網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被害人研究

李豐沛

[摘 要]本文結(jié)合詐騙犯罪在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的新面貌，以被害人為中心，重點(diǎn)從網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人特征和詐騙實(shí)施階段兩方面闡述被害人在預(yù)防詐騙中的重要性。同時(shí)，嘗試把適用于傳統(tǒng)環(huán)境的“防衛(wèi)空間”理論遷入網(wǎng)絡(luò)空間領(lǐng)域，將其作為治理網(wǎng)絡(luò)詐騙的重要理念，并討論其在調(diào)動(dòng)被害人自治氣氛，預(yù)防被害等方面的作用。

[關(guān)鍵詞]網(wǎng)絡(luò)詐騙；被害人；被害人過錯(cuò)；防衛(wèi)空間

[中圖分類號(hào)]D92 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1009 — 2234（2015）06 — 0027 — 03

一、引言

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展，復(fù)雜高效的網(wǎng)絡(luò)交互模式應(yīng)運(yùn)而生，與此同時(shí)，移動(dòng)終端的普及和對(duì)信息數(shù)據(jù)的深度利用孕育出了多樣的商業(yè)運(yùn)營模式，網(wǎng)絡(luò)在不斷提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展效率的同時(shí)，卻也令社會(huì)關(guān)系進(jìn)一步復(fù)雜化。由于網(wǎng)絡(luò)本身具有隱蔽性，高智能性等特征，一些傳統(tǒng)犯罪披上互聯(lián)網(wǎng)的“高科技”外衣，給網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全帶來極大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。本文所要討論的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪正是網(wǎng)絡(luò)發(fā)展過程中的副產(chǎn)品之一。

根據(jù)《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，在 2003-2012 年之間，互聯(lián)網(wǎng)的普及率由6.15%上升到41.65%；〔1〕但同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)普及率每提高1%，將導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)詐騙犯罪率平均上升約1.37%；根據(jù)《2012年中國網(wǎng)站可信驗(yàn)證行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示：截止2012年6月底，31.8%網(wǎng)民在網(wǎng)購過程中直接碰到釣魚網(wǎng)站或詐騙網(wǎng)站，保守估算，每年因釣魚網(wǎng)站或詐騙網(wǎng)站給網(wǎng)民造成的損失不低于308億。〔2〕

針對(duì)近年來網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)峻形勢，國內(nèi)多數(shù)學(xué)者從分析網(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)和成因、立案管轄、證據(jù)收集等刑法及刑事訴訟方面尋找網(wǎng)絡(luò)詐騙的治理之道。如梁靜（2006）從比較法研究的角度，著重介紹了美國打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙所采用的聯(lián)邦犯罪訴訟，國家配合與合作兩者措施；陳 ?。?008）針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙形式和特點(diǎn)分析，提出建立數(shù)據(jù)分析模型，多角度排查等四條偵破對(duì)策；于志剛（2010）網(wǎng)絡(luò)犯罪與中國刑法應(yīng)對(duì)；劉英澤（2010）認(rèn)為應(yīng)該明確電子證據(jù)規(guī)則法律地位，確立完善的電子證據(jù)認(rèn)證規(guī)則和調(diào)查措施；楊燮蛟等（2011）討論如何從立法完善、執(zhí)法改善、技術(shù)加強(qiáng)、社會(huì)各方協(xié)調(diào)等方面來構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)詐騙的預(yù)防體系。

但是，作為典型的交易被害型犯罪——詐騙犯罪，其特殊性不應(yīng)被忽視。在詐騙犯罪中，被害人的地位十分重要，被害人自身過錯(cuò)是鏈接“假象與受騙”的中間環(huán)節(jié)。缺乏被害人過錯(cuò)，則詐騙犯罪不能得逞。而網(wǎng)絡(luò)空間的隱蔽性和不確定性卻令網(wǎng)民更容易遭蒙蔽，被害性陡增。針對(duì)被害人在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的重要地位，目前僅有江明君（2014）等少數(shù)學(xué)者對(duì)典型網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人心理特征進(jìn)行研究，而從整個(gè)被害人學(xué)預(yù)防被害的角度來看，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的研究還相對(duì)匱乏。鑒于此，本文在被害人學(xué)和現(xiàn)有數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上，以被害人作為研究的中心并提出建議，期望對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙治理困境的突破有所裨益。

