智能手機(jī)信息在職務(wù)犯罪偵查中的應(yīng)用問題探討

摘 要 自從智能手機(jī)出現(xiàn)后，手機(jī)已經(jīng)完全超越了通訊工具的范疇，改變了人們的生活和工作方式。智能手機(jī)信息在職務(wù)犯罪偵查中起著越來越重要的作用，本文立足于職務(wù)犯罪偵查的實(shí)踐，結(jié)合具體案例，分析總結(jié)歸納了若干智能手機(jī)信息在職務(wù)犯罪偵查中的具體作用，以期為職務(wù)犯罪偵查提供可資借鑒的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和啟迪。

關(guān)鍵詞 智能手機(jī) 信息 職務(wù)犯罪 偵查 應(yīng)用

作者簡介：靳長偉，天津市東麗區(qū)人民檢察院職務(wù)犯罪偵查局。

中圖分類號(hào)：D918 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.10.056

根據(jù)美國市場研究公司尼爾森發(fā)布的報(bào)告顯示，中國的智能手機(jī)普及率高達(dá)66%，并已經(jīng)超越美國和英國。自從智能手機(jī)出現(xiàn)后，手機(jī)已經(jīng)完全超越了通訊工具的范疇，改變了人們的生活和工作方式。如果一定要用一個(gè)角色來形容，我認(rèn)為應(yīng)該是秘書。也就是說，只要我們擁有一部智能手機(jī)，就相當(dāng)于擁有了一個(gè)秘書，而且這個(gè)秘書既是工作秘書，又是生活秘書，我們的點(diǎn)點(diǎn)滴滴都被他記錄著。對(duì)于偵查人員來說，如果能夠突破這位秘書，那么案件突破就基本上成功了一半。我認(rèn)為，智能手機(jī)信息在職務(wù)犯罪偵查中的作用可以概括為以下五個(gè)方面：

一、注重衍生信息，提高偵查效率

對(duì)于檢察機(jī)關(guān)來說，智能手機(jī)的出現(xiàn)是一種機(jī)遇，因?yàn)槁殑?wù)犯罪主體多為國家工作人員，一般具有較高的文化水平，具有一定的職權(quán)、地位、社會(huì)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，配備智能手機(jī)的可能性較高。而智能手機(jī)拓展了傳統(tǒng)手機(jī)的功能，形成一個(gè)巨大的信息資源庫，智能手機(jī)上會(huì)存儲(chǔ)手機(jī)銀行、以支付寶為代表的第三方支付平臺(tái)、股票軟件等資產(chǎn)信息，購物軟件、博彩軟件、旅行軟件等消費(fèi)信息，朋友圈等關(guān)系網(wǎng)絡(luò)信息，自身定位、導(dǎo)航軟件、打車軟件等行動(dòng)軌跡信息。這些信息利用得好，將有助于大幅度提升偵查效率。

以銀行查詢?yōu)槔趯?shí)際辦案工作中，銀行查詢依然是職務(wù)犯罪偵查中最常用的手段之一，但如果不能獲取調(diào)查對(duì)象的具體開戶行，偵查人員只能采取“撒網(wǎng)式”查詢方法，即開出多份銀行查詢單到各個(gè)銀行走一遍，不僅查詢周期長，而且耗時(shí)費(fèi)力。在掌握被調(diào)查人手機(jī)后，如果發(fā)現(xiàn)該手機(jī)安裝了手機(jī)銀行軟件，則至少可以說明其可能與該銀行有業(yè)務(wù)往來，偵查人員可以有針對(duì)性地開展調(diào)查。如果能夠掌握被調(diào)查人的手機(jī)銀行登陸密碼，則可以第一時(shí)間獲取其銀行賬戶余額、交易明細(xì)、資產(chǎn)狀況等信息，對(duì)于可疑的交易記錄則可以到銀行做進(jìn)一步詳細(xì)調(diào)查，從而提高查詢效率。

