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    執(zhí)行難背景下財產(chǎn)線索發(fā)現(xiàn)方式及路徑
    ——以拒不執(zhí)行判決、裁定刑事案例為分析樣本

    2017-03-07 15:20:48
    海峽法學(xué) 2017年1期
    關(guān)鍵詞:被執(zhí)行人裁判被告人

    執(zhí)行難背景下財產(chǎn)線索發(fā)現(xiàn)方式及路徑
    ——以拒不執(zhí)行判決、裁定刑事案例為分析樣本

    林斯微 ,林新英

    研究拒不執(zhí)行判決、裁定罪相關(guān)案例,對于梳理被執(zhí)行人規(guī)避執(zhí)行的手段和方法、進(jìn)而拓寬發(fā)現(xiàn)強(qiáng)制執(zhí)行財產(chǎn)線索的方式和路徑具有一定的參考意義。從中國裁判文書網(wǎng)上經(jīng)過篩選,獲得與規(guī)避執(zhí)行有關(guān)的拒不執(zhí)行判決、裁定刑事裁判案例270件;并以處置財產(chǎn)種類為主線,結(jié)合個別較為常用處置方法,從銀行賬戶、房屋、土地等不動產(chǎn)、機(jī)動車、股權(quán)、保險賬戶、支付寶賬戶、其他財產(chǎn)或方式等角度匯總整理相應(yīng)財產(chǎn)的處置方式,進(jìn)而為后續(xù)分析財產(chǎn)線索的發(fā)現(xiàn)提供借鑒基礎(chǔ)。從樣本案例及實(shí)踐角度,除針對財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)方式與路徑提出相關(guān)建議外,同時建議人民法院應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加大與相關(guān)部門或主體的協(xié)同力度,重視法律共同體尤其是律師群體的專業(yè)配合,規(guī)范中國裁判文書網(wǎng)裁判文書編輯標(biāo)準(zhǔn)。

    執(zhí)行難;財產(chǎn)發(fā)現(xiàn);拒不執(zhí)行判決、裁定

    執(zhí)行財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)是指,“在民事強(qiáng)制執(zhí)行過程中,執(zhí)行法院或者債權(quán)人如何查明債務(wù)人有無財產(chǎn)、財產(chǎn)的種類、數(shù)量、存放地等,以便執(zhí)行。簡而言之,就是查找債務(wù)人可供執(zhí)行財產(chǎn)的過程?!雹偻缀橹骸睹袷聫?qiáng)制執(zhí)行新論》,人民法院出版社 2001年版,第 75 頁。在大部行執(zhí)行案件當(dāng)中,發(fā)現(xiàn)執(zhí)行財產(chǎn)是案件強(qiáng)制執(zhí)行效果的關(guān)鍵;而執(zhí)行財產(chǎn)線索的發(fā)現(xiàn)問題,很多情況下都影響到執(zhí)行申請人能否實(shí)現(xiàn)申請目的,順利取得生效法律文書所確定的權(quán)益。除當(dāng)事人確實(shí)無可供執(zhí)行財產(chǎn)外,執(zhí)行財產(chǎn)線索之所以較難取得,往往和被申請人的一些規(guī)避執(zhí)行的行為息息相關(guān)??梢哉f,執(zhí)行難的問題嚴(yán)重影響了人民法院生效判決的權(quán)威和司法的公信力,而被申請人規(guī)避執(zhí)行的行為系產(chǎn)生前述現(xiàn)象和結(jié)果不可忽視的重要因素?!皬奈覈鴱?qiáng)制執(zhí)行的實(shí)務(wù)看,大量無從執(zhí)行的案件不是債務(wù)人下落不明,不是有協(xié)助執(zhí)行義務(wù)的單位隱性地拒絕協(xié)助,也不是發(fā)現(xiàn)債務(wù)人財產(chǎn)后他人的阻撓,而是法院無法發(fā)現(xiàn)可供執(zhí)行的財產(chǎn)?!雹诶詈疲骸墩撁袷聢?zhí)行中債務(wù)人財產(chǎn)的發(fā)現(xiàn)》,載《法學(xué)》2007年第12期,第56頁。

