證件打假

證件打假

01 羅田公安搗毀一特大制造假證印章團(tuán)伙 父子姐弟全家造假

2016年11月24日，羅田縣公安局成功破獲一起特大偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章案，涉案企業(yè)100余家，涉案價(jià)值2000余萬(wàn)元；搗毀一個(gè)家族式制假窩點(diǎn)，繳獲含“中華人民共和國(guó)住建部”“湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳”等在內(nèi)的各類(lèi)偽造印章76枚，辦理《安全生產(chǎn)許可證》《建筑資質(zhì)證書(shū)》所需要的各種偽造證件1000余份，偽造身份證、戶(hù)口簿、畢業(yè)證、技術(shù)等級(jí)證、注冊(cè)建造師證、會(huì)計(jì)證、房產(chǎn)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、醫(yī)生執(zhí)業(yè)證等各類(lèi)證件一大批；涉案犯罪嫌疑人10余人。截止目前，已抓獲犯罪嫌疑3人，其他犯罪嫌疑人正在進(jìn)一步追逃中。

花費(fèi)12萬(wàn)元辦的證件不能用

2016年11月3日，羅田縣公安局三里畈派出所接到某建筑有限公司法人舒某報(bào)警稱(chēng)：2015年9月8日，因業(yè)務(wù)需要與新洲籍男子劉某簽訂了一份代辦建筑行業(yè)證件的合同，委托其代辦《安全生產(chǎn)許可證》，并按合同約定支付了費(fèi)用12萬(wàn)元。

但劉某交給他的《安全生產(chǎn)許可證》網(wǎng)上無(wú)法查詢(xún)備案，懷疑是偽造的證件。

接到報(bào)案后，民警于第二天就趕赴證件的核發(fā)地黃岡市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳核實(shí)證件真?zhèn)危?jīng)省住建廳開(kāi)具說(shuō)明和印模證實(shí)：劉某交給舒某的《安全生產(chǎn)許可證》確系偽造。

案件初顯端倪

11月10日，羅田警方成立“11.09”專(zhuān)案組，依法對(duì)該案立案?jìng)刹?，?duì)劉某涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪展開(kāi)調(diào)查。

通過(guò)報(bào)案人舒某提供的銀行轉(zhuǎn)款卡號(hào)，民警對(duì)劉某涉案交易的銀行卡進(jìn)行調(diào)取。通過(guò)一一比對(duì)和查詢(xún)，梳理出了20余家與舒某類(lèi)似的建筑企業(yè)及法人向劉某打款的記錄，少則3萬(wàn)、5萬(wàn)，多則20余萬(wàn)。

資金活動(dòng)非常頻繁，劉某僅這一個(gè)賬戶(hù)一年進(jìn)賬350余萬(wàn)元，并且很多打款備注為：辦證費(fèi)用，但是這些錢(qián)到帳后，通常就會(huì)很快轉(zhuǎn)走或取現(xiàn)，卡上余額不是很多。

為盡最大可能挽回被害人的損失，11月15日，民警趕赴武漢，將其沒(méi)來(lái)得及轉(zhuǎn)移的125萬(wàn)元凍結(jié)。

隨后，民警通過(guò)在湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳官網(wǎng)了解到辦理建筑行業(yè)兩證的全部流程及所需要準(zhǔn)備的材料，也到相關(guān)的發(fā)證機(jī)關(guān)住建委和省住建廳具體了解證件核發(fā)流程。得知辦理這些證件是不收取任何費(fèi)用的。

為什么如此多的公司企業(yè)寧愿花費(fèi)少則幾萬(wàn)，多則幾十萬(wàn)元的費(fèi)用，委托劉某為其代辦一個(gè)按照正規(guī)流程根本不收取任何費(fèi)用的證件？

其中必然有貓膩，有非常隱蔽犯罪的可能，民警通過(guò)對(duì)正規(guī)辦證流程、資料和這些公司資質(zhì)申報(bào)情況進(jìn)行綜合分析，作出一個(gè)大膽的推測(cè)：這些公司企業(yè)花巨資委托劉某制作補(bǔ)齊了他們無(wú)法提供的，而正規(guī)申報(bào)所必需的資料，通過(guò)補(bǔ)齊的資料順利通過(guò)審批，騙領(lǐng)了證件。