二、掌握行動(dòng)規(guī)律，有力揭示謊言

對(duì)地址信息進(jìn)行分析時(shí)，要注意收集手機(jī)系統(tǒng)自帶的“常去地點(diǎn)”等功能、拍照時(shí)附在照片上的位置信息、使用微信朋友圈發(fā)布信息時(shí)留下的位置標(biāo)簽、使用手機(jī)導(dǎo)航軟件留下的歷史痕跡等。周某貪污案是東麗區(qū)人民檢察院院反貪局在2014年偵破的一起案件。周某是東麗區(qū)某國有制藥企業(yè)河南省區(qū)經(jīng)理，經(jīng)常往返于天津和河南兩地，我們接到舉報(bào)稱他虛報(bào)了一個(gè)學(xué)術(shù)活動(dòng)，這個(gè)舉報(bào)反應(yīng)他這個(gè)學(xué)術(shù)活動(dòng)是假的，根本就沒有開，把經(jīng)費(fèi)騙取出來以后予以侵占。我們經(jīng)過深入企業(yè)調(diào)取賬目，確實(shí)找到一個(gè)河南省鄭州市一個(gè)賓館租賃場地、開會(huì)議的費(fèi)用發(fā)票和相應(yīng)的報(bào)銷賬目，發(fā)票費(fèi)用的時(shí)間是2013年4月15日。在接觸犯罪嫌疑人周某時(shí)，周某一開始不承認(rèn)。這個(gè)時(shí)候，偵查人員通過查看周某手機(jī)導(dǎo)航軟件、微信、QQ聊天內(nèi)容、手機(jī)相冊等信息，發(fā)現(xiàn)有多處信息表明，2013年4月15日周某在天津，說明當(dāng)時(shí)他根本就沒在鄭州，這個(gè)會(huì)議必然是虛構(gòu)的，虛假的，我們把這個(gè)情況給他出示了以后，他馬上就低頭認(rèn)罪。

三、掌握有力證據(jù)，還原案件事實(shí)

現(xiàn)在個(gè)人的手機(jī)，與個(gè)人的金融緊密地聯(lián)系在了一起，有這樣一個(gè)真實(shí)的案例， 2014年9月，某區(qū)院反貪局接到舉報(bào)，某國有公司采購人員金某涉嫌收受供應(yīng)商謝某的回扣，數(shù)額巨大。通過初查，證實(shí)了謝某與金某所在的公司之間存在業(yè)務(wù)往來，但并未發(fā)現(xiàn)二人之間不正常的個(gè)人經(jīng)濟(jì)往來。二人被帶至檢察院協(xié)助調(diào)查期間，對(duì)于行受賄的行為矢口否認(rèn)。審訊也是一度陷入僵局。

但是經(jīng)過對(duì)行賄人手機(jī)的恢復(fù)，辦案人員發(fā)現(xiàn)2014年9月24日那天，行賄人謝某收到農(nóng)業(yè)銀行給他發(fā)的短信，內(nèi)容是他名下農(nóng)行卡給自己名下另一張銀行卡轉(zhuǎn)賬75000元，在收到這條短信以后，謝某立刻發(fā)了一條短信給金某：“事已辦妥，請驗(yàn)收！”偵查人員隨即加大了審訊力度，最終，謝某和金某都承認(rèn)了，謝某為了給金某回扣又能掩人耳目，以自己的名義設(shè)立了一張銀行卡，然后將卡交給金某，由金某保管使用，從表面上看，謝某是自己往自己里轉(zhuǎn)錢，實(shí)際是通過這種隱蔽的方式在向金某行賄。在這個(gè)案子里，如果不是手機(jī)這位“秘書”出賣了主人，恐怕光靠審訊是難以撼動(dòng)金、謝二人內(nèi)心的僥幸心理的。

除了短信以外，以下信息也不容忽視：一是備忘錄、記事本。對(duì)有些人而言，手機(jī)中自帶的備忘錄或者其他記事類APP是生活中的小助手，有些關(guān)鍵性的信息怕遺忘，往往會(huì)記載其中。二是語音備忘錄。語音備忘錄中保存的音頻信息有時(shí)候也可以為偵查人員提供大量情報(bào)，因?yàn)檫@是對(duì)錄音之時(shí)客觀情況的最直接記錄。有時(shí)候行受賄雙方為了保護(hù)自己，或者基于其他目的，往往會(huì)偷偷進(jìn)行錄音。這些信息一旦獲取，都將成為指控犯罪、還原案件事實(shí)的有力證據(jù)。

