大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的應(yīng)用與制度構(gòu)建

陳純柱+黎盛夏

摘要：大數(shù)據(jù)偵查對傳統(tǒng)偵查模式而言是一次革命性的變革。大數(shù)據(jù)偵查對司法活動中數(shù)據(jù)的發(fā)現(xiàn)、提取、追蹤、儲存、研判和應(yīng)用，開辟了偵查模式的新紀(jì)元。文章從多個方面系統(tǒng)地研究了大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的應(yīng)用問題，即全面研究了大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的特征與價值，大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中存在的困境，包括公權(quán)力與個人信息權(quán)的博弈在法律上很難認(rèn)定、大數(shù)據(jù)預(yù)測在因果推理中帶來的困惑、大數(shù)據(jù)分析結(jié)論在證據(jù)形式中的法律地位問題、大數(shù)據(jù)偵查的預(yù)測性在司法實(shí)踐中可能會違背無罪推定原則、傳統(tǒng)偵查思維模式的阻撓和缺乏復(fù)合型司法偵查人才等問題。同時，對大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的制度構(gòu)建問題進(jìn)行了研究，明確了大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的制度構(gòu)建原則問題以及完善大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的制度構(gòu)建措施等。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)偵查；特征與價值；應(yīng)用中的問題；制度構(gòu)建

中圖分類號：D918.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：16738268（2018）01002908

英國著名學(xué)者舍恩伯格教授說過：“大數(shù)據(jù)開啟了一次重大的時代轉(zhuǎn)型。大數(shù)據(jù)正在改變我們的生活以及理解世界的方式，成為新發(fā)明和新服務(wù)的源泉，而更多的改變正蓄勢待發(fā)?！盵1]刑事司法活動主要包括立案、偵查、起訴、審判、執(zhí)行，偵查作為一種法定的行為活動，對查明犯罪事實(shí)、抓獲犯罪嫌疑人、預(yù)防犯罪活動發(fā)生，以及對維持社會秩序、保護(hù)公民人身與財(cái)產(chǎn)不受侵犯起著重要作用。在互聯(lián)網(wǎng)時代，網(wǎng)絡(luò)詐騙、電信詐騙等信息類案件正在頻頻發(fā)生，傳統(tǒng)偵查模式已經(jīng)無法滿足當(dāng)前偵查工作的需要。大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的應(yīng)用，不論在思維模式還是偵查技術(shù)上都對傳統(tǒng)偵查產(chǎn)生了深刻的影響，是對傳統(tǒng)偵查模式的超越。因此，將大數(shù)據(jù)偵查應(yīng)用在司法活動中具有很大的優(yōu)勢，“用數(shù)據(jù)說話”不僅改變了傳統(tǒng)的偵查模式，也改變了偵查人員的思維。一、大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的價值與特征大數(shù)據(jù)偵查是指利用先進(jìn)技術(shù)手段，從所獲得的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)、提取、分析、應(yīng)用有用的信息，從而查明待證事實(shí)的活動以及預(yù)測該類犯罪的發(fā)展趨勢。在司法活動中，傳統(tǒng)偵查的主要手段是調(diào)查訪問、書寫檔案的查詢，“在信息存儲、提取和分析上幾乎沒有什么科技含量的模式”[2]74。運(yùn)用大量數(shù)據(jù)進(jìn)行犯罪偵查和控制始于1994年紐約市的警察部門啟用的一個新的治安信息管理系統(tǒng)[3]。雖然大數(shù)據(jù)偵查在我國司法活動領(lǐng)域內(nèi)處于探索運(yùn)用階段，但卻有巨大的潛力和廣泛的應(yīng)用前景。因此，了解大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的價值與特征具有重大的意義。

（一）大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的價值

黨的十八大以來，隨著公安部“天網(wǎng)工程”的部署，大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的應(yīng)用逐漸完善且產(chǎn)生了極大的價值，成為司法活動中的重要模式。與傳統(tǒng)的偵查模式相比，大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的價值主要體現(xiàn)在多個方面。

1.實(shí)現(xiàn)了“以數(shù)據(jù)為中心”的偵查理念，定罪量刑更加科學(xué)

在司法活動中，偵查中心主義的訴訟構(gòu)造反映了偵查機(jī)關(guān)在刑事訴訟主體中的超強(qiáng)地位，偵查階段所收集到的證據(jù)直接影響對被告人能否定罪量刑的判決結(jié)果。在傳統(tǒng)偵查活動中，由于口供具有附帶價值，如了解犯罪目的、犯罪過程以及深挖余罪，因此，在傳統(tǒng)偵查模式中以“口供為主”的理念普遍盛行。但口供也具有不穩(wěn)定性與不可靠性，如果辦案人員在辦案過程中為了獲取證據(jù)而采取刑訊逼供，必然導(dǎo)致冤假錯案的發(fā)生和虛假數(shù)據(jù)的出現(xiàn)。同時，在審判活動中，僅僅依靠口供，而不顧收集其他證據(jù)，一旦被告人翻供，案件就會處于法院定罪無根據(jù)的被動狀態(tài)。而在大數(shù)據(jù)時代的背景下，大數(shù)據(jù)偵查改變了傳統(tǒng)偵查理念，實(shí)現(xiàn)了從“口供”到“數(shù)據(jù)”、從“人”到“客觀證據(jù)”的改變。由于大數(shù)據(jù)來源廣，使公安機(jī)關(guān)在偵查案件時不再局限于以往傳統(tǒng)的偵查思路和偵查方式，而是全方位、多角度地開展偵查工作以獲取證據(jù)，以客觀真實(shí)的數(shù)據(jù)推動審判工作的合法運(yùn)行，使法院在審判時定罪量刑更加科學(xué)。