    作為刑事犯罪,拒不執(zhí)行判決、裁定罪在判定被告人是否具備“有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行”的主客觀要件時,往往需要查明被告人是否具有可執(zhí)行財產(chǎn)及是否存在相應(yīng)的規(guī)避執(zhí)行的行為(包括但不限于隱匿財產(chǎn)、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)等),并且需要達(dá)到犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分的程度。且作為刑事法領(lǐng)域規(guī)置的范疇,其罪狀要求為“情節(jié)嚴(yán)重”,即與一般情況下的規(guī)避執(zhí)行行為還有程度輕重的區(qū)別。因此,很多的拒不執(zhí)行判決、裁定罪的案例不僅僅體現(xiàn)被告人規(guī)避執(zhí)行的手段和途徑,而且往往具有一定的嚴(yán)重性及靈活度。在此種語境下,研究拒不執(zhí)行判決、裁定罪相關(guān)案例,對于梳理被執(zhí)行人規(guī)避執(zhí)行的手段和方法、進(jìn)而拓寬發(fā)現(xiàn)強(qiáng)制執(zhí)行財產(chǎn)線索的方式和路徑具有一定的參考意義。

    一、樣本案例采集與篩選:中國裁判文書網(wǎng)案例

    為取得較為充分且權(quán)威的分析樣本,筆者在中國裁判文書網(wǎng)刑事案由項(xiàng)下,以“《中華人民共和國刑法》第三百一十三條”及“財產(chǎn)”為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索,共檢索到截至2016年4月30日相關(guān)裁判文書1091件,其中2016年108件,2015年366件,2014年330件,2009至2013年73件①根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)檢索分類,按裁判年份篩選為“2016(108)、2015(366)、2014(330)、2013(51)、2012(15)、2011(3)、2010(2)、2009(2)”,共879件;而按審判程序篩選為“一審(978)、二審(110)、再審(3)”,共1091件;按文書類型篩選為“判決書(910)、裁定書(67)”,共977件。對于造成此總數(shù)差異的原因筆者不得而知,但此差異對筆者將實(shí)際下載并篩選的案件作為分析樣本不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。。

    2015年7月20日,最高人民法院出臺《關(guān)于審理拒不執(zhí)行判決、裁定刑事案件適用法律若干問題的解釋》,對拒不執(zhí)行判決、裁定罪的法律適用作了詳盡的規(guī)定,對于罪與非罪的把握更為謹(jǐn)慎和準(zhǔn)確。另外近兩年來,最高人民法院深化執(zhí)行體制機(jī)制改革的同時,聯(lián)合有關(guān)部門完善網(wǎng)絡(luò)查控體系,強(qiáng)制執(zhí)行措施和效果均有很大程度的完善和提升,早期被認(rèn)為較為嚴(yán)重的規(guī)避執(zhí)行的行為,很大一部分已通過技術(shù)手段或部門協(xié)作得到了較好的解決?;谇笆鲈?,2014年前的案例研究價值較小,因此筆者選取2015年及2016年案例作為分析樣本,并對案例進(jìn)行批量下載;經(jīng)對判決文書進(jìn)行逐個整理分析,刪除部分法院重復(fù)上傳案例及與本文研究對象無關(guān)的案例,共獲得與規(guī)避執(zhí)行有關(guān)的拒不執(zhí)行判決、裁定刑事裁判案例270件(下文為指代方便,簡稱“樣本案例”)。

    二、被告人的“智慧”:樣本案例所體現(xiàn)的財產(chǎn)處置方式整理

    為規(guī)避執(zhí)行,被執(zhí)行人往往通過各種方式對財產(chǎn)進(jìn)行隱匿、轉(zhuǎn)移。在筆者篩選的這些樣本案例中,被告人所采取的規(guī)避執(zhí)行措施靈活多樣,標(biāo)的物從動產(chǎn)到不動產(chǎn)再到權(quán)利,方式從離婚到典當(dāng)再到注銷賬戶,充分體現(xiàn)了被執(zhí)行人的“智慧”。下文中,筆者將以處置財產(chǎn)種類為主線,并結(jié)合個別較為常用的處置方法,匯總整理相應(yīng)財產(chǎn)的處置方式,進(jìn)而為后續(xù)分析財產(chǎn)線索的發(fā)現(xiàn)提供借鑒基礎(chǔ)。

    (一)銀行賬戶

    在2014年以前的一些案例當(dāng)中,被告人在銀行賬戶中留有較大額度的存款被作為拒不執(zhí)行判決、裁定罪的定罪情節(jié)。但在現(xiàn)今對各銀行聯(lián)網(wǎng)查詢的大形勢下,查詢并凍結(jié)銀行賬戶余額變得簡單易行,因此前述情形下的有罪判決較少出現(xiàn)。但在樣本案例中,體現(xiàn)出的涉及銀行賬戶的財產(chǎn)處置方式更為靈活,發(fā)現(xiàn)難度也隨之加大。

    1. 強(qiáng)制執(zhí)行查詢時賬戶內(nèi)無余額,但賬戶信息顯示在法律文書生效后、查詢節(jié)點(diǎn)之前銀行賬戶有大額資金往來。如(2015)驛刑初字第538號案件、(2015)莊刑初字第116號案件。

