合同詐騙

合同詐騙

彭澤縣公安局經(jīng)偵大隊破獲一起合同詐騙案

近日，彭澤縣公安局破獲一起合同詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人伍某某，涉案金額20余萬元。

2014年10月初伍某某在王某某處購買了6000噸左右的沙子，總金額達20余萬元，伍某某將購買的沙子運往江蘇南通，銷售給他人后，所得貨款未能及時支付給王某某，并斷絕了與王某某的一切聯(lián)系，不知去向，手機號碼也注銷了。

接警后，經(jīng)偵大隊民警立即展開調(diào)查，民警確定了伍某某涉嫌合同詐騙案的相關證據(jù)后，將伍某某進行網(wǎng)上追逃，在安徽繁昌縣警方的大力協(xié)助下成功將犯罪嫌疑人伍某某抓獲歸案。

歸案后，嫌疑人伍某某對其涉嫌合同詐騙的犯罪事實供認不諱。目前，嫌疑人伍某某已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

廊坊男子涉嫌合同詐騙潛逃三年被抓獲

近日，香河警方經(jīng)過縝密偵查，細致摸排，成功將涉嫌合同詐騙的犯罪嫌疑人韓某成功抓獲。

2013年12月23日，周某報案稱：2013年8月，韓某將其承包的某地塊及地上建筑，以30萬元的價格轉(zhuǎn)包給周某，周某準備使用該處土地時發(fā)現(xiàn)，該塊土地已被周某轉(zhuǎn)包給他人，后無法聯(lián)系到韓某。

接報后，香河縣公安局經(jīng)偵大隊立即組織警力展開偵查，在固定相關證據(jù)后，于2014年1月對韓某網(wǎng)上追逃。期間，辦案民警多次前往韓某活動頻繁的北京、天津、秦皇島等地查找，終于2016年11月8日晚將秘密潛逃回家的韓某成功抓獲。

持假合同詐騙10萬元4個月后落網(wǎng)

男子持假冒異地搬遷合同，騙去他人現(xiàn)金10萬元。11月11日，隴南武都警方在酒店蹲守，成功抓獲犯罪嫌疑人。

2016年7月份，家住武都區(qū)城郊鄉(xiāng)的何某平報案稱：其被武都籍男子李某紅以“甘肅省人民政府民政廳”承包康縣長壩異地搬遷合同騙去現(xiàn)金10萬元，經(jīng)查實，報案屬實。經(jīng)查實，34歲犯罪嫌疑人李某紅是武都區(qū)外納鄉(xiāng)人，通過信息研判后發(fā)現(xiàn)，李某紅于2016年11月11日前后常住在武都區(qū)城關鎮(zhèn)蓮湖大酒店，得知信息后，辦案民警前往蓮湖大酒店進行摸排蹲守，并在當天11時許，將正要退房外出的李某紅抓獲。

目前，犯罪嫌疑人被警方以涉嫌詐騙罪依法刑事拘留，案件已移交經(jīng)偵大隊辦理。

長沙警方成功“獵狐”涉嫌合同詐騙700萬元

在公安部“獵狐辦”和湖南省公安廳“獵狐辦”的領導指揮下，長沙市公安局“獵狐辦”11月21日成功將潛逃美國4年、涉嫌合同詐騙700萬元的經(jīng)濟犯罪嫌疑人單某勸返回國。

2012年7月3日，犯罪嫌疑人單某控制的某貿(mào)易公司與受害單位簽訂《購銷合同》和《內(nèi)貿(mào)代理合同》，騙取受害單位承兌匯票700萬元。2012年9月27日，長沙市公安局芙蓉分局對單某等人涉嫌合同詐騙案立案偵查。經(jīng)過偵查摸排，該案吳某等五名犯罪嫌疑人先后被警方抓獲，并于2013年3月15日被移送檢察機關審查起訴。為逃避警方打擊，犯罪嫌疑人單某于2012年9月14日潛逃。2013年7月10日，警方對其批準刑事拘留。