2.大數(shù)據(jù)偵查能做到定罪量刑準(zhǔn)確，盡量消除冤假錯案

在傳統(tǒng)偵查模式中，當(dāng)出現(xiàn)命案時，往往需要許多警員進(jìn)行現(xiàn)場勘驗(yàn)、問卷調(diào)查等，這種方式不僅耗時，而且效率低下。而網(wǎng)絡(luò)時代，大數(shù)據(jù)偵查注重的是對數(shù)據(jù)的挖掘、提取、追蹤、儲存、研判和利用，通過以圖像偵查技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)、DNA技術(shù)為依托的現(xiàn)代偵查技術(shù)手段，獲取了DNA、圖像、網(wǎng)絡(luò)犯罪信息等類型多樣的數(shù)據(jù)，為后期開展偵查工作奠定了基礎(chǔ)。同時，這些技術(shù)手段涉及法醫(yī)、網(wǎng)絡(luò)偵查、刑事偵查等不同部門，這些部門所獲取的數(shù)據(jù)在整合中能夠更加全面地還原案發(fā)情況、客觀地證明待證事實(shí)，進(jìn)而準(zhǔn)確地鎖定犯罪嫌疑人。在審判時，法官根據(jù)罪刑法定原則以及罪刑相適應(yīng)原則對被告人進(jìn)行定罪處罰，不僅做到了定罪量刑準(zhǔn)確，也盡量消除了冤假錯案的發(fā)生。

3.數(shù)據(jù)獲取便捷，大大提高了司法活動中的辦案效率

在傳統(tǒng)媒介下，偵查機(jī)關(guān)主要通過線下方式獲取犯罪信息，但這種方式所獲取的犯罪信息數(shù)量有限、質(zhì)量不高。此外，隨著經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，交通工具在帶給我們方便的同時，也給犯罪分子跨區(qū)域流竄作案提供了便利，加之犯罪分子遺留的信息少、反偵查意識強(qiáng)，對于傳統(tǒng)偵查的方式而言，偵查難度更大，從而限制了偵查手段的使用。在大數(shù)據(jù)時代，公安機(jī)關(guān)不僅對刑事案件承擔(dān)偵查的任務(wù)，還要對日常秩序進(jìn)行科學(xué)規(guī)范的數(shù)據(jù)管理，如戶口管理、居民身份證管理、機(jī)動車管理、監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作等。偵查機(jī)關(guān)可以通過數(shù)據(jù)管理的途徑，方便快捷地獲取與案件有關(guān)的數(shù)據(jù)信息。此外，還可以通過各層級之間、部門之間的信息傳達(dá)與共享，快速獲取、利用各類偵查資源，減少案件的破案時間，及時打擊犯罪分子，提高工作效率。

（二）大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的特征

在大數(shù)據(jù)時代，偵查的思維模式就是盡可能獲取更多的數(shù)據(jù)，并通過數(shù)據(jù)對特定的事項(xiàng)進(jìn)行相關(guān)的分析，解決和查明事實(shí)真相，提高偵查效率。具體來講，大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的應(yīng)用主要體現(xiàn)為三個方面的特征。

1.信息媒介的數(shù)據(jù)化endprint

在自然界的存在方式中，有光的地方就有陰影。在今天這樣的信息時代，有互聯(lián)網(wǎng)的地方就有數(shù)據(jù)。“人類社會處在被無所不在各種各樣傳感器和微處理器構(gòu)成‘萬維觸角的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)記錄之下，手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控探頭、射頻技術(shù)等等無所不在地記錄著我們的行為乃至我們的思想?！盵2]73在數(shù)字化信息時代，數(shù)據(jù)信息來源廣泛、形式各異，并且在不同行業(yè)、不同社會活動中，每個人進(jìn)行活動所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如醫(yī)療記錄、行車記錄、消費(fèi)記錄、通話記錄等，都會被互聯(lián)網(wǎng)空間的數(shù)據(jù)記錄和儲存。因此，在司法活動中，偵查人員開展偵查活動時，就可以根據(jù)案件的需要，從海量的數(shù)據(jù)中有選擇性地獲取與案件有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，不僅能節(jié)約司法成本，也能提高工作效率。

2.數(shù)據(jù)分析的相關(guān)性

在司法活動中，大數(shù)據(jù)偵查的主要內(nèi)容是挖掘事物之間是否有相關(guān)性，通過相關(guān)性來追蹤和揭示事實(shí)真相。由于信息時代數(shù)據(jù)來源廣泛，如不同年齡段、不同職業(yè)、犯罪情況和受教育程度等這些數(shù)據(jù)，單獨(dú)來看似乎與一些案件毫無關(guān)系，但將這些眾多的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析和追蹤，通過去粗取精、由表及里的邏輯推理，就可以看到隱藏在表象里面的真實(shí)信息。以某個村莊的吸毒情況為例，一個村莊的吸毒率較高，如果對該村莊的吸毒現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)據(jù)整理和信息分析，就會發(fā)現(xiàn)吸毒人數(shù)主要集中于未成年人且受教育程度較低的人群。此時我們就可以整合數(shù)據(jù)，通過對數(shù)據(jù)的分析和信息追蹤，從大量的數(shù)據(jù)中找到與案件相關(guān)的信息，從而有針對性地對該村莊的未成年人進(jìn)行觀察和教育，以減少吸毒率。