而劉某如何補(bǔ)齊資料？只有作假，通過(guò)偽造的國(guó)家證件、證書(shū)、印章等整理補(bǔ)齊了資料，而且蒙混過(guò)關(guān)通過(guò)了審批。

成功搗毀特大制假窩點(diǎn)

在基本上查明劉某的情況以后，羅田警方?jīng)Q定對(duì)其進(jìn)行抓捕。

11月22日，專(zhuān)案行動(dòng)小組趕赴劉某位于武漢的落腳點(diǎn)附近，10時(shí)許，民警成功將劉某抓獲。

通過(guò)訊問(wèn)和檢查劉某的隨身物品，發(fā)現(xiàn)其大量從事偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章的違法犯罪活動(dòng)的證據(jù)。

并得知當(dāng)天另一同案嫌疑人湖南籍男子鄒某會(huì)與人交易，11時(shí)許，在武漢市中南路某電器門(mén)口將正在進(jìn)行交易的鄒某抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲包括“湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳”在內(nèi)的印章14枚、大量偽造的證書(shū)、證件等。

來(lái)不及停歇，民警通過(guò)劉某平時(shí)收貨地址確定其落腳點(diǎn)（制假窩點(diǎn)）為武漢市武昌區(qū)武珞路460號(hào)某室，立刻趕往該地點(diǎn)實(shí)施布控。

15時(shí)許，民警成功進(jìn)入武珞路460號(hào)某室的制假窩點(diǎn)，并在屋內(nèi)控制住另一嫌疑人皮某。

隨即對(duì)屋內(nèi)展開(kāi)搜查，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)多小時(shí)的搜查清點(diǎn)，繳獲含“中華人民共和國(guó)住建部”“湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳”等在內(nèi)的各類(lèi)偽造印章76枚，辦理《安全生產(chǎn)許可證》《建筑資質(zhì)證書(shū)》所需要的各種偽造證件300余份；偽造身份證、戶(hù)口簿、畢業(yè)證、技術(shù)等級(jí)證、注冊(cè)建造師證、會(huì)計(jì)證、房產(chǎn)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、醫(yī)生執(zhí)業(yè)等各類(lèi)證件一大批。

家族式制假團(tuán)伙覆滅

經(jīng)查：嫌疑人劉某，男，31歲，武漢新洲區(qū)倉(cāng)埠人；鄒某，男，50歲，湖南省婁底市雙峰縣人；皮某，26歲，武漢新洲區(qū)倉(cāng)埠人。

劉某是這起案件的主犯之一，而且劉某的父親、姐姐、弟弟都有參與；鄒某是個(gè)證販子，專(zhuān)門(mén)為其團(tuán)伙提供假證件；皮某為劉氏團(tuán)伙的聘用人員，為其團(tuán)伙做資料、刻印章。

劉某等人利用偽造的證件、印章、發(fā)票、各類(lèi)證書(shū)等制作虛假的申報(bào)資料，向國(guó)家機(jī)關(guān)騙領(lǐng)建筑行業(yè)證書(shū)，騙取不成的就直接偽造了《安全生產(chǎn)許可證》，涉案企業(yè)100余家，涉案金額2000余萬(wàn)元。

目前，嫌疑人劉某、鄒某、皮某三人已經(jīng)被依法刑事拘留，其他嫌疑人正在加緊抓捕，案件還在進(jìn)一步深挖之中。

02 蘭州七里河警方搗毀制販假證窩點(diǎn)

近日，七里河公安分局建蘭路派出所、治安管理一大隊(duì)協(xié)作配合，成功搗毀一制販假證窩點(diǎn)，抓獲涉嫌制販假證犯罪嫌疑人一名。目前，犯罪嫌疑人張某某已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理之中。

11月16日上午，建蘭路派出所社區(qū)民警在工作中得知，有人在七里河區(qū)火星街第一家園2號(hào)樓制販假證。當(dāng)日中午，民警根據(jù)線(xiàn)索，在火星街第一家園2號(hào)樓某室將偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件（道路運(yùn)輸從業(yè)人員從業(yè)資格證）的犯罪嫌疑人張某某抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲假證185本、假印章2枚及用于制作假證件的電腦、鋼印機(jī)各1臺(tái)、打印機(jī)2臺(tái)。經(jīng)訊問(wèn)，張某某交代了其制販假證的犯罪事實(shí)。