發(fā)現(xiàn)單某潛逃境外后，警方一直沒有放棄緝捕工作。經(jīng)過縝密偵查，警方獲悉單某已攜妻兒逃往美國內(nèi)華達州。自公安部部署“獵狐行動”以來，長沙市公安局“獵狐辦”、芙蓉公安分局組織工作組多次赴單某家鄉(xiāng)浙江開展勸返工作。

據(jù)介紹，潛逃美國三年多時間里，單某終日惶恐不安，日子并不好過。2016年4月，單某首次通過律師向湖南警方轉(zhuǎn)達回國投案的意愿。湖南省公安廳“獵狐辦”、長沙市公安局“獵狐辦”和芙蓉公安分局多次與單某律師約談，宣講政策?？紤]到單某的重重顧慮，警方最終與其約定在第三國開展面對面勸返。

在公安部、中央追逃辦的大力協(xié)調(diào)下，公安部、湖南省“獵狐辦”和長沙市公安局“獵狐辦”及芙蓉公安分局組成勸返聯(lián)合工作組，于11月17日按約定與單某同期抵達第三國，隨即開展連續(xù)兩天的勸返工作，并成功說服其跟隨工作組回國投案。

11月21日，犯罪嫌疑人單某跟隨聯(lián)合工作組回國向湖南警方投案。目前，該案正在進一步偵辦中。

澤州縣公安局破獲一起涉案500余萬元的合同詐騙案

日前，晉城市澤州縣公安局民警遠赴山東泰安，在當?shù)鼐脚浜舷伦カ@犯罪嫌疑人夏某，成功破獲一起涉案價值500余萬元的合同詐騙案。

6月1日，澤州縣公安局接澤州縣檢察院轉(zhuǎn)交案件線索：2010年3月5日，在晉城市承包工程的江蘇某公司報案，稱被河北一公司詐騙500余萬元。接報后，澤州縣公安局組織經(jīng)偵大隊精干力量展開調(diào)查，先后多次赴河北省滄州市進行調(diào)查，查實了該公司實際負責人夏某合同詐騙的犯罪事實。隨后，將其列為網(wǎng)上逃犯進行追捕。11月11日，獲悉夏某潛逃至山東泰安的重要線索后，該局立即組織民警趕赴泰安，在當?shù)鼐脚浜舷伦カ@犯罪嫌疑人夏某。

經(jīng)查：2010年3月5日，犯罪嫌疑人夏某在澤州縣巴公鎮(zhèn)與江蘇某公司晉城項目部負責人李某簽訂了供貨合同，先后收取李某550萬元貨款，但僅供貨100余萬元后失去聯(lián)系，多年以來拒不履行合同，也未償還欠款。

目前，犯罪嫌疑人夏某涉嫌合同詐騙罪，因患有嚴重心臟病被澤州警方依法取保候?qū)彛讣谶M一步審理之中。

西固警方偵破合同詐騙案

近日，西固公安分局刑偵三大隊通過內(nèi)查外調(diào)，上網(wǎng)追逃等偵查措施，成功破獲一起合同詐騙案，抓獲嫌疑人牟某。目前，犯罪嫌疑人牟某已被依法刑拘。

9月12日，刑偵三大隊接受害人報稱，2016年3月22日，寧夏賀蘭縣人牟某與其簽訂工程承包經(jīng)營合同，牟某在收取50萬元工程保證金后失聯(lián)，隨后去向不明。接報后，刑偵三大隊在開展調(diào)查取證的同時，圍繞牟某在蘭關系人和活動軌跡對其展開抓捕工作。11月5日，牟某被銀川警方抓獲。經(jīng)帶回審訊，犯罪嫌疑人牟某對其在3月22日，以承包項目工程為由，騙取受害人50萬元工程保證金后潛逃的犯罪事實供認不諱。

偽造合同詐騙銀行貸款百萬因違章被交警抓獲

11月14日中午，徐州沛縣交警沿湖公安檢查站民警，在對過往車輛例行檢查時，發(fā)現(xiàn)一輛現(xiàn)代轎車司機當著交警面換駕駛員。民警上前檢查后發(fā)現(xiàn)，原來這位駕駛員竟是一名重量級逃犯，駕駛員歐某在2015年8月，通過私刻公章使用虛假合同，從當?shù)劂y行詐騙貸款300余萬元，后被公安機關上網(wǎng)追逃。

