界首地區(qū)傳銷犯罪調(diào)研報(bào)告

李虎　饒萍

摘 要 傳銷，是一種以非法吸收資金為目的，以高額投資回報(bào)為誘餌，對(duì)傳銷人員實(shí)施人身和精神雙重控制的非法活動(dòng)，自20世紀(jì)80年代傳入我國(guó)后，被一些不法分子所利用，趁著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制尚不完善和人們消費(fèi)心理尚不成熟，肆無(wú)忌彈地進(jìn)行聚斂錢財(cái)，在我國(guó)范圍內(nèi)迅速蔓延。傳銷案件涉案人數(shù)多，涉案金額巨大，它的經(jīng)濟(jì)破壞性和思想毒害性，動(dòng)搖了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的誠(chéng)信基礎(chǔ)，扭曲了人們的價(jià)值觀，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞了社會(huì)的穩(wěn)定。本文旨在結(jié)合本地實(shí)際情況，對(duì)安徽省界首市地區(qū)傳銷犯罪活動(dòng)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，對(duì)傳銷犯罪活動(dòng)的特征進(jìn)行分析，提出相關(guān)對(duì)策，以最大限度維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞 界首 傳銷 報(bào)告

作者簡(jiǎn)介：李虎、饒萍，界首市公安局經(jīng)偵大隊(duì)。

中圖分類號(hào)：D922.29 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.12.080

近年來(lái)，傳銷犯罪活動(dòng)表現(xiàn)形式趨于多樣化，過(guò)去是傳商品、傳人頭，現(xiàn)已發(fā)展到傳銷一些理念，其隱蔽性、欺騙性和危害性更甚，已成為影響社會(huì)穩(wěn)定的巨大隱患。傳銷會(huì)給我們的生活帶來(lái)什么樣的影響？只有正確認(rèn)識(shí)傳銷，認(rèn)清傳銷潛在的真面目，人們才能對(duì)傳銷形成“過(guò)街老鼠，人人喊打”的意識(shí)，本人通過(guò)對(duì)近幾年界首地區(qū)傳銷活動(dòng)進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研活動(dòng)，進(jìn)行分析整理，提出針對(duì)性的打防對(duì)策。

一、界首市地區(qū)的傳銷概況

界首市是安徽西北大門，位于沙潁河之濱、黃淮平原，總面積667.3平方公里，人口80萬(wàn)。自90年代以來(lái)，我市的經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，傳銷活動(dòng)呈上升趨勢(shì)，從2006年開(kāi)始，一種沒(méi)有任何產(chǎn)品的純“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)開(kāi)始出現(xiàn)并迅速蔓延，傳銷問(wèn)題高發(fā)，影響了界首市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年以來(lái)，界首轄區(qū)傳銷接警總量85起（其中2006年-2009年接警61起，2010年-2013年接警20起，2014年-2017年接警4起），涉案金額近兩億元，參與人數(shù)達(dá)1500人。從地域分布來(lái)看，在界首城區(qū)發(fā)案居多。近年來(lái)，在界首市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)以及局黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，總體社會(huì)治安良好。界首經(jīng)偵大隊(duì)高度重視傳銷犯罪活動(dòng)的打防工作，絲毫不放松，專門部署打擊傳銷犯罪專項(xiàng)活動(dòng)，通過(guò)及時(shí)主動(dòng)出擊，擴(kuò)大宣傳，積極深入各個(gè)行業(yè)、各個(gè)區(qū)域進(jìn)行調(diào)研。經(jīng)過(guò)這幾年的綜合整治，傳銷人員數(shù)量急劇下降，全市基本上沒(méi)有傳銷違法行為，也沒(méi)有因傳銷引發(fā)影響社會(huì)穩(wěn)定的事件。截至目前傳銷在界首地區(qū)已基本絕跡。

二、當(dāng)前界首市地區(qū)傳銷犯罪的特征

傳銷活動(dòng)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的“法輪功”，不僅欺騙性大，隱蔽性強(qiáng)，而且蠱惑群眾多，涉及面廣，有的甚至對(duì)參與人員采取各種精神和暴力控制手段，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾的身心健康和財(cái)產(chǎn)安全，直接影響社會(huì)治安大局穩(wěn)定。

（一）從傳商品發(fā)展到“新型傳銷”

過(guò)去是傳商品，現(xiàn)已發(fā)展到改變一些方式方法，傳銷頭目開(kāi)始研究經(jīng)濟(jì)政策、關(guān)注國(guó)際油價(jià)、貨幣匯率動(dòng)向，以“資本運(yùn)作”、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、理財(cái)幣為幌子的新型傳銷模式逐漸成為主流。各種變相傳銷直接宣揚(yáng)“拍拍手、跺跺腳，一天能掙一萬(wàn)多”的暴富理念，實(shí)行“新型財(cái)富”攫取方式，把發(fā)展“新型傳銷”作為生存的唯一條件。

