網(wǎng)絡(luò)詐騙在偵查中的困境及對策研究

劉銀燕

【摘 要】網(wǎng)絡(luò)給與人們方便快捷的生活模式，同時也帶給人們越來越多的危險，近年來網(wǎng)絡(luò)犯罪頻繁發(fā)生，而網(wǎng)絡(luò)詐騙案件由于多種原因在偵查中存在著許多的困境，本文就網(wǎng)絡(luò)詐騙在偵查中的困境及特點進(jìn)行闡述，為偵查部門開展網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵破工作提供些許建議。

【關(guān)鍵詞】網(wǎng)絡(luò)詐騙；困境；偵查

隨著科技的發(fā)展和計算機(jī)在生活中的應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)普及到千家萬戶，網(wǎng)絡(luò)詐騙也隨之成為犯罪領(lǐng)域里面的新生力量和“領(lǐng)頭羊”，我們經(jīng)常諷刺它為“中國第三大黑色產(chǎn)業(yè)”。偵查部門對網(wǎng)絡(luò)詐騙非常警醒，但由于網(wǎng)絡(luò)世界的隱蔽性和人們對于網(wǎng)絡(luò)安全意識的缺失給了不法分子以可乘之機(jī)，且因為網(wǎng)絡(luò)身份的虛擬性和地域性的原因，在偵查過程中偵查部門不易發(fā)現(xiàn)犯罪分子的身份，給了犯罪逃脫的機(jī)會。

一、網(wǎng)路詐騙中經(jīng)常出現(xiàn)的幾種類型

（一）通過網(wǎng)絡(luò)或者電視購物和拍賣的方式進(jìn)行詐騙

近年來，網(wǎng)絡(luò)購物頻繁出現(xiàn)在我們的日常生活中，很多商家通過電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售商品，這種銷售手段是合法正常的，但是犯罪分子們卻通過這種手段進(jìn)行銷售，從而使消費(fèi)者購得的產(chǎn)品價值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于所付出的價格，甚至根本沒有收到所謂的商家所說的商品。還有一些犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)或電視上進(jìn)行拍賣所謂的物美價廉的商品，但這都是他們詐騙的一種手段和形式，消費(fèi)者或者我們應(yīng)該稱之為受害者根本得不到任何物品，只是白白的損失金錢，這種詐騙方式在網(wǎng)絡(luò)詐騙中占據(jù)很大比例。

（二）通過網(wǎng)絡(luò)傳銷的手段進(jìn)行詐騙

傳銷我們經(jīng)常聽到，就是發(fā)展下線拉人入伙。網(wǎng)絡(luò)傳銷實質(zhì)上與現(xiàn)實中的傳銷并無本質(zhì)區(qū)別，同樣是發(fā)展下線拉人入伙，犯罪組織通過對被發(fā)展人員進(jìn)行言語和利益最大化的承諾得到人們的信任，從而加入到網(wǎng)絡(luò)傳銷組織中去。人們幻想著能夠通過這種方式得到收益，但他們不知道自己已經(jīng)陷入危險之中，這種網(wǎng)絡(luò)詐騙在信息傳播上比現(xiàn)實中的傳銷更具有廣泛性和快捷性，波及的范圍更廣也就使得它們的危害性更大。

（三）通過誘惑受害者投資方式進(jìn)行詐騙

現(xiàn)今，很多犯罪分子想法設(shè)法進(jìn)行詐騙，人們防不勝防，犯罪分子通過在網(wǎng)絡(luò)上散布一些虛假的投資信息，吸引到一些想要投資的投資者，并在之后的過程中騙取投資者錢財，也會通過虛假陳述和隱瞞的方式讓投資者產(chǎn)生錯誤認(rèn)識從而導(dǎo)致投資錯誤，在經(jīng)濟(jì)上承受損失，而犯罪分子卻會得到利益。

（四）通過網(wǎng)絡(luò)信用卡進(jìn)行詐騙

對于大多數(shù)人們來說，花未來的錢享受今天成了一種時尚也是一種常態(tài)，信用卡就是圓了人們的這個夢。信用卡的出現(xiàn)給了人們帶了便利也同時讓潛在的危險浮現(xiàn)出來，給犯罪分子又有了可趁之機(jī)。在網(wǎng)絡(luò)上消費(fèi)購物等等活動只需要賬號和密碼就可以，犯罪分子就利用這一點漏洞進(jìn)行他們的犯罪計劃。這種網(wǎng)絡(luò)詐騙主要有三種形式：一是冒用他人信用卡進(jìn)行網(wǎng)上欺詐消費(fèi)，通常要先通過其他方式非法獲取被害人的信用卡帳戶和密碼，這往往需要通過植入病毒和通過設(shè)置虛擬的網(wǎng)頁讓受害者在瀏覽網(wǎng)頁的時候被病毒入侵，從而獲取了受害者的賬號和密碼。二是偽造的信用卡，并在在網(wǎng)絡(luò)上消費(fèi)。犯罪分子通過一些手段利用信用卡信息系統(tǒng)的漏洞，設(shè)定虛假的賬號信息并取得信用卡，然后在商家使用pos機(jī)進(jìn)行刷卡消費(fèi)，但其實商家根本沒有得到應(yīng)有的價款，而犯罪分子卻得到了財物。

