利用境外網(wǎng)站實(shí)施詐騙的“Q仔”

歐陽(yáng)峰

廖永發(fā)找謝永國(guó)一起喝酒，酒酣耳熱之際，廖永發(fā)告訴其有一條發(fā)財(cái)捷徑，即在智能手機(jī)上下載一個(gè)定位軟件，然后定位到國(guó)外，再通過(guò)網(wǎng)站進(jìn)入社交論壇。在論壇上，通過(guò)查看QQ說(shuō)說(shuō)或者空間，只要使用漢字的人，一準(zhǔn)是中國(guó)人，然后再看他下面的評(píng)論，從評(píng)論中找這個(gè)人的關(guān)系人，分析好關(guān)系人后，偽造一個(gè)和他一樣的QQ號(hào)碼對(duì)他的關(guān)系人進(jìn)行詐騙

在廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣，人們把從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的年輕人稱為“Q仔”，正是Q仔的興風(fēng)作浪，使得很多受害者被騙取了少則幾千，多則幾萬(wàn)的辛苦錢。如今，Q仔又把罪惡之手伸向了出國(guó)人群，他們利用出國(guó)者和國(guó)內(nèi)親朋好友聯(lián)系的時(shí)間差，以買機(jī)票等名義，大肆騙取錢財(cái)，給受害者造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，也給社會(huì)帶來(lái)了嚴(yán)重的負(fù)面影響。

兩萬(wàn)五千元被騙走

2017年3月28日上午，山西省芮城縣公安局刑偵大隊(duì)接到該縣陌南鎮(zhèn)居民張萍報(bào)案：有人冒充她兒子李文的微信號(hào)，以幫忙訂購(gòu)機(jī)票為由詐騙其2.5萬(wàn)余元。

張萍是芮城縣陌南鎮(zhèn)的個(gè)體戶，兒子李文從上海財(cái)經(jīng)大學(xué)畢業(yè)后，赴美留學(xué)，學(xué)成之后，被洛杉磯一家貿(mào)易公司錄用，2017年年初獲得了工作簽證。

2017年3月27日下午2時(shí)許，張萍的手機(jī)收到微信消息的提示聲，打開一看，兒子李文發(fā)來(lái)了留言：媽，公司派我從去廣州商洽合作，現(xiàn)在需要提前訂購(gòu)飛機(jī)票，我這邊一直支付失敗，不知道是為什么，你幫我問(wèn)一下南方航空公司。

張萍趕緊回復(fù)：可我不知道電話呀？“嗯嗯，我給你個(gè)客服楊經(jīng)理的電話，你和他聯(lián)系。”按照“兒子”提供的電話號(hào)碼，張萍立即撥了過(guò)去，“我兒子在洛杉磯，他訂不上回國(guó)的飛機(jī)票，這是怎么回事？”

楊經(jīng)理一嘴廣東口音：“是這樣的，南方航空公司每月25日到30日進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，只能在國(guó)內(nèi)付款?！睆埰紝⒋舜饛?fù)用微信回復(fù)給了兒子。

“媽，那你幫我買三張機(jī)票，我們是三個(gè)人。你直接與楊經(jīng)理聯(lián)系，立即把票訂了?！?/p>

“好的”，張萍再次給楊經(jīng)理打了電話，對(duì)方說(shuō)：我給你發(fā)個(gè)賬號(hào)，你把錢打過(guò)來(lái)，我馬上給你出票。爾后，張萍用支付寶給對(duì)方提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)款25758元人民幣。付款后，張萍忽然發(fā)現(xiàn)微信上的聯(lián)系人有兩個(gè)自己兒子的頭像，她不由心生疑問(wèn)，趕緊聯(lián)系另一個(gè)頭像的微信，“文文，剛剛轉(zhuǎn)的錢收到了沒(méi)？”

“我有錢的，你為什么打錢給我？”

“你不是要訂機(jī)票回廣州嗎？”張萍急忙問(wèn)道。

李文的回復(fù)卻讓張萍心中一涼，“不好，上當(dāng)了”，張萍這才知道有人冒充兒子騙了錢。

警方調(diào)查破案

其實(shí)，連續(xù)幾日，類似的報(bào)案已經(jīng)有3起?！安荒茏尭嗟娜耸芎α恕?，芮城縣公安局領(lǐng)導(dǎo)拍案而起，立即從網(wǎng)安大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)抽調(diào)20多名精兵強(qiáng)將，成立“3·27”專案組，要求充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等高新科技成果，合成作戰(zhàn)、精準(zhǔn)打擊。

