數(shù)字化背景下零星販毒案件的特點(diǎn)及偵查對策

李 建

（中國人民公安大學(xué)，北京100038）

一、零星販毒概述

零星販毒又叫零包販毒，是販毒分子為了便于販賣毒品，將毒品分成若干小包，采取少量分散的辦法進(jìn)行販賣的行為。零星販毒是大宗販毒的繼續(xù)，是毒品最終到達(dá)吸毒人員的必經(jīng)環(huán)節(jié)，具有隱蔽性強(qiáng)、危害大等特點(diǎn)。[1]在實(shí)踐中，公安機(jī)關(guān)一般把每次向吸毒人員販賣海洛因不超過10克、鴉片不超過50克的案件定性為零星販毒案件。

從公安機(jī)關(guān)打擊零星販毒案件情況來看，零星販毒在高數(shù)量級上多發(fā)，正成為影響全國毒品案件總量和增量的主要因素。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年全國共破獲10克以下零星販毒案件6.4萬起，占販賣毒品案件總數(shù)的75.7%，占全部毒品案件總數(shù)的52.5%；同比增加1.2萬起，上升22.7%，占毒品案件增長總量的六成。在各個(gè)省市破獲的毒品犯罪案件中，零星販毒案件少則占該地區(qū)毒品案件破案總數(shù)的80%，多則在95%以上，案件總量十分巨大。從近年來破獲的零星販毒案件來看，利用網(wǎng)絡(luò)販賣零星毒品和利用寄遞渠道郵寄零包毒品的案件呈逐年上升趨勢。因此，公安機(jī)關(guān)要認(rèn)真研究零星販毒案件的規(guī)律，創(chuàng)新偵查技戰(zhàn)法，對零星販毒犯罪活動實(shí)施有效的打擊。

二、數(shù)字化背景下零星販毒案件的特點(diǎn)

（一）犯罪空間向虛擬空間演變

與傳統(tǒng)實(shí)體空間販賣零星毒品案件相比，利用網(wǎng)絡(luò)虛擬空間販賣零包毒品的安全系數(shù)更高，販毒分子被查獲的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)更小。因此，網(wǎng)絡(luò)虛擬空間對販毒分子具有很大的誘惑力。一是網(wǎng)絡(luò)虛擬化使違法成本更低。與傳統(tǒng)販毒必須有實(shí)體犯罪現(xiàn)場的特點(diǎn)相比，網(wǎng)絡(luò)販毒的最大優(yōu)勢是販毒分子借助于網(wǎng)絡(luò)的虛擬性搭建一個(gè)虛擬場所，吸販毒人員可以在搭建好的“空間”里討價(jià)還價(jià)，使違法犯罪活動的成本降至最低。二是網(wǎng)絡(luò)販毒使販毒行為更隱蔽，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)更小。傳統(tǒng)販賣毒品實(shí)施犯罪活動必須要到犯罪現(xiàn)場，存在隱蔽性差、易于暴露且風(fēng)險(xiǎn)較大的缺陷。網(wǎng)絡(luò)販賣毒品者一般不需要親自到達(dá)現(xiàn)場，任何人都可以隱藏真實(shí)身份，化身網(wǎng)民登陸吸販毒網(wǎng)站，輕敲幾下鍵盤就能在瞬息間完成毒品的買賣交易，較傳統(tǒng)的販毒更具安全性。

（二）聯(lián)絡(luò)方式向現(xiàn)代化通信方式演變

現(xiàn)代通訊技術(shù)的發(fā)展和普及給販毒人員作案提供了便利。販毒人員為了逃避偵查打擊，越來越多地使用現(xiàn)代通信工具傳遞犯罪信息，減少與吸毒人員面對面的直接接觸。公安禁毒部門的打擊處理使毒販“積累”了大量反偵查手段：大多數(shù)毒販將實(shí)施販毒手機(jī)與生活手機(jī)分開使用并專機(jī)?？?，甚至一單一卡。近年來更是出現(xiàn)用微信、QQ、發(fā)帖等不易為公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)和掌控的方式進(jìn)行聯(lián)系。

