集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的作用與創(chuàng)新

摘 要 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的創(chuàng)新對社會的發(fā)展與和諧有著重要的意義，對大眾的生活和工作有著無可比擬的影響，當(dāng)前的偵查方式無法對經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行高效穩(wěn)定地偵查，拖緩了社會的進(jìn)步，因此需要犯罪偵查有關(guān)部門對經(jīng)濟(jì)犯罪偵查形式進(jìn)行創(chuàng)新，只有不斷地改善經(jīng)濟(jì)犯罪偵查模式，才能精確打擊的專業(yè)化、鏈條化，而集群模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中是一種較為新型的工作理念與打擊模型，本文將對集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的作用與創(chuàng)新進(jìn)行詳細(xì)分析。

關(guān)鍵詞 集群戰(zhàn)役模式 經(jīng)濟(jì)犯罪 偵查 作用 創(chuàng)新

基金項目：2017年度湖北警官學(xué)院院級科研項目《打擊經(jīng)濟(jì)犯罪集群作戰(zhàn)機(jī)制研究》的研究成果。

作者簡介：王芳，湖北警官學(xué)院偵查系，講師，注冊會計師，研究方向：司法會計、金融犯罪偵查。

中圖分類號：D918 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.09.045

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，依托互聯(lián)網(wǎng)以及網(wǎng)銀等跨地區(qū)經(jīng)濟(jì)犯罪迅猛發(fā)展 。如今經(jīng)濟(jì)犯罪表現(xiàn)出的是產(chǎn)業(yè)化、職業(yè)化、規(guī)模化，經(jīng)濟(jì)犯罪網(wǎng)絡(luò)多環(huán)節(jié)、多窩點、跨地區(qū)部署，常常反映出反偵查化 。針對經(jīng)濟(jì)犯罪不斷更新形式，偵查部門提出了集群戰(zhàn)役模式，在偵查中跨地區(qū)、產(chǎn)業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化的經(jīng)濟(jì)犯罪中獲取了不錯的成效 。集群戰(zhàn)役模式的特點有全局性、協(xié)同性、同源性、時效性以及高度信息化等 。與之相比當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查模型的時效和網(wǎng)絡(luò)化程度低，已經(jīng)無法適應(yīng)社會的發(fā)展 。

綜上所述，本文對集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的作用與創(chuàng)新進(jìn)行了分析。將集群戰(zhàn)役模式應(yīng)用至經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中可以縮短偵查時間、減少“漏網(wǎng)之魚”，同時也避免了由于通訊網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)而“走漏風(fēng)聲”。可以輔助社會的穩(wěn)定發(fā)展，保障了人民群眾的財產(chǎn)以及生命安全，加固了市場經(jīng)濟(jì)秩序。

一、集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的作用與創(chuàng)新

集群戰(zhàn)役模式指的是，對于涉及的地域比較廣，且人員比較多，尤其是鏈條化和網(wǎng)絡(luò)化特性等方面的違法犯罪，有關(guān)部門進(jìn)行統(tǒng)一的部署，并進(jìn)行聯(lián)合行動，采取各地警方的協(xié)調(diào)配合把犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，該戰(zhàn)役通常需要于同一時間和同一地點進(jìn)行。集群戰(zhàn)役源實質(zhì)為把相互獨立且又相互聯(lián)系的作戰(zhàn)模塊進(jìn)行整合并實現(xiàn)合成作戰(zhàn)。集群戰(zhàn)役作為一種打擊模式和偵查戰(zhàn)術(shù)，是公安部門針對當(dāng)前的制假販假等，犯罪活動專業(yè)化及鏈條化等特點所提出的打擊模式。在2010年的11月到2011年的11月，公安機(jī)關(guān)組織、打擊了知識產(chǎn)權(quán)侵犯與制售偽劣產(chǎn)品的犯罪“亮劍”，公安部門創(chuàng)新了打擊形式，針對大案和要案利用集群戰(zhàn)役模式，根據(jù)公安部門的統(tǒng)一組織和指揮，多個地區(qū)的多警種一起參與，通過完整鏈條打擊了犯罪目標(biāo)，對全國多地制假和售假以及存假窩點的嫌疑人進(jìn)行了精確地打擊。

