi)電商平臺(tái)，而電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)幾乎囊括了偵查所需的各類(lèi)信息，比如說(shuō)身份地址、通訊方式、聯(lián)系人等等一應(yīng)俱全，公安機(jī)關(guān)大可以充

六、結(jié)語(yǔ)

當(dāng)前我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的趨勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)峻，而公安機(jī)關(guān)作為社會(huì)治安綜合治理的重要力量，承擔(dān)著打擊該類(lèi)犯罪的重要責(zé)任。如何找到遏制此類(lèi)案件的突破口，是我們此次調(diào)查研究的目的。隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)展變化，公安工作應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取對(duì)策，遏制層出不窮的網(wǎng)絡(luò)信息詐騙犯罪。需要認(rèn)真分析，研究詐騙犯罪特點(diǎn)并制定有針對(duì)性的偵破對(duì)策，在打擊的同時(shí)要標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防。這不僅需要法律的保障，也需要我們?cè)诠补ぷ髦星谒伎?、多?chuàng)新，只有比犯罪分子先想一步，才能比他們先行一步，為建設(shè)一個(gè)美好和諧、信任文明的社會(huì)環(huán)境而努力奮斗?！?/p>

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