網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪及其預(yù)防初探
——基于17個(gè)案例的分析

張應(yīng)立

(寧波市公安局，浙江 寧波 315800)

網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪及其預(yù)防初探
——基于17個(gè)案例的分析

張應(yīng)立

(寧波市公安局，浙江 寧波 315800)

網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙是一類新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，發(fā)案數(shù)量迅速上升、個(gè)案受騙人數(shù)多、涉及面廣、對(duì)網(wǎng)絡(luò)秩序及社會(huì)治安穩(wěn)定影響較大。誘發(fā)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪的因素有：網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易平臺(tái)監(jiān)管乏力，破案率低，社會(huì)誠(chéng)信缺失等。遏制此類犯罪需整合資源，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易監(jiān)管，普及被害人學(xué)知識(shí)，提高群眾的防范和識(shí)別能力，健全機(jī)制等，多策并舉，綜合施治。

網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易;網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪;網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易監(jiān)管

網(wǎng)絡(luò)詐騙的快速增長(zhǎng)是傳統(tǒng)犯罪網(wǎng)絡(luò)化的重要標(biāo)志，它推動(dòng)和改變著當(dāng)前我國(guó)犯罪發(fā)展變化的態(tài)勢(shì)。依據(jù)手段和侵害對(duì)象，學(xué)界及實(shí)務(wù)部門往往將網(wǎng)絡(luò)詐騙劃分為網(wǎng)絡(luò)金融詐騙、網(wǎng)絡(luò)貨物交易詐騙等。網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪是一種虛構(gòu)現(xiàn)貨交易騙取他人錢財(cái)?shù)姆缸?，也是一種新型的網(wǎng)絡(luò)詐騙，初期以網(wǎng)絡(luò)農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易詐騙為主，逐步出現(xiàn)白銀、原油、中藥材等更多品種的現(xiàn)貨交易詐騙。網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙具有跨區(qū)域作案、欺騙性強(qiáng)、受害人多、涉案金額大等特點(diǎn)，是一種危害極大的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪。為有助于預(yù)防和打擊此類犯罪，更好地維護(hù)正常的網(wǎng)絡(luò)交易秩序，本文基于17個(gè)案例的分析，就網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪特點(diǎn)及其預(yù)防談些初步認(rèn)識(shí)。

一、網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪之特點(diǎn)

為了更好地認(rèn)識(shí)和把握網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪的特點(diǎn)，筆者從互聯(lián)網(wǎng)上隨機(jī)抽取了15個(gè)此類案例制成表1。根據(jù)對(duì)這15個(gè)現(xiàn)貨交易詐騙案件及寧波市公安局北侖分局(筆者所在單位)偵破的2個(gè)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙案件的分析，目前網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪主要有以下特點(diǎn)：

表1 網(wǎng)上隨機(jī)抽取的15個(gè)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙案例

(一)主體公司化、職業(yè)化

從司法實(shí)踐來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙是以兩類公司名義進(jìn)行的“單假”或“雙假”詐騙，所謂“單假”類詐騙就是注冊(cè)了空殼公司，但沒有實(shí)際的現(xiàn)貨交易；所謂“雙假”就是假的公司和假的現(xiàn)貨交易，“雙假”類詐騙是更為典型的詐騙，但是單假類詐騙也具有較強(qiáng)的欺騙性，犯罪分子往往以特定的公司名義進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙就是為了更容易取得受害人的信任。網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪分子職業(yè)化特點(diǎn)明顯，各個(gè)環(huán)節(jié)均由專人幕后負(fù)責(zé)，分工明確，組織嚴(yán)密，專職化、專業(yè)化程度高。團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，從上至下分為股東、分析師、操盤手、代理商、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等層級(jí)。直接與受害群眾打交道的往往是業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員受控于經(jīng)理等，按照事先設(shè)計(jì)好的腳本演戲騙人。網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨詐騙團(tuán)伙的規(guī)模比一般的犯罪團(tuán)伙大。根據(jù)筆者網(wǎng)上隨機(jī)抽取的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙案件，最大的團(tuán)伙132人，最小的4人，平均每個(gè)團(tuán)伙34人。犯罪團(tuán)伙的規(guī)模大小與受害人數(shù)及造成的損失往往呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。