3.數(shù)據(jù)技術(shù)的智能化

在網(wǎng)絡(luò)時代，新技術(shù)的快速發(fā)展及普遍應(yīng)用，催生著網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展，犯罪手段也開始呈現(xiàn)出智能化。比如，產(chǎn)生了與電子信息技術(shù)和移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等相關(guān)的新的犯罪方式。此外，在收集和分析海量數(shù)據(jù)時，僅依靠偵查人員進(jìn)行人工處理是不可行的，還需要運(yùn)用專業(yè)的大數(shù)據(jù)技術(shù)。大數(shù)據(jù)技術(shù)在司法活動中的應(yīng)用，以智能化的方式改變了傳統(tǒng)偵查手段，主要表現(xiàn)于：一是在獲取數(shù)據(jù)時，可以運(yùn)用傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)爬蟲；二是在分析數(shù)據(jù)時，可以運(yùn)用人臉識別、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)。通過這些新興技術(shù)與大數(shù)據(jù)方式進(jìn)行自動探索和信息追蹤，必然節(jié)省傳統(tǒng)偵查工作中所需要的大量人力和物力等，大大提高偵查工作的效率。二、大數(shù)據(jù)偵查在司法活動應(yīng)用中面臨的困境科技進(jìn)步的歷史證明，技術(shù)變革往往都能帶動社會實(shí)踐方式的變革與進(jìn)步。大數(shù)據(jù)作為科技進(jìn)步的重要標(biāo)志，也推動著司法活動中偵查方式的變革與進(jìn)步。同時，大數(shù)據(jù)也是一把雙刃劍，在司法活動的應(yīng)用中也衍生出許多問題。

（一）公權(quán)力與個人信息權(quán)的博弈在法律上很難認(rèn)定

人在社會活動中都會留下自己的痕跡。在大數(shù)據(jù)時代，人、事、物的所有運(yùn)行與活動痕跡就會以數(shù)據(jù)信息的方式被追蹤與存儲。由于“數(shù)據(jù)的價值更多地源自于其二次利用”[4]，因此，這些被存儲的信息一旦與社會媒體或者社會管理系統(tǒng)進(jìn)行交流，就有可能侵犯公民個人信息，并且?guī)硐嚓P(guān)的法律問題。2009年，我國頒布的《侵權(quán)責(zé)任法》中首次明確了隱私權(quán)的獨(dú)立地位，其中第二條就明確規(guī)定了民事權(quán)益包括隱私權(quán)的法律保護(hù)。隱私權(quán)最早適用于前信息化時代，“針對公民個人信息保護(hù)范圍的認(rèn)定，基本上是沿襲隱私權(quán)所遵循的隱私利益主觀化認(rèn)定的立場，只有對符合隱私利益的公民個人信息，才給予民法上的保護(hù)”[5]。隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，個人信息所承載的功能越來越凸顯，隱私權(quán)已經(jīng)不能涵蓋個人信息的所有范圍，個人信息權(quán)的價值也逐漸體現(xiàn)?！皞€人信息權(quán)主要是對個人信息的支配和自主決定”[6]，即使是已經(jīng)公開的個人信息，權(quán)利人仍享有收集、利用等控制權(quán)利，隱私權(quán)則注重于未經(jīng)權(quán)利人許可不得披露個人隱私，這也是兩者的區(qū)別之一。那么，在大數(shù)據(jù)偵查領(lǐng)域，偵查機(jī)關(guān)在打擊、預(yù)防犯罪的同時，需要對公民個人信息進(jìn)行利用，這就涉及到公權(quán)力與個人信息權(quán)之間的博弈問題。在我國憲法和其他法律法規(guī)中，公權(quán)力具有優(yōu)先性，但并不意味著偵查機(jī)關(guān)無限度地行使權(quán)力，公民無限度地讓步。在信息時代，公權(quán)力通過什么方式來利用大數(shù)據(jù)獲取個人信息，獲取個人的什么信息，它的法律程序是什么，它對個人信息的保護(hù)應(yīng)該達(dá)到什么程度，受到什么限制，救濟(jì)措施是什么，至今沒有明確的界定。即使一些相關(guān)部門頒布了有關(guān)法律文件，也是非常模糊的，且效力不高。

（二）大數(shù)據(jù)預(yù)測在因果推理中帶來的困惑

大數(shù)據(jù)的核心在于預(yù)測，利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行偵查，人們能夠把看似不相關(guān)的數(shù)據(jù)與信息聯(lián)系起來，可以對某個時間、某個地區(qū)的犯罪趨勢進(jìn)行預(yù)測，偵查機(jī)關(guān)可以根據(jù)預(yù)測制定相關(guān)的偵查計(jì)劃，采取主動的偵查行動。這種主動型偵查模式是大數(shù)據(jù)時代的優(yōu)勢。但我們必須看到：一是預(yù)測畢竟是一種或然的相關(guān)。雖然大數(shù)據(jù)能呈現(xiàn)變量的關(guān)系與相關(guān)程度，能夠?qū)κ挛锇l(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，但只是一種蓋然性的判斷，不代表事物的必然走向，不能揭示因果關(guān)系。二是大數(shù)據(jù)的相關(guān)性信息與因果關(guān)系有所區(qū)別。大數(shù)據(jù)的相關(guān)性是基于海量數(shù)據(jù)，通過技術(shù)進(jìn)行分析，挖掘出潛在的數(shù)據(jù)價值，強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián)，這種處理方式是無法通過人的經(jīng)驗(yàn)和理性完成的[7]。而因果關(guān)系是通過人的經(jīng)驗(yàn)和縝密的邏輯進(jìn)行推理，能夠客觀地揭示事物前因后果的聯(lián)系，兩者的處理方式不一致。但是，偵查機(jī)關(guān)在進(jìn)行數(shù)據(jù)采集時，完全有可能利用大數(shù)據(jù)的相關(guān)性對某一案件事實(shí)的因果關(guān)系進(jìn)行預(yù)測，以大數(shù)據(jù)預(yù)測的相關(guān)關(guān)系代替因果關(guān)系，由此會侵犯他人的合法權(quán)益。