民警打開車門發(fā)現(xiàn)，剛剛換下的駕駛員已經(jīng)坐進了車后排座位，男子稱自己沒有駕駛證，民警隨即要求男子下車，并將男子帶上警車進一步詢問。男子承認自己無證駕駛，表示愿意接受處罰，但拒絕提供真實姓名，這引起了民警的警覺，于是民警將該駕駛員帶回檢查站進一步盤查。

隨后，民警對男子進行大量的說服教育，在強大的心理攻勢下說出自己叫歐某。民警通過網(wǎng)上查詢發(fā)現(xiàn)歐某有駕駛證，進一步查詢后卻發(fā)現(xiàn)，歐某原來是一名網(wǎng)上逃犯。

經(jīng)查，歐某有駕駛證，謊稱自己無證，就是因為害怕被民警查出自己是逃犯。原來歐某在2015年8月份，伙同他人通過私刻公章偽造虛假合同詐騙銀行貸款300萬元，后被安徽警方上網(wǎng)追逃。

經(jīng)過訊問，歐某對自己的犯罪行為供認不諱。民警隨即將歐某移交轄區(qū)派出所，并通知安徽警方前來對歐涉嫌詐騙一案進一步處理。

“損友”涉嫌合同詐騙被逮捕

昔日好友自稱要開食堂手頭缺錢，李先生毫不猶豫連續(xù)借給對方10萬元。可約定還款的日子早就過了，這筆錢卻始終沒有歸還。當李先生拿著朋友張某寫的車輛抵押證明向?qū)Ψ揭嚂r，竟被告知車輛早已賣了。

近日，經(jīng)包頭市九原區(qū)人民檢察院批準，九原區(qū)經(jīng)偵大隊依法對涉嫌合同詐騙的犯罪嫌疑人張某（男，46歲，包頭市昆都侖區(qū)人）執(zhí)行逮捕。

據(jù)了解，早在2013年4月份，李先生通過朋友介紹結(jié)識張某，交談甚歡的兩人最終變成了無話不說的知己好友。

2016年的一天，張某忽然找到李先生，稱自己想承包食堂，可手頭實在不寬裕，想向他借款周轉(zhuǎn)，并承諾很快就還。想著兩人交情不淺，加之對于張某的信任，李先生毫不猶豫地相信了對方的承諾，將6萬元借給張某，張某也主動打了借條。

事隔兩月后，張某來到李先生工作單位，稱食堂生意不錯，想再用點錢添些設備，盡快實現(xiàn)贏利，并再次提出借款4萬元周轉(zhuǎn)。李先生聽張某說得如此真誠，便又借給他4萬元。這一次，張某依舊打了借條，并在借條上注明，用其名下的東風本田越野車做抵押，同時承諾將于2016年7月份一次性還清10萬元借款，如果到期還不了錢，就將車輛頂賬給李先生。

轉(zhuǎn)眼到了7月中旬，張某始終不提還款一事，李先生有事用錢，便給張某打電話催款，誰知張某一拖再拖，謊稱最近資金還沒周轉(zhuǎn)過來，等過幾天結(jié)了賬便還錢，同時先給李先生支付了3000元，稱讓他應急，等再過幾日，自己便將欠款一次性還清。

看到好友一臉誠意，李先生也不好意思再要，想著好友錢款周轉(zhuǎn)開后自然會把錢還給自己。誰知，一個月過去了，李先生再次打電話要錢時，張某依舊以各種理由推脫，這一次，李先生提出要張某用車頂賬，張某卻告訴他，車早已賣給別人了。李先生感覺自己被騙，到九原區(qū)公安分局報案。

目前，九原區(qū)經(jīng)偵大隊依法對涉嫌合同詐騙的犯罪嫌疑人張某執(zhí)行逮捕，案件仍在偵辦中。

淮南大通警方破獲特大合同詐騙案 案值達百萬元

日前，大通派出所經(jīng)艱苦偵查破獲一起案值達百萬余元的特大合同詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人一名。