四、洞悉內(nèi)心世界，增強(qiáng)突破信心

下面的案例，是我們通過手機(jī)恢復(fù)，掌握對(duì)象的內(nèi)心世界，從而增強(qiáng)了偵查人員自己的信心的一個(gè)案例。2015年，我們東麗區(qū)檢察院職偵局偵辦了某銅材公司宋某、張某、王某和杜某受賄窩案。其中，杜某到案前，對(duì)自己的手機(jī)短信、微信等進(jìn)行了清理，但沒有想到，他在自己手機(jī)上隨意的搜索瀏覽記錄，卻將他的內(nèi)心世界全部呈現(xiàn)在偵查人員面前。

下面，我們來看一下他的搜索記錄。

宋某被立案偵查和采取強(qiáng)制措施后，他的搜索的內(nèi)容是：

1.收回扣算受賄嗎？_百度搜索

2.受賄怎么處罰？_百度搜索

張某被立案偵查和采取強(qiáng)制措施后，他搜索的內(nèi)容是：

1.檢察院協(xié)助調(diào)查時(shí)間_百度搜索

2.監(jiān)獄里的真實(shí)生活（很真實(shí)的反映）轉(zhuǎn)帖

王某被立案偵查和采取強(qiáng)制措施后，他搜索的內(nèi)容是：

1.天津最好的刑辯律師_百度搜索

我們從中可以洞悉他的內(nèi)心世界，他對(duì)自身的行為從一開始的模糊認(rèn)識(shí)逐步走向清晰，他關(guān)注協(xié)助調(diào)查的時(shí)間和找律師咨詢，說明他已經(jīng)在為抵抗作心理準(zhǔn)備了，他既關(guān)心程序法律的問題，也在關(guān)心實(shí)體法律的問題，甚至關(guān)心到監(jiān)獄生活，總之，通過以上這些上網(wǎng)痕跡的恢復(fù)，我們看到了杜某內(nèi)心的變化過程，還是應(yīng)了那句老話“身正不怕影子歪”，杜某的行為告訴我們，他是肯定有問題的，這個(gè)信念也一直支撐著我們。因?yàn)橛辛耸謭?jiān)定的內(nèi)心確認(rèn)，偵查人員始終沒有放棄，最終取得了勝利。

通過上網(wǎng)痕跡的恢復(fù)，所獲取的信心雖然并不能成為定罪量刑的證據(jù)，但是他讓偵查人員評(píng)估線索價(jià)值時(shí)不放棄，在膠著狀態(tài)下能夠堅(jiān)持下去，作用是不言而喻的。

五、獲得案件線索，拓寬偵查視野

進(jìn)行人際信息分析時(shí)，可以通過掌握犯罪嫌疑人的人際網(wǎng)絡(luò)和生活圈子來拓展偵查視野。智能手機(jī)安裝的各種社交類APP集成了機(jī)主大量的人際信息，偵查人員在搜查犯罪嫌疑人手機(jī)的時(shí)候，不要輕易放過QQ、微信、微博這些社交類APP，一方面聊天記錄中有可能留存的與案件相關(guān)的內(nèi)容，可以作為審訊的“彈藥”。另一方面這些APP上的人際信息，可以讓偵查人員對(duì)犯罪嫌疑人的人際圈子有一個(gè)直觀的了解，有助于案件的深挖。比如在辦案實(shí)踐中，通過行賄人的手機(jī)可以著重排查其與相關(guān)國家工作人員之間的聯(lián)系，由此發(fā)現(xiàn)“一點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)”行賄的情況。通過受賄人的手機(jī)可以著重排查其與相關(guān)商人之間的聯(lián)系，由此發(fā)現(xiàn)“多點(diǎn)對(duì)一點(diǎn)”行賄的情況。在貪污案件中，可以通過犯罪嫌疑人手機(jī)著重排查其與相關(guān)同事、財(cái)務(wù)人員之間的聯(lián)系情況，從而發(fā)現(xiàn)貪污的共犯。endprint