二、傳統(tǒng)詐騙犯罪中的被害人

根據(jù)我國《刑法》266條規(guī)定，“詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。”詐騙犯罪實(shí)施與被害人過錯(cuò)有極大的關(guān)聯(lián)性。所謂被害人過錯(cuò)包括認(rèn)識(shí)誤區(qū)、疏忽大意、動(dòng)機(jī)不純、知識(shí)匱乏等主觀上對(duì)犯罪實(shí)施起到促進(jìn)作用的因素。在現(xiàn)實(shí)犯罪中，被害人過錯(cuò)往往從誘發(fā)犯罪動(dòng)機(jī)、擴(kuò)大犯罪損失，強(qiáng)化犯罪意識(shí)、減少作案風(fēng)險(xiǎn)等方面催化犯罪。除此之外，被害人過錯(cuò)還會(huì)影響犯罪立案、偵查、量刑等一系列刑法措施的效果。

按照被害人過錯(cuò)的狀態(tài)，可以把傳統(tǒng)詐騙中的被害人分為三類：第一類為無知型被害人，此類被害人由于知識(shí)匱乏或是出于封建迷信等原因，容易陷于認(rèn)識(shí)誤區(qū)，輕信被犯罪人謊言；第二類為私利型被害人，此類被害人由于貪圖私利，被犯罪人所利誘，主動(dòng)迎合犯罪人實(shí)施犯罪；第三類為沉默型被害人，被害人由于本身動(dòng)機(jī)不純或是社會(huì)身份的影響，在發(fā)覺被害后選擇自食苦果，隱匿被害事實(shí)。

被害人過錯(cuò)與詐騙犯罪關(guān)系密切，在充滿風(fēng)險(xiǎn)且復(fù)雜多變的現(xiàn)代社會(huì)以及刑法資源有限的情狀下，對(duì)詐騙罪中有過錯(cuò)的被害人提出謹(jǐn)慎義務(wù)并非義務(wù)加擔(dān)，而是防止自我法益損害最有效的手段。而通過激勵(lì)被害人的積極作為，以預(yù)防被害的方式防控犯罪，二者相輔相成。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的特征

顧名思義，網(wǎng)絡(luò)詐騙是指以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)采用虛擬事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法。騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。和傳統(tǒng)詐騙犯罪相比，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪被害人呈現(xiàn)出以下新特點(diǎn)：

（1）被害人不特定性

網(wǎng)絡(luò)具有開放性特征，犯罪人可以通過復(fù)制，群發(fā)等方式，令虛假廣告、釣魚網(wǎng)站等各種“誘餌”在網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)廣泛擴(kuò)散或潛伏，隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的提高，越來越多網(wǎng)絡(luò)用戶成為詐騙犯罪的潛在被害人，被害人的范圍難以準(zhǔn)確界定。

（2）被害人行為私密度高

在現(xiàn)實(shí)環(huán)境下，人們存在直接關(guān)注與提醒，犯罪人行騙需要考慮周邊環(huán)境和人群的影響，想實(shí)施犯罪就要承受較大的環(huán)境壓力。而在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，用戶通常是以個(gè)人身份進(jìn)行一對(duì)一或一對(duì)多的私人互動(dòng)，其交流的匿名程度比現(xiàn)實(shí)環(huán)境中更高，用戶交往內(nèi)容作為個(gè)人隱私也較少希望他人得知，被害人缺少現(xiàn)實(shí)社會(huì)中人與人間的必要守望與關(guān)懷，往往處于更加孤立的地位。網(wǎng)絡(luò)成為人與人之間的一道帷幕，犯罪人得以躲在其后有恃無恐，合法用戶間的守望卻相對(duì)匱乏和間接。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)的迅捷性能讓損害后果迅速爆發(fā)和擴(kuò)大，用戶之間的關(guān)懷更加“可望不可及”。在實(shí)踐中，網(wǎng)絡(luò)交易中的買方評(píng)價(jià)系統(tǒng)就是一種為買方之間提供相互提醒的渠道，但是由于評(píng)價(jià)體系真實(shí)性存利益阻力，評(píng)價(jià)本身就難以核實(shí)，例如，網(wǎng)店可以聯(lián)系專門的網(wǎng)店炒作團(tuán)隊(duì)，只要付錢，就可以在短時(shí)間里迅速提升網(wǎng)店信譽(yù)〔3〕，致使評(píng)價(jià)名不副實(shí)，這在一定程度上阻礙了用戶間的相互關(guān)懷。