2016年6月，大通派出所轄區(qū)居民任某來所報案稱，其被定遠縣居民樊某以簽訂合同的方式詐騙價值達106萬元的鋼管和扣件。接報案后，鑒于報案價值特別巨大又簽訂有合同，該所立即組織民警對案情進行分析研究，迅速制定了案件初查方案，確定專人專辦。

辦案民警夏繼耘等人克服該案簽訂合同地在淮南、貨物交接地在定遠、大量工作需在定遠開展的實際困難，經(jīng)多次往返定遠、淮南兩地開展多方調(diào)查取證終于查明，樊某使用偽造的公司營業(yè)執(zhí)照和稅務登記證，于2014年1月與任某簽訂了租賃價值106萬元的鋼管55762米和扣件54065個的合同，任某于當月分六次將鋼管和扣件全部運至定遠交付樊某，其后樊某即以各種借口不履行合同，直至杳無音信。

民警又查明樊某因同類案件于2015年被田家庵警方立案偵查。大通派出所將初查情況向大通公安分局相關負責人匯報后，將該案立為合同詐騙案件開展偵查，隨后辦案民警經(jīng)多次前往定遠對樊某實施抓捕，但都未能找到樊某。

案件偵查期間，夏繼耘對樊某持續(xù)展開工作，終于掌握了其準確行蹤。11月6日下午，民警柏禮、夏繼耘等人趕赴田家庵區(qū)洞山地區(qū)將樊某抓獲。經(jīng)連夜突審，樊某如實供述了以簽訂合同為掩護詐騙任某鋼管5萬余米和扣件5萬余個的犯罪事實。

目前，41歲的犯罪嫌疑人樊某已被刑事拘留，該案正在進一步辦理中。

簽訂虛假租賃合同詐騙鄂州男子潛逃2年后被抓

鄂州男子在河南虛構(gòu)建筑公司及工程，與店主簽訂完租賃合同后，將價值7萬余元的建材拉走便失聯(lián)，店主得知被騙后急忙報警。近日，鄂州警方成功協(xié)助河南邯鄲警方，將2年后潛逃回鄂州的涉嫌詐騙男子抓獲。

2013年2月，河北省邯鄲市某鋼模板租賃站的張老板經(jīng)人介紹認識了湖北鄂州的洪某。2014年5月，洪某聯(lián)系張老板，稱自己所在的中建六局武漢三公司在河北邯鄲修建某鐵路橋，鐵路橋工程需要使用模板與架管，想與張老板簽訂模板與架管租賃合同。

“生意來了我當然高興，更何況這是一筆大單！”張老板回憶，當月25日簽訂完合同后，洪某隨即將所租賃的價值76000余元的模板與架管拉走，可之后卻發(fā)現(xiàn)始終聯(lián)系不上洪某。當年6月底，張老板向河北省邯鄲市叢臺區(qū)公安分局報案。

邯鄲市叢臺區(qū)公安分局接到報案后，依法進行立案偵查。經(jīng)偵查，洪某與張老板簽訂租賃合同時所使用的中建六局武漢三公司為虛構(gòu)公司，在調(diào)查清楚基本事實后，邯鄲市叢臺區(qū)公安分局依法將洪某列為網(wǎng)上逃犯。

2016年10月29日下午14時許，鄂州市公安局鄂城分局鳳凰派出所根據(jù)群眾提供線索，獲知洪某在鄂州城區(qū)某銀行出現(xiàn)，鳳凰派出所值班民警廖警官一行迅速趕到現(xiàn)場，但未發(fā)現(xiàn)目標。民警在銀行附近擴大搜索范圍，幾分鐘后廖警官果然在銀行附近的小吃店發(fā)現(xiàn)了洪某的蹤跡，于是果斷上前將洪某抓獲，洪某當場對其詐騙張老板的違法事實供認不諱。