（三）支付方式向第三方支付演變

隨著網(wǎng)絡(luò)銀行等第三方支付的迅猛發(fā)展，販毒人員也一改傳統(tǒng)的當(dāng)面支付方式，同時(shí)也盡量避免在銀行、ATM機(jī)等有攝像頭的金融場所出入。交易方式轉(zhuǎn)向利用第三方支付，以期增強(qiáng)隱蔽性，逃避公安機(jī)關(guān)監(jiān)控打擊的目的。具體而言，主要有兩種支付方式：一是通過登錄網(wǎng)上銀行或者瀏覽器登錄第三方支付平臺完成支付。網(wǎng)絡(luò)購物銷售的井噴式增長，人們利用網(wǎng)絡(luò)銀行、支付寶、手機(jī)支付等第三方支付也變得非常普及與便捷，這直接促進(jìn)了第三方支付的發(fā)展。販毒人員正愁于難以對毒資進(jìn)行“清洗”，第三方支付正給販毒人員與癮君子們提供了很好的交易平臺。販毒人員通過建立假名假賬戶，通過電子銀行進(jìn)行網(wǎng)上資金的支付。二是通過手機(jī)支付軟件進(jìn)行移動支付。利用手機(jī)支付是移動網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的必然產(chǎn)物，也是網(wǎng)上支付的進(jìn)一步延伸。移動互聯(lián)網(wǎng)的軟硬件條件的改善為客戶利用手機(jī)，通過短信、支付寶、余額寶、射頻識別等方式進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)和購物等商業(yè)活動提供了可能。[2]販毒分子為了減少出現(xiàn)在銀行和ATM等有監(jiān)控?cái)z像頭的地方，往往通過各種手段與買家聯(lián)系，達(dá)成一致后，用手機(jī)支付軟件直接支付，進(jìn)一步減少了被打擊的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）交付方式向“人貨分離”演變

傳統(tǒng)的“人貨分離”一般是吸販毒人員為了增加被發(fā)現(xiàn)的難度，往往事先聯(lián)系一個(gè)地點(diǎn)，由販毒人員把毒品放置在某處，通過一定的暗示、標(biāo)記符號告知吸毒人員毒品的存放地點(diǎn)，讓其自己去取貨，販毒人員往往不露面。這樣即使緝毒民警當(dāng)場抓獲了吸毒人員，由于販賣者有不在場的證據(jù)，對販毒人員的抓捕和認(rèn)定工作帶來了很大難度。在當(dāng)前的禁毒實(shí)踐中，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)了販毒分子通過寄遞渠道進(jìn)行毒品的郵寄。販毒分子為了跟蹤?quán)]包的去向和掌握郵寄時(shí)間是否符合常理，會在郵包中安置GPS定位裝置，販毒分子會時(shí)刻利用訂單號在網(wǎng)上進(jìn)行實(shí)時(shí)查詢，如果郵包偏離了預(yù)定的軌道抑或是在某地滯留的時(shí)間過長，販毒分子就會對出現(xiàn)此種情況的原因進(jìn)行分析，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)攜毒郵包可能被公安機(jī)關(guān)控制，就會及時(shí)通知買家果斷放棄接收郵包，以逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。還有的零星販毒人員利用平郵信件少量多次郵寄毒品，販毒分子一般會將少量毒品放在塑料薄膜中并真空壓縮，繼而貼附在信紙上，使得郵遞檢驗(yàn)人員很難僅憑手感查覺出來。郵寄的信件上只有公共場所地址，沒有買賣雙方的電話，姓名一般也是假的，給公安部門的偵查工作也帶來挑戰(zhàn)。

三、數(shù)字化背景下零星販毒案件的偵查對策

（一）從互聯(lián)網(wǎng)痕跡信息入手

在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，即時(shí)通訊軟件由于功能強(qiáng)大、注冊方便，經(jīng)常被販毒人員所使用。[3]販毒人員在利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行販毒時(shí)并不會刻意隱瞞真實(shí)信息，他們認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)都是虛擬的，公安機(jī)關(guān)難以發(fā)現(xiàn)，而且有些網(wǎng)絡(luò)活動必須提交真實(shí)信息，這些信息可以在網(wǎng)絡(luò)上保存較長時(shí)間且不易消除。這就給公安機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行巡查、發(fā)現(xiàn)販毒線索繼而抓獲販毒分子提供了可能。