（3）被害人辨別能力缺乏

網(wǎng)絡(luò)詐騙作為一種新型犯罪行為，與傳統(tǒng)行騙相比，是騙術(shù)與技術(shù)的結(jié)合。水漲船高的技術(shù)手段令網(wǎng)絡(luò)用戶眼花繚亂，即使是心智正常，謹(jǐn)慎小心的網(wǎng)絡(luò)用戶，由于專業(yè)知識(shí)的匱乏，也處于較大風(fēng)險(xiǎn)中。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)催生各種商業(yè)運(yùn)營模式，利益關(guān)系更加復(fù)雜，被害人即使有所了解，也不易弄清其中門道。

四、網(wǎng)絡(luò)形態(tài)下詐騙被害人被害階段分析

網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，犯罪人與被害人的互動(dòng)模式呈現(xiàn)出有別于傳統(tǒng)詐騙的階段性特點(diǎn)：

（1）被害發(fā)生前——網(wǎng)絡(luò)用戶顯露機(jī)率劇增

顯露是指被害人的個(gè)人信息、興趣、期望、生活方式等可能招致被害的因素在一定環(huán)境下暴露。顯露程度越深，則受害危險(xiǎn)越大。網(wǎng)絡(luò)通過主動(dòng)與被動(dòng)兩種形態(tài)提高顯露的機(jī)率，從主動(dòng)方面來看，被害人沒能充分認(rèn)識(shí)到個(gè)人信息價(jià)值，在加密保護(hù)不足的情況下，將個(gè)人信息在公共領(lǐng)域隨意擴(kuò)散和保留，導(dǎo)致危險(xiǎn)性加大，吸引犯罪的概率提高。中國最大的IT社區(qū)和服務(wù)平臺(tái)CSDN董事長蔣濤就曾直言，服務(wù)端近80%的密碼庫可破解，而在用戶端，使用頻率最高的前100個(gè)密碼，覆蓋了22%的用戶，用戶信息對(duì)自己信息采取的加密方式過于簡單〔4〕；從被動(dòng)方面來看，網(wǎng)絡(luò)空間有其擴(kuò)散和聚焦功能。一則為滿足特定心理期待而精心設(shè)計(jì)的詐騙廣告，可以通過多種網(wǎng)絡(luò)渠道擴(kuò)散到不特定的網(wǎng)絡(luò)用戶面前，不同用戶一旦回應(yīng)，則自身的需求，愛好，期待等信息就已被犯罪人掌握。相對(duì)網(wǎng)絡(luò)空間下的高顯露性，與之相應(yīng)制度保障卻不到位，網(wǎng)絡(luò)用戶缺乏安全感，信任危機(jī)在網(wǎng)絡(luò)空間蔓延。

（2）被害發(fā)生時(shí)——被害人不良心態(tài)強(qiáng)化作案心理

據(jù)學(xué)者對(duì)2012年1月——2013年12月深圳某派出所發(fā)生電話網(wǎng)絡(luò)詐騙案件卷宗統(tǒng)計(jì)研究來看，被害人以“急性應(yīng)激心理、利他心理、服從權(quán)威、幸運(yùn)心理、拒絕沉沒資本 “等幾種心態(tài)最具有代表性。實(shí)際案情中，被害人受到謊言刺激，強(qiáng)烈希望擺脫困境或得償所愿，從而產(chǎn)生恐懼，焦慮，興奮等情緒，進(jìn)而影響被害人正常認(rèn)識(shí)能力和判斷力，出現(xiàn)輕信、盲從等反映，而這些反應(yīng)又反過來強(qiáng)化犯罪人的犯罪心理，促進(jìn)犯罪實(shí)施。

