寶鋼股份董秘朱可炳：因企制宜推動“三會”創(chuàng)新

“經(jīng)過2015年的幾次實(shí)踐，監(jiān)事們普遍反映溝通會有助于監(jiān)事充分就議案進(jìn)行溝通交流、形成初步監(jiān)督意見，保證了監(jiān)事列席董事會會議的參會質(zhì)量和效率。”

服務(wù)股東大會、董事會、監(jiān)事會，是上市公司董事會秘書的重要職責(zé)。自2012年任寶鋼股份董秘以來，朱可炳積極主持參與公司的規(guī)范治理、推動“三會”創(chuàng)新，提高會議效率。

倡導(dǎo)設(shè)立提名委員會，不斷優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)。寶鋼股份董事會之前已設(shè)立戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會，但未設(shè)立提名委員會。朱可炳與董秘室一直致力于公司治理研究，認(rèn)為為規(guī)范公司董事、高級管理人員的產(chǎn)生程序，優(yōu)化董事會的人員組成結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平，公司應(yīng)借董事會換屆為契機(jī)，考慮設(shè)立提名委員會。2015年3月，寶鋼股份董事會通過設(shè)立董事會提名委員會的議案。次月，公司六屆一次董事會成立了提名委員會，成員以外部董事為主，由獨(dú)立董事任主任。

創(chuàng)新監(jiān)事會前溝通機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)事會監(jiān)督服務(wù)功能。為加強(qiáng)監(jiān)事會的監(jiān)督服務(wù)功能，朱可炳帶領(lǐng)董秘室開展監(jiān)事會公司治理研究，在聽取各方意見的基礎(chǔ)上，提出了在董事會召開前舉行監(jiān)事會溝通會的建議。朱可炳對《董事會》記者表示，“經(jīng)過2015年的幾次實(shí)踐，監(jiān)事們普遍反映溝通會有助于監(jiān)事充分就議案進(jìn)行溝通交流、形成初步監(jiān)督意見，保證了監(jiān)事列席董事會會議的參會質(zhì)量和效率。”

開發(fā)三會APP，推進(jìn)無紙化辦公。自寶鋼股份成立以來，三會會議資料以及供董事參考的資料都是以紙質(zhì)形式發(fā)放的。董事會材料的內(nèi)容較多，其中年度董事會會議材料動輒超過500頁，需要大量紙張，且不便于攜帶和查詢。朱可炳帶領(lǐng)董秘室與寶信軟件合作，研究開發(fā)三會APP，用于董事會、監(jiān)事會、股東大會會議材料及日常參考材料的無紙化傳送。朱可炳表示，APP的推出提高了會議資料的便攜性，方便董事、監(jiān)事和高管及時查詢相關(guān)資料，也更加環(huán)保，獲得了董事、監(jiān)事和高管的好評。

另外得一提的是，定期報告的信息披露方面寶鋼股份同樣有創(chuàng)新。朱可炳提出從突出內(nèi)容重點(diǎn)和改善閱讀體驗(yàn)兩方面入手，改善定期報告披露的可讀性，優(yōu)化定期報告的信息披露。自2013年度報告起，公司增加了“公司亮點(diǎn)”章節(jié)，將年報核心內(nèi)容進(jìn)行提取精煉，放在首要章節(jié)供投資人了解。在2014年度報告中，進(jìn)一步用“一張圖看懂年報業(yè)績”來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的“致投資者”文字稿，在年報首頁以簡明、直白的一張圖來介紹公司經(jīng)營業(yè)績，讓投資人一目了然，用最快的速度了解年度經(jīng)營情況；同時，在正文中添加了“核心數(shù)據(jù)”章節(jié)，通過通俗易懂的圖示來突出重點(diǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)。此外，在中報等定期報告中，也更多地采用圖表和標(biāo)識等方式來解釋說明，幫助投資者理解定期報告內(nèi)容。