（三）大數(shù)據(jù)分析結(jié)論之證據(jù)形式的法律地位尚未明確

在偵查活動中，“大數(shù)據(jù)”主要作為一種犯罪線索來使用，其使用結(jié)果有兩種：一是通過大數(shù)據(jù)技術(shù)獲取其他與案件有關(guān)的數(shù)據(jù)，由于大數(shù)據(jù)技術(shù)并沒有對原本的數(shù)據(jù)形態(tài)、結(jié)構(gòu)進(jìn)行改變，因此對所獲取的新數(shù)據(jù)可以參照電子數(shù)據(jù)形式及適用與電子數(shù)據(jù)有關(guān)的法律規(guī)定；二是通過大數(shù)據(jù)技術(shù)對原本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析而得出數(shù)據(jù)分析結(jié)論，那么，這種數(shù)據(jù)分析結(jié)論是否直接屬于證據(jù)？針對數(shù)據(jù)分析結(jié)論是否直接作為證據(jù)進(jìn)行運(yùn)用，法律上并沒有作出明確的規(guī)定，這對證據(jù)法領(lǐng)域會產(chǎn)生一定的影響。盡管在民事訴訟中已經(jīng)出現(xiàn)將“大數(shù)據(jù)”作為定案證據(jù)的案例參見案件字號：（2013）浦民二（商）初字第2521號。，但民事訴訟的性質(zhì)不同于刑事訴訟，民事責(zé)任的嚴(yán)厲程度也不同于刑事責(zé)任，在證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)上要低于刑事訴訟，即高度蓋然性。刑事訴訟的證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)需要達(dá)到犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，這就要求在法律沒有明確規(guī)定的情形下，需要嚴(yán)格運(yùn)用數(shù)據(jù)分析結(jié)論。所以，如何將數(shù)據(jù)分析結(jié)論與證據(jù)屬性有效銜接起來，成為刑事定案的證據(jù)，是亟待解決的問題。endprint

（四）大數(shù)據(jù)偵查的預(yù)測性在司法實(shí)踐中可能會違背無罪推定原則[8]7475

偵查人員通過利用大數(shù)據(jù)預(yù)測功能，能夠在犯罪活動開始前將其阻止。“大數(shù)據(jù)預(yù)測的一般路徑是通過對過去犯罪規(guī)律的描述建立模型并對模型優(yōu)化，然后將現(xiàn)有數(shù)據(jù)輸入模型進(jìn)而從其結(jié)果中預(yù)測未來?！盵2]79例如，在2012年至2015年期間，美國警察局通過大數(shù)據(jù)預(yù)測功能成功預(yù)測了三分之二犯罪案件。一方面，大數(shù)據(jù)的預(yù)測功能能夠預(yù)防犯罪的發(fā)生，但另一方面，它的預(yù)測性卻常常有違無罪推定原則。無罪推定原則是刑事訴訟中為了限制公權(quán)力、保護(hù)公民及其合法權(quán)益不受侵害的重要原則。我國《刑事訴訟法》第十二條規(guī)定：“未經(jīng)人民法院依法判決，對任何人都不得確定有罪”，“這就是無罪推定原則的立法體現(xiàn)”[9]。在司法活動中，我們常常利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對某個犯罪行為或者犯罪嫌疑人進(jìn)行預(yù)測，然而，偵查人員并沒有看到犯罪行為的發(fā)生，也沒有直接證據(jù)能夠證明犯罪行為的發(fā)生，只是通過大數(shù)據(jù)的預(yù)測結(jié)果對某個犯罪嫌疑人作出有罪假設(shè)。這種預(yù)測如果在犯罪活動發(fā)生前將其阻止，犯罪行為確實(shí)沒有發(fā)生，但預(yù)測結(jié)果的準(zhǔn)確性并沒有被有效地證實(shí)；但在這一過程中，如果一些地方采取了拘留、逮捕、搜查和扣押等強(qiáng)制措施，使公民的合法權(quán)利受到傷害，這便與《刑事訴訟法》規(guī)定的無罪推定原則相違背。從保護(hù)人權(quán)的角度看，這種大數(shù)據(jù)預(yù)測犯罪也是與無罪推定原則相違背的。

（五）大數(shù)據(jù)偵查面臨著傳統(tǒng)的偵查思維模式的阻撓

盡管公安信息化建設(shè)不斷完善，但受傳統(tǒng)偵查思維的影響，偵查人員仍然按照“從案到人”的偵查模式，通過勘驗(yàn)現(xiàn)場、調(diào)查訪問、發(fā)現(xiàn)犯罪線索找到犯罪嫌疑人，而不重視數(shù)據(jù)背后的價值。傳統(tǒng)的偵查證據(jù)的手段落后，偵查過程時間長，在耗費(fèi)大量人力物力基礎(chǔ)上獲取的證據(jù)信息有時又是無用的，這很容易導(dǎo)致偵查活動中資源的浪費(fèi)?！按髷?shù)據(jù)是一個時代，也是一種方法和理念?！盵10]今天，人類社會進(jìn)入了互聯(lián)網(wǎng)時代，科學(xué)技術(shù)日新月異，偵查工作必須具備以數(shù)據(jù)為核心的大數(shù)據(jù)思維。在偵查過程中，偵查人員需要對所獲取的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行整合、分析，剝離出數(shù)據(jù)信息之間有價值的聯(lián)系，才能打破傳統(tǒng)的偵查僵局，有效掌控偵查的方向，做到穩(wěn)、準(zhǔn)、狠、快地打擊犯罪。然而，在實(shí)際的司法活動中，一些刑偵人員和決策者仍然缺乏信息時代這種大數(shù)據(jù)思維，導(dǎo)致信息偵查部門形同虛設(shè)，一些好的信息技術(shù)設(shè)備不能派上用場，錯失了利用大數(shù)據(jù)偵查給司法工作帶來的良機(jī)，常常讓犯罪分子逍遙法外。