通過(guò)集中研判，專案組發(fā)現(xiàn)張萍所轉(zhuǎn)款項(xiàng)當(dāng)天即在廣西壯族自治區(qū)百色市田陽(yáng)縣銀行ATM機(jī)上悉數(shù)取走，于是立即派民警趕往取款地進(jìn)行調(diào)查。通過(guò)調(diào)查走訪及多方布控，在廣西南寧警方的大力配合下，成功抓獲犯罪嫌疑人黃春歌及其男友蒙學(xué)強(qiáng)。經(jīng)過(guò)審訊，黃、蒙兩人在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中僅僅充當(dāng)取款人的角色，而具體實(shí)施電信詐騙的犯罪嫌疑人非常狡猾，案發(fā)后迅速逃匿，未能抓獲。辦案民警緊緊揪住線索不放，做了大量的摸排和篩選工作，最終鎖定了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的主要犯罪嫌疑人謝永國(guó)及其位置。2017年6月13日晚，辦案民警在廣西賓陽(yáng)縣警方的大力配合下，將正在酒店揮霍的謝永國(guó)抓獲。

謝永國(guó)歸案后供述，他實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段乃賓陽(yáng)老鄉(xiāng)廖永發(fā)傳授的。2017年年初，廖永發(fā)找謝永國(guó)一起喝酒，酒酣耳熱之際，廖永發(fā)告訴其有一條發(fā)財(cái)捷徑，即在智能手機(jī)上下載一個(gè)定位軟件，然后定位到國(guó)外，再通過(guò)網(wǎng)站進(jìn)入社交論壇。在論壇上，通過(guò)查看QQ說(shuō)說(shuō)或者空間，只要使用漢字的人，一準(zhǔn)是中國(guó)人，然后再看他下面的評(píng)論，從評(píng)論中找這個(gè)人的關(guān)系人，分析好關(guān)系人后，偽造一個(gè)和他一樣的QQ號(hào)碼對(duì)他的關(guān)系人進(jìn)行詐騙。具體的詐騙過(guò)程就是冒充這個(gè)人的身份對(duì)他的關(guān)系人說(shuō)：“這兩天要回國(guó)，先幫忙訂一下機(jī)票，等回國(guó)給他錢?！甭劥?，謝永國(guó)興奮地說(shuō)：“那你帶著兄弟一道混”，廖永發(fā)提議：“我在南寧有一個(gè)團(tuán)隊(duì)，不好隨便讓人加入，你在賓陽(yáng)一樣干?！?/p>

2017年3月份，謝永國(guó)拉同村的廖小輝入伙，買了一部筆記本電腦、一部手機(jī)，還在網(wǎng)上購(gòu)買別人的銀行卡，開通了多個(gè)QQ號(hào)碼，在賓陽(yáng)縣城租了一套兩居室，作為“辦公”場(chǎng)所。一切準(zhǔn)備就緒后，由廖小輝負(fù)責(zé)找資料，謝永國(guó)負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙。他們?cè)陔娔X上登錄QQ號(hào)碼和微信，查詢居住在美國(guó)、德國(guó)、日本等國(guó)的華人QQ號(hào)碼、微信，通過(guò)看空間的動(dòng)態(tài)、朋友圈和評(píng)論，對(duì)這些華人進(jìn)行分析，一旦確認(rèn)對(duì)方真的在國(guó)外，就用一個(gè)新的QQ號(hào)或微信，仿照此人做一個(gè)相同資料的頭像，然后再加上其關(guān)系人鎖定詐騙目標(biāo)。加上對(duì)方之后，謝永國(guó)先問(wèn)對(duì)方在不在，如果對(duì)方在線，謝永國(guó)就借機(jī)稱要回國(guó)，自己在國(guó)外訂票不便，讓對(duì)方在國(guó)內(nèi)幫忙預(yù)定一下。對(duì)方如果同意幫忙，謝永國(guó)就給對(duì)方發(fā)一個(gè)手機(jī)號(hào)碼，告訴對(duì)方這個(gè)是某個(gè)航空公司的某某經(jīng)理，讓對(duì)方給這個(gè)所謂的經(jīng)理打電話訂機(jī)票。對(duì)方同意之后，他們就給對(duì)方提供一個(gè)銀行賬號(hào)，等對(duì)方打了款，謝永國(guó)就把錢轉(zhuǎn)到另外的賬戶上，再讓別人幫忙取出來(lái)，給取錢的人百分之二十的提成，剩下的錢以現(xiàn)金的形式給謝永國(guó)和廖小輝。為詐騙更多的錢，謝永國(guó)一般向受騙者稱國(guó)外有三四個(gè)人，讓對(duì)方幫忙訂三四張機(jī)票。