(二)犯罪方式平臺(tái)化

根據(jù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙案例的研究，犯罪分子一般利用兩類平臺(tái)：一類是網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易平臺(tái)。犯罪分子利用購(gòu)買的軟件自己注冊(cè)或者掛靠、借用特定知名網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行犯罪。寧波市公安局北侖分局配合深圳公安機(jī)關(guān)破獲的云南高升、甘肅中聚祥兩個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙案件，犯罪分子就是利用購(gòu)買的軟件自己制作注冊(cè)交易平臺(tái)，而筆者所在的寧波市公安局北侖分局破獲的兩個(gè)特大現(xiàn)貨交易詐騙案件，犯罪分子分別借用青島、長(zhǎng)沙、上海等地的知名現(xiàn)貨交易平臺(tái)，成為他們的會(huì)員，引誘群眾上當(dāng)受騙。據(jù)中國(guó)新聞網(wǎng)披露，被譽(yù)為“現(xiàn)貨交易之父”的閻**，注冊(cè)天津*海商交所，以所謂電商平臺(tái)+交易所形式，實(shí)行會(huì)員制，分散柜臺(tái)式交易，客戶與會(huì)員對(duì)賭交易，自己委托開發(fā)軟件，把客戶資金納入對(duì)賭盤，然后隨意更改后臺(tái)數(shù)據(jù)，使客戶莫名虧損，客戶虧損資金進(jìn)入交易所口袋[1]。另一類平臺(tái)是支付平臺(tái)，不少網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙案件中，犯罪分子利用第三方支付平臺(tái)以顯示中立和公正，使群眾更加信任，有的借用銀行的網(wǎng)絡(luò)支付系統(tǒng)，借以打消受害人的疑慮。實(shí)際上這個(gè)所謂的第三方支付平臺(tái)也完全是由犯罪分子操控的，起到了詐騙幫兇的作用。

(三)犯罪手段欺騙性強(qiáng)

一是以利誘人。有的說有內(nèi)幕消息穩(wěn)賺錢；有的現(xiàn)身說法，稱幾個(gè)月就賺了一輛車。安徽蕭縣一受害人接到“環(huán)球投資”客戶經(jīng)理電話，推銷現(xiàn)貨投資，承諾賺錢三七分成，虧錢公司全額賠償，條件是嚴(yán)格聽從他們指揮，買賣操作指令在QQ上發(fā)出。受害人信以為真，便按照要求在阿東煤炭網(wǎng)上投資，開始幾天輕易賺了幾千元，便又按要求加大資金投入，投了50萬(wàn)元在“老師”指導(dǎo)下全倉(cāng)操作交易，短短幾天所剩無(wú)幾，后不甘心又在“老師”全額賠償?shù)恼T惑下追加投入，直到100多萬(wàn)歸為零再聯(lián)系投資公司找不到人時(shí)才醒悟到被騙[2]。二是以色迷人。明明是男騙子卻冒用美女頭像，通過QQ、微信，用甜言蜜語(yǔ)欺騙受害人。安徽合肥公安機(jī)關(guān)2016年8月打掉一個(gè)“白富美”特大網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員48名，涉案金額達(dá)3000多萬(wàn)元[3]。三是給甜頭套人。起初往往讓受害人賺錢取得信任，時(shí)機(jī)成熟了猛宰一刀走人。寧波“攢油寶”現(xiàn)貨詐騙案中，犯罪分子許諾存入一定數(shù)額資金，油價(jià)漲了以存錢時(shí)價(jià)位購(gòu)買油品，油價(jià)跌了以現(xiàn)價(jià)購(gòu)買油品，幾個(gè)月下來(lái)取得受害人信任，再讓美女業(yè)務(wù)員游說其到“甬商所”交易平臺(tái)投資炒現(xiàn)貨，使其虧大錢。四是偽造K線圖蒙人。犯罪分子通過打電話、發(fā)短信，加QQ或微信，甜言蜜語(yǔ)蒙騙受害人。一旦其加入平臺(tái)投資現(xiàn)貨交易，他們就偽造K線圖，利用普通群眾不了解現(xiàn)貨交易與期貨交易區(qū)別這一點(diǎn)，制造現(xiàn)貨交易中價(jià)格漲跌假象，操縱平臺(tái)與客戶對(duì)賭輸贏，欺騙和坑害受害人。

(四)危害后果嚴(yán)重化

一是受害人眾多，少則數(shù)十人，多則數(shù)百、數(shù)千人。二是涉案金額巨大，少則幾十萬(wàn)，多則幾千萬(wàn)甚至超億元。公安部從2014年4月起部署開展了為期一年的打擊網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙專項(xiàng)行動(dòng)，期間全國(guó)公安機(jī)關(guān)打掉從事現(xiàn)貨交易詐騙的網(wǎng)絡(luò)詐騙公司133個(gè)，抓獲違法犯罪嫌疑人2000余人，凍結(jié)涉案贓款1.3億元[4]。僅重慶市公安機(jī)關(guān)就梳理調(diào)查了27萬(wàn)條大宗商品交易記錄，發(fā)現(xiàn)近百個(gè)涉嫌詐騙的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，分布在25個(gè)省、區(qū)、市，受害人6600余名，涉案金額高達(dá)3.8億元[5]。2015年10月重慶市九龍坡區(qū)公安機(jī)關(guān)破獲的“中興國(guó)際投資公司”的特大礦石現(xiàn)貨交易詐騙案中，抓獲團(tuán)伙犯罪嫌疑人37人，凍結(jié)贓款2000余萬(wàn)元，初步核實(shí)的受害者遍布全國(guó)31個(gè)省、區(qū)、市，受害人數(shù)超過2000人，涉案金額3.3億元。筆者所在單位2016年7月破獲的原油現(xiàn)貨交易詐騙案，被騙群眾642人，涉及全國(guó)十多個(gè)省市，被騙總金額高達(dá)1632.64萬(wàn)元；2016年12月破獲的“攢油寶”特大網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙案，受害群眾更是近千人。

