網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防對策研究

摘 要 網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪是一種以網(wǎng)絡(luò)為載體的新型傳銷犯罪，具有隱蔽性強，科技含量高，偵辦難度大等特點，社會危害性極大。針對目前網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的種類和特點及目前公安機關(guān)偵查難點，本文提出要完善法律條文、創(chuàng)新方式方法、搞好部門合作等應(yīng)對對策。同時為了加強對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的防范，還要加強防范意識、樹立正確價值、加大檢舉力度。

關(guān)鍵詞 網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪 種類 特點 偵防

作者簡介：王浩宇，江蘇警官學院。

中圖分類號：D924.3 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.04.233

現(xiàn)行的世界是信息化的世界，從信息革命之始我們注定就要與計算機中的虛擬世界打交道。隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的進一步發(fā)展，利用網(wǎng)絡(luò)為媒介進行的傳銷犯罪越來越多，如泰州“9.18”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，邳州“星火草原”微信公眾號傳銷案件，無錫“跨省網(wǎng)絡(luò)傳銷案”等，懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷活動面臨的形式依然十分嚴峻。

一、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的概念

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪是以互聯(lián)網(wǎng)為媒介的一種新型傳銷犯罪，一般由不法分子通過互聯(lián)網(wǎng)，以巨額利潤相引誘，賦予上線成員直接或者間接發(fā)展下線成員的權(quán)利，通過成員繳納一定費用或者間接發(fā)展下線數(shù)量作為計算和給付報酬的依據(jù)的非法牟利犯罪。

二、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的種類

（一）虛擬產(chǎn)品型

這種網(wǎng)絡(luò)傳銷主要是宣傳原始股、理財產(chǎn)品等網(wǎng)絡(luò)虛擬產(chǎn)品，向人們許諾兌現(xiàn)高額回報，但需要交納會費才能獲得會員資格。

（二） 網(wǎng)絡(luò)平臺型

網(wǎng)絡(luò)傳銷經(jīng)營者用網(wǎng)絡(luò)購物和電子商務(wù)為幌子，構(gòu)建購物和營銷平臺，新加入者必須在網(wǎng)絡(luò)購物和營銷平臺購買一定量的商品作為發(fā)展下線資格，最后再按照自己發(fā)展下線的人數(shù)和購買商品的金額來獲取報酬。

（三）免費返利型

網(wǎng)絡(luò)傳銷者利用普通人都有免費獲得某種商品的心理，在網(wǎng)絡(luò)上拋出“免費獲利”、“免費獲取商品”、“消費全免”等誘惑力很強的標語，成功吸引人們的注意力后，再誘使不明真相的人上當受騙。

（四） 博弈心理型

網(wǎng)絡(luò)傳銷者利用大多數(shù)人年輕人喜歡在網(wǎng)絡(luò)上進行博弈、賭博，然后以網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)賭博為引誘，誘使加入者先注冊游戲充值卡之類的業(yè)務(wù)，通過這種變相交納會費的方式獲利，再許諾各種報酬鼓勵加入者吸收新會員。

三、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特點

同傳統(tǒng)的傳銷犯罪相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪具有一些獨特的特點：

（一）涉眾更為廣泛

龐大的網(wǎng)民規(guī)模給網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的形成提供了機會和空間；同時，網(wǎng)絡(luò)具有的無邊界的特點使得網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的經(jīng)營者和組織者可以不受地域的限制發(fā)展大量的會員、下線。

（二）隱蔽性更強

網(wǎng)絡(luò)本身就是一個虛擬世界，使得傳銷突破了地域和國界的限制遍地開花，犯罪分子往往躲在幕后操縱。傳統(tǒng)的傳銷犯罪多以實物銷售進行傳銷，而網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的傳銷標的物大多是虛擬無形的，例如廣告推銷，招募基金、股權(quán)投資等，這類犯罪的實施更加隱蔽，一些進行網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的網(wǎng)站為了躲避偵查，選擇將其服務(wù)器建在國外。