（3）被害發(fā)生后——被害人報(bào)案動(dòng)機(jī)不足

就司法實(shí)踐來看，“犯罪被害人是刑事司法制度的‘守門人’，在90%的案件中，被害人通過報(bào)警而進(jìn)入刑事訴訟”，被害人方報(bào)案一直以來是公安機(jī)關(guān)重要案源。而根據(jù)騰訊科技《信息社會(huì)不和諧因素調(diào)查報(bào)告》顯示，高達(dá)91.98%的網(wǎng)友都曾經(jīng)遇到過網(wǎng)絡(luò)詐騙，而選擇舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的網(wǎng)友只占26.87%〔5〕，網(wǎng)絡(luò)詐騙雖普遍，但網(wǎng)友的報(bào)案意識(shí)薄弱。究其原因是多方面的：首先，對(duì)救濟(jì)渠道缺乏了解，相同報(bào)告指出，“78.33%的網(wǎng)友表示自己‘不是很清楚‘如何對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為進(jìn)行舉報(bào)“〔6〕；其次，被害人目的不純，害怕“撥出蘿卜帶出泥”，例如參與網(wǎng)絡(luò)賭博被騙，尋找代考槍手被騙等；再次，用戶對(duì)公安機(jī)關(guān)的不信任，現(xiàn)實(shí)中網(wǎng)絡(luò)犯罪能夠順利破獲的不足1%，被害人限于個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，或是從媒體和社會(huì)交往中獲悉破案率不高，認(rèn)為即使報(bào)案，也未必能偵破，即使偵破，損失未必能討回；最后，基于成本—收益考慮而不報(bào)案，這一考慮在針對(duì)不特定人的小額詐騙中尤其明顯，單個(gè)被害人損失不大，報(bào)案卻費(fèi)時(shí)費(fèi)力且未能達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，故而寧愿不報(bào)案。而此時(shí)犯罪人詐騙卻可以通過網(wǎng)絡(luò)的匯聚作用，使違法所得積少成多，很難被偵查機(jī)關(guān)察覺。

在信息數(shù)據(jù)環(huán)境中，電子證據(jù)不宜保留，容易被串改和刪除，案件能否破獲往往依賴被害人報(bào)案及時(shí)與否。然而，從以上分析可得出，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境被害人報(bào)案積極性面臨著主客觀因素的限制，如何在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下發(fā)揮被害人作用，值得我們進(jìn)一步探討。

五、防衛(wèi)空間理念在網(wǎng)絡(luò)空間的遷移

（一）防衛(wèi)空間理論的提出與應(yīng)用

防衛(wèi)空間理論由美國犯罪學(xué)和行為建筑學(xué)家奧斯卡·紐曼在其1973年所著《防衛(wèi)空間——透過都市環(huán)境設(shè)計(jì)改良預(yù)防犯罪》一書中提出，主要是指通過環(huán)境設(shè)計(jì)和空間樣式來調(diào)節(jié)居民行為方式和鄰里間協(xié)助關(guān)系，從而抑制犯罪動(dòng)機(jī)的產(chǎn)生。防衛(wèi)空間理論概括來說包括四個(gè)要素：區(qū)域性、可監(jiān)視性、外形、環(huán)境要求。

第一，區(qū)域性。即把空間劃分不同的區(qū)域，居民在不同區(qū)域?qū)?yīng)不同行為，在安全度不高的公共領(lǐng)域避免顯露，而對(duì)自己所在區(qū)域則實(shí)行監(jiān)控管理，有效區(qū)分出陌生人與合法使用者，防衛(wèi)陌生人有機(jī)可乘，降低被害的可能性。第二，可監(jiān)視性。即在空間設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中增添一定的工具，使得該區(qū)域的合法使用者能夠方便地觀察到區(qū)域內(nèi)的活動(dòng)。第三，外觀要求。即設(shè)計(jì)房屋或者公共設(shè)施外觀，通過改變細(xì)節(jié)等使得區(qū)域不具有吸引犯罪人的特質(zhì)；同時(shí)也要求不能與周圍相隔離，便于鄰里之間互相守望。第四，環(huán)境要求。即應(yīng)該把房屋建在遠(yuǎn)離犯罪的地方。這主要考慮到的是周圍環(huán)境的影響。

防衛(wèi)空間理論旨在指導(dǎo)人們把空間劃分為不同區(qū)域，調(diào)動(dòng)用戶對(duì)自己所在區(qū)域的自治氣氛，加強(qiáng)監(jiān)控，互相守望，主動(dòng)防御被害。同時(shí)，對(duì)于公共區(qū)域則要求管理者提供足夠協(xié)助，為用戶人創(chuàng)造一定的緩沖地帶。從實(shí)踐來看，防衛(wèi)空間理論現(xiàn)今主要運(yùn)用在住房、公共設(shè)施建筑領(lǐng)域，是預(yù)防犯罪的重要措施。網(wǎng)絡(luò)空間作為現(xiàn)實(shí)空間的延伸，其開放性與自由性增加，網(wǎng)絡(luò)用戶如何相應(yīng)提高網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的可控性成為不容忽視的問題；同時(shí)考慮到被害人在整個(gè)詐騙犯罪過程中的特殊地位，借用防衛(wèi)空間理論，調(diào)動(dòng)被害人積極性，發(fā)揮自身預(yù)防被害的價(jià)值，可以作為減少網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的有益探索。

