已立案的那些互聯(lián)網(wǎng)金融“巨雷”

泛亞陷入430億元兌付危機

2015年4月，泛亞有色金屬交易所的資金鏈出現(xiàn)問題，媒體報道，共牽涉22萬戶投資者、430億元資金。在昆明、上海等地，投資者聚集維權。兌付危機的起因，是泛亞推出的一個叫“日金寶”的活期理財產(chǎn)品。宣傳中，該產(chǎn)品“保本保息，資金隨進隨出”。2015年12月23日，昆明市政府發(fā)布通報稱，泛亞在經(jīng)營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

2016年6月22日，昆明市政府通報泛亞涉嫌犯罪有關情況。通報稱，公安機關已依法對單九良等19名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕，查控了包括7萬余噸有色金屬在內(nèi)的一批涉案資產(chǎn)、資金。其間，4月1日—6月15日，泛亞有色案件有27974名投資人在“非法集資案件投資人信息登記平臺”注冊登記。

e租寶非法集資500余億元

《中國經(jīng)濟周刊》2015年第37期 《泛亞危機》 www.ceweekly.cn

2015年12月8日，新華社報道，e租寶及關聯(lián)公司涉嫌違法經(jīng)營活動被調(diào)查。從2014年7月e租寶上線至2015年12月被查封，“鈺誠系”相關犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌，虛構融資租賃項目，持續(xù)采用借新還舊、自我擔保等方式大量非法吸收公眾資金，累計交易發(fā)生額達700多億元。警方初步查明，e租寶實際吸收資金500余億元，涉及投資人約90萬名。

2016年7月18日晚間，公安機關e租寶案件專案組發(fā)布公告，通報e租寶案投資人申請身份信息復核已經(jīng)截止。

大大集團非法集資40億元

2015年12月 23日，互聯(lián)網(wǎng)金融公司大大集團被媒體報道因涉嫌非法集資4名高管被羈押，警方凍結了大大集團賬戶，發(fā)現(xiàn)其賬面上僅剩1億多元資金，但如果要實現(xiàn)投資人資金完全兌付，可能需要40億元左右。2016年6月，上海市人民檢察院第一分院受理大大集團非法集資案。

鑫琦資產(chǎn)19億兌付危機

2016年2月，陜西鑫琦資產(chǎn)上海分公司被爆出兌付危機，遭投資人圍堵。2月18日，鑫琦資產(chǎn)在官網(wǎng)發(fā)布公告，提出了三種解決方案：資產(chǎn)兌付;資產(chǎn)兌付，并協(xié)助限期變現(xiàn);投資人可成立債權人委員會，負責兌付資產(chǎn)。據(jù)報道，此案涉及5000位投資人，涉及資金19億元。投資者反映，警方已經(jīng)立案調(diào)查。

快鹿50億元兌付危機

《中國經(jīng)濟周刊》2016年第15期 《快鹿集團陷兌付危機》 www.ceweekly.cn

2016年3月31日，快鹿集團旗下關聯(lián)公司金鹿財行和當天財富出現(xiàn)資金危機。4月6日，快鹿集團宣布承諾兩周內(nèi)公布首期50億元兌付資產(chǎn)明細，但隨后卻不了了之。7月11日，快鹿出乎意料地發(fā)布“追討”公告，稱向快鹿集團內(nèi)部人士或關聯(lián)企業(yè)人士等9人追討25億元債務，甚至公開了這些被追討人個人信息并向社會有獎懸賞。而之前所稱將要公布明細的50億元資產(chǎn)包，此刻已“縮水”成為25億元債權。

中晉340億元兌付危機

《中國經(jīng)濟周刊》2016年第14期 《“中晉合伙人”微信群：依然“相信明天”》 www.ceweekly.cn

2016年4月6日新華社消息，上海警方對因涉嫌非法吸儲和集資詐騙的“中晉系”相關聯(lián)公司進行查處。截至2016年4月1日，中晉一期基金共募集資金52.6億元，超計劃籌資2.6億元。而另一項數(shù)據(jù)則顯示，截至2016年2月10日，中晉合伙人的投資總額已突破340億元，涉及總人次超過13萬。