多個打擊制假售假等經(jīng)濟(jì)犯罪的案件中，傳統(tǒng)的偵查模式已無法對當(dāng)前犯罪分子高端的犯罪手段進(jìn)行高效偵查，波及了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對我國經(jīng)濟(jì)鏈產(chǎn)生了一定的影響。集群戰(zhàn)役模式意味著公安部門針對涉及多線索、多團(tuán)伙和多地區(qū)同類犯罪案件，能夠進(jìn)行統(tǒng)一偵查、打擊、收網(wǎng)。整合各地和各警種的力量，協(xié)調(diào)配合，共同對經(jīng)濟(jì)犯罪的新戰(zhàn)術(shù)進(jìn)行打擊。實戰(zhàn)應(yīng)用中，該模式預(yù)示由打“點”至打“網(wǎng)”這種新型的作戰(zhàn)時代來到了。偵查副局長說：“當(dāng)前對經(jīng)濟(jì)犯罪打擊的方法僅可打擊個別窩點，整體犯罪網(wǎng)絡(luò)打不掉，整個鏈條也斬不斷。由此需要我們適應(yīng)新的形式，根據(jù)整體作戰(zhàn)形式應(yīng)對跨地區(qū)犯罪采用合成作戰(zhàn)應(yīng)對經(jīng)濟(jì)犯罪鏈條?！币陨暇菍簯?zhàn)役模式的描述。

（一）集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪中的作用

在本文將集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪中的作用劃分為三大類，并結(jié)合了實例對集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪中的作用進(jìn)一步說明。

1.集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪中的統(tǒng)一指揮作用

根據(jù)公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)一組織指揮，多地區(qū)警種的共同參與，把完整犯罪產(chǎn)業(yè)鏈作為打擊目標(biāo)進(jìn)行打擊。例如2011年的8月，由福建公安部發(fā)起，浙江、安徽等公安部門共同參戰(zhàn)，進(jìn)行了集群戰(zhàn)役，并組織了收網(wǎng)行動，對一個假汽配生產(chǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò)，與一個假電池生產(chǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)起進(jìn)攻。同時公安機(jī)關(guān)“亮劍”辦通過信息化平臺實現(xiàn)調(diào)度指揮，北京主會場以及第二戰(zhàn)區(qū)各公安部門分場，隨時觀摩行動進(jìn)程。該行動是全國公安機(jī)關(guān)在“亮劍”行動中，首次利用信息化的手段實施的集群戰(zhàn)役，多警種合成、行動現(xiàn)場采取視頻傳輸?shù)忍匦栽诖舜涡袆又械玫搅顺浞值捏w現(xiàn)。

2.集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪中的統(tǒng)一偵查作用

根據(jù)集群戰(zhàn)役指揮部，統(tǒng)一對各涉案地的公安機(jī)構(gòu)進(jìn)行指揮，并共同實施偵查工作，盡快查清在同一經(jīng)濟(jì)犯罪鏈的所有犯罪嫌疑人，給同時打擊打下了基礎(chǔ)，以便徹底摧毀經(jīng)濟(jì)犯罪網(wǎng)絡(luò)。例如2012年的3月，于上海市公安局的偵查總隊，完成了一起商業(yè)犯罪案件，先后捕獲犯罪嫌疑人24名，繳獲了1400萬元行賄賬冊以及資金轉(zhuǎn)賬的憑證。在2009年至2012年的3月，某貨運代理承攬業(yè)務(wù)時，謀取了不正當(dāng)利益，通過支付回扣向相關(guān)人員行賄，其中，30多人依據(jù)開設(shè)于多地的賬戶進(jìn)行收受賄款的行當(dāng)，金額為300萬元。公安部門對其進(jìn)行偵查和綜合研判，決定把上海當(dāng)作發(fā)起地，開展了一次貨運行業(yè)商業(yè)的賄賂集群戰(zhàn)役，同年的4月，經(jīng)過偵查局組織，涉案的7個省市偵查部門于上海，召開了集群戰(zhàn)役活動，對各地交辦線索，并強調(diào)了工作要求。活動之后，參戰(zhàn)地區(qū)快速行動，并集中攻堅，短時間內(nèi)精準(zhǔn)的鎖定了嫌疑人。在收網(wǎng)中，各個參戰(zhàn)地區(qū)組織周密，迅速獲取了突破，查實了犯罪事實。

