合同詐騙罪案件淺析

摘 要 隨著經(jīng)濟與社會的不斷發(fā)展，合同糾紛日益增多，利用合同進行詐騙的犯罪也隨之增長，這嚴重擾亂了社會主義市場經(jīng)濟秩序。通過閱讀比較相關(guān)的裁判文書，重點分析在司法實踐中行為人是否具有非法占有的爭議焦點，同時結(jié)合影響合同詐騙罪量刑的各種情節(jié)，從而對合同詐騙罪有一個更為深入的了解。

關(guān)鍵詞 合同詐騙罪 非法占有 詐騙罪

一、合同詐騙罪概述

根據(jù)刑法規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等手段，騙取對方當事人數(shù)額較大的財物的行為。

二、案件爭議焦點：行為人是否具有非法占有的故意

通常來說，除了以刑法第224條所列舉的五種情形為依據(jù)外，還應(yīng)當綜合考慮以下的因素。

1、行為人是否有履行能力

一般來說，如果行為人明知自己沒有履行合同的能力而且也根本不打算履行合同的義務(wù)，但仍與他人簽訂合同，一旦貨物或者金錢到手就大肆揮霍或逃之夭夭，應(yīng)認定具有非法占有的故意。在明知自己沒有履行能力的情況下還誘騙了被害人簽訂了合同，造成了被害人的損失。

2、行為人是否采取了欺騙的手段

構(gòu)成刑法上的欺騙必須以積極的作為方式進行，一般來說，行為人在表述某種事實上有虛假成分，但并非掩蓋其根本無法履行合同的事實，而且實際上也未影響其對合同的履行，或雖然未能完全履行，但本人表示愿意承擔(dān)違約責(zé)任，并未逃避的，足以說明行為人并無非法占有他人財物的故意，不能按合同詐騙罪處理。但對那些偽造證件、編造謊言、騙取信任，掩蓋其根本無法履行合同的真相，給對方造成重大損失的，應(yīng)認定其具有非法占有的故意。在曾勝利合同詐騙案（曾勝利合同詐騙案：曾勝利虛構(gòu)其已承租鄭州市和合肥市門面房的事實，用偽造的租賃合同和房產(chǎn)證復(fù)印件騙取被害人與其簽訂租賃合同并獲得巨額租金。）曾勝利利用偽造的文件與被害人簽訂租房協(xié)議并收取巨額租金，這種欺騙的手段本身已說明了曾勝利主觀上具有詐騙的故意。

3、行為人有無履行合同的實際行為

利用合同進行詐騙的人，在合同簽訂后，根本不去履行合同，即使有履行合同的行為，也只是象征性的簽訂合同，財物一到手，即逃跑，或揮霍，或挪作他用，根本無法實際去完成合同約定的內(nèi)容。對于這種情形，應(yīng)認定具有非法占有的故意，應(yīng)以合同詐騙罪論處。在王忠華合同詐騙案（王忠華合同詐騙案：王忠華在2012年12月至2013年3月期間，利用其酒店法人身份，虛構(gòu)給股東退股、酒店周轉(zhuǎn)、改造等事實，以簽訂融資協(xié)議入股分紅的方式，向9名被害人募集資金百萬余元。）王忠華在取得被害人的款項后，并沒有實際按照合同的約定進行酒店改造、酒店周轉(zhuǎn)等事項，而是自己進行了非法活動和揮霍。

4、行為人對財物的處置情況

一般來說，在正常的活動中，行為人一旦取得相應(yīng)款項后，就會把它們投入到正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動中，以進一步地履行自己的合同義務(wù)。對于合同詐騙來說，被告人大都是將款項挪進個人賬戶中進行實際的控制和使用，而非將款項真正地用于履行合同。在王忠華、嚴森（嚴森合同詐騙案：嚴森于2011年1月以簽訂承包合同為由收取被害人工程保證金30萬元，后為掩蓋其非法占有的目的，于2011年3月至9月期間，虛構(gòu)工程項目并以某公司名義與被害人簽訂四份承包合同，之后逃匿并將款項揮霍殆盡。）這些合同詐騙案中，他們都是將獲得的款項轉(zhuǎn)入個人賬戶，然后進行個人消費，法院也將此作為他們具有非法占有故意的依據(jù)。

5、行為人不履約的原因和事后的態(tài)度

實踐中要看是出于什么原因不履約。行為人簽約時本有合同履行能力，但簽約后卻不積極為履約創(chuàng)造條件，致使履約期限屆滿時因喪失履約能力而不能履行，如果事后他又表現(xiàn)出種種不愿意承擔(dān)責(zé)任的態(tài)度，無疑說明其主觀上具有非法占有的故意。如果是出于行為人的過失或意外事件等主客觀原因致使其失履約能力而不能履約的，應(yīng)認定其不具有非法占有的故意。

三、合同詐騙罪的量刑

（一）有關(guān)合同詐騙罪量刑的法律規(guī)定

根據(jù)刑法規(guī)定，合同詐騙罪數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

（二）影響合同詐騙罪量刑的幾種情形

在司法實踐中有以下幾種情形會影響合同詐騙罪的量刑：第一，累犯。對于累犯，應(yīng)當從重處罰。第二，犯有數(shù)罪。實踐中被告人可能同時犯有合同詐騙罪和詐騙罪，此時就依據(jù)刑法規(guī)定的原則和方法計算刑期。第三，自首。對于自首，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。第四，犯罪未遂。通常會比照既遂犯從輕處理。第五，初犯。被告人通常會以無犯罪前科，自己是初犯偶犯來請求法院予以從輕處罰。第六，認罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)。被告人如果認罪態(tài)度較好，同時積極地賠償了被害人的損失，可以從輕處罰。第七，看是否取得被害人的諒解。通常來說，如果涉案金額相對不大，被告人如實地供述自己的犯罪事實，同時又積極賠償被害人的損失，獲得被害人的諒解，在司法實踐中都會被判處緩刑。

四、結(jié)束語

由于我國市場機制的運作基礎(chǔ)和市場環(huán)境的不完善，有關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)督機制還不配套，就會出現(xiàn)一些漏洞，誘發(fā)經(jīng)濟犯罪的發(fā)生，尤其是合同詐騙罪，對社會安定造成了不良影響。目前在司法中仍需要我們不斷地研究探討相關(guān)問題，以進一步地指導(dǎo)實踐應(yīng)用，從而保護公民的合法權(quán)益以及保障我國經(jīng)濟建設(shè)的順利進行。

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（作者單位：西北政法大學(xué)）