幫助取錢的蒙學(xué)強(qiáng)，是謝永國(guó)的發(fā)小。2002年因犯故意傷害罪判刑2年。2007年1月又因犯販賣毒品罪被判處有期徒刑1年2個(gè)月。在作案前，謝永國(guó)就聽他的引路人廖永發(fā)說(shuō)蒙學(xué)強(qiáng)是負(fù)責(zé)幫人取錢的。于是，他特地邀請(qǐng)蒙學(xué)強(qiáng)一起喝酒。他們商定，每次給蒙學(xué)強(qiáng)百分之十到百分之二十的提成，爾后，蒙學(xué)強(qiáng)給他提供了幾張銀行卡號(hào)。謝永國(guó)騙到錢之后，就迅速給蒙學(xué)強(qiáng)打電話，讓他去取錢。endprint

詐騙者伏法認(rèn)罪

2017年11月1日，謝永國(guó)、蒙學(xué)強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案在芮城縣法院開庭。

檢察機(jī)關(guān)指證：2017年3月底，被告人謝永國(guó)、蒙學(xué)強(qiáng)、廖小輝（另案處理）等人預(yù)謀實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。由被告人謝永國(guó)與廖小輝等人采取利用QQ號(hào)碼分析在國(guó)外的華人QQ號(hào)，確認(rèn)該人在國(guó)外，然后仿制QQ號(hào)或微信號(hào)與其家人進(jìn)行聊天，稱讓家人在國(guó)內(nèi)購(gòu)買回國(guó)機(jī)票，同時(shí)發(fā)一個(gè)某航空公司電話號(hào)碼進(jìn)行聯(lián)系，被害人按照電話要求將款打入指定賬戶，實(shí)施詐騙，騙到贓款后，將贓款轉(zhuǎn)入被告人蒙學(xué)強(qiáng)提供的銀行卡里，再由被告人蒙學(xué)強(qiáng)從ATM機(jī)上取款，被告人蒙學(xué)強(qiáng)扣除取款總數(shù)的百分之十到百分之二十作為提成，剩余贓款交給被告人謝永國(guó)，再由謝永國(guó)分發(fā)給其他作案人員。

2017年3月26日14時(shí)至19時(shí)之間，被告人謝永國(guó)伙同廖小輝在南寧市興寧區(qū)山水綠城小區(qū)內(nèi)，用QQ號(hào)冒充被害人李某的丈夫，讓被害人幫忙訂購(gòu)從外國(guó)到廣州的三張機(jī)票，被害人通過(guò)銀行匯款及手機(jī)支付寶轉(zhuǎn)賬的方式將27400元人民幣匯入被告人提供的賬戶內(nèi)。后被告人謝永國(guó)將錢轉(zhuǎn)到被告人蒙學(xué)強(qiáng)提供的銀行卡內(nèi)，被告人蒙學(xué)強(qiáng)在田陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)商銀行ATM取款機(jī)上將贓款取走。

2017年3月27日16時(shí)至19時(shí)之間，被告人謝永國(guó)伙同廖小輝在同一小區(qū)內(nèi)，用微信號(hào)冒充被害人張萍的兒子，讓被害人幫忙訂購(gòu)從外國(guó)到廣州的機(jī)票，被害人通過(guò)銀行匯款及手機(jī)支付寶轉(zhuǎn)賬的方式將25758元人民幣匯入被告人提供的賬戶內(nèi)。后被告人謝永國(guó)將錢轉(zhuǎn)到被告人蒙學(xué)強(qiáng)提供的銀行卡內(nèi)，被告人蒙學(xué)強(qiáng)從ATM取款機(jī)上將贓款取走?？鄢约旱奶岢?，將剩余贓款交給被告人謝永國(guó)。

法院還查明，案發(fā)后，被告人謝永國(guó)的親屬退賠詐騙贓款40373元，蒙學(xué)強(qiáng)的親屬退賠詐騙贓款10000元，取得部分被害人的諒解。

法院一審認(rèn)為，被告人謝永國(guó)、蒙學(xué)強(qiáng)以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，通過(guò)盜用他人QQ號(hào)及微信號(hào)與被害人聊天的方式，對(duì)被害人實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。兩被告人事前通謀，分工協(xié)作，相互配合，共同完成詐騙行為，系共同犯罪。被告人蒙學(xué)強(qiáng)系作用相對(duì)較小的主犯，可酌情從輕處罰，被告人蒙學(xué)強(qiáng)有前科，應(yīng)酌情從重處罰。鑒于被告人謝永國(guó)、蒙學(xué)強(qiáng)自愿認(rèn)罪，在案發(fā)后，其親屬積極退賠贓款，且取得了部分被害人的諒解，可酌情從輕處罰。法院以詐騙罪分別對(duì)兩被告人當(dāng)庭進(jìn)行判決：被告人謝永國(guó)犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。被告人蒙學(xué)強(qiáng)犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

一審宣判后，蒙學(xué)強(qiáng)向山西省運(yùn)城市中級(jí)法院提出上訴。2017年12月14日，蒙學(xué)強(qiáng)表示服判，撤回了上訴。（文中涉案人物均為化名）endprint