公安情報分析在茶葉營銷競爭犯罪案例中的偵查

劉樂怡

（中國人民公安大學(xué)，北京大興 102623）

公安情報分析能夠為公安人員茶葉營銷競爭犯罪案件偵破提供有效的參考和指導(dǎo)意見，有助于公安人員摸清線索，順藤摸瓜。公安情報分析的有效利用，能夠提高案件偵破的效率，幫助公安部門順利偵破案件。茶葉營銷競爭犯罪案件偵查中的合理利用情報分析，同樣能夠取得事半功倍的辦案效果。

1 茶葉營銷競爭中的犯罪活動表現(xiàn)

生產(chǎn)茶葉的步驟繁多，過程復(fù)雜，并且茶葉的品種各種各樣，產(chǎn)生的經(jīng)濟效益大，因此國內(nèi)外逐漸掀起茶葉市場的發(fā)展熱潮。隨著我國人們對于生活品質(zhì)的要求逐漸提高，茶葉作為生活品質(zhì)代表之一，促使我國眾多的茶企業(yè)在這種熱潮下具有更多的發(fā)展機會，但也給經(jīng)濟貿(mào)易犯罪活動創(chuàng)造了可乘之機。為了獲得更多個人利益，一些不法分子通過一些不正當?shù)母偁幨侄潍@得經(jīng)濟效益，這不僅破壞了茶葉銷售市場的秩序，也觸碰了法律的底線。

1.1 茶企業(yè)財務(wù)狀況不明

企業(yè)的財務(wù)狀況主要指的是企業(yè)在一定會計期間內(nèi)通過經(jīng)營活動所發(fā)生的資金往來情況。企業(yè)的財務(wù)狀況對企業(yè)的經(jīng)營情況具有一個真實的反映。因此，企業(yè)在茶葉營銷競爭中發(fā)生偷稅，漏稅的情況，可以通過在財務(wù)報表表現(xiàn)的蛛絲馬跡查詢出來。企業(yè)財務(wù)的具體情況主要是通過財務(wù)部門的相關(guān)資料呈現(xiàn)出來，因此，企業(yè)如果在茶葉營銷競爭發(fā)生犯罪行為，首先會完善財務(wù)部門的相關(guān)資料，掩蓋自己的犯罪行為，并制造出有利于自身進行犯罪活動的憑據(jù)，這就需要相關(guān)部門加強對財務(wù)部門的憑證、報表等分析的力度，減少犯罪行為的發(fā)生頻率。

1.2 產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊

茶葉質(zhì)量不達標也是構(gòu)成茶葉營銷競爭犯罪的一項。有些企業(yè)在進行茶葉營銷競爭的過程中，一般會選擇貿(mào)易量大的交易活動進行犯罪行為，在其中摻雜品質(zhì)不達標的茶葉，而收貨方難以對數(shù)量大的茶葉進行詳細的檢查，茶葉供貨方在這種交易狀態(tài)下完成“以次充好”的犯罪活動。這種不公平交易給收貨方帶來了嚴重的經(jīng)濟損失，侵害了收貨方的合法權(quán)益。茶葉根據(jù)其種類和質(zhì)量的不同，價格也具有很大的差別，而這種不良交易違反的不僅是社會公平原則，已經(jīng)上升到法律層面。因此，公安部門對于這種犯罪行為需要進行嚴厲的監(jiān)督，從而切實的維護市場公平原則。

1.3 企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察不力

企業(yè)內(nèi)部所設(shè)置的監(jiān)察部門主要職能是對內(nèi)部進行全面性的督查和監(jiān)管。檢察部的存在則是為了監(jiān)管企業(yè)經(jīng)濟問題。我國茶葉營銷競爭活動所涉及的茶葉數(shù)量，資金數(shù)額比較大，發(fā)生犯罪的可能性很大。而如果監(jiān)察部門和檢察部沒有切實的履行職能，對企業(yè)貿(mào)易活動進行嚴格的監(jiān)督，就會給有心人制造犯罪的機會。

2 公安情報分析在打擊茶葉營銷競爭犯罪中的實踐應(yīng)用

為了能夠有效解決和控制茶葉營銷競爭中的犯罪行為，為案件偵查工作提供更多的線索和依據(jù)，公安情報分析的應(yīng)用就顯得更加重要。在實際操作過程中，相關(guān)工作人員可以從以下幾個方面入手：

2.1 定期查賬

企業(yè)的財務(wù)賬目能夠真實的反映企業(yè)的財務(wù)狀況。當自身在尋找合作伙伴時應(yīng)該對對方企業(yè)的經(jīng)營狀況具有一個基本的了解。公安機關(guān)在調(diào)查茶葉營銷競爭犯罪的過程中，首先需要調(diào)查的是該企業(yè)的財務(wù)賬目，減輕其在稅務(wù)方面逃脫的可能，從而為破案提供充足的犯罪依據(jù)。因此，進行經(jīng)常性的會計賬目檢查，不僅能夠避免犯罪發(fā)生的頻率，同時也能夠清晰的了解相關(guān)企業(yè)的發(fā)展軌跡，制約其不良的經(jīng)營活動。

2.2 質(zhì)量抽樣

對茶葉質(zhì)量抽樣是完整的茶葉營銷競爭中必不可少的一環(huán)。由于茶葉其自身的獨特性以及交易數(shù)量大，難以對茶葉進行全面性的普查。而近些年市場競爭越加激烈，不良貿(mào)易事件發(fā)生的頻率越來越高。因此，公安機關(guān)應(yīng)該加強突擊檢查的力度，擴大質(zhì)量抽查的范圍。通過有力度的經(jīng)常性的質(zhì)量抽樣，能夠?qū)崿F(xiàn)有效打擊犯罪活動的目的，從而還給市場一個有秩序的，健康的茶葉交易活動。