3.集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪中的統(tǒng)一打擊作用

為了避免打擊的先后和早晚，可能會驚動犯罪嫌疑人，使其毀滅證據(jù)潛逃等，所以集群戰(zhàn)役指揮部要求，打擊的起點、截至點，在該時間段內(nèi)，應(yīng)集群戰(zhàn)役指揮部的要求，利用打擊條件以及情況自行組織。集群戰(zhàn)役模式集結(jié)了上千警力，實現(xiàn)大規(guī)模破案，紀(jì)律嚴(yán)明，行動的現(xiàn)場以及各級指揮部利用信息平臺完成協(xié)調(diào)互動一呼百應(yīng)。endprint

例如：在2011年的11月，經(jīng)過4個多月的偵查，把29個省區(qū)市的1.6萬余警力，投入至集群戰(zhàn)役，針對制售假藥的專案實施打擊，并于全國進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)，對制售假藥的犯罪嫌疑人，形成了鐵桶合圍的趨勢。公安部經(jīng)偵局的局長孟慶豐說道：“行動現(xiàn)場和各級的指揮部，利用信息平臺實現(xiàn)協(xié)調(diào)互動，給以后的組織兵團(tuán)作戰(zhàn)、優(yōu)化集群戰(zhàn)役積累了經(jīng)驗?！?/p>

（二）集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的創(chuàng)新

集群戰(zhàn)役是一種新型的打擊模式，其完整的系統(tǒng)規(guī)則和程序還在探索中，部分要素節(jié)點比較模糊，具有不確定性以及非限定性，運用過程中可能會出現(xiàn)些許問題，為了充分的發(fā)揮集群戰(zhàn)役模式的特點與作用，提升偵查部門的偵查能力，需要對集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的創(chuàng)新進(jìn)行研究。

1.分析適應(yīng)集群戰(zhàn)役模式的案件類別與規(guī)則程序

以實例為對象對集群戰(zhàn)役模式的案件類別與規(guī)則程序方面的創(chuàng)新進(jìn)行研究。在2012年的破案會戰(zhàn)中的799起集群戰(zhàn)役統(tǒng)計分析中，能夠適應(yīng)集群戰(zhàn)役模式的經(jīng)濟(jì)犯罪案件主要包含侵犯知識產(chǎn)權(quán)類、傳銷類、發(fā)票犯罪類和各類非法經(jīng)營類、信用卡類、非法集資、詐騙以及商業(yè)賄賂類。不過2013年，集群戰(zhàn)役模式主要運行在打假、打擊假發(fā)票等行動中，基本沒有涉及到其他類型案件。由此需要深入地分析適應(yīng)集群戰(zhàn)役模式的經(jīng)濟(jì)犯罪案件種類和特征，組織與部署可能的程序和遵循的規(guī)則，讓需要跨地區(qū)集約合成進(jìn)行作戰(zhàn)的多環(huán)節(jié)、多鏈條、網(wǎng)絡(luò)化的案件利用常態(tài)化的集群戰(zhàn)役模式組織并開展高效打擊。例如某個盜刷信用卡案件，A省的受害人信用卡被B省的嫌疑人盜刷，POS機(jī)商戶申請于C省某地將盜刷后的錢轉(zhuǎn)至D省或更多的地區(qū)，還可能淺在于一臺POS機(jī)上有多個信用卡被嫌疑人盜刷，并散布在多個省份。該類案件于案發(fā)之初，利用集群戰(zhàn)役模式提請申報，把已知的涉案地區(qū)以及未知的涉案地區(qū)均關(guān)聯(lián)在一起，開展深度地經(jīng)營與統(tǒng)一打擊，也是對集群戰(zhàn)役模式的案件類別與規(guī)則程序的一種創(chuàng)新。