（三）犯罪成本低

在傳統(tǒng)傳銷中，不法經(jīng)營者需要投入大量的人力、物力、財力才能建立起多層次的傳銷等級，但是在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中由于網(wǎng)絡(luò)的虛擬性，不法經(jīng)營者往往利用自己在網(wǎng)絡(luò)上的虛擬身份對傳銷組織進行分工和管理，這就加大了偵查機關(guān)的偵查難度。犯罪成本低廉、方式更為便利使得不法分子心存僥幸，為了非法獲利不惜鋌而走險，觸犯法律。

（四）科技含量高，偵辦難度大

與傳統(tǒng)傳銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷往往需要熟悉網(wǎng)絡(luò)的使用和基礎(chǔ)管理，并且懂得先進的理念與手段對之進行包裝宣傳后誘騙群眾參與。網(wǎng)絡(luò)傳銷的經(jīng)營者與組織者具有長期從事網(wǎng)絡(luò)科技、市場推廣、互聯(lián)網(wǎng)金融等工作的經(jīng)驗這也為打擊此類犯罪加大了難度。

四、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的危害

現(xiàn)如今，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪已呈愈演愈烈之勢，通過網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪獲取巨額利潤的案件頻頻出現(xiàn)。目前全國有上千萬人參與網(wǎng)絡(luò)傳銷。傳銷作為一種“經(jīng)濟邪教”，對國家、社會、家庭和個人，其危害都十分嚴重。

網(wǎng)絡(luò)傳銷伴隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展過程，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)設(shè)置違法網(wǎng)站，利用人們貪財?shù)男睦恚ㄟ^拉人加入，人拉人然后拉下線形成一種典型的金字塔型的傳人傳銷。網(wǎng)絡(luò)傳銷往往入門門檻比較低，但是受騙人數(shù)多，發(fā)展也很快。通過網(wǎng)絡(luò)違法分子慫恿他人繳納高額入會費或認購高昂的假冒偽劣商品，加入到傳銷隊伍中來，到最后反而血本無歸，有的還傾家蕩產(chǎn)、妻離子散，社會危害性極大。

五、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵查難點

（一）線索發(fā)現(xiàn)難

當前網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的線索來源主要是群眾的舉報，受騙者來報案的情況并不多。大部分受騙者認為自己的受騙金額并不大，出于對自己名聲的考慮，選擇自認倒霉。其它受騙者則認為，即使投訴了執(zhí)法部門也不會去處理，所以就選擇不去報案。按照職權(quán)工商部門是無法對可疑網(wǎng)站進行監(jiān)控的，必須由公安機關(guān)網(wǎng)監(jiān)部門來進行，因此工商部門在案件線提供方面很難有所幫助。但現(xiàn)實情況是公安機關(guān)對網(wǎng)絡(luò)傳銷的偵查一般建立在工商部門所提供的犯罪資料之上，這就造成打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動一直處于被動局面，是我們面對的一大難點。

（二）反偵查能力強

網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者大都是從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動多年的老手，他們一般都是從事過傳統(tǒng)傳銷活動的，具有較強的反偵查能力。網(wǎng)絡(luò)傳銷活動都是在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)展會員，會員一般進入特定的網(wǎng)站才能加入網(wǎng)絡(luò)傳銷。會員所使用的用戶名及密碼一般都是獨立的，平時的聯(lián)系主要是通過即時通訊工具來完成。網(wǎng)絡(luò)傳銷的經(jīng)營者還要求會員匯款時一律采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式，這樣上線和下線彼此就不用碰面，組織者與經(jīng)營者躲在幕后，一旦下線被執(zhí)法部門查獲，上線也能立即逃之夭夭。由于會員只在互聯(lián)網(wǎng)的虛擬空間上發(fā)展下線，加之會員之間始終保持單線聯(lián)系，相關(guān)部門在查處時很難查證公司網(wǎng)站和會員的真實信息、身份，僅憑網(wǎng)絡(luò)上的信息想要追查上線變得非常困難。另外，由于網(wǎng)絡(luò)本身的虛擬性特點，使得網(wǎng)絡(luò)傳銷比傳統(tǒng)的傳銷活動的人員構(gòu)成也更為隱蔽。

