其他案件

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其他案件

男子虛構(gòu)項目詐騙好友落法網(wǎng)

近日，山東省鄒城市公安局經(jīng)偵大隊破獲一起特大合同詐騙案，成功抓獲涉嫌合同詐騙23萬元的網(wǎng)上逃犯郝某。

2015年1月25日，受害人王某來到鄒城市公安局經(jīng)偵大隊報案稱：2013年11月，自己的朋友郝某找他說有一個兗礦集團(tuán)某公司的項目需要投資，勸他投資了23萬元，至今沒見任何收益，現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上郝某。鄒城市公安局經(jīng)偵大隊立即成立專案組，針對此案開展調(diào)查。民警在大量走訪和調(diào)取郝某銀行卡信息后發(fā)現(xiàn)，其并沒有和兗礦集團(tuán)某公司有任何投資項目來往，此投資項目純屬虛構(gòu)，且郝某已經(jīng)逃匿。市公安局立即將郝某列為網(wǎng)上逃犯。2015年7月21日，根據(jù)掌握的線索，辦案民警在曲阜高鐵站將犯罪嫌疑人郝某抓獲。

據(jù)調(diào)查，郝某中專畢業(yè)后在兗礦集團(tuán)某下屬單位工作，2005年自謀職業(yè)后開了一家電器儀表自動化有限公司。郝某與王某是多年好友，2013年11月20日，犯罪嫌疑人郝某以濟(jì)寧某電器儀表自動化有限公司的名義與王某簽訂合作協(xié)議，協(xié)議主要內(nèi)容是由郝某向兗礦某公司取得物資采購單，由王某出資，所得利潤兩人五五分成，合作期限是2013年11月20日至2014年11月19日，期限一年。簽訂協(xié)議后，王某于2013年11月24日至2013年12月14日分批給郝某共計23萬元投資款。合同到期后，王某多次向郝某催要分成和投資款，郝某歸還王某6萬元后逃匿。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人郝某在收到王某的投資款后，全部用來還個人借款和銀行貸款。郝某對其于2013年10月份，以虛構(gòu)項目與受害人王某簽訂合同，并讓王某以投資的方式詐騙其23萬元的犯罪事實供認(rèn)不諱。為將受害人王某的損失降到最小，抓獲犯罪嫌疑人郝某后，經(jīng)過民警多次對犯罪嫌疑人郝某及其家人的教育、勸說，犯罪嫌疑人郝某家人于2015年7月24日，將剩余的17萬元的欠款歸還給了王某。

目前，犯罪嫌疑人郝某已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。

西青警方偵破一起微信群售賣虛擬貨幣詐騙案

一男一女以售賣虛擬貨幣的名義詐騙網(wǎng)友15萬元，后將買家拉黑，銷聲匿跡。案發(fā)后，公安西青分局成立專案調(diào)查組展開偵查，獲取大量證據(jù)線索，遠(yuǎn)赴廣東省某市，最終在一偏僻村落內(nèi)將兩名涉案人員抓獲，連帶破獲20余起微信售賣虛擬貨幣詐騙案，涉案金額達(dá)100余萬元。

家住西青區(qū)李七莊街的曹先生愛在網(wǎng)上玩德克薩斯撲克游戲。今年1月8日，他手中的虛擬貨幣不足，打算購買，于是便在此前玩家自發(fā)成立的“德克薩斯撲克微信群”中詢問哪里有價格合適的虛擬貨幣出售。很快，玩家“龍頭商”私信回復(fù)稱，手頭正好有大量低價虛擬貨幣。二人商談后，曹先生以15萬元買進(jìn)一批虛擬貨幣，“龍頭商”收到錢后，未付虛擬貨幣，人卻聯(lián)系不上了，在群內(nèi)詢問多次無果后，曹先生向西青分局報案。

西青警方迅速成立專案組，展開縝密調(diào)查。通過調(diào)取嫌疑人的微信號、提取贓款銀行地址，進(jìn)行綜合分析，最終確定兩名嫌疑人陳某（男，29歲，四川省人）、梁某（女，31歲，廣東省人）正在廣東省廣州市番禺一帶活動，專案組民警立即啟程前往廣東。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑢０附M民警調(diào)取了兩名嫌疑人在多家銀行ATM機(jī)的攝錄資料，并查到了他們在2014年的暫住登記信息，顯示兩人在番禺區(qū)某島暫住的詳情，然而民警前往抓捕時，卻被房主告知兩人早在半年前搬離現(xiàn)住地，不知去向。經(jīng)調(diào)查，警方了解到該島有很多外來人口，警方推斷兩名嫌疑人并未離開這個小島，應(yīng)該就在附近僅有的一高檔社區(qū)或是緊鄰的出租房屋內(nèi)居住。