    2. 注銷、變更糧食補(bǔ)貼賬戶、工資賬戶、退稅賬戶。之所以被告人需要對賬戶進(jìn)行注銷或變更,往往是因?yàn)檫@些賬戶已處于被查封凍結(jié)狀態(tài)。如(2014)壽刑初字第00281號案件、(2014)臨刑再初字第3號案件、(2015)句刑初字第245號案件。

    3.借用他人賬戶。此種方式在樣本案件當(dāng)中出現(xiàn)較多,各案例雖然手段相似,但所體現(xiàn)的財產(chǎn)來源和內(nèi)容卻有相當(dāng)?shù)膮⒖家饬x:如(2015)上刑初字第155號案件中體現(xiàn)的將經(jīng)營性收入轉(zhuǎn)入他人賬戶名下,主要證據(jù)為扣押的汽修廠電腦咨詢單;(2015)防刑初字第261號案件體現(xiàn)的將個人獨(dú)資公司資金從他人賬戶流轉(zhuǎn);(2015)東刑初字第635號案件體現(xiàn)的將領(lǐng)取的工程款匯入他人賬戶等。

    4. 使用被凍結(jié)賬戶消費(fèi)轉(zhuǎn)款。這種案件比較特殊,(2015)薌刑初字第147號案件因銀行系統(tǒng)存在技術(shù)原因,才使用法院凍結(jié)的銀行卡進(jìn)行日常消費(fèi)及代收代付貨款。

    5. 信用卡賬戶消費(fèi)后還款。如(2015)杭西刑初字第816號案件,被告人使用信用卡消費(fèi)后,多次還款且系通過他人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬還款。

    (二)房屋、土地等不動產(chǎn)

    在一般情況下,房屋、土地等不動產(chǎn)有相關(guān)部門登記管理,在查詢、查封環(huán)節(jié)上較少出現(xiàn)問題。但從樣本案例來看,并非所有的房屋、土地均有登記,即使在有登記的情況下房屋的變現(xiàn)物較難把控,在個別情況下,被查封的不動產(chǎn)亦有被非法處置的情況出現(xiàn)。

    1. 將房屋、土地轉(zhuǎn)移至他人名下。雖然在形式上不外乎贈予、買賣、以物抵債等有限幾種,但在具體實(shí)現(xiàn)方式上卻途徑多元:如(2015)臨刑初字第158號案件中的典當(dāng)絕當(dāng)方式;(2015)義刑初字第189號案件中的通過其他法院調(diào)解方式;(2015)寧刑終字第380號案件中的偽造抵償證明以物抵債方式;(2015)鄂黃陂刑初字第00738號案件中的協(xié)議離婚方式等。(2015)鄂隨縣刑初字第00055號案件中,被告人將查封土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓他人。極其特殊的情況下,如(2015)巖刑終字第82號案件,因房地產(chǎn)交易服務(wù)中心電腦信息系統(tǒng)出現(xiàn)問題導(dǎo)致被查封的房產(chǎn)提前解凍,造成房屋在查封期間被被告人轉(zhuǎn)移至他人名下。

    2. 房屋、土地征遷。如(2015)嘉海刑初字第780號案件中被告人將被拆遷房屋戶主變更為女兒名下;(2015)鏡刑初字第00424號案件中被告人將待拆遷房屋轉(zhuǎn)至朋友名下;(2016)遼1381刑初60號案件當(dāng)中被告人領(lǐng)取了房屋拆遷補(bǔ)償款、征地補(bǔ)償款后不履行判決義務(wù)。

    3. 房屋、土地出租、轉(zhuǎn)包。房屋、土地即使在被查封狀態(tài)下,仍然可以產(chǎn)生財產(chǎn)利益并被隱匿。如(2016)粵19刑終34號案件、(2015)泰興刑初字第518號案件當(dāng)中將已查封或未查封的房屋出租后,隱匿租金。(2015)科刑初字第319號案件、(2015)武刑初字第00135號等案件中,被告人將已查封或未查封的土地通過他人或虛假合同方式轉(zhuǎn)包他人。

    4. 持有或處置未登記房屋、土地。如(2015)金刑初字第80號案件中,被告人持有未辦理土地、房產(chǎn)登記的樓房;又如(2016)浙0303刑初9號案件中被告人將持有的一處無證房產(chǎn)出售。