(五)作案跨區(qū)域化、流動(dòng)化

網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙案件往往是犯罪嫌疑人在甲地維護(hù)和管理現(xiàn)貨交易平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器在乙地，受害人則分散在全國(guó)各地，被騙取的資金也是分散在全國(guó)各地快速進(jìn)行提現(xiàn)轉(zhuǎn)移。網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪的流動(dòng)性強(qiáng)弱，取決于公安機(jī)關(guān)的打擊力度及犯罪分子的逃避風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。2015年3月寧波市公安局北侖分局配合深圳公安機(jī)關(guān)打掉的甘肅中聚祥和云南高升原油兩個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙團(tuán)伙，就是在甘肅、云南作案一年左右騙取數(shù)千萬(wàn)資金后，為了逃避打擊，轉(zhuǎn)移到寧波市鄞州區(qū)租房繼續(xù)作案的。網(wǎng)上抽取的15個(gè)現(xiàn)貨交易詐騙案件中，就有10個(gè)團(tuán)伙是跨省區(qū)作案，比例高達(dá)67%。2016年7月破獲的原油現(xiàn)貨交易詐騙案中，犯罪分子是在安徽省六安市租房對(duì)浙江等地群眾進(jìn)行詐騙的。

(六)現(xiàn)貨交易期貨化

現(xiàn)貨交易與期貨交易相對(duì)應(yīng)，所謂現(xiàn)貨交易就是買賣雙方根據(jù)商定的支付方式和交貨方式，采取即時(shí)或較短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行實(shí)物商品交收的一種交易方式。為防止網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙擾亂市場(chǎng)秩序，國(guó)務(wù)院及相關(guān)部委三令五申，嚴(yán)禁現(xiàn)貨交易中搞集中交易、競(jìng)價(jià)交易和市商交易，嚴(yán)禁現(xiàn)貨交易期貨化。然而從曝光出來(lái)的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙案件來(lái)看，都是利用受害人不了解現(xiàn)貨交易與期貨交易的區(qū)別，而將現(xiàn)貨交易期貨化、市商化。正規(guī)的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易平臺(tái)，只是將實(shí)際存在的貨物放到網(wǎng)絡(luò)上去銷售，實(shí)現(xiàn)讓更多的潛在消費(fèi)者去鑒別、認(rèn)識(shí)和購(gòu)買，網(wǎng)絡(luò)只是在貨物持有者和購(gòu)買者之間搭一個(gè)橋，提供方便，如各地政府為幫助農(nóng)民銷售農(nóng)產(chǎn)品而主導(dǎo)建立的農(nóng)產(chǎn)品交易網(wǎng)絡(luò)。然而網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙案中，犯罪分子的平臺(tái)從沒有與實(shí)際的倉(cāng)儲(chǔ)貨物對(duì)接，只是以炒作現(xiàn)貨交易賺錢為誘餌騙取受害人信任，非法占有被害人的資金。

(七)犯罪人高學(xué)歷化、年輕化

寧波市公安局北侖分局2016年7月在安徽六安公安機(jī)關(guān)的配合下打掉了一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)交易原油、瀝青現(xiàn)貨詐騙團(tuán)伙，先后抓獲團(tuán)伙成員31人。通過對(duì)該團(tuán)伙成員的分析，大專以上文化12人，占全部團(tuán)伙成員的38.7%；高中文化17人，占54.8%；高中以上文化竟占93.5%。根據(jù)筆者調(diào)查，其他侵財(cái)類犯罪團(tuán)伙成員90%以上是初中及以下文化，網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙與網(wǎng)絡(luò)犯罪一樣，犯罪分子的文化程度明顯高于盜竊、搶劫等。從年齡角度看，寧波市公安局北侖分局打掉的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙團(tuán)伙成員案發(fā)時(shí)最小的僅18歲，最大的31歲，25歲以下17人，占團(tuán)伙成員數(shù)的54.8%，31歲以上只有1人，也就是說團(tuán)伙成員中96.7%是30歲以下的年輕人。27人的“攢油寶”網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨汽油交易詐騙團(tuán)伙，也是高中以上文化程度的年輕人占絕大多數(shù)。應(yīng)當(dāng)注意的是，女性在網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙中占較大比例。北侖分局破獲的朱×網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙中，女性犯罪分子8人，占團(tuán)伙成員的25.8%。而“攢油寶”網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙團(tuán)伙中，女性9人，占團(tuán)伙成員的32%，30歲以下24人，占85.7%。網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪人文化程度高與掌握網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有關(guān)，團(tuán)伙成員年輕化則體現(xiàn)出這部分年輕人貪圖享受，期望一夜暴富。朱×網(wǎng)絡(luò)原油現(xiàn)貨交易詐騙團(tuán)伙情況見表2。

表2 朱×網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙團(tuán)伙成員性別、年齡、文化程度、戶籍