警方縮小了搜尋范圍，經(jīng)調(diào)取高檔社區(qū)的全部出入口視頻資料進(jìn)行海量篩選比對后，并未發(fā)現(xiàn)兩名嫌疑人的蹤跡，警方推斷嫌疑人應(yīng)居住在臨近的出租屋內(nèi)。專案組民警緊急聯(lián)系當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)民警，采取入戶登記的方式，一戶一戶地敲開租戶的房門，開展地毯式搜尋。功夫不負(fù)有心人，經(jīng)過兩個多小時的入戶搜尋，當(dāng)民警推開4號樓2層的一間租戶房門時，發(fā)現(xiàn)兩名嫌疑人正在屋內(nèi)打游戲。民警當(dāng)場將二人抓獲，并繳獲3部手機(jī)、9張銀行卡等贓物。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人陳某、梁某交代，二人為男女朋友關(guān)系，嗜好網(wǎng)絡(luò)賭博，為籌集賭博資金，他們于幾年前加入各地“德克薩斯撲克微信群”，謊稱售賣虛擬貨幣。兩人詐騙成功后，立即把對方拉黑。之后，他們加入其他地區(qū)的“德克薩斯撲克微信群”，采取相同手法作案。截至此案案發(fā)時，兩人已作案20余起，詐騙金額高達(dá)100余萬元。

京津警方聯(lián)手成功打掉一利用快遞業(yè)務(wù)實施詐騙的團(tuán)伙

天津警方與北京警方密切配合，于3月5日抓獲藏匿在天津濱海國際機(jī)場附近某酒店的3名嫌疑人，成功打掉了一個利用快遞業(yè)務(wù)實施詐騙的團(tuán)伙。

2月29日下午，家住北京的楊女士接一陌生男子來電，對方自稱是快遞員，要把一快遞件送至楊女士家，但由于填寫錯誤，現(xiàn)需正確地址。經(jīng)常網(wǎng)購的楊女士未產(chǎn)生疑問，立即告知對方住址。3月2日，冒充快遞員的嫌疑人為楊女士送達(dá)快遞件后，謊稱自己送錯包裹，以手機(jī)沒電為由借用楊女士的手機(jī)向“總部”核實情況，實是向同伙傳遞信息。此時，另一嫌疑人邊藏匿在樓道觀察情況邊接應(yīng)，并通過用楊女士的手機(jī)購買物品，以此獲得銀行卡驗證碼信息。至此，楊女士的銀行卡在沒離身的情況下，被他人盜刷3萬余元。

案發(fā)后，北京警方展開偵查，并根據(jù)楊女士對嫌疑人體貌特征的描述，查明一嫌疑人于3月4日22時許入住天津濱海國際機(jī)場附近某酒店。市公安刑偵局四支隊接北京警方求助后，于第一時間趕到嫌疑人藏身地點，確定了嫌疑人入住的相關(guān)信息。之后，本市警方、北京警方抓獲三名福建籍嫌疑人，繳獲詐騙所得現(xiàn)金10萬余元、銀行卡10余張及作案使用的手機(jī)、電話卡、偽造寄送單據(jù)和包裹等。經(jīng)審訊，警方掌握了嫌疑人以借用手機(jī)方式盜取銀行卡驗證碼，及時傳遞給另一嫌疑人，再利用網(wǎng)絡(luò)銀行把卡里的資金轉(zhuǎn)走的犯罪經(jīng)過。

目前，三名嫌疑人已被刑事拘留。

廣西欽州破獲跨省傳銷案涉案金額2000萬元

廣西欽州市公安局通報稱，廣西壯族自治區(qū)欽州市公安局欽南分局近期破獲一起跨省特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，抓獲宋某等5名犯罪嫌疑人。據(jù)悉，該案涉案人員多達(dá)500人，主要來自貴州省凱里市，涉案金額達(dá)2000萬元。

據(jù)介紹，早在幾年前，警方便對該組織布控偵查，但由于掌握的證據(jù)不足，加之該傳銷體系宋某、謝某、王某等高層人員已經(jīng)離開廣西，給案件偵破帶來極大困難，警方只能暫時按兵不動并加大證據(jù)搜集力度。