    5. 設(shè)置虛假債權(quán)使房屋二次抵押。如(2015)亭刑初字第00462號案件中,被告人為隱藏其可供執(zhí)行的財產(chǎn),通過虛假借款方式,在房產(chǎn)上設(shè)立一般抵押權(quán)登記,導(dǎo)致該房產(chǎn)被二次抵押。

    (三)機(jī)動車

    作為特殊動產(chǎn),機(jī)動車即有與不動產(chǎn)類同的登記管理制度,又有動產(chǎn)可移動的物理特征。因此,在規(guī)避執(zhí)行中關(guān)于機(jī)動車的處置方式上,既有類同前述房屋、土地等不動產(chǎn)的處置方式,又有與其動產(chǎn)特點(diǎn)緊密聯(lián)系的特殊方面,其突出問題為在執(zhí)行過程當(dāng)中對機(jī)動車的實(shí)物控制較不動產(chǎn)更為困難。

    1. 將車輛轉(zhuǎn)移至他人名下。如(2015)河刑初字第539號案件中偽造買賣協(xié)議將車輛過戶他人;(2015)安中刑二終字第44號案件中將查封車輛變賣并交付;(2014)克刑初字第111號案件、(2015)永刑初字第00023號案件中以他人名義購買車輛;(2015)寶刑初字第00487號案件中通過協(xié)議離婚將房屋車輛歸前妻所有。

    2. 隱匿、拒不交出查封車輛。如(2015)大洼刑初字第 00220號案件、(2015)西刑初字第 88號案件、(2015)汕澄法刑二初字第136號案件中被告人均有隱藏、轉(zhuǎn)移或拒不交出被查封車輛行為。

    3. 車輛抵押、質(zhì)押或以物抵債。如(2015)龍刑初字第105號案件、(2015)欽南刑初字第297號案件中被告人將已查封或未查封車輛抵押他人;(2015)永刑初字第259號案件中將查封車輛質(zhì)押他人;(2016)晉0105刑初33號案件中將查封車輛以物抵債給他人。

    4. 尚在償還大額車貸。如(2015)寧刑初字第141號案件案件、(2016)川1725刑初9號案件中,被告人均仍每月償還大額車貸。

    (四)股權(quán)

    包括股票在內(nèi),公司股權(quán)含有一定的財產(chǎn)價值,被告人在規(guī)避執(zhí)行過程當(dāng)中當(dāng)然亦考慮到了這個問題。普遍的做法:如(2015)六裕刑初字第00167號案件、(2014)鄂武漢中刑終字第00640號等案件當(dāng)中,以他人名義代持股權(quán)或是將公司股權(quán)轉(zhuǎn)到親戚、朋友名下。在(2015)閘刑初字第429號案件當(dāng)中,被告人持有一定數(shù)量的股票。較為極端的做法是,(2014)門刑初字第00369號案件中的被告人,故意將尚在正常經(jīng)營的加工廠不進(jìn)行年檢而被工商機(jī)關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照,后將工廠設(shè)備及有關(guān)員工無償轉(zhuǎn)至兒子名下工廠。

    (五)保險賬戶、支付寶賬戶

    被告人通過保險賬戶規(guī)避執(zhí)行,一種方式系隱匿保險理賠款,如(2015)內(nèi)刑初字第347號案件、(2015)高刑初字第189號案件、(2015)盱刑初字第00182號案件當(dāng)中,被告人通過其他案件或正常理賠程序,領(lǐng)取保險理賠款。另一種方式為投資收益型保險或是商業(yè)保險,如在(2014)容刑初字第102號案件中,被告人有分紅保險收益;在(2015)婁中刑一終字第232號案件當(dāng)中,被告人為家屬購買較大額度商業(yè)保險,并有部分退保費(fèi)用。

    隨著功能日益豐富,支付寶涵蓋了支付、消費(fèi)、存款、投資等各項(xiàng)功能。支付寶賬戶屬于法院可執(zhí)行的“其他財產(chǎn)權(quán)”范圍,法院有權(quán)對被執(zhí)行人名下的支付寶賬戶予以查封、凍結(jié)、扣劃。在(2015)杭西刑初字第816號案件當(dāng)中,被告人亦系通過他人支付寶賬戶實(shí)現(xiàn)了信用卡還款,達(dá)到規(guī)避執(zhí)行的目的。

    (六)其他財產(chǎn)或方式

    在執(zhí)行財產(chǎn)中,很大一部分財產(chǎn)為動產(chǎn)。這些動產(chǎn)即使在查封的情況下,被告人亦有可能通過搬離、變賣、出租、以物抵債的方式進(jìn)行處置,如(2015)汝刑初字第135號案件中被告人轉(zhuǎn)移經(jīng)營設(shè)備,(2015)麗縉刑初字第447號案件中被告人變賣機(jī)器設(shè)備,(2015)益赫刑一初字第387號案件中被告人將查封船舶出租等。