03 潮州潮安公安分局查獲一偽造假證的違法人員

11月6日下午，潮州潮安公安機(jī)關(guān)市際武裝卡哨葫蘆市卡點(diǎn)民警在執(zhí)勤時(shí)，抓獲一偽造證件印章的違法嫌疑人劉某南，繳獲偽造機(jī)動(dòng)車(chē)牌照和其它證件一批。

為把好進(jìn)入潮安轄區(qū)的關(guān)口，潮安公安機(jī)關(guān)全力做好市際武裝卡哨的查緝防控工作，一方面加強(qiáng)對(duì)參與武裝卡哨執(zhí)勤民警的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，從車(chē)輛查緝上、嫌疑人查控上、可疑物品檢查上以及民警自身安全上開(kāi)展培訓(xùn)，多方面提高執(zhí)勤民警的警務(wù)實(shí)戰(zhàn)能力；另一方面加強(qiáng)卡哨的查緝，嚴(yán)查一切過(guò)往可疑的人、車(chē)、物。

11月6日下午，市際武裝卡哨葫蘆市卡點(diǎn)的執(zhí)勤民警正在執(zhí)勤時(shí)，發(fā)現(xiàn)一可疑男子駕駛一輛黑色摩托車(chē)從汕頭往潮安轄區(qū)方向行駛，民警立即對(duì)該可疑男子進(jìn)行攔截檢查，后在該男子的背包里查獲偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)牌照和各類(lèi)偽造證件等物品，民警遂將該男子控制并做進(jìn)一步審查。

經(jīng)查，違法人員劉某南（男，29歲，湖南省人）為獲利，通過(guò)他人偽造了一批假證和汽車(chē)牌照，后準(zhǔn)備在互聯(lián)網(wǎng)上聯(lián)系買(mǎi)家，利用快遞物流的形式將證件寄給買(mǎi)方手中，并從中獲利。

目前，違法人員劉某南的行為已經(jīng)構(gòu)成偽造證件、印章，根據(jù)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》第五十二條第一項(xiàng)之規(guī)定，依法對(duì)其作行政拘留5日處理。

04 株洲公安破獲特大制販假證詐騙案 從婁底運(yùn)回一貨車(chē)假證

從3封詐騙信開(kāi)始，株洲民警順藤摸瓜，歷時(shí)半年多，破獲一起特大制造、販賣(mài)假證詐騙案，抓獲嫌疑人4人，繳獲各類(lèi)假證上萬(wàn)余本，各類(lèi)公章印鑒上萬(wàn)枚。

2015年3月，株洲市公安局先后接到3名受害人報(bào)案，均稱(chēng)有人以其朋友的身份寫(xiě)信向其借錢(qián)，要求其將錢(qián)匯到指定銀行卡上，且銀行卡的賬戶(hù)姓名與其朋友姓名一致。隨后，報(bào)案人與朋友聯(lián)系后，發(fā)現(xiàn)并沒(méi)有向其借錢(qián)，于是懷疑被人詐騙，才撥打110報(bào)警。

嫌疑人用假軍官證在銀行開(kāi)戶(hù)

株洲市公安局刑偵支隊(duì)一大隊(duì)民警譚琦寶介紹，民警通過(guò)調(diào)取作案人留下的銀行卡開(kāi)戶(hù)信息，顯示3張銀行卡的開(kāi)戶(hù)地點(diǎn)一個(gè)是江西省某市某銀行，另兩個(gè)是湖南省某市的銀行。民警還發(fā)現(xiàn)，這3張銀行卡都是被人用軍官證、士兵證開(kāi)的戶(hù)。后調(diào)取銀行視頻時(shí)發(fā)現(xiàn)，開(kāi)戶(hù)人是三名不同的男子?！半m然辦證的是三個(gè)不同的人，但3封詐騙信卻出自同一人之手，這人的字寫(xiě)的很好，這3信的郵寄地點(diǎn)都是株洲市天元區(qū)內(nèi)的流動(dòng)郵筒，且寄信日期均為銀行卡開(kāi)卡后的2到3天，我們分析這應(yīng)該是一個(gè)團(tuán)伙作案?！弊T琦寶說(shuō)。