（二）防衛(wèi)空間理論適用于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的可能性

（1）劃分空間區(qū)域

網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，被害人個(gè)人信息與生活細(xì)節(jié)容易通過網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)散和保留，顯露性提高，容易成為吸引犯罪的“外觀”存在。而防衛(wèi)空間的區(qū)域性理念則要求人們把空間劃分為不同私密和信任等級(jí)的區(qū)域，不同區(qū)域?qū)?yīng)不同的行為模式，啟示網(wǎng)絡(luò)用戶根據(jù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境把握和調(diào)整自己的行為。在可信認(rèn)證等級(jí)低的網(wǎng)站或者可疑鏈接中，則應(yīng)該更加謹(jǐn)慎地對(duì)待個(gè)人信息；在加密條件有限、可控性較低的環(huán)境下，則盡量避免發(fā)布個(gè)人狀態(tài)，減少顯露風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《2012年中國網(wǎng)站可信驗(yàn)證行業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出： 87.5%的受訪網(wǎng)民希望能隨時(shí)驗(yàn)證當(dāng)前訪問網(wǎng)站的真實(shí)身份信息。然而，已經(jīng)在網(wǎng)站首頁懸掛類似中網(wǎng)“可信網(wǎng)站”驗(yàn)證標(biāo)識(shí)的網(wǎng)站總數(shù)僅站全國網(wǎng)站總數(shù)的13%?！?〕如何制定國家標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)的劃分可信等級(jí)，成為緩解網(wǎng)絡(luò)信任危機(jī)，提高網(wǎng)絡(luò)區(qū)域安全感的當(dāng)務(wù)之急。

（2）搭建協(xié)助平臺(tái)

以協(xié)助被害人為中心，通過科學(xué)的環(huán)境設(shè)計(jì)，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)公共領(lǐng)域安全。具體而言，網(wǎng)絡(luò)安全部門應(yīng)該加大網(wǎng)絡(luò)巡查力度，通過在論壇、網(wǎng)頁、互動(dòng)平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)公共區(qū)域設(shè)置虛擬警察浮動(dòng)標(biāo)識(shí)，提高網(wǎng)絡(luò)“見警率”；網(wǎng)絡(luò)管理部門建立網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警和典型案例發(fā)布平臺(tái)，協(xié)助被害人拆穿詐騙伎倆；設(shè)置網(wǎng)絡(luò)報(bào)案綠色通道，建立便捷有效的救濟(jì)渠道，積極回應(yīng)被害人咨詢，協(xié)助被害人舉報(bào)；掌握服務(wù)器租賃情況，建立與新聞等部門的聯(lián)動(dòng)體制，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)公共服務(wù)平臺(tái)治理；引入專門的第三方評(píng)價(jià)機(jī)制。

（3）營造自治氣氛

防衛(wèi)空間理論啟示網(wǎng)絡(luò)用戶在使用網(wǎng)絡(luò)時(shí)注意維護(hù)私人領(lǐng)域安全，做好加密措施，積極實(shí)施個(gè)人信息安全管理。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)用戶應(yīng)加強(qiáng)互助與守望，共同管理網(wǎng)絡(luò)社區(qū)，相互發(fā)布提醒信息。當(dāng)發(fā)現(xiàn)個(gè)人帳號(hào)被盜或丟失后，應(yīng)該及時(shí)發(fā)布提醒，防止他人受害；對(duì)于個(gè)人空間平臺(tái)的垃圾信息，應(yīng)該及時(shí)刪除；避免轉(zhuǎn)發(fā)未經(jīng)核實(shí)查證的信息等；建議將私利型被害人和沉默型被害人的過錯(cuò)作為詐騙犯罪量刑考量因素，以此督促被害人加強(qiáng)自治。

〔參 考 文 獻(xiàn)〕

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〔9〕〔德〕漢斯·約阿希姆·施奈德.國際范圍內(nèi)的被害人〔M〕.許章潤，等，譯.中國人民公安大學(xué)出版社，1992.

〔10〕任克勤.被害人學(xué)新論〔M〕.廣州：廣東人民出版社，2012，（01）.

〔11〕劉廣三，李艷霞.犯罪預(yù)防的新思路：利用環(huán)境設(shè)計(jì)預(yù)防犯罪—奧斯卡·紐曼的“防衛(wèi)空間理論”述評(píng)〔J〕.刑法論叢，2008，（02）.

〔責(zé)任編輯：陳玉榮〕