    此外,樣本案例中還體現(xiàn)了一些較少出現(xiàn)的財產(chǎn)類別或規(guī)避執(zhí)行財產(chǎn)處置方式。如(2015)魚刑初字第379號案件中,被告人在繼承糾紛中放棄財產(chǎn)繼承權(quán);在(2015)包刑初字第00448號案件中,被告人通過倒簽債務(wù)清償協(xié)議將關(guān)鍵資產(chǎn)轉(zhuǎn)給他人;(2014)榆中刑一終字第00148號案件中,被告人預(yù)借監(jiān)理費(fèi)用但未用于還款;(2015)吉中刑一終字第00026號案件中,被告人領(lǐng)有農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等。最罕見的案例為(2015)柘刑初字第174號案件中,被告人中彩票獎金約500萬,實(shí)得獎金400余萬元,卻仍拒不執(zhí)行判決確定的義務(wù)。

    前述歸類,僅是通過樣本案例進(jìn)行分析匯總得出的部分結(jié)論。需要特別說明的是,基于刑法的謙抑性和刑事犯罪發(fā)現(xiàn)的局限性,實(shí)踐當(dāng)中規(guī)避執(zhí)行的財產(chǎn)及方式遠(yuǎn)比前述歸類更為豐富、廣泛;另一方面,執(zhí)行措施的不斷完善并不能完全杜絕法律或規(guī)定滯后性的影響,實(shí)踐當(dāng)中被執(zhí)行人規(guī)避執(zhí)行的措施也將不斷升級、層出不窮。

    三、財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)方式與路徑——不僅限于樣本案例

    雖然在立法及規(guī)定上,“我國民事執(zhí)行財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)的方式主要有執(zhí)行機(jī)關(guān)依職權(quán)調(diào)查、申請執(zhí)行人提供線索、被執(zhí)行人財產(chǎn)報告、協(xié)助執(zhí)行人協(xié)助調(diào)查等等,”①王媛媛:《民事執(zhí)行中的財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)制度研究》,中國政法大學(xué)2011年碩士學(xué)位論文,第1頁。但具體落實(shí)前述立法或規(guī)定的方式方法往往具有極大的實(shí)踐性,并非前述籠統(tǒng)的歸類所能解決。近年來,法院的執(zhí)行力度不斷加強(qiáng),完善網(wǎng)絡(luò)查控體系,通過“連通200多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),與有關(guān)部門聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)查控、遠(yuǎn)程指揮功能,在解決“被執(zhí)行人難找、財產(chǎn)難尋”問題上取得重大突破。”②《最高人民法院工作報告(2016)》,http://lianghui.people.com.cn/2016npc/n1/2016/0313/c403052-28194909-2.html,下載日期:2016年5月23日 。從實(shí)踐來看,人民法院執(zhí)行指揮中心在查詢、凍結(jié)登記在被執(zhí)行人名下的銀行賬戶、土地、房產(chǎn)、車輛、股權(quán)等各類信息和財產(chǎn)上,基本上已通過技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)了快捷全面的效果。但就樣本案例及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)而言,一方面被申請人的財產(chǎn)范圍遠(yuǎn)大于現(xiàn)可查控財產(chǎn),無法窮盡一切途徑;另一方面現(xiàn)有技術(shù)手段并不能完全杜絕規(guī)避執(zhí)行行為。因此,在強(qiáng)制執(zhí)行財產(chǎn)線索發(fā)現(xiàn)方式和渠道上,仍有許多可作為空間。即使是普通的公開、合法的途徑,也有可能隱藏著被申請人的財產(chǎn)線索,如果能對這些線索作進(jìn)一步分析比對,往往可以收到意想不到的效果。

    (一)銀行賬戶、土地、房產(chǎn)、車輛、股權(quán)等常規(guī)登記機(jī)關(guān)查詢

    前已述及,被執(zhí)行人名下的銀行賬戶、土地、房產(chǎn)、車輛、股權(quán)等各類信息和財產(chǎn)已可通過聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行查詢,在此不再贅述。筆者需要指出的是,很多時候雖然被執(zhí)行人名下的前述信息的查詢結(jié)果為無財產(chǎn)狀態(tài),但如果將查詢所得的歷史記錄進(jìn)行分析,往往可以發(fā)現(xiàn)在查詢之前,被執(zhí)行人的財產(chǎn)可能會有異常的變動情況。在樣本案例當(dāng)中,被告人很多銀行轉(zhuǎn)賬、變更登記等行為均發(fā)生在查詢點(diǎn)之前。在發(fā)現(xiàn)這些異常線索后,責(zé)令被執(zhí)行人作出相應(yīng)解釋,并根據(jù)相應(yīng)證據(jù)分析其財產(chǎn)變動是否合理或是否符合法律規(guī)定,再通過強(qiáng)制執(zhí)行程序或撤銷之訴實(shí)現(xiàn)執(zhí)行財產(chǎn)的目的。