二、在偵查中對于打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪存在的困境

我國警方和有關(guān)的司法部門對于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪很重視，但是確往往因為網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人的身份難以確定、犯罪分子運(yùn)用了多種犯罪手段專業(yè)性極高、以及網(wǎng)絡(luò)平臺警惕性和利用率低的原因?qū)е鲁霈F(xiàn)偵查率低的種種困境，下文便從三個方面一一簡述。

（一）偵查中網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人的身份難以確定

在司法偵查活動中落實犯罪嫌疑人身份是最重要的環(huán)節(jié)之一。在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，我國負(fù)責(zé)偵查的是一些網(wǎng)偵部門，他們通常利用嫌疑人在犯罪時所留下的IP地址，再結(jié)合電信部門登記的信息來確定犯罪分子的上網(wǎng)地點，通過網(wǎng)絡(luò)定位的方式抓獲嫌疑人。但是現(xiàn)在隨著網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的反偵察能力和意識的不斷提升，他們了解到偵查機(jī)關(guān)的辦案手法，便在上網(wǎng)地點改換IP地址，從而躲避網(wǎng)偵部門的追查和確定位置。網(wǎng)偵部門偵破案件的成功率也越來越低。當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙通常是以團(tuán)伙作案的方式進(jìn)行作案，他們慢慢摒棄傳統(tǒng)入網(wǎng)方式，而是通過更隱蔽的形式接入互聯(lián)網(wǎng)，以逃避偵查：第一是使用國外服務(wù)器代理或用加密軟件隱藏IP，偵查人員難以獲得真實的IP地址，甚至?xí)寕刹椴块T誤以為嫌疑人在境外作案。第二是利用公共場所wifi上網(wǎng)進(jìn)行犯罪活動，偵查人員定位后趕到該場所，只能看到一臺公共的wifi路由器，而犯罪嫌疑人已經(jīng)逃之夭夭。三是犯罪分子使用不記名手機(jī)上網(wǎng)卡接入互聯(lián)網(wǎng)，手機(jī)上網(wǎng)卡也是通過虛假身份辦理，犯罪分子將上網(wǎng)卡插到筆記本電腦或手機(jī)中，在行駛的車輛上作案，得手后迅速扔掉手機(jī)卡，這讓偵查人員難以定位到犯罪分子的位子和追蹤到犯罪分子的行蹤。這就是偵查中網(wǎng)偵部門偵破案件的困境之一。

（二）犯罪分子運(yùn)用了多種犯罪手段專業(yè)性極高，難以取證

從思凡的專業(yè)性來講，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中犯罪證據(jù)包括嫌疑人和受害人的聊天記錄、日志、登錄網(wǎng)頁記錄等，這些直接間接證據(jù)都是對犯罪分子定罪量刑最有力的證據(jù)。但是此類電子數(shù)據(jù)因其本身特殊性和網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)性，都是非常容易被銷毀的，不以恢復(fù)。在網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙中，他們常常會配備一些有專業(yè)技術(shù)的人員負(fù)責(zé)清理犯罪痕跡，這些犯罪分子具備一定專業(yè)知識甚至是高超的網(wǎng)絡(luò)科技手段，掌握大量數(shù)據(jù)清理軟件，相關(guān)數(shù)據(jù)通過專業(yè)手段刪除后，難以恢復(fù)，導(dǎo)致證據(jù)滅失。甚至有的犯罪分子與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商勾結(jié)，將運(yùn)營商處的日志記錄進(jìn)行刪除，銷毀犯罪證據(jù)，令偵查取證工作難以開展。電子數(shù)據(jù)是法律上的定罪量刑的主要證據(jù)，特別是對于網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，電子數(shù)據(jù)是最直觀甚至是唯一的證據(jù)。我們在偵查實踐還發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙有律師等有法律專業(yè)人員參與，他們作為犯罪成員，很了解怎么銷毀關(guān)鍵證據(jù)，鉆法律的空子，逃避法律責(zé)任。總之，在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，電子證據(jù)的難保存和易銷毀，是偵查過程中的困境之一。