目前，洪某已被羈押在鄂州市看守所，相關移交工作正在進一步進行中。

蕪湖一男子偽造合同詐騙30萬滕州警方兩年后抓獲歸案

兩年前，安徽蕪湖一男子心存僥幸偽造工程合同，非法詐騙他人30萬工程款后潛逃外地。近日，這名涉嫌詐騙的安徽蕪湖男子陶某，已被滕州警方成功抓獲歸案。

2014年4月2日，被害人胡某經(jīng)朋友介紹認識了陶某。為騙取被害人胡某的信任，陶某謊稱其仁兄弟的哥哥在省建委工作，能幫胡某拿到某工地的承包合同。胡某聽后特別高興，便宴請?zhí)漳骋云谀玫皆摴さ氐某邪贤?/p>

2014年4月10日，為牟取非法暴利，陶某以廣西第二建筑總公司的名義偽造了一份某工地工程承包合同書，并以亟需交納工程進度保證金為借口，在浙江省溫州市沙城街道中心街建設銀行，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式非法騙取胡某30萬元人民幣。后陶某與胡某玩起了捉迷藏，如同人間蒸發(fā)，不明去向。2016年9月26日，胡某在多次尋找未果的情況下，到浙江省溫州市沙城派出所報案。經(jīng)向合同發(fā)包方廣西二建總公司核實，警方確認胡某持有的工程合同系偽造，陶某有重大作案嫌疑。案發(fā)后，犯罪嫌疑人陶某畏罪潛逃，被公安機關列為網(wǎng)上逃犯。

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2016年11月3日，滕州市公安局南沙河派出所會同刑警三中隊，經(jīng)縝密偵查，將潛逃至滕州市某旅社的犯罪嫌疑人陶某抓獲歸案。目前，犯罪嫌疑人陶某已移交浙江溫州警方處理。目前，該案正在進一步偵查中。

渦陽警方成功偵破合同詐騙案追回贓款174萬

近日，安徽省亳州市渦陽縣公安局經(jīng)偵大隊成功偵破溫某涉嫌合同詐騙案，為受害人追回全部涉案贓款174萬元。

2016年3月16日，亳州市渦陽縣花溝鎮(zhèn)兩位村民到經(jīng)偵大隊報警稱：界首市居民溫某在北京某物流有限公司法人代表不知情的情況下，在界首市擅自成立該物流有限公司“界首分公司”，自任負責人，并涉嫌合同詐騙。

2015年10月23日，溫某以北京某物流有限公司“界首分公司”的名義與渦陽縣花溝鎮(zhèn)兩位村民簽訂協(xié)議，虛構(gòu)有期限五年的無錫至重慶往返快遞貨物線路，欺騙受害人以每輛車73萬元的高價從其“分公司”購買三輛歐曼大型貨車，每輛車高于市場價十余萬元。事后，溫某等人在不能履約的情況下也不按照合同約定收車退款，致使受害人車輛長期閑置。受害人因車輛閑置，每月要支付大額銀行貸款利息，造成生活困難，壓力巨大。

渦陽縣公安局經(jīng)偵大隊及時對該案立案偵查。2016年4月13日，犯罪嫌疑人溫某因涉嫌合同詐騙罪被渦陽縣公安局上網(wǎng)追逃。偵查人員多次前往界首、無錫等地抓捕，5月23日中午，民警終于將駕車外出的犯罪嫌疑人溫某抓獲。

在大量的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人溫某對所犯罪行供認不諱，并主動提出將三輛歐曼大型貨車從受害人處收回，退回所得全部贓款共計174萬元。至此，此案不僅成功告破，更為受害人挽回巨額經(jīng)濟損失，有力地震攝了犯罪，收到了良好的社會效果。

目前，犯罪嫌疑人刑事拘留后已被依法取保候?qū)?，案件正在進一步審理之中。

灌南警方偵破一起冒名出租商鋪合同詐騙案

10月31日，隨著犯罪嫌疑人宋某平在安徽落網(wǎng)，灌南警方經(jīng)過近一年的艱苦努力，成功偵破一起冒名開發(fā)商名義出租商鋪，騙取租金、保證金、物業(yè)費、裝修費的合同詐騙案。

2015年11月初，灌南縣公安局經(jīng)偵部門接連接到群眾報警，稱他們承租某兒童城商鋪時，租金、保證金、物業(yè)費、裝修費被人給騙了。經(jīng)據(jù)初步調(diào)查，這是一起合同詐騙案，犯罪嫌疑人為宋某平，安徽省宿州市泗縣人，現(xiàn)下落不明，涉案金額高達128萬余元。