(八)受害人特定化、被害過錯(cuò)普遍化

網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙的對(duì)象不同于其他電信詐騙，其侵害對(duì)象往往是犯罪分子精心挑選的。北侖分局破獲的原油現(xiàn)貨交易詐騙案中，犯罪分子是從婚戀網(wǎng)站上尋找的單身男性為詐騙對(duì)象，利用女性業(yè)務(wù)員進(jìn)行交友，取得好感和信任后，再誘導(dǎo)其參加現(xiàn)貨交易投資，600多人受害，愿意做證的不到70人。而“攢油寶”特大網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙案中，犯罪分子通過“自駕之友”等網(wǎng)站挑選車主為詐騙對(duì)象，因?yàn)檐囍麝P(guān)心油價(jià)的漲跌。此外高升、中聚祥等網(wǎng)絡(luò)特大現(xiàn)貨交易詐騙案中，犯罪分子從股票交易等網(wǎng)站中選擇有投資意向的人進(jìn)行詐騙。網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙的受害人普遍存在認(rèn)知或牟利等方面的過錯(cuò)。認(rèn)知過錯(cuò)表現(xiàn)為知識(shí)結(jié)構(gòu)上的欠缺，如普遍存在對(duì)現(xiàn)貨交易與期貨交易界限不明的問題，在高回報(bào)率的誘惑下輕信風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的謊言，甚至有些受害人在曖昧關(guān)系的引誘下明知道“美女”的話可信度不大而放任危險(xiǎn)，案發(fā)后顧及名譽(yù)而不愿作筆錄。

二、誘發(fā)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪的因素

解釋犯罪原因的理論眾多，筆者認(rèn)為破窗理論、犯罪經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、重整羞恥理論及犯罪被害人學(xué)理論等可以較好地解釋誘發(fā)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪的原因。

(一)監(jiān)管缺位是誘發(fā)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙的重要因素

破窗理論認(rèn)為：如果有人打壞窗戶玻璃，而又得不到及時(shí)的維修，別人就可能去打爛更多的窗戶，久而久之，這些破窗戶就給人造成一種無(wú)序的感覺，結(jié)果在這種公眾麻木不仁的氛圍中，犯罪就會(huì)滋生、繁榮。*參見搜狗百科：“破窗效應(yīng)”。baike.sogou.com/v214793.htm?fromTitle.2016年12月8日。近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)迅速崛起，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。然而在電商、各類交易平臺(tái)大行其道之時(shí)，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管卻沒有跟上。網(wǎng)上什么東西都能賣、什么事都敢做，正如破窗理論所說的一樣，這些“破窗”給人無(wú)序的感覺，致使公眾對(duì)各種網(wǎng)絡(luò)亂象麻木不仁，容易滋生犯罪。網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙是網(wǎng)絡(luò)亂象之一，只有強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易監(jiān)管，關(guān)好窗戶，才能形成網(wǎng)絡(luò)交易正常秩序，防止滋生包括網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)亂象。

(二)破案率低，總體打擊乏力，降低了犯罪風(fēng)險(xiǎn)，刺激了網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪的發(fā)生

經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為犯罪是理性行為，人們可以像分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)一樣分析犯罪行為。潛在的罪犯在他(她)對(duì)犯罪行為及其法律后果進(jìn)行成本分析——利益分析的基礎(chǔ)上作出經(jīng)濟(jì)決策，只有當(dāng)犯罪對(duì)他的預(yù)期收益大于預(yù)期成本時(shí)，一個(gè)人才會(huì)實(shí)施犯罪行為[6]。能否破案受制于很多因素，如是否及時(shí)報(bào)案，犯罪現(xiàn)場(chǎng)遺留證據(jù)線索多少，有無(wú)見證人及見證人是否及時(shí)做證，技術(shù)手段能否及時(shí)有效使用，等等?？陀^地說，目前我國(guó)總體的破案率不高，網(wǎng)絡(luò)犯罪的跨區(qū)域、流動(dòng)性強(qiáng)、技術(shù)性強(qiáng)，加上取證難、追贓難等因素，使破案率更低，降低了犯罪風(fēng)險(xiǎn)，增加了犯罪收益，因此，按照犯罪經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，會(huì)刺激犯罪欲望，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙等犯罪的滋生。

(三)信用缺失，道德滑坡，犯罪羞恥感降低，是網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙等犯罪的重要誘因

受腐朽人生觀影響，一些人賺錢不問出處，只要能賺到錢、賺到大錢，什么手段都敢用，而社會(huì)大眾以是否有錢論英雄，又加劇了利用不法手段去賺錢的現(xiàn)象，造成犯罪的羞恥感降低。一些地區(qū)因此甚至出現(xiàn)詐騙村、詐騙鄉(xiāng)，有村民因詐騙暴富，引得鄉(xiāng)鄰競(jìng)相效仿，不以為恥反以為榮，顛倒的榮辱觀，缺失的犯罪羞恥感，誘發(fā)甚至刺激了網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙等犯罪的滋生。犯罪羞恥感有無(wú)及強(qiáng)弱對(duì)抑制犯罪發(fā)生有重要作用，羞恥既是構(gòu)建良知的社會(huì)過程，也是當(dāng)良知無(wú)法促使人們守法的時(shí)候最為重要的“守門員”，正式的刑罰是另一個(gè)“守門員”，只不過它遠(yuǎn)不如重整性的羞恥有效[7]。