（三）取證難度大

網(wǎng)絡(luò)傳銷取證的關(guān)鍵在于后臺數(shù)據(jù)的突破，在調(diào)查取證上面臨著巨大的困難。對于跨國的網(wǎng)絡(luò)傳銷行為，由于網(wǎng)站的注冊地是在國外，在國內(nèi)沒有進行工商登記，因此在法律適用和國際管轄權(quán)等問題出現(xiàn)很多爭議。因此僅僅依靠地方公安機關(guān)的力量很難有效打擊，需要多部門、多警種、跨地區(qū)通力合作，但目前各地對傳銷打擊力度不均，有地方只驅(qū)不打甚至視而不見，導致不能有效、徹底的打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷。

（四）抓捕主犯難

網(wǎng)絡(luò)傳銷組織高層級人員大多隱藏在幕后，多為遙控指揮，因此這些人員身份確認原本難度就大，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)線索一旦對下層人員調(diào)查，就會驚動高層，他們就會立即躲藏甚至逃往國外，給抓捕主犯帶來極大的難度。

六、打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的對策

網(wǎng)絡(luò)傳銷的本質(zhì)仍是傳銷，無非是通過網(wǎng)絡(luò)拉人加入，然后再拉下線，拉的人越多，掙得錢就越多。正所謂打蛇打七寸，為了打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪就要針對網(wǎng)絡(luò)傳銷的特點加以打擊。

（一） 完善法律條文

傳銷活動嚴重影響社會治安和經(jīng)濟秩序，但辦理此類案件困難不少，法律上還存諸多瓶頸。到目前為止，我國適用打擊傳銷犯罪的法律條文是國務(wù)院《禁止傳銷條例》和2001年《最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》，但在實際辦案操作中上述法條還存在諸多待完善之處，因此有必要加強相關(guān)立法，為進一步規(guī)范、準確打擊此類犯罪做出更為詳盡的司法解釋。

（二） 打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪需要創(chuàng)新方式方法

首先，針對網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性強、傳播速度快的特點，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷就要秉承“露頭就打”的原則，將危害消滅在萌芽階段。公安機關(guān)人員對網(wǎng)絡(luò)傳銷相關(guān)信息的搜集、整理和研判，及時發(fā)現(xiàn)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷網(wǎng)站、宣傳網(wǎng)絡(luò)傳銷的微博、QQ號等，順藤摸瓜第一時間發(fā)布預(yù)警信息同步打擊，避免危害進一步擴大。同時注意加強搜集周邊相關(guān)警情，掌握網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動的新動向、線索為偵查破案提供有力的支撐。再者，要以根除清源為目標，對于網(wǎng)絡(luò)傳銷這種犯罪行為要積極實行“斬首行動”，直接嚴厲打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動的組織者、策劃者，實現(xiàn)精準打擊，有效懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷違法分子。最后，強化打處力度，力爭徹底鏟除網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。民警在信息梳理研判的基礎(chǔ)上，及時對發(fā)現(xiàn)線索并予以堅決打擊。要出重拳，徹底查處犯罪行為。

（三） 發(fā)現(xiàn)線索既要高度敏感，又要跟蹤經(jīng)營

由于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動具有較強的隱蔽性，犯罪嫌疑人往往具有合法的外衣，同時通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線，不宜暴露。只有高度敏感、深追細挖才能發(fā)現(xiàn)嫌疑人。