（六）大數(shù)據(jù)偵查缺乏復(fù)合型司法偵查人才

新興科技的發(fā)展必然需要專業(yè)的人才與之相適應(yīng)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅速發(fā)展，為我們培養(yǎng)復(fù)合型司法偵查人才提出了新的要求。我國公安機(jī)關(guān)信息化建設(shè)剛起步，各地區(qū)信息化發(fā)展水平存在差異，雖然發(fā)達(dá)地區(qū)的公安機(jī)關(guān)已經(jīng)設(shè)立了專門的信息偵查部門，負(fù)責(zé)犯罪情報信息的搜集、分析和追蹤。但是在一些欠發(fā)達(dá)地區(qū)，由于財(cái)政支持不夠、警力不足等多方面的原因，很多地方都還未建立專門的信息偵查部門，信息化水平普遍偏低。一些基層民警由于缺乏系統(tǒng)化、專業(yè)化的培訓(xùn)，不能很好地掌握和利用高科技設(shè)備來收集、處理證據(jù)信息，導(dǎo)致大量的案件不能即時得到處理和偵破，造成當(dāng)?shù)厣鐣伟箔h(huán)境的不穩(wěn)定。因此，建立科學(xué)完善的大數(shù)據(jù)司法偵查人才培養(yǎng)制度是當(dāng)前不容忽視的重要問題。三、大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的制度構(gòu)建大數(shù)據(jù)作為一種新型的技術(shù)，對傳統(tǒng)的偵查模式、偵查思維都產(chǎn)生了新的影響。由于我國大數(shù)據(jù)起步晚，大數(shù)據(jù)技術(shù)在偵查活動中的利用及相關(guān)規(guī)定還不夠完善，容易導(dǎo)致一系列問題的出現(xiàn)。因此，完善大數(shù)據(jù)偵查必須從制度方面進(jìn)行構(gòu)建。

（一）明確大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的制度構(gòu)建原則

大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的應(yīng)用帶來偵查模式的創(chuàng)新，但完善大數(shù)據(jù)偵查必須進(jìn)行制度構(gòu)建，確定科學(xué)的原則。

1.合理確定公共利益原則

現(xiàn)行的法律沒有對公共利益的概念進(jìn)行明確界定。我們認(rèn)為，公共利益是指在一定范圍內(nèi)廣大公民為了生存和發(fā)展所需要的共同利益。“公共利益”的實(shí)體界定標(biāo)準(zhǔn)主要有三個：一是受益人的共同利益。從“公共”二字就可以知道其包含了受益人是大多數(shù)人?！耙话愣?，可以從地域和人數(shù)兩個標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷?！盵11]當(dāng)以“地域”為標(biāo)準(zhǔn)時，某一地區(qū)大多數(shù)人的利益就足以形成公共利益；以“人數(shù)”為標(biāo)準(zhǔn)時，大多數(shù)受益人的利益便為公共利益。二是客觀具體性?！肮怖妗边@一概念內(nèi)容豐富，在不同的時期、不同的發(fā)展階段都展現(xiàn)不同的內(nèi)容。為了防止“公共利益”的濫用，需要通過一定的法律程序加以明確，以具體的形式存在，應(yīng)盡量避免國家利益、公共安全等含糊的概念出現(xiàn)[12]。三是和諧發(fā)展需要。公共利益的本質(zhì)特征應(yīng)當(dāng)是和諧發(fā)展，要求不僅關(guān)注現(xiàn)在，而且要著眼未來，以公平正義的理念解決民生問題與經(jīng)濟(jì)問題，從而促進(jìn)整個社會秩序的穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

2.確立對公民損害程度的最低比例原則

比例原則在現(xiàn)代公法學(xué)中被譽(yù)為是“帝王條款”，也是“現(xiàn)代各國刑事訴訟法普遍認(rèn)可的一項(xiàng)法治原則”[13]。該原則強(qiáng)調(diào)：行政主體在作出行為時，要以適合的、必要的、均衡的手段達(dá)到行政目的；在偵查領(lǐng)域，對公民權(quán)利的侵害程度降低至最小。我國《刑事訴訟法》體現(xiàn)了比例原則，如犯罪嫌疑人、被告人符合第六十五條第二款“可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的”和第三款“患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的”的規(guī)定時，可以取保候?qū)?。大?shù)據(jù)偵查中比例原則的確立體現(xiàn)在兩個方面：一是在實(shí)現(xiàn)偵查目的的基礎(chǔ)上，偵查人員所收集的數(shù)據(jù)應(yīng)控制在最小范圍內(nèi)，除非案件特別需要，否則不得獲取公民個人的敏感信息；二是對公民采取偵查措施時，偵查人員要根據(jù)犯罪行為的社會危害性程度決定偵查措施的種類，犯罪行為和偵查措施之間具有均衡性。在采取偵查措施的過程中，偵查人員也要考慮行使的時間、地點(diǎn)和方式等因素，即實(shí)施的程度、力度與犯罪行為之間要有均衡性，從而確保對公民個人權(quán)益的損害達(dá)到最小程度。endprint

3.確立隱私保護(hù)原則

在發(fā)展大數(shù)據(jù)偵查應(yīng)用的同時，也需要對公民個人隱私進(jìn)行保護(hù)。由于大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的應(yīng)用處于初步階段，在立法監(jiān)管方面并不完善，容易導(dǎo)致公民個人隱私處于法律保護(hù)的范圍之外。在大數(shù)據(jù)偵查的制度構(gòu)建中，確立隱私保護(hù)原則是一個重要的內(nèi)容，也是發(fā)展大數(shù)據(jù)偵查與保護(hù)公民個人隱私之間的平衡點(diǎn)。隱私保護(hù)原則的確立主要包括以下方面：一是完善與大數(shù)據(jù)偵查程序和信息化時代相適應(yīng)的個人信息保護(hù)法律體系。不僅對制度、原則、法律責(zé)任加以詳細(xì)規(guī)定，而且還要對擅自披露個人信息、擅自提供個人信息、非法交易個人信息等行為加以明確規(guī)定。此外，針對我國當(dāng)前大數(shù)據(jù)偵查發(fā)展的情況，可以借鑒國際經(jīng)驗(yàn)以及最新理論成果，科學(xué)完善個人信息保護(hù)法律體系。二是規(guī)范大數(shù)據(jù)偵查工作流程。這就需要規(guī)范偵查人員對數(shù)據(jù)的發(fā)現(xiàn)、提取、追蹤等工作流程。在提取和應(yīng)用電子數(shù)據(jù)時，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，尤其是對調(diào)取個人信息的行為要嚴(yán)格審批，不能隨意擴(kuò)大收集和使用范圍，不改變目的地處理個人信息，不得篡改和毀損，保證數(shù)據(jù)的完整性。三是建立個人信息監(jiān)督機(jī)制。個人信息的處理主要涉及三個階段：前期的采集、中期的利用、后期的銷毀或封存。偵查機(jī)關(guān)需要對三個階段制定統(tǒng)一的監(jiān)管要求，對偵查人員違法違規(guī)行為制定嚴(yán)厲的處罰標(biāo)準(zhǔn)，從而使個人信息在整個環(huán)節(jié)中得以保護(hù)。