(四)被害人過錯(cuò)的普遍性降低了網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙類犯罪的實(shí)施難度，一定程度上助長(zhǎng)了網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙等犯罪的滋生

被害性是被害人的基本特征。所謂被害性就是被害人自身存在容易引起犯罪侵害的性格、心理、興趣等因素。被害性的強(qiáng)弱有無(wú)，與是否被害正相關(guān)。正是這種基于被害性而產(chǎn)生的過錯(cuò)的普遍性蒙蔽了受害人眼睛，影響了受害人的判斷力，增加了受騙上當(dāng)?shù)目赡苄浴?/p>

三、制約和影響打擊網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪的因素

當(dāng)前包括現(xiàn)貨交易等網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的持續(xù)高發(fā)原因是多方面的，筆者將其歸納為四個(gè)不到位：

(一)責(zé)任落實(shí)不到位

2011年以來(lái)按照國(guó)務(wù)院要求，國(guó)家層面就先后成立了兩個(gè)與打擊網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙有關(guān)的部際聯(lián)席會(huì)議。一是2011年國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所 切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》(國(guó)發(fā)【2011】38號(hào)文件)，要求建立清理整頓各類交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議，各省級(jí)人民政府也應(yīng)當(dāng)按照要求成立廳局際聯(lián)席會(huì)議。二是2015年6月國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立的由23個(gè)部門組成的打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的部際聯(lián)席會(huì)議，區(qū)縣級(jí)以上政府也應(yīng)按照要求建立打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪聯(lián)席會(huì)議制度。兩個(gè)聯(lián)席會(huì)議制度均明確了各成員單位的職責(zé)權(quán)限。然而實(shí)際情況是一些職能部門責(zé)任落實(shí)不到位，該采取的措施沒有及時(shí)采取或者敷衍了事。如網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制、銀行賬戶實(shí)名制及電信移動(dòng)開戶實(shí)名制等，遲遲不能落實(shí)，網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)等清理整頓不力，一定程度上助長(zhǎng)了網(wǎng)絡(luò)犯罪的滋生蔓延。從發(fā)案情況看，凡是這類犯罪高發(fā)勢(shì)頭沒有得到抑制和扭轉(zhuǎn)的地區(qū)，責(zé)任落實(shí)不到位情況就更為突出，對(duì)包括網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙在內(nèi)的新型違法犯罪突出問題重視不夠，監(jiān)督不力。

(二)機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)不到位

內(nèi)外兩個(gè)機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)均存在不到位問題。外部協(xié)調(diào)機(jī)制問題是指與打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪有關(guān)的職能部門配合機(jī)制執(zhí)行不到位，如銀行金融機(jī)構(gòu)對(duì)涉案賬戶監(jiān)管、查詢、止損等配合不到位，對(duì)支付平臺(tái)資金異常變動(dòng)警惕性不高；電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商服務(wù)商對(duì)實(shí)名制執(zhí)行不到位，對(duì)出售改號(hào)軟件等放任不管。內(nèi)部機(jī)制問題是指公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的合成作戰(zhàn)機(jī)制不順暢，警種資源整合不力，資源分散，影響了打擊效果。如警種林立，不同警種涉及不同的分管領(lǐng)導(dǎo)，運(yùn)行涉及權(quán)力再調(diào)整再分配。此外，內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)存在受(立)案與偵查脫節(jié)，往往是派出所接受報(bào)警，刑偵部門偵查，網(wǎng)安部門配合，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受案系統(tǒng)開通前，存在受案不流轉(zhuǎn)情況。目前，雖不少地方公安機(jī)關(guān)開通了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受案系統(tǒng)，但存在不同系統(tǒng)間倒庫(kù)問題不及時(shí)、漏轉(zhuǎn)錄問題。受案系統(tǒng)原本在110接處警平臺(tái)，另行設(shè)立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受案系統(tǒng)后，就出現(xiàn)兩個(gè)系統(tǒng)轉(zhuǎn)錄倒庫(kù)問題，如果值班接處警人員責(zé)任心不強(qiáng)或者工作太忙，監(jiān)督檢查不力，就會(huì)出現(xiàn)倒庫(kù)不及時(shí)或漏倒庫(kù)漏轉(zhuǎn)錄等問題。

(三)防范宣傳不到位

一是防范宣傳存在盲區(qū)。被騙群眾中中老年人多、女性多，這部分人因不了解此類詐騙而被騙。二是宣傳手段多樣化做得不到位。防范宣傳教育應(yīng)適合群眾的閱讀學(xué)習(xí)習(xí)慣，有喜歡看書報(bào)雜志的，有喜歡聽廣播看電視的，也有喜歡關(guān)注社區(qū)街頭宣傳欄的，因此，防范宣傳應(yīng)多樣化，各種可能的宣傳手段都應(yīng)當(dāng)跟上。