由于受害人較多，案值較大，灌南警方高度重視，迅速組織橋西派出所和經(jīng)偵大隊民警進行偵查。辦案民警經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，宋某平曾于2014年2月注冊成立灌南某兒童城管理有限公司，負責代理銷售某商業(yè)中心商鋪，并將該中心三、四兩層開辟為兒童城實行統(tǒng)一運營、管理。2015年2月初，本該按合同條款行事的宋某平，卻違反規(guī)定，冒用開發(fā)商名義，私自將某兒童城8000余平方米商鋪進行出租，先后騙取租戶租金、保證金、物業(yè)費、裝修費等共計12.8萬元，存入自己賬戶用于償還個人欠款、貸款及日常開支。

隨著商鋪開發(fā)完成，急于開業(yè)的承租戶卻聯(lián)系不上宋某平，隱約感覺其中有詐，到開發(fā)商處咨詢，果不其然被騙了。案發(fā)后，無法返還款項的宋某平玩起了“失蹤”。為穩(wěn)住承租戶情緒，辦案民警一邊進行耐心的勸導，一邊主動介入進行逐戶談話詢問，在搜集和固定證據(jù)的基礎上，進行立案偵查，抓捕宋某平。

“他會躲到哪？”辦案民警深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，平時，宋某平很少到公司上班，常年活動于河北、合肥，池州等地，公司日常事務均通過電話遙控指揮。然而，辦案民警多次前往合肥、池州等地查緝，卻沒有發(fā)現(xiàn)其蹤跡。就在抓捕工作陷入困境時，信息研判組民警通過相關信息研判，發(fā)現(xiàn)宋某平出現(xiàn)在合肥市區(qū)，遂迅速趕去，根據(jù)其活動軌跡，在一會所將其抓獲，當場查獲偽造的合同文本和銀行卡等物品。面對鐵的證據(jù)，宋某平不得不供認其犯罪事實。目前，追繳贓款工作正在進行，等待宋某平的將是法律嚴懲。

霍邱警方破獲一起假房產(chǎn)證抵押合同詐騙案

近日，霍邱縣公安局經(jīng)偵大隊偵破一起利用假房產(chǎn)證作抵押簽訂借款合同的詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人1名。

江蘇籍青年男子俞某某暫住上海市，因資金周轉(zhuǎn)困難，讓朋友幫忙籌借資金60萬元，聲稱有房產(chǎn)證作為抵押，承諾事成后給其2萬元介紹費。經(jīng)多個介紹人層層轉(zhuǎn)介，霍邱縣民間借貸人小軍（化名）同意借款。2015年7月24日，俞某某等人來到霍邱，持有權(quán)利人為俞某程的房產(chǎn)證作為抵押（產(chǎn)權(quán)所在地址上海市徐匯區(qū)XX路XX號XX室），向小軍及其朋友借款60萬元，并簽訂了借款合同，合同約定借款使用期限一個月，利息12萬元。事后，俞某某陸續(xù)返還了部分借款和利息，但是小軍的24萬本金分文未還。約定一個月的還款期限到期后，小軍多次催要借款，俞某某拒不歸還。小軍準備通過訴訟解決，便讓朋友到上海市徐匯區(qū)房地產(chǎn)登記處查詢俞某某提供的用于抵押的房產(chǎn)信息。經(jīng)查詢，俞某某提供的房產(chǎn)權(quán)證系偽造，至此小軍方知上當受騙，便向公安機關報警。

霍邱縣公安局經(jīng)偵大隊通過縝密偵查，查實俞某某作為抵押的房產(chǎn)權(quán)證系假證，俞某某持有假房產(chǎn)證進行抵押，以高額利息為誘餌與受害人簽訂借款合同，以非法占有為目的，將到手的資金非法處分，實際上沒有繼續(xù)履行合同的能力。2016年10月20日，俞某某因涉嫌合同詐騙罪被抓獲歸案。

目前，霍邱縣公安局已提請霍邱縣人民檢察院對犯罪嫌疑人俞某某批準逮捕，案件在進一步偵辦中。