（三）網(wǎng)絡(luò)報警平臺利用率低，基層公安機(jī)關(guān)技術(shù)力量薄弱

現(xiàn)今在我們的公安部門雖然有專門的網(wǎng)偵部門和網(wǎng)絡(luò)犯罪舉報中心，各基層公安機(jī)關(guān)也建立了一些網(wǎng)上保安系統(tǒng)。然而，理論上這些行為能夠加大對犯罪分子的打擊，但實踐中報警平臺利用率不高。網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人對于網(wǎng)絡(luò)報警平臺了解很少，特別是受害者往往是一些老人和文化較低的人，他們并不懂得通過網(wǎng)上平臺報案，就算是通過平臺報案后，也缺乏互動性，沒有和警方的完美配合，這也增加了辦案的難度，再加上那個基層公安機(jī)關(guān)技術(shù)薄弱、大部分基層單位缺乏專業(yè)網(wǎng)偵設(shè)備，并不能給以報案者及時的信息反饋。這導(dǎo)致網(wǎng)上報警的人越來越少，又影響到網(wǎng)警部門對案件的統(tǒng)計分析、線索收集，形成惡性循環(huán)，這就是存在在偵查過程中的困境。

三、打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪存在的困境的對策

（一）建立健全的受案平臺系統(tǒng)

這里所說的不是上文中筆者提到的網(wǎng)上報案系統(tǒng)，而是全國性的受案系統(tǒng)平臺，這個系統(tǒng)可以將全國所有的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件錄入。實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件信息采集、分析、流轉(zhuǎn)、串并等功能便于串并核破案件，也極易將各地方發(fā)生的案件進(jìn)行比對合并，將會給網(wǎng)偵部門提供更快捷的偵查方法，他們可以通過網(wǎng)路受案系統(tǒng)將全國類似的詐騙案件提煉出來，分析對比，是否是一個犯罪團(tuán)伙作案，發(fā)現(xiàn)是相似的作案手法便根據(jù)犯罪嫌疑人的作案地點分析他們的活動范圍，更有利于案件的偵破也提高了偵查速度，還能夠分析出犯罪嫌疑人的作案流動，方便捉獲犯罪嫌疑人。

（二）提高網(wǎng)絡(luò)偵查網(wǎng)警力量和技術(shù)力量

上述文中我們提到，現(xiàn)在很多基層網(wǎng)警力量很小。我們更需要加大網(wǎng)警力量配置，并向垂直化管理改革才是現(xiàn)在提高網(wǎng)絡(luò)詐騙案件成功率的一個對策。當(dāng)前，網(wǎng)警力量大多在市級公安機(jī)關(guān)配備，不僅要偵查大量網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，還需承擔(dān)大部分網(wǎng)絡(luò)管理職能，警力不足問題嚴(yán)重。而我們公安內(nèi)部偵察工具和設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)專業(yè)人才都嚴(yán)重不足，急需要專業(yè)的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)專家在部門任職、還需要采購先進(jìn)的網(wǎng)偵設(shè)備提高網(wǎng)警的戰(zhàn)斗力，保證偵查工作的順利開展。

（三）完善網(wǎng)絡(luò)制度，實行身份實名上網(wǎng)

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的頻繁發(fā)生源頭都是身份虛擬上網(wǎng)，現(xiàn)在我們從源頭切斷犯罪分子的詐騙手段就是身份認(rèn)證。建立完善的網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入制度，通過事前的身份認(rèn)證，確定虛擬世界ID的真實身份，身份認(rèn)證是最有效的方法之一，也是網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查的重要武器。在現(xiàn)實社會中，網(wǎng)絡(luò)實名制正是為了規(guī)范網(wǎng)絡(luò)行為，打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪而產(chǎn)生的一種手段和方式。因此，以打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪為目的，部分推行實名制，是有積極意義的。

（四）提高網(wǎng)民的防范意識，做好宣傳

以上我們所講到的對策只是宏觀上的防治，我們防止網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)生的最經(jīng)濟(jì)有效的手段還是在于提高民眾的防范意識。我們有關(guān)的政府機(jī)關(guān)尤其是公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)知識的宣傳教育，使民眾對網(wǎng)絡(luò)有更多的了解。公安機(jī)關(guān)網(wǎng)偵部門應(yīng)該加大對網(wǎng)絡(luò)世界的監(jiān)管力度和對網(wǎng)絡(luò)詐騙手段的網(wǎng)絡(luò)宣傳，使網(wǎng)民對網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式方法有所了解，從而避開網(wǎng)絡(luò)詐騙的陷阱。同時，應(yīng)加強(qiáng)政府和公安部門與民眾之間的聯(lián)系和交流，發(fā)動廣大人民群眾尤其是網(wǎng)絡(luò)用戶對于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子和詐騙網(wǎng)站揭露、舉報，從源頭上打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，讓網(wǎng)絡(luò)詐騙分子無人可騙無處可騙。

四、結(jié)論

總之，網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵查問題是司法實踐中一個重要的問題，一直是我們不斷探索和實踐的課題之一，只有從源頭上解決這一問題才能還我們一個健康綠色的上網(wǎng)環(huán)境，才能使人民的人身財產(chǎn)得到保障，筆者本文旨在分析網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的多種常見的形式以及在偵查過程中出現(xiàn)的困境，以及對于這些困境我們提出了一些簡單的建議和對策，以便為以后的偵查工作提供參考做到網(wǎng)絡(luò)空間有法可依，風(fēng)清氣正。

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