(四)能力素質(zhì)不到位

打擊包括現(xiàn)貨交易詐騙在內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)犯罪不僅需要法律及偵查業(yè)務(wù)知識(shí)，還需要網(wǎng)絡(luò)電信方面的知識(shí)。2016年9月“兩高一部”《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》出臺(tái)，此前收集電子數(shù)據(jù)類證據(jù)無(wú)法可依的局面得以扭轉(zhuǎn)。然而該規(guī)定出臺(tái)后，打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪中對(duì)電子專業(yè)知識(shí)的需求就會(huì)更加迫切，基層一線民警、檢察官、法官這方面的知識(shí)先天欠缺與后天培訓(xùn)不足，導(dǎo)致在網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪大量滋生的背景下尤顯得能力素質(zhì)跟不上形勢(shì)發(fā)展的需要，進(jìn)而制約和影響了對(duì)此類犯罪的打擊。

四、預(yù)防、遏制網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪的幾點(diǎn)對(duì)策

根據(jù)破窗理論、犯罪經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、重整羞恥理論及犯罪被害人學(xué)理論，預(yù)防、遏制網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪應(yīng)當(dāng)從環(huán)境治理、減少被害過錯(cuò)、提高打擊效能、增加犯罪成本、重整羞恥等角度去綜合施治。從政府層面，需在如下幾個(gè)方面做文章。

(一)進(jìn)一步健全網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易制度，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易監(jiān)管，減少犯罪誘發(fā)因素

現(xiàn)貨市場(chǎng)以貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移為目的，實(shí)現(xiàn)貨物所有權(quán)及貨物交割。2013年11月，商務(wù)部、人民銀行、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《商品現(xiàn)貨市場(chǎng)交易特別規(guī)定(試行)》，2014年1月1日起施行。該規(guī)定中僅第十六、十八兩個(gè)條文與網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易有關(guān)。第十六條規(guī)定：“鼓勵(lì)商品現(xiàn)貨市場(chǎng)采用現(xiàn)代信息化技術(shù)，建立互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)，開展電子商務(wù)?！钡谑藯l規(guī)定：“采用現(xiàn)代信息化技術(shù)開展交易活動(dòng)的，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)記錄商品倉(cāng)儲(chǔ)、交易、交收、結(jié)算、支付等相關(guān)信息，采取切實(shí)措施保障相關(guān)信息的完整和安全，并保存五年以上?！痹撘?guī)定中規(guī)范商品現(xiàn)貨交易的內(nèi)容自然適用網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易，但是承擔(dān)市場(chǎng)交易監(jiān)督責(zé)任的市場(chǎng)監(jiān)督管理部門沒有參與，不能不說是一個(gè)重大缺陷。如果采取部門立法，則應(yīng)當(dāng)盡可能地將與現(xiàn)貨交易有關(guān)的職能部門都納入，最理想的方式是提高立法層級(jí)，由國(guó)務(wù)院或全國(guó)人大立法規(guī)制包括網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的全部現(xiàn)貨交易活動(dòng)。同時(shí)規(guī)范現(xiàn)貨交易的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)更加全面，如應(yīng)當(dāng)吸收2013年6部委《關(guān)于禁止以電子商務(wù)名義開展標(biāo)準(zhǔn)化合約交易活動(dòng)的通知》精神，增強(qiáng)規(guī)范的針對(duì)性。此外就是進(jìn)一步明確法律責(zé)任，打擊假冒現(xiàn)貨交易之名實(shí)施的詐騙犯罪活動(dòng)。市場(chǎng)監(jiān)管部門要加強(qiáng)與網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督部門及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)虛假的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易平臺(tái)，依法查處。

(二)進(jìn)一步強(qiáng)化交易場(chǎng)所的清理整頓，防止網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨詐騙犯罪在亂象中滋生、蔓延

2000年以來(lái)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易迅速增加，然而由于管理滯后，難免亂象叢生，對(duì)正常的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易秩序及群眾財(cái)產(chǎn)造成的危害日益凸顯。2011年國(guó)務(wù)院針對(duì)交易場(chǎng)所各類亂象，下發(fā)了《關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》(國(guó)發(fā)【2011】38號(hào))，2012年國(guó)務(wù)院辦公廳為進(jìn)一步落實(shí)清理整頓措施，下發(fā)了《關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所的實(shí)施意見》(國(guó)辦發(fā)【2012】37號(hào))。兩個(gè)文件均強(qiáng)調(diào)對(duì)線上線下的交易市場(chǎng)、交易中心、交易所等進(jìn)行整頓和規(guī)范，明確對(duì)六類交易場(chǎng)所及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行清理整頓，五類為“不得”，一類是明確界定，與網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易有關(guān)的兩類情況屬于明令禁止：一是不得采取集中交易方式進(jìn)行交易，即不得采取集合競(jìng)價(jià)、連續(xù)競(jìng)價(jià)、電子撮合、匿名交易、做市商等方式進(jìn)行交易；二是不得以集中交易方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易，即既不得由交易場(chǎng)所統(tǒng)一制定，除價(jià)格外其他條款固定，規(guī)定在將來(lái)一定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的合約方式交易，也不得由交易場(chǎng)所統(tǒng)一制定，規(guī)定買方有權(quán)在將來(lái)一定時(shí)間以特定價(jià)格買入或賣出約定標(biāo)的物的合約交易。2013年12月，6部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于禁止以電子商務(wù)名義開展標(biāo)準(zhǔn)化合約交易活動(dòng)的通知》，進(jìn)一步針對(duì)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易進(jìn)行清理整頓。該通知雖肯定了清理整頓各類交易市場(chǎng)工作取得了成效，但同時(shí)指出：“目前部分公司以電子商務(wù)名義，采取集合競(jìng)價(jià)、連續(xù)競(jìng)價(jià)、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易，存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患。各地區(qū)各部門要高度重視，認(rèn)真開展清理整頓活動(dòng)?！?/p>