（二）完善大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的制度構(gòu)建

1.從立法制度上確立大數(shù)據(jù)分析結(jié)論之證據(jù)形式的法律地位

從司法活動的實(shí)踐來看，科技的每一次進(jìn)步都會推動證據(jù)形式的發(fā)展。古代語言作為溝通方式催生了言詞類證據(jù)，活字印刷術(shù)的發(fā)明催生了書面證據(jù)，電話等電磁波媒介催生了視聽類證據(jù)，計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展催生了電子數(shù)據(jù)證據(jù)的發(fā)展。大數(shù)據(jù)作為第三次科技革命的發(fā)展成果，其在司法活動中所形成的數(shù)據(jù)材料必然也應(yīng)當(dāng)作為法定的證據(jù)形式。一是我們要高度肯定大數(shù)據(jù)分析結(jié)論的客觀真實(shí)性。數(shù)字化時代，不論在日常生活還是在互聯(lián)網(wǎng)中所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息時刻被記錄著，由于這些數(shù)據(jù)存在著大量的事實(shí)信息，能夠反映該客觀事實(shí)的發(fā)生或者存在，所以大數(shù)據(jù)的分析結(jié)論不是憑空捏造，而是以客觀真實(shí)的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，具有客觀真實(shí)性。二是科學(xué)認(rèn)識大數(shù)據(jù)分析結(jié)論的相關(guān)性。大數(shù)據(jù)偵查的特征之一是數(shù)據(jù)分析的相關(guān)性，即通過算法從海量的數(shù)據(jù)中挖掘出隱藏其中的數(shù)據(jù)信息，這些信息與案件有直接或者間接的相關(guān)，能夠使偵查人員更全面地了解案件的真實(shí)情況。三是大數(shù)據(jù)分析結(jié)論的合法性。在開展偵查工作的過程中，偵查人員依據(jù)法律規(guī)定的程序調(diào)查、搜集案件相對人的數(shù)據(jù)信息是合法的。2016年，最高人民檢察院、最高人民法院和公安部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》，偵查人員必須根據(jù)該規(guī)定收集、調(diào)查和分析電子數(shù)據(jù)。從以上內(nèi)容來看，大數(shù)據(jù)分析結(jié)論符合傳統(tǒng)法定證據(jù)屬性的“三性”；從司法活動的實(shí)踐來看，在立法制度上確立大數(shù)據(jù)分析結(jié)論之證據(jù)形式的法律地位非常重要。

2.從訴訟制度上進(jìn)一步完善大數(shù)據(jù)偵查在無罪推定原則中的運(yùn)用

將大數(shù)據(jù)偵查的時間向前延伸，通過初步偵查以及根據(jù)預(yù)測結(jié)果能夠制止犯罪行為的進(jìn)一步發(fā)生。針對我國司法實(shí)踐的特殊性，我們必須從制度上進(jìn)一步完善大數(shù)據(jù)偵查在無罪推定原則中的運(yùn)用。

第一，從思想上認(rèn)識無罪推定并非否定有罪假設(shè)。首先，正確認(rèn)識有罪假設(shè)存在的必要性。眾所周知，偵查活動是認(rèn)識活動的一種，是認(rèn)識事物本質(zhì)以及客觀規(guī)律的過程，在事實(shí)不清、證據(jù)不足的情況下，有必要拓寬偵查人員的創(chuàng)造性思維，進(jìn)行有罪假設(shè)，這樣就可以對一些案件進(jìn)行有針對性的偵查。其次，要正確區(qū)分無罪推定與有罪假設(shè)。無罪推定原則既是現(xiàn)代法治國家刑事司法中最為重要也最受關(guān)注的原則，還是各國普遍確認(rèn)的刑事司法準(zhǔn)則?！拔覈C據(jù)法上的推定包含三要素：‘基礎(chǔ)事實(shí)、‘推定事實(shí)、‘聯(lián)系紐帶”[14]，具體詳見圖1所示。

圖1推定的三要素?zé)o罪推定原則是對案件中犯罪嫌疑人、被告人訴訟地位的一種法律假定，僅僅是一種法律層面上的概念，而不以任何事實(shí)為基礎(chǔ)，因此不是證據(jù)法上的推定。有罪假設(shè)是對案件中犯罪嫌疑人的犯罪性質(zhì)、犯罪過程等所作的推測性解釋，它是一種從已知探求未知的科學(xué)工具和認(rèn)識方法。一個屬于認(rèn)識領(lǐng)域，一個屬于法律原則，是兩個不同的領(lǐng)域；一個屬于內(nèi)因，一個屬于外因，兩者互相結(jié)合，不相沖突。在大數(shù)據(jù)偵查的司法活動中，經(jīng)過偵查、起訴和審判，有的有罪假設(shè)被證實(shí)，進(jìn)而成為檢察機(jī)關(guān)的公訴意見和人民法院有罪判決的依據(jù)；有的假設(shè)通過偵查的事實(shí)而被否定。因此，從有罪假設(shè)到無罪推定要經(jīng)過一系列的法律程序和訴訟過程。