（二）參與人員年輕化、外地化

以前，傳銷主體是下崗失業(yè)者、農(nóng)民等低收入人員，由于知識(shí)能力不強(qiáng)，已不能適應(yīng)傳銷組織新的發(fā)展模式，一些高學(xué)歷、、高智商、高收入的群體以及喜歡上網(wǎng)的年輕人開(kāi)始加入傳銷組織。據(jù)調(diào)查，過(guò)去傳銷參與人員從25歲至60歲之間，各個(gè)年齡段人員均有參加，如今傳銷參與人員大都在15歲到35歲之間的居多，大部分為未婚，還有些是剛畢業(yè)的學(xué)生，迫于社會(huì)壓力、生活壓力、就業(yè)壓力被親朋好友帶進(jìn)傳銷組織，界首市打傳辦統(tǒng)計(jì)顯示，全市登記在冊(cè)的傳銷人員，2014年有65%為20歲至40歲的年輕人，2015年有73%為20歲至40歲的年輕人，傳銷人員年輕化高知化趨勢(shì)明顯。2015年，有71%的傳銷參與人員基本上由欠發(fā)達(dá)地區(qū)的人員參加，且大部分戶籍地為省外。

（三）多樣化發(fā)展、隱蔽化發(fā)展

傳銷活動(dòng)手段多變。傳銷隊(duì)伍化整為零，變集中洗腦為分散洗腦，隱蔽性增強(qiáng)。犯罪分子為逃避打擊，通過(guò)經(jīng)常變換居住地點(diǎn)、分散上課方式與執(zhí)法人員周旋；傳銷組織還通過(guò)郵箱、微信、網(wǎng)盤等網(wǎng)絡(luò)媒介傳播傳銷資料，增加執(zhí)法人員取證難度。

（四）抗拒執(zhí)法手段加劇， 徹底遏制難

傳銷組織采用精神和暴力雙重控制員工的手段， 群眾一旦參加， 很難擺脫。通過(guò)反復(fù)上課、學(xué)習(xí)、演講和討論， 用“理論”給成員“洗腦”， 蠱惑人心，迷惑心智。從而達(dá)到美化個(gè)人、美化公司的目的。不少人經(jīng)過(guò)“洗腦”以后， 深陷其中。

由于傳銷窩點(diǎn)被公安機(jī)關(guān)搗毀后， 一般傳銷人員只能被遣返， 但一些傳銷人員被遣返之后半路上又折回來(lái)。加之傳銷組織頭目都是躲在幕后遙控指揮，導(dǎo)致一些傳銷人員襲擊民警、尋釁滋事事件頻發(fā)，因此打擊傳銷的形勢(shì)復(fù)雜、任務(wù)艱巨，徹底遏制比較難。

三、打擊傳銷犯罪活動(dòng)的對(duì)策

傳銷的危害之深重顯而易見(jiàn)，然而卻是屢禁不絕，難以根除，其中主要的原因是傳銷頭目對(duì)傳銷人員實(shí)施的是一種類似精神控制的傳銷理念的灌輸，給傳銷人員進(jìn)行洗腦說(shuō)教，使傳銷人員產(chǎn)生巨大的精神動(dòng)力。我們?cè)诳磦麂N行為時(shí)往往只看到傳銷頭目對(duì)傳銷人員的行為控制，人身自由的控制，而忽略了其最重要的精神控制的一面。正因?yàn)榫窨刂?，才培養(yǎng)了大批傳銷狂熱分子，使傳銷很難去根。雖然國(guó)家出臺(tái)了一系列的法律法規(guī)，始終保持著打擊傳銷活動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)，但非法傳銷活動(dòng)并未真正被徹底清除，所以打擊清除傳銷行為，就應(yīng)對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)實(shí)施精準(zhǔn)、有效地打擊。

（一）地方黨委、政府的高度重視

地方黨委、政府進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，高度重視打傳工作，形成政府牽頭、部門齊動(dòng)、社會(huì)參與、綜合治理的良好工作格局，按照“屬地管理”原則，將打傳工作納入社區(qū)、街道等部門的社會(huì)綜合治理考評(píng)范圍，充分提高基層組織的積極性和責(zé)任感，加大日常管理力度，按照要求采取各種手段，多管齊下，狠抓落實(shí)，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，打早打小，進(jìn)一步擠壓傳銷生存空間，對(duì)傳銷進(jìn)行徹底治理。