國(guó)家層面連續(xù)出臺(tái)交易場(chǎng)所整治文件，第三份文件直指網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易場(chǎng)所，一方面說明原有的對(duì)交易場(chǎng)所的清理整頓力度不夠；另一方面說明網(wǎng)絡(luò)交易場(chǎng)所亂象已經(jīng)成為關(guān)注的重點(diǎn)。為此要進(jìn)一步健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，切實(shí)落實(shí)責(zé)任，減少滋生網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙的環(huán)境因素。縣區(qū)級(jí)以上政府的分管領(lǐng)導(dǎo)要真正重視網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪的治理，政府的協(xié)調(diào)會(huì)議要常態(tài)化，每月要研究本區(qū)域包括現(xiàn)貨交易詐騙在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)案情況，重點(diǎn)研究本區(qū)域網(wǎng)絡(luò)犯罪的被害特征，查找管理漏洞，有針對(duì)性地采取補(bǔ)救措施。政府分管領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常性地深入實(shí)際檢查督促協(xié)調(diào)會(huì)成員機(jī)構(gòu)部門的責(zé)任落實(shí)情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的責(zé)任落實(shí)不到位的，建議主管的上級(jí)部門追究相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人員的責(zé)任。

(三)進(jìn)一步強(qiáng)化防范網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙的宣傳教育，減少被害過錯(cuò)，抑制網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨詐騙犯罪

一是要普及被害人學(xué)知識(shí)，扭轉(zhuǎn)被害人無(wú)辜心理，切實(shí)減少被害人過錯(cuò)。筆者曾專門討論過詐騙犯罪被害人過錯(cuò)問題，提出詐騙犯罪中被害人過錯(cuò)的普遍性和特殊性。筆者認(rèn)為其他犯罪可能還存在被害人沒有過錯(cuò)的情況，但是詐騙犯罪中被害人均存在過錯(cuò)，只是不同的詐騙案件中被害人過錯(cuò)程度不同而已。因此防范詐騙犯罪，減少被害人過錯(cuò)尤顯重要[8]。二是擴(kuò)大宣傳教育領(lǐng)域，動(dòng)員社會(huì)各方面力量，切實(shí)開展防范網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙的教育。低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)賺錢、高利潤(rùn)是網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙的重要誘餌。為此，要教育群眾認(rèn)識(shí)到投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，打消其“天上掉餡餅”心理，自覺抵制誘惑，防止被騙。

(四)強(qiáng)化社會(huì)信用制度建設(shè)，重整羞恥感，發(fā)揮羞恥感在預(yù)防網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙等犯罪中的作用

道德滑坡、信用缺失等誘發(fā)了包括網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙在內(nèi)的大量社會(huì)問題。為此，當(dāng)前應(yīng)當(dāng)以構(gòu)建社會(huì)主義核心價(jià)值觀為契機(jī)，大力強(qiáng)化社會(huì)信用制度建設(shè)，強(qiáng)化信用數(shù)據(jù)庫(kù)資源的運(yùn)用，讓榮辱顛倒、美丑混淆、是非扭曲的人處處碰壁，重建社會(huì)主流價(jià)值觀和道德觀，樹立正確的善惡榮辱等道德觀念，重整羞恥感，發(fā)揮道德在遏制犯罪中的應(yīng)有作用。

從公安機(jī)關(guān)層面，應(yīng)當(dāng)著力圍繞提升打擊能力和成效，在完善機(jī)制、整合資源、提升素質(zhì)能力等方面做文章。

一是打造專業(yè)研判團(tuán)隊(duì)，充分發(fā)揮情報(bào)信息在打擊防范網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易等犯罪中作用。由于網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易等詐騙犯罪團(tuán)伙日趨隱秘、分工日趨完善、手段日趨多樣，使得情報(bào)收集和研判成為能否及時(shí)破案的關(guān)鍵一環(huán)。為此有必要在新一輪公安機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革中通過進(jìn)一步完善合成作戰(zhàn)機(jī)制，做強(qiáng)基礎(chǔ)做專警種，打造專業(yè)研判團(tuán)隊(duì)，明確對(duì)區(qū)域內(nèi)包括網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙在內(nèi)的詐騙案件定期匯總進(jìn)行分析串并，經(jīng)常性地開展有關(guān)涉案資金流、虛擬身份等內(nèi)容的會(huì)商，將會(huì)商結(jié)果錄入打防控系統(tǒng)和全國(guó)電信詐騙犯罪案件偵破協(xié)作平臺(tái)，通過信息及時(shí)流轉(zhuǎn)，為實(shí)戰(zhàn)打擊奠定基礎(chǔ)。