同時(shí)，民警還發(fā)現(xiàn)這些銀行卡賬號(hào)的開(kāi)戶(hù)銀行均在火車(chē)站周邊，分別在江西、湖南。譚琦寶透露，開(kāi)戶(hù)人很有可能是從外地坐火車(chē)流竄到銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶(hù)，再坐火車(chē)到株洲進(jìn)行寄信詐騙。根據(jù)已知的少量線(xiàn)索，辦案民警通過(guò)海量數(shù)據(jù)分析，最終發(fā)現(xiàn)婁底市雙峰縣人王某乘車(chē)軌跡符合該時(shí)間段的詐騙活動(dòng)軌跡，據(jù)此推測(cè)王某某有重大作案嫌疑。

民警遠(yuǎn)赴婁底收網(wǎng)

民警隨后對(duì)王某某的生活軌跡、社會(huì)關(guān)系進(jìn)行調(diào)查布控，基本掌握了王某為首的四人團(tuán)伙，通過(guò)持假軍官證、士兵證、戶(hù)口本大肆辦理同名銀行卡，并將同名銀行卡販賣(mài)給他人的犯罪事實(shí)。通過(guò)持續(xù)深挖，掌握了王某等人持有的假軍官證、士兵證、戶(hù)口本均從婁底市雙峰縣人譚某手中購(gòu)買(mǎi)，并掌握了譚某在婁底市內(nèi)某居民樓租房制作假證、假印章的制假窩點(diǎn)。

2015年9月18日，民警在婁底市一舉將王某、譚某等5人抓獲。在譚某租房進(jìn)行搜查時(shí)，搜出大量各種假證證件外殼、假證證件半成品、各類(lèi)半成品假印章及譚某制作假證的作案工具切割機(jī)、號(hào)碼機(jī)、鋼印機(jī)、刻章機(jī)等，“這里的假印章基本涵蓋了全國(guó)所有大學(xué)，各種證件應(yīng)有盡有，連軍官證、士兵證和警官證都可以偽造，由于數(shù)量太多，我們雇傭了搬家公司的7名員工，工作人員加民警一起花了2個(gè)多小時(shí)才把房子里的假證和制假工具搬下樓，裝滿(mǎn)一貨車(chē)運(yùn)回株洲?！弊T琦寶說(shuō)。

用假軍官證、士兵證辦理同名銀行卡難識(shí)別

經(jīng)審訊，王某稱(chēng)通過(guò)上網(wǎng)了解到有人實(shí)施詐騙需要辦理同名銀行卡，并了解到少數(shù)銀行不能識(shí)別軍官證、士兵證真?zhèn)?，可借此辦理銀行卡，因此開(kāi)始在網(wǎng)絡(luò)上接單批量辦理假證。王某某先安排其他3人到照相館拍好照片，并請(qǐng)人將軍裝PS合成到照片上，拿合成后的照片找到譚某以30元一本的價(jià)格制作假軍官證、士兵證，并按照客戶(hù)需要的身份信息予以辦理。然后，再讓3人持假證到外地銀行辦理同名銀行卡，并按照每辦理一張同名銀行卡支付給辦卡人300元報(bào)酬。王某再將辦理好的同名銀行卡以1500-2000元的價(jià)格出售給卡戶(hù)。隨后，王某某的客戶(hù)便拿著同名銀行卡通過(guò)寫(xiě)信、發(fā)短信等手段冒用銀行卡戶(hù)主身份實(shí)施詐騙。

目前，王某及其團(tuán)伙4人因多次使用虛假的軍官證、士兵證等假證騙領(lǐng)銀行卡，天元區(qū)人民法院以妨礙信用卡管理罪判處4人1-2年不等有期徒刑；譚某以營(yíng)利為目的多次辦理軍官證、士兵證、警官證、臨時(shí)身份證、戶(hù)口本等假證，天元區(qū)人民法院以偽造、買(mǎi)賣(mài)武裝部隊(duì)證件、偽造居民身份證、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪判處譚某2年6個(gè)月有期徒刑，并對(duì)譚某制作假證的作案工具及制作的假證半成品、假證外殼、假印章半成品等予以銷(xiāo)毀。