    (二)其他相關(guān)賬戶或參與業(yè)務(wù)查詢

    從樣本案例可以看出,被告人財產(chǎn)形式及規(guī)避方式層出不窮。在執(zhí)行過程當(dāng)中,應(yīng)當(dāng)同樣注重以被告人名義開立的或管控的其他賬戶或參與業(yè)務(wù)的財產(chǎn)情況。根據(jù)樣本案例分析,主要有以下幾個方面:1. 支付寶賬戶;2. 涉及被執(zhí)行人本人或家庭成員的保險產(chǎn)品;3. 以被執(zhí)行人為受益人的保險產(chǎn)品;4. 被執(zhí)行人信用卡賬戶;5. 被執(zhí)行人購買的理財產(chǎn)品賬戶(如基金賬戶、P2P理財產(chǎn)品等);6. 涉及的典當(dāng)業(yè)務(wù)等。

    (三)其他公開網(wǎng)站查詢

    除前述聯(lián)網(wǎng)查詢外,其他公開網(wǎng)站也能體現(xiàn)相應(yīng)的財產(chǎn)線索。從樣本案例分析,并結(jié)合筆者日常工作經(jīng)驗(yàn),主要包括但不限于以下方面:

    1. 中國裁判文書網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)。最高人民法院于2013年開通中國裁判文書網(wǎng),每年法院系統(tǒng)上傳的裁判文書數(shù)以千萬計。從樣本案例來看,個別被告人雖然在這個案件當(dāng)中是被執(zhí)行人,但在其他案件當(dāng)中系取得財產(chǎn)利益的一方。因此,對相同當(dāng)事人的裁判信息進(jìn)行比對,亦可以知道當(dāng)事人從另案中所得利益。另一方面,裁判文書當(dāng)中往往體現(xiàn)當(dāng)事人的住址、訟爭財產(chǎn)、銀行賬戶乃至繼承信息等,這些均對查找被執(zhí)行人財產(chǎn)線索有相當(dāng)?shù)膸椭?/p>

    2. 相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)登記及公示網(wǎng)站。知識產(chǎn)權(quán)作為法律規(guī)定的物權(quán)客體,同樣附著了財產(chǎn)利益。查詢登記在被執(zhí)行人名下的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利,在可能的情況下進(jìn)行拍賣或轉(zhuǎn) 亦不失為一種查找財產(chǎn)線索的途徑。如查詢計算機(jī)軟件著作權(quán)可登陸中國版權(quán)保護(hù)中心網(wǎng)(http://www.ccopyright.com.cn/cpcc/index.jsp);查詢商標(biāo)可登陸國家工商行政管理總局商標(biāo)局網(wǎng)站(http://sbj.saic.gov.cn/);查詢專利可登陸國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站(http://www.sipo.gov.cn/zljsfl/)等。

    3. 相關(guān)政府企業(yè)網(wǎng)站查詢。相當(dāng)多的政府網(wǎng)站由于其監(jiān)管職能及信息公開的需要,會公布其職能范圍內(nèi)的企業(yè)或個人信息。如各級建設(shè)局網(wǎng)站往往公布政府重點(diǎn)工程招標(biāo)及中標(biāo)信息、企業(yè)資質(zhì)等;各地方房地產(chǎn)管理網(wǎng)站往往公布商品房預(yù)售信息、存量房信息等。而很多企業(yè)網(wǎng)站上同樣會報道所中標(biāo)或參與的工程信息,這些工程信息往往包含履約保證金、工程進(jìn)度款、結(jié)算款、質(zhì)量保證金的信息等,這些都是企業(yè)應(yīng)收賬款或?qū)ν鈧鶛?quán),是可以被強(qiáng)制執(zhí)行的。

    (四)實(shí)地調(diào)查非登記財產(chǎn)

    樣本案例亦反映出,一些車輛、土地、房屋可能并不存在相應(yīng)的登記信息或是與登記信息不符。如農(nóng)村土地可通過轉(zhuǎn)包、出租等方式獲取收益,但卻無法通過查詢登記等方式發(fā)現(xiàn)。農(nóng)村宅基地上的自建房尤其是城鄉(xiāng)結(jié)合部的“小產(chǎn)權(quán)房”,往往通過出賣、出租等方式獲取收益,同樣無法通過查詢登記發(fā)現(xiàn)。因此,對于前述這些未有充分登記信息的財產(chǎn),往往需要通過實(shí)地調(diào)查等方式來發(fā)現(xiàn)。