二是強(qiáng)化培訓(xùn)，提高素質(zhì)能力，使民警盡快熟練地運(yùn)用新的法律、司法解釋，有效地提升依法打擊網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙等犯罪的素質(zhì)能力。重點(diǎn)是培訓(xùn)和提高網(wǎng)絡(luò)安全管理知識(shí)、電子證據(jù)收集、認(rèn)定等知識(shí)。2016年11月7日十二屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》，2016年9月、12月“兩高一部”先后下發(fā)了《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，為辦理網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨詐騙案件等提供了較為全面的法律支撐，以往辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪無(wú)法可依的局面在很大程度上得到緩解。作為打擊網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙等犯罪主力軍的公安機(jī)關(guān)，當(dāng)務(wù)之急就是要組織相關(guān)警種的一線民警認(rèn)真學(xué)習(xí)這些法律和司法解釋，掌握其精神實(shí)質(zhì)，進(jìn)而熟練地運(yùn)用到執(zhí)法辦案中去。

三是健全和完善聯(lián)席會(huì)議制度，整合資源，形成合力，不斷提高打擊效能。 公安機(jī)關(guān)是打擊犯罪的主力軍，為此公安機(jī)關(guān)首先是要主動(dòng)當(dāng)好政府參謀，提請(qǐng)政府建立健全清理整頓交易場(chǎng)所及打擊、治理網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作的聯(lián)席會(huì)議制度，按照“政法打、銀行堵、電信封、社會(huì)防”的思路，進(jìn)一步明確公安、綜治、銀行金融、證監(jiān)銀監(jiān)、市場(chǎng)監(jiān)管、電信、移動(dòng)等成員單位的具體職責(zé)分工，實(shí)現(xiàn)單兵作戰(zhàn)到協(xié)同作戰(zhàn)的轉(zhuǎn)變。其次是要強(qiáng)化多部門協(xié)同作戰(zhàn)。依托公檢法聯(lián)席會(huì)議，加強(qiáng)與法院、檢察院的聯(lián)系，共同研究解決網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙的定性、管轄、定罪標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)采集認(rèn)定等問題，切實(shí)提升執(zhí)法辦案質(zhì)效。公安機(jī)關(guān)要主動(dòng)與銀行、移動(dòng)等單位建立聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制，做到快速接警，及時(shí)止付、止損和取證。

[1]王遠(yuǎn)程.中國(guó)“現(xiàn)貨之父”渤海商交所不為人知的秘密[EB/OL].http//www.zgxwo.com/news/?1872.htm2016-12-21,2017年1月5日.

[2]周健.蕭縣一女士投資現(xiàn)貨被騙 150萬(wàn)打水漂[N].安徽商報(bào)，2014-11-05.

[3]陳諾.安徽打掉一網(wǎng)絡(luò)炒現(xiàn)貨詐騙團(tuán)伙 員工假扮“白富美”引君入甕[N].合肥晚報(bào)，2016-08-21.

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[5]石楊.現(xiàn)貨期貨交易平臺(tái)變身吞錢黑洞，投資請(qǐng)您擦亮眼睛[N].人民公安報(bào)，2015-04-02.

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[7][澳]約翰·布雷思韋特.犯罪、羞恥與重整[M].王平,譯.北京：中國(guó)人民公安大學(xué)出版社，2014:103.

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AProbeintotheCrimeofOnlineSpotTradingFraudandItsPrevention——Basedon17CaseAnalyses

ZHANG Ying-li

(Ningbo Municipal Public Security Bureau, Ningbo Zhejiang 315800, China)

The online spot trading fraud is a kind of new type of telecommunication network fraud. It has great influence on the network order and social order stability due to the rapid increasing of cases number, large number of victims and wide range. The incentive factors include: weak supervision of online spot trading platform, low detection rate, lack of social integrity and so on. To curb such crimes, it is necessary to integrate resources, strengthen the supervision of online spot transactions, popularize crime-related knowledge among victims, enhance the prevention and recognition ability of the masses, improve the mechanism and so on.

online spot trading；crime of online spot trading fraud；online spot trading supervision

2017-05-06

張應(yīng)立(1964— )，男，安徽廬江人，浙江省寧波市公安局北侖分局辦公室副主任、公安部研究室特約研究員、寧波大學(xué)兼職教授、中國(guó)犯罪學(xué)學(xué)會(huì)理事，主要研究方向?yàn)榉缸飳W(xué)、公安學(xué)。

D917

A

1008-2433(2017)05-0035-07

(責(zé)任編輯：劉芳)