（四） 偵查工作既要逐級深挖，又要研判首犯

打擊傳銷犯罪活動的重點是打擊發(fā)起者、組織者以及發(fā)揮關(guān)鍵作用的人員。網(wǎng)絡(luò)傳銷借助網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線，傳播速度快，發(fā)展層級多，留下痕跡少，只有層層抽絲剝繭，并利用基礎(chǔ)信息平臺綜合研判才能挖出躲藏在幕后的組織者，從而徹底摧毀整個傳銷組織。

（五） 搞好部門合作，共同打擊犯罪

打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷公安方面不僅要在內(nèi)部做好部門之間協(xié)作，也要與地方行政部門、工商、通信、網(wǎng)絡(luò)運營商等相關(guān)部門搞好協(xié)作。公安部門應(yīng)強化協(xié)作，勇?lián)厝?，加強研究新情況、新問題，不斷優(yōu)化執(zhí)法手段。如公安與工商部門協(xié)調(diào)統(tǒng)一監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)交易市場，整合公安、工商各部門的網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管職能，形成監(jiān)管合力。建立統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)交易準入制度、監(jiān)管機制、信用管理制度和稅收登記制度，以完善的法律制度，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪行為。又如對一些重大的，涉及人員較多的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件時，在鏟除行動時要充分與地方政府行政部門協(xié)作分析研判其可能造成的后果再進行決策部署。在網(wǎng)絡(luò)傳銷偵破階段也要與電信、網(wǎng)絡(luò)運營商保持良好的協(xié)作，將相關(guān)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的網(wǎng)站及時告知相關(guān)部門，并配合其及時對該網(wǎng)站和服務(wù)器進行查封，避免影響擴大等。

七、對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的防范

（一） 端正價值觀，提高防范意識

一切罪惡都是由貪欲而起的，要防范網(wǎng)絡(luò)傳銷就要使人們樹立正確的消費觀和財富觀，提高防范意識。通過網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的法制宣傳教育，讓廣大民眾認清網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙的隱蔽性和危害性。同時政府個部門應(yīng)當加強宣傳力度，弘揚正確的人生觀、價值觀、財富觀等，徹底根除出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷的土壤。

（二） 加強法律、法規(guī)宣傳

公安及其它與電子商務(wù)相關(guān)的部門應(yīng)加大與網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪相關(guān)的法律、法規(guī)的宣傳。網(wǎng)絡(luò)傳銷根本是違法行為，往往受害人在網(wǎng)絡(luò)傳銷相關(guān)法法規(guī)方面的知識一無所知。如果參與到網(wǎng)絡(luò)傳銷之中，不僅自己的利益受損，還會危害他人成為幫兇或新的犯罪分子。

（三） 發(fā)動群眾，加大檢舉

一旦發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷要鼓勵市民積極舉報，為公安機關(guān)提供線索打擊這種非法行為。雖然網(wǎng)絡(luò)傳銷具有隱蔽性強的特點，但他必須通過發(fā)展下線才能獲利，所以一旦有網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)生應(yīng)即向公安機關(guān)舉報以便公安部門對其予以精確打擊，使網(wǎng)絡(luò)傳銷無處遁形，形成老鼠過街人人喊打的局面，最終徹底根除這一毒瘤。

八、結(jié)語

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪是傳銷犯罪的一種新模式、新變化，它的出現(xiàn)也是當今電子商務(wù)不斷發(fā)展帶來的必然結(jié)果。通過辦案機關(guān)的及時發(fā)現(xiàn)和打擊可以處理一批以此為業(yè)的犯罪分子，但并不能從根本上扼制這種違法行為的出現(xiàn)。但是通過總結(jié)此類型犯罪特點、規(guī)律，分析其犯罪本質(zhì)后，我們可以找到更為有效的應(yīng)對對策，做好更完善的防范措施，從而打擊犯罪分子，避免更多的人涉及網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。相信，隨著市場經(jīng)濟的不斷完善，人民的法律意識不斷增強，網(wǎng)絡(luò)傳銷這種違法行為將會逐漸消失。

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