第二，從程序設(shè)置上完善無罪推定原則。具體而言，就是通過大數(shù)據(jù)算法對不同的犯罪分子進(jìn)行風(fēng)險評估，根據(jù)風(fēng)險程度的大小、案情的危害程度劃分不同的等級，分別采取不同的偵查措施[8]75。對于危害程度較小、犯罪概率低的犯罪分子，可以由當(dāng)?shù)鼗鶎咏M織對其進(jìn)行監(jiān)控，將表現(xiàn)情況按期向偵查人員反映。對于危害程度較大、犯罪概率高的犯罪分子，則需要對其特別監(jiān)控、密切關(guān)注，必要時可對其進(jìn)行盤問、檢查。此時還需要依據(jù)其他證據(jù)相互印證，這樣才能防止誤偵誤判的情況出現(xiàn)。

3.從偵查管理制度上進(jìn)一步完善大數(shù)據(jù)的共享機(jī)制

“合法有效地收集與利用各類數(shù)據(jù)是實(shí)現(xiàn)‘大數(shù)據(jù)偵查模式的關(guān)鍵。”[15]大數(shù)據(jù)偵查在獲取、處理、分析、應(yīng)用上，都產(chǎn)生了與以往偵查方式不同的效果。但大數(shù)據(jù)偵查涉及很多部門和資料庫，如何協(xié)調(diào)這些部門，怎樣完善大數(shù)據(jù)偵查庫，使大數(shù)據(jù)資料能更好地服務(wù)于司法活動，就必須從制度上進(jìn)一步完善大數(shù)據(jù)偵查數(shù)據(jù)的共享機(jī)制。

第一，建立和完善拓寬數(shù)據(jù)渠道的管理機(jī)制。在日常生活中，人們的各類活動都能產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)信息記錄，在大數(shù)據(jù)偵查時代，這些數(shù)據(jù)信息必須加以嚴(yán)格的規(guī)范和管理。一是要努力探索和建立多渠道獲取數(shù)據(jù)信息的機(jī)制。大數(shù)據(jù)偵查需要數(shù)據(jù)支撐，數(shù)據(jù)越全面，情報分析就越準(zhǔn)確。如果僅僅依靠偵查機(jī)關(guān)獲取是不夠的，必須開拓多種數(shù)據(jù)獲取渠道，探索數(shù)據(jù)獲取方式，挖掘和追蹤新的數(shù)據(jù)信息，豐富數(shù)據(jù)信息庫，達(dá)到數(shù)據(jù)信息間的相互印證，才能提高情報質(zhì)量。二是要建立和完善數(shù)據(jù)源。大數(shù)據(jù)偵查需要獲取大量數(shù)據(jù)源，這就需要建立和完善數(shù)據(jù)信息收集、存儲和管理系統(tǒng)庫，為大數(shù)據(jù)偵查提供信息服務(wù)，這是大數(shù)據(jù)偵查的前提和基礎(chǔ)。三是對數(shù)據(jù)信息存儲和管理系統(tǒng)庫進(jìn)行分類管理和監(jiān)測。要根據(jù)不同的數(shù)據(jù)信息類別進(jìn)行整合與調(diào)整，形成主題不同的數(shù)據(jù)信息庫，并分門別類地進(jìn)行管理與監(jiān)測，補(bǔ)充與完善。endprint

第二，建立和完善數(shù)據(jù)檢索機(jī)制。大數(shù)據(jù)偵查面臨著很多數(shù)據(jù)信息，而要選擇和追蹤這些數(shù)據(jù)信息，以獲取準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，就必須提高數(shù)據(jù)的分析能力，完善數(shù)據(jù)檢索系統(tǒng)，這是建立和完善大數(shù)據(jù)偵查系統(tǒng)的核心課題。一是要建立和完善正確甄別真假數(shù)據(jù)信息的機(jī)制。數(shù)據(jù)信息的傳播和存儲影響著大數(shù)據(jù)偵查的進(jìn)程和效果，真假數(shù)據(jù)信息的甄別非常重要。在司法活動中，我們必須建立一種甄別真假數(shù)據(jù)信息的工作機(jī)制，從制度上建立一種甄別真假數(shù)據(jù)信息的科學(xué)方法，從海量數(shù)據(jù)中獲取案件的準(zhǔn)確和可靠信息，甄別出虛假信息，杜絕人為造假信息，從而在偵破案件時提供可靠的數(shù)據(jù)支撐。二是要建立和完善正確使用大數(shù)據(jù)的信息管理機(jī)制。大數(shù)據(jù)信息的科學(xué)使用直接影響著司法活動中的量刑定案，必須在制度上加以保證。因此，我們必須建立一種大數(shù)據(jù)信息存儲、提取、使用和管理的規(guī)范性流程和制度性保障的管理機(jī)制，使大數(shù)據(jù)信息的使用真實(shí)可靠。

4.建立科學(xué)完善的大數(shù)據(jù)偵查的人才培養(yǎng)制度

大數(shù)據(jù)偵查的健康運(yùn)行需要一大批具有大數(shù)據(jù)知識、思維的專門人才和復(fù)合型人才，為此，必須加強(qiáng)人才培養(yǎng)制度建設(shè)。