2.3 加強監(jiān)督

每個企業(yè)根據(jù)其情況都會發(fā)生或大或小的貪污事件，但是貪污事件也具有等級層次。因此，企業(yè)內(nèi)部的監(jiān)察部門可以和公安機關(guān)合力對企業(yè)的貪污事件進行深入的調(diào)查。由于貿(mào)易部門其自身具有靈活性，自主性的特點，因此對其進行良好的監(jiān)管困難程度比較高，這就需要監(jiān)察部門加強對交易各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度。同時，為了更好的促使監(jiān)察部門權(quán)利行使，企業(yè)應(yīng)該將監(jiān)察部門獨立存在于參與貿(mào)易活動的相關(guān)部門之外，不參與相關(guān)的利益活動，同時，完善相應(yīng)的考核機制和獎勵機制，與公安情報部門進行良好的合作，從而促使茶葉企業(yè)貿(mào)易活動合法的進行。

2.4 構(gòu)建完善的偵查手段立法體系

隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，法治觀念不斷在人們心中扎根。有法可依，執(zhí)法必嚴，違法必究是基本法律原則。而法律從大眾和行政機關(guān)的角度來看是不同的，前者認為“法無禁止即自由”，只要并未在法律上嚴明禁止便是允許的，而后者認為“法無許可即禁止”，只要法律范疇內(nèi)沒有允許的行為便是違法的。茶葉營銷競爭犯罪是隨著茶葉營銷競爭市場繁榮發(fā)展而衍生的，但我國針對相關(guān)的犯罪行為已經(jīng)具有完善的法律體系。而差異貿(mào)易市場越繁榮，所產(chǎn)生的犯罪行為的種類就越多，并且它們是針對法律體系漏洞而產(chǎn)生的，因此，現(xiàn)已有的法律體系已經(jīng)無法完全的將各個種類的茶葉營銷競爭犯罪囊括其中。因此，整治茶葉營銷競爭犯罪的首要條件就是完善法律體系。從茶葉犯罪的基本特點作為切入點，對偵查手段，適用范圍，客體方向進行全方面的完善，基于各種形式的犯罪行為，健全具有針對性的法律法規(guī)。以宏觀的角度來看茶葉營銷競爭犯罪行為，對犯罪行為的現(xiàn)狀進行深入分析，以及對未來發(fā)展方向進行預(yù)測，制定出更為完整的，靈活的茶葉犯罪偵查法律法規(guī)。

2.5 嚴格貫徹偵查手段的適用原則

偵查手段使用時是具有針對性的，以其固定的切入點進行對茶葉犯罪的調(diào)查。因此，偵察機關(guān)在行使偵查手段時，應(yīng)該首先明確其是否符合適用原則。切實的遵從快速，真實的偵查原則，通過有針對性的偵查手段對茶葉營銷競爭犯罪活動進行調(diào)查，收集更多的有利于指控犯罪行為的證據(jù)。除此之外，偵查的過程中必須嚴格以法律規(guī)范作為基準，恪守法律正常流程，通過合法的手續(xù)打擊茶葉營銷競爭犯罪，禁止以打擊犯罪作為理由進行嚴刑逼供的行為。并且，保密工作也是偵察機關(guān)工作中的一項，切實的保障關(guān)于調(diào)查事件的相關(guān)人員，相關(guān)信息，調(diào)查進度等保密管理工作，即便是確認犯罪事實和犯罪人員，也沒有權(quán)利公開其身份信息和肖像。而所涉及到另一形式保密事件指的是，如果是茶葉商標侵權(quán)的犯罪事件，偵察機關(guān)在對事件進行調(diào)查的過程中，需要向企業(yè)征求意見，是否允許公開相應(yīng)的商標信息以及企業(yè)信息，不能為了促使自身的調(diào)查工作全面，對其企業(yè)的經(jīng)濟效益和商業(yè)信譽造成不良影響。總而言之，在面對數(shù)量日益增多的茶葉營銷競爭犯罪，首先需要進行全面的法律完善工作，其次是偵查機關(guān)在合法的情況下，對犯罪事件進行詳細的調(diào)查取證，良好的進行打擊犯罪工作，從而有效推動茶葉營銷競爭市場的可持續(xù)發(fā)展。結(jié)束語

茶葉貿(mào)易在我國經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮著重要的作用，茶葉貿(mào)易的繁榮，為國家?guī)砹司薮蟮慕?jīng)濟效益，同時也使得茶葉銷售市場競爭更加激烈。企業(yè)為了生存，必然會采用各種茶葉營銷手段，而在營銷的過程中，一些不正當?shù)母偁幮袨樵絹碓蕉唷榱双@得更多個人利益，不法分子不惜損害國家和集體的利益，進行非法銷售，這大大影響了茶葉市場的規(guī)范化運行，也阻礙了我國茶葉貿(mào)易的健康穩(wěn)定發(fā)展。基于此，公安部門對茶葉銷售競爭犯罪行為應(yīng)該極大打擊力度，通過搜集和分析其中的犯罪情報，獲得偵破案件的線索，通過整理、總結(jié)，找到偵破方法，從而將茶葉銷售中的犯罪行為一舉破獲，在樹立公安機關(guān)威信的同時，也規(guī)范了茶葉銷售市場，促進了我國茶葉貿(mào)易的規(guī)范化發(fā)展。

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