    (五)發(fā)現(xiàn)“以他人名義”之財產(chǎn)

    “以他人名義”是執(zhí)行難中較難破解的規(guī)避執(zhí)行方式之一。在樣本案例及實(shí)踐當(dāng)中,“以他人名義”的主要方法包括但不限于:借用他人名義登記土地、房產(chǎn)、機(jī)動車、股權(quán);借用他人銀行賬戶;借用他人名義管理動產(chǎn)等。而其中的“他人”,往往是被執(zhí)行人的同住家屬或近親屬、朋友、生意伙伴甚至是買賣所得的個人信息。在發(fā)現(xiàn)此類財產(chǎn)時,應(yīng)當(dāng)注意已查詢信息中反映的產(chǎn)權(quán)變動情況、現(xiàn)金流動情況等,并通過實(shí)踐調(diào)查掌握被執(zhí)行人及其家庭成員實(shí)際管領(lǐng)動產(chǎn)及不動產(chǎn)情況、消費(fèi)水平、生活來源等情況,必要時責(zé)令被執(zhí)行人對相關(guān)情況提供證明材料或作出解釋說明,通過綜合分析發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)線索。

    四、協(xié)同、配合及規(guī)范——關(guān)于完善財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)路徑的個別建議

    筆者并無意于亦無能力通過此文系統(tǒng)解決強(qiáng)制執(zhí)行財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)過程中的所有問題乃至執(zhí)行難問題。筆者僅希望通過對樣本案例的分析及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對財產(chǎn)線索的發(fā)現(xiàn)路徑作力所能及的歸類,并在此基礎(chǔ)上提出個別完善的建議。

    (一)進(jìn)一步加大與相關(guān)部門或主體的協(xié)同力度

    “強(qiáng)制執(zhí)行以強(qiáng)制力為后盾,然而法院天生便不具備軍隊和政府那樣程度的強(qiáng)制力,因而隨時可能出現(xiàn)無力完成執(zhí)行工作而求助他人的尷尬局面。這是法院無法擺脫的宿命?!雹偻鯐悦鳎骸端痉▓?zhí)行論——尋求判決轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)之途徑》,吉林大學(xué)2006年博士學(xué)位論文,第 92~93頁。不僅在強(qiáng)制執(zhí)行力方面,在執(zhí)行財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)上法院亦存在相同的宿命?!?014 年12 月24 日,最高人民法院亦順應(yīng)時代發(fā)展潮流,開通了具有案件管理、網(wǎng)絡(luò)查控、信息公開、信用懲戒等功能的執(zhí)行指揮系統(tǒng)。該系統(tǒng)的開通,預(yù)示著我國法院執(zhí)行由此邁入“準(zhǔn)大數(shù)據(jù)”時代,從而使法院執(zhí)行人員足不出戶,即可在線查控被執(zhí)行人的信息和財產(chǎn)。”②唐榮剛:《法院執(zhí)行的機(jī)遇、挑戰(zhàn)與應(yīng)對——以執(zhí)行財產(chǎn)全國聯(lián)網(wǎng)查控為探究契機(jī)》,載《上海政法學(xué)院學(xué)報(法治論叢)》2015年第6期,第96頁。2016年1月26日,最高人民法院與國家發(fā)展改革委員會等44個部門召開新聞發(fā)布會,對外通報44部門聯(lián)合簽署了《關(guān)于對失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》,對失信被執(zhí)行人的懲戒力度進(jìn)一步加大,同時也意味著最高人民法院與相關(guān)部門或主體的協(xié)同力度上升到一個新的高度。懲戒失信被執(zhí)行人的重要目的之一是為了提高執(zhí)行效果,因此,在與相關(guān)部門或主體聯(lián)合懲戒的同時,也應(yīng)當(dāng)同時在發(fā)現(xiàn)執(zhí)行財產(chǎn)方面建立更為廣泛、有效的協(xié)同制度,如在查詢或凍結(jié)保險賬戶、支付寶賬戶等方面的協(xié)同。