2015年，根據(jù)前期偵查掌握的線索，欽南公安分局民警終于掌握該案犯罪嫌疑人宋某等人的活動軌跡，于11月24日在貴州省某酒店內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人宋某。之后，以宋某為突破口數(shù)次遠(yuǎn)赴貴州省偵查和布控，至12月18日，在貴州省凱里市某民宅抓獲犯罪嫌疑人謝某和王某。2016年1月14日，欽南公安分局經(jīng)偵大隊再次組織警力在貴州省凱里市將劉某等兩人抓獲，至此該案告破。

宋某是貴州省凱里市人，2010年初被李某騙至廣西欽州市參與“資本運作”，投資3800元申購“一份”可以賺370萬元，認(rèn)購“21份”可以賺1100萬。為了賺錢，宋某瘋狂尋找目標(biāo)發(fā)展下線，并將其朋友謝某、王某等人拉下水，涉案人員多達(dá)500人。民警介紹，該案是典型的傳銷，體系的運作方式是發(fā)展下線，每個直接下線再按該方式滾動發(fā)展下線。

目前，宋某、謝某、王某已被依法逮捕，劉某等兩人已被依法執(zhí)行刑事拘留，此案仍在進(jìn)一步偵辦中。

私刻公章侵財70萬江蘇籍男子落法網(wǎng)

近日，齊河縣公安局經(jīng)偵大隊追逃組前往南京一舉將涉嫌私刻公章的江蘇籍逃犯徐某抓獲。

2013年8月，犯罪嫌疑人徐某組織的無任何資質(zhì)的施工隊，在青島某立交橋項目施工期間，未經(jīng)江蘇省“泰州市某工程有限公司”同意，冒用該公司的名義，并偽造該公司印章與齊河縣某鋼管租賃站簽訂租賃合同，租賃該租賃站的腳手架等建筑材料。齊河縣該鋼管租賃站將腳手架等建筑材料交付給徐某施工隊使用至2014年底工程完工。后徐某以工程款未到位為由，一直拒不支付近70萬元的租賃費，給齊河縣該鋼管租賃站造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

目前，犯罪嫌疑人徐某對犯罪事實供認(rèn)不諱，此案正在進(jìn)一步審理中。

警惕“無償安裝POS機(jī)”騙術(shù)

近日，齊河縣出現(xiàn)了不法分子以交納一定押金，無償安裝POS機(jī)為誘餌，通過更改POS機(jī)綁定銀行賬號的形式騙取受害人大量財產(chǎn)的案件，警方提醒廣大人民群眾提高防范意識。

2015年11月27日，齊河縣個體經(jīng)營者劉某到齊河縣公安局經(jīng)偵大隊報案稱，2015年11月17日上午，三名自稱是濟(jì)南銀聯(lián)公司職員的男子到其店內(nèi)，聲稱可以幫其無償安裝POS機(jī)，但每一臺要交納1500元押金，在POS機(jī)用滿一年后即將押金全額退回。劉某在簡單查看其中一名自稱為負(fù)責(zé)人的名片后，便信以為真，當(dāng)即交納了3000元現(xiàn)金，安裝了兩臺POS機(jī)，并按照對方的要求到銀行開了一張本地銀行卡與POS機(jī)捆綁。后劉某自己在POS機(jī)上刷了一筆消費，但過了三天，該筆消費都未轉(zhuǎn)到劉某所捆綁的銀行卡上，POS機(jī)也顯示無效商戶，當(dāng)劉某撥打?qū)Ψ降碾娫挄r，已經(jīng)無法聯(lián)系。

經(jīng)查：犯罪嫌疑人是通過修改POS機(jī)綁定銀行卡的形式騙取受害人財產(chǎn)。對于小額交易，犯罪嫌疑人一般會立刻通過自己賬戶按時給受害人轉(zhuǎn)賬，營造POS機(jī)能正常使用的假象，麻痹受害人使其放松警惕。一旦發(fā)現(xiàn)有大額資金交易，犯罪嫌疑人會立刻竊取受害人財產(chǎn)并切斷與受害人的一切聯(lián)系。

警方提示：個體工商戶要通過正規(guī)途徑、合法手續(xù)購買POS機(jī)，并嚴(yán)格按規(guī)定使用POS機(jī)，對于POS機(jī)的維修也必須要找正規(guī)維修地點，不輕易相信網(wǎng)上、報紙或者上門推銷等非正常途徑銷售POS機(jī)的信息。