第一，要建立和完善具有大數(shù)據(jù)思維的人才培養(yǎng)制度。思維是行動的先導(dǎo)，也是構(gòu)建理論的基礎(chǔ)。在互聯(lián)網(wǎng)時代，必須在司法工作中培養(yǎng)大數(shù)據(jù)偵查思維的專門人才和復(fù)合型人才，才能適應(yīng)大數(shù)據(jù)偵查的工作要求。一是培養(yǎng)有大數(shù)據(jù)意識的人才。大數(shù)據(jù)在我國剛興起，大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中的應(yīng)用正處在萌芽階段，一些地區(qū)的偵查人員對于什么是大數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)對偵查有何幫助等問題的認(rèn)識還處于模糊階段，看法也不同。因此，必須建立能培養(yǎng)大數(shù)據(jù)意識的人才制度。二是培養(yǎng)大數(shù)據(jù)的整體性思維。在大數(shù)據(jù)時代，偵查人員有條件對某個研究對象獲取所有數(shù)據(jù)，以整體性思維對案件進(jìn)行分析，更好地對事實(shí)進(jìn)行還原，突破傳統(tǒng)抽樣數(shù)據(jù)的束縛，以在司法活動中形成大數(shù)據(jù)的整體性思維。三是樹立大數(shù)據(jù)的相關(guān)性思維。在小數(shù)據(jù)時代，傳統(tǒng)的偵查思維模式以因果關(guān)系為基礎(chǔ)，在對犯罪事實(shí)進(jìn)行認(rèn)定時必須要求嚴(yán)格的因果邏輯。而在大數(shù)據(jù)時代，傳統(tǒng)的因果思維必然發(fā)生改變，它強(qiáng)調(diào)事物之間的存在不僅僅是因果關(guān)系，還有相關(guān)性關(guān)系。在司法活動中，偵查人員在運(yùn)用大數(shù)據(jù)相關(guān)性思維時，能夠拓寬自己的思維方式，全方位地對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行整合、甄別和對比，能追蹤更多的數(shù)據(jù)信息、發(fā)現(xiàn)更多的數(shù)據(jù)線索，從而提高破案的效率。所以，建立和完善具有大數(shù)據(jù)思維的人才培養(yǎng)制度刻不容緩。

第二，提高公安院校學(xué)生的科學(xué)知識水平和實(shí)踐能力水平。在大數(shù)據(jù)偵查活動中，“偵查+技術(shù)”模式不僅要求偵查人員具備偵查思維、偵查技巧，還需要具備相關(guān)的信息科學(xué)技術(shù)。大數(shù)據(jù)偵查人才是多學(xué)科交叉的應(yīng)用型人才，偵查人員除了樹立大數(shù)據(jù)思維外，還需要具備一定的科學(xué)知識和實(shí)踐能力。因此，提高科學(xué)知識水平和實(shí)踐能力水平是培養(yǎng)大數(shù)據(jù)偵查人才的緊迫要求，公安院校作為大數(shù)據(jù)偵查人才培養(yǎng)的主要基地，責(zé)無旁貸。一是進(jìn)行信息科學(xué)技術(shù)知識的培養(yǎng)。以信息科學(xué)技術(shù)為核心的新興科技代表著當(dāng)今的科技時代潮流，公安院校的學(xué)生在學(xué)習(xí)法學(xué)理論的同時，必須加強(qiáng)信息科技知識的學(xué)習(xí)，努力把自己培養(yǎng)成信息科技的專門人才和復(fù)合型人才，為科技時代大數(shù)據(jù)偵查奠定人才基礎(chǔ)；二是加強(qiáng)實(shí)踐能力的培養(yǎng)。大數(shù)據(jù)偵查人才除了要具備一定的科學(xué)理論知識基礎(chǔ)外，還需要具備實(shí)踐能力和熟練的刑偵技術(shù)，這是高科技時代對司法工作人員的迫切要求。但是，公安院校的教學(xué)內(nèi)容仍然以傳統(tǒng)教學(xué)為主，即重理論，輕實(shí)踐，導(dǎo)致學(xué)生在畢業(yè)后很難適應(yīng)偵查工作[16]。所以，公安院校應(yīng)該重視科學(xué)技術(shù)教學(xué)和學(xué)生實(shí)踐能力的培養(yǎng)，注重學(xué)生社會實(shí)踐的鍛煉，讓學(xué)生將學(xué)校所學(xué)到的科技知識與實(shí)際司法工作的需要有機(jī)結(jié)合起來，創(chuàng)新一條既有科技知識又有實(shí)踐能力的復(fù)合型司法人才道路。

總之，與傳統(tǒng)偵查相比，大數(shù)據(jù)技術(shù)使偵查工作理念和偵查方式發(fā)生了翻天覆地的變化，為司法活動中的偵查以及定罪量刑提供了數(shù)據(jù)支撐，對傳統(tǒng)偵查模式而言，大數(shù)據(jù)偵查是一次巨大的變革。雖然大數(shù)據(jù)偵查在司法活動中剛剛起步，不可否認(rèn)其中還存在一些問題，但是，大數(shù)據(jù)偵查將給司法活動帶來一個全新的時代。

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Research on the Application of Big Data Investigation

in Judicial Activities and Institution Construction

CHEN Chunzhu，LI Shengxia

（School of Cyber Security and Information Law， Chongqing University of Posts and Telecommunications，

Chongqing 400065， China）

Abstract：Big data investigation is a revolutionary transformation compared with the traditional investigation mode. Big data investigation opens a new era for investigation mode with the discovery， extraction， track， storage， study and determination as well as application of the data in judicial activities. This paper systematically studies the application of big data investigation in judicial activities from many perspectives and fully studies the characteristics and value of big data investigation and the dilemmas of it in judicial activities， including the difficulty of identifying public power and personal information right in law， the confusion brought by big data prediction in causal reasoning， the legal status of big data analysis conclusion as evidence， the possibility that the predictable big data investigation may violate the doctrine of presumption of innocence， the obstruction of traditional investigation mode， the lack of sophisticated judicial investigative personnel and other problems. Meanwhile， the institution construction of big data investigation in judicial activities is studied. The principles of institution construction of big data investigation in judicial activities and its improvement measures are clarified.

Keywords：big data investigation； characteristics and value； problems in application； institution construction

（編輯：劉仲秋）endprint