    (二)重視法律共同體尤其是律師群體的專業(yè)配合

    基于人民法院的定位及工作性質(zhì),在執(zhí)行財產(chǎn)線索發(fā)現(xiàn)中人民法院可采用的手段及方式會受到一定程度的限制。但作為法律共同體的組成部分,律師群體在具備相應(yīng)的專業(yè)知識的同時,在相應(yīng)事項(xiàng)處理方面往往具有更大的靈活性和主動性。早在2004年,北京市高級人民法院就已推出“委托調(diào)查制度”,申請執(zhí)行人的代理律師可持法院簽發(fā)的調(diào)查令向相關(guān)主體調(diào)查財產(chǎn)證據(jù)和線索,不配合的主體按拒不協(xié)助法院執(zhí)行的行為處理。①李維:《民事執(zhí)行財產(chǎn)調(diào)查制度研究》,西南政法大學(xué)2007年碩士學(xué)位論文,第30頁。在強(qiáng)制執(zhí)行過程當(dāng)中,注重法律共同體尤其是律師群體的專業(yè)配合,重視律師所提供的財產(chǎn)線索,并對律師的財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)行為依法給予必要的支持(如開具調(diào)查令),在減輕人民法院工作量的同時,亦可以取得較好的執(zhí)行效果。

    (三)規(guī)范中國裁判文書網(wǎng)裁判文書編輯標(biāo)準(zhǔn)

    “在大數(shù)據(jù)時代下,執(zhí)行案件要想不至于淹沒在大數(shù)據(jù)的海量信息中,就必須緊把與大數(shù)據(jù)相對接的執(zhí)行案件信息的錄入關(guān),以確保所錄入信息的精確化、具體化和多元化。”②唐榮剛:《法院執(zhí)行的機(jī)遇、挑戰(zhàn)與應(yīng)對——以執(zhí)行財產(chǎn)全國聯(lián)網(wǎng)查控為探究契機(jī)》,載《上海政法學(xué)院學(xué)報(法治論叢)》2015年第6期,第100頁。在裁決文書上傳案例的標(biāo)準(zhǔn)上亦適用同理。中國裁判文書網(wǎng)上傳案例中相關(guān)信息的詳細(xì)程度,決定了相關(guān)案例對于財產(chǎn)線索發(fā)現(xiàn)的價值。從樣本案例來看,個別案例中的相關(guān)信息過于簡略(如被告人信息簡化到了“李某”),雖然對于了解裁判思路無影響,但對于發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)線索,甚至無法與被執(zhí)行人建立關(guān)聯(lián),更不用說發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)線索。因此,對于上網(wǎng)的裁判文書,應(yīng)當(dāng)保留必要的信息,如當(dāng)事人姓名、詳細(xì)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或小區(qū)的住址等。即使基于保護(hù)當(dāng)事人隱私考慮無法在公開網(wǎng)站上實(shí)現(xiàn),亦可考慮在法院內(nèi)部實(shí)現(xiàn)無編輯、信息全面的裁判文書網(wǎng)上查詢以及同一當(dāng)事人案件自動關(guān)聯(lián)功能。

    強(qiáng)制執(zhí)行關(guān)系到司法的權(quán)威,關(guān)系到申請執(zhí)行人的切身利益,同樣關(guān)系到被申請人的實(shí)際利益。因此,強(qiáng)制執(zhí)行財產(chǎn)線索發(fā)現(xiàn)與被申請人的財產(chǎn)規(guī)避行為將存在一個斗爭中不斷變化升級的長期過程。但我們相信,隨著各項(xiàng)機(jī)制的完善及懲戒力度的加大,對被執(zhí)行人財產(chǎn)規(guī)避執(zhí)行的震懾力度亦隨之增大,強(qiáng)制執(zhí)行的效果必將得到大大提升。其中,除司法機(jī)關(guān)內(nèi)部相關(guān)手段、機(jī)制的不斷完善外,亦需要申請執(zhí)行人、法律共同體尤其是律師群體、相關(guān)部門及其他主體的協(xié)同與配合,畢竟“規(guī)避執(zhí)行問題不僅僅是民事執(zhí)行領(lǐng)域的突出問題,從某種意義上來說它還是一個龐大的社會綜合問題,需要全社會力量的整合與積極參與,才能從根源上徹底遏止規(guī)避執(zhí)行現(xiàn)象的發(fā)生。”③張衛(wèi)云:《規(guī)避執(zhí)行行為法律透視與規(guī)制問題研究——從構(gòu)建社會信用體系視角的思考》,西南政法大學(xué)2014年碩士學(xué)位論文,第35頁。

    (責(zé)任編輯:劉 冰)

    D925.28

    A

    1674-8557(2017)01-0114-07

    2016-10-31

    林斯微(1985-),男,福建上杭人,福建天衡聯(lián)合(龍巖)律師事務(wù)所律師。林新英(1971- ),女,福建上杭人,福建省上杭縣人民法院法官。

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