（二）部門間協(xié)作配合，深入打擊處理

由于傳銷活動(dòng)涉及面廣、跨地域活動(dòng)，因此，要建立各相關(guān)部門的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成打擊合力。

公安、市場(chǎng)監(jiān)管部門，檢察院、法院、房產(chǎn)、宣傳、教育等部門充分發(fā)揮自身職能，進(jìn)一步加強(qiáng)部門間的協(xié)作配合，建立完善打擊整治傳銷活動(dòng)的長(zhǎng)效機(jī)制。

公安、市場(chǎng)監(jiān)管部門作為打擊傳銷的主力軍，充分發(fā)揮作用，嚴(yán)厲整治打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)，對(duì)于傳銷違法犯罪行為做到早發(fā)現(xiàn)、早查處，將傳銷活動(dòng)遏制在萌芽狀態(tài)。

公安機(jī)關(guān)各警種之間明確職責(zé)，主動(dòng)采取有效措施，壓縮傳銷活動(dòng)空間，鏟除傳銷生存土壤，夯實(shí)打防管控基礎(chǔ)。對(duì)各類傳銷線索進(jìn)行統(tǒng)一收集，由專人進(jìn)行分類梳理、線索串并和信息碰撞，按照不同類別的傳銷組織和傳銷體系，分別進(jìn)行專案經(jīng)營(yíng)。綜合各種偵查手段，查明傳銷組織架構(gòu)，對(duì)經(jīng)營(yíng)成熟的案件，適時(shí)果斷收網(wǎng)，最大限度追查涉案資產(chǎn)、追繳犯罪所得。

（三）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)管控力度

立足當(dāng)前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，建立和完善多部門聯(lián)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)傳銷預(yù)警防范機(jī)制，網(wǎng)監(jiān)、情報(bào)部門進(jìn)一步強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)新型創(chuàng)業(yè)理念、加盟廣告招商、消費(fèi)返利、慈善互助等關(guān)鍵詞、信息和相關(guān)網(wǎng)站的監(jiān)控，對(duì)可疑信息展開(kāi)分析研判，發(fā)現(xiàn)傳銷網(wǎng)站、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)傳銷的QQ號(hào)、微博、微信、網(wǎng)盤等，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息。網(wǎng)絡(luò)傳銷中“入會(huì)費(fèi)”和傳銷組織中“下級(jí)”成員向“上級(jí)”成員繳納的提成往往是固定數(shù)目的資金，典型的傳銷成員賬戶在短時(shí)間內(nèi)大量地流入或流出相同數(shù)目的資金，這種同等數(shù)量、短時(shí)間內(nèi)多次流入是網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪分子賬戶的典型特點(diǎn)，為此，公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)合作，實(shí)現(xiàn)信息共享，及時(shí)發(fā)現(xiàn)查控可疑資金。與此同時(shí)，公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與網(wǎng)絡(luò)、通訊運(yùn)營(yíng)部門聯(lián)動(dòng)，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建立健全網(wǎng)絡(luò)傳銷協(xié)同查處機(jī)制，對(duì)符合篩選條件的網(wǎng)站及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，建立“發(fā)現(xiàn)、屏蔽、追蹤、查處”四位一體的打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)管體系，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定。

（四）加強(qiáng)打擊傳銷宣傳力度

時(shí)刻保持高壓態(tài)勢(shì)，集中宣傳與日常宣傳相結(jié)合，廣泛宣傳與主題宣傳相結(jié)合，多層次、多渠道、開(kāi)展打傳活動(dòng)，積極落實(shí)打傳“五進(jìn)”（進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)車站、進(jìn)人才和勞務(wù)市場(chǎng)、進(jìn)企業(yè)），運(yùn)用廣播電視、微信等工具，利用社區(qū)、街道等大力宣傳，及時(shí)將傳銷組織的欺騙手法、操作方式等傳銷伎倆公布于眾，切實(shí)提高人民群眾對(duì)傳銷危害性的認(rèn)識(shí)、識(shí)別防范傳銷的能力，徹底揭露傳銷坑人、害人的本質(zhì)，使人們遠(yuǎn)離、杜絕傳銷。

參考文獻(xiàn)：

[1]國(guó)務(wù)院.國(guó)務(wù)院第444號(hào)令 禁止傳銷條例.2005-08-23.

[2]國(guó)務(wù)院.國(guó)務(wù)院第443號(hào)令 直銷管理?xiàng)l例.2005-08-23.

[3]周繼業(yè).解剖“拉人頭式”傳銷.工商行政管理.2009（8）.

[4]浙江省工商局.利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷的特點(diǎn)分析及打擊對(duì)策.工商行政管理.2009（1）.