2.夯實集群戰(zhàn)役模式中經(jīng)偵協(xié)作和情報導(dǎo)偵

在集群戰(zhàn)役模式深度推進(jìn)時，促進(jìn)了經(jīng)偵協(xié)作與情報導(dǎo)偵的建設(shè)與完善，于未來的經(jīng)偵工作中必須進(jìn)一步夯實。

一是借助集群戰(zhàn)役的深度推進(jìn)中已經(jīng)形成的多維度警務(wù)合作。

二是繼續(xù)推進(jìn)和行政執(zhí)法、物流協(xié)會、銀行等部門之間的信息分享和線索轉(zhuǎn)移等機(jī)制的建設(shè)。

三是陸續(xù)推進(jìn)和治安、網(wǎng)偵以及技偵形成的聯(lián)合互助機(jī)制。

四是繼續(xù)完善經(jīng)偵信息中集群戰(zhàn)役模式的建設(shè)和應(yīng)用，完成集群戰(zhàn)役模式的發(fā)起流程電子化，分析探索在模式中引入集群戰(zhàn)役的線索和結(jié)果的同源審核功能。

五是根據(jù)“全警三員”制度，進(jìn)一步擴(kuò)大情報導(dǎo)偵的多類信息資源建設(shè)以及數(shù)據(jù)的積累，從而進(jìn)一步提煉出適應(yīng)集群戰(zhàn)役模式的戰(zhàn)法，加大情報導(dǎo)偵于線索挖掘和深度經(jīng)營以及戰(zhàn)果匯總審核錄入等工作中的利用。

3.建立科學(xué)的集群戰(zhàn)役激勵機(jī)制

在“打假專項活動”中，集群戰(zhàn)役模式的計分考核權(quán)重居于其他的考核項目之首，這極大地推動了集群戰(zhàn)役模式的主戰(zhàn)模式，同時提升了各地區(qū)主動發(fā)起集群戰(zhàn)役積極性。在集群戰(zhàn)役模式中對發(fā)起地、主戰(zhàn)地以及參戰(zhàn)地進(jìn)行差異化的認(rèn)定計分，進(jìn)而促使全國各地區(qū)聯(lián)動并積極參戰(zhàn)。同時集群戰(zhàn)役模式的常態(tài)化、程序化以及規(guī)范化建設(shè)急需解決，怎樣將集群戰(zhàn)役模式歸納為全國經(jīng)偵考核子項目，怎樣設(shè)置比較合適的比分權(quán)重和科學(xué)考核指標(biāo)等，確保各個地區(qū)應(yīng)案件的偵查所需，提請發(fā)起與積極參戰(zhàn)，提高經(jīng)偵部門與人員偵查能力。對集群戰(zhàn)役模式行動中保密性、規(guī)范化執(zhí)法均需進(jìn)一步約束。利用集群戰(zhàn)役模式激勵約束機(jī)制持續(xù)探索與完善，正確引導(dǎo)集群戰(zhàn)役實戰(zhàn)，完成全國經(jīng)偵的跨地區(qū)“端窩點、摧網(wǎng)絡(luò)、打源頭”的目標(biāo)。

二、結(jié)語

經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查是當(dāng)今社會一大難題，也是威脅設(shè)會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最關(guān)鍵因素之一，只有對經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行高效的偵查，才能有效制約其進(jìn)一步的擴(kuò)散，保障人民群眾的財產(chǎn)和生命安全。而集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中起著不可替代的作用，其網(wǎng)絡(luò)化、信息化、全局化等特點在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中有著重要的作用，但自身也存在著需要創(chuàng)新的點，本文對集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的創(chuàng)新進(jìn)行了詳細(xì)的描述，不僅可以提高經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查效率，還可以為該領(lǐng)域提供借鑒意義。

注釋：

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蔡道通.經(jīng)濟(jì)犯罪“兜底條款”的限制解釋.國家檢察官學(xué)院學(xué)報.2016， 24（3）.83-98.endprint