販毒人員在互聯(lián)網(wǎng)上留下的痕跡信息一般包括：網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、網(wǎng)絡(luò)電子郵箱、網(wǎng)絡(luò)游戲賬號、網(wǎng)絡(luò)購物信息、論壇發(fā)帖等。[4]這些網(wǎng)絡(luò)信息反應(yīng)著上網(wǎng)人員的上網(wǎng)軌跡，是公安機(jī)關(guān)偵控網(wǎng)絡(luò)販毒分子的重要手段。公安機(jī)關(guān)通過分析吸販毒人員在互聯(lián)網(wǎng)上遺留的碎片化信息，可以實(shí)現(xiàn)對販毒分子虛擬身份信息的查證；通過對吸販毒人員的微博、陌陌號、QQ號、手機(jī)號、單位上網(wǎng)IP地址查證，可以進(jìn)一步鎖定吸販毒人員，為進(jìn)一步確定犯罪嫌疑人，進(jìn)而實(shí)施布控抓捕提供有力保障。

（二）從手機(jī)通訊信息入手

零星販毒人員與大宗販毒有所不同，零星販毒聯(lián)系方式一般是吸販毒人員直接的、點(diǎn)對點(diǎn)的聯(lián)系，沒有中間人。正因?yàn)榱阈秦湺臼秦湺救藛T針對大量吸毒人員的販毒犯罪活動，因此，零星販毒人員使用的手機(jī)通訊錄里面必然會存儲大量有關(guān)吸毒人員的信息和“上家”的信息。公安機(jī)關(guān)在抓獲零星吸販毒人員后，可以通過對其持有的手機(jī)進(jìn)行檢查，找出相關(guān)涉案信息。通過對手機(jī)通訊錄、短信、微信語音等信息進(jìn)行分析研判，從中找出相關(guān)涉毒人員信息，為進(jìn)一步確定吸販毒活動、抓獲吸販毒人員提起訴訟提供相關(guān)證據(jù)支持。

（三）從高危人群的異動信息入手

零星販毒案件中的高危人群主要是指曾被公安機(jī)關(guān)打擊處理過的有吸販毒史和有前科劣跡的人員。毒品犯罪案件被認(rèn)為是沒有被害人的案件，買賣雙方都是利益的獲得者，不存在像普通刑事案件那樣有被害人報(bào)案的情況。因此，零星販毒案件很少有“被害人”主動來公安機(jī)關(guān)報(bào)案。所以，公安禁毒部門要主動出擊，利用對高危人群的管控，從中發(fā)現(xiàn)異動信息，及時(shí)獲取線索打擊毒品犯罪。首先，在公安工作中，將高危人群的信息錄入重點(diǎn)人口管控系統(tǒng)，公安機(jī)關(guān)實(shí)行專門人員監(jiān)控分析。其次，通過分析發(fā)現(xiàn)此類人群有別于普通人的軌跡信息，發(fā)現(xiàn)他們可能從事買賣毒品犯罪的行為軌跡，繼而實(shí)施抓捕。在數(shù)字化社會中，個(gè)人信息數(shù)據(jù)的采集和禁毒研判系統(tǒng)的研發(fā)使公安機(jī)關(guān)實(shí)時(shí)掌握高危人群的活動動向成為可能。依靠對高危人群異動信息的分析研判，可以獲取販毒人員販賣毒品的線索和證據(jù)，可以預(yù)防和制止販毒犯罪案件發(fā)生，將販毒犯罪遏制在預(yù)謀階段。這種將偵查工作前置的方法，使公安機(jī)關(guān)在打擊毒品犯罪過程中由被動防御轉(zhuǎn)向主動出擊。

（四）通過陣地控制實(shí)施偵查

陣地控制一直是打擊販毒案件的有效措施，無論是高危區(qū)域、場所的陣地控制還是網(wǎng)絡(luò)虛擬陣地的控制，都是發(fā)現(xiàn)販毒線索、鎖定販毒人員繼而抓獲販毒人員行之有效的偵查方法。

一是對高危區(qū)域進(jìn)行陣地控制，一般指城鄉(xiāng)結(jié)合部、郊區(qū)等位置偏遠(yuǎn)、警力部署薄弱的地區(qū)。這些地區(qū)由于地理位置特殊導(dǎo)致外來人口多、流動性大、身份信息統(tǒng)計(jì)不完善，因此成為毒品犯罪活躍地。[5]高危行業(yè)主要是指娛樂場所。據(jù)報(bào)道，90%吸食新型毒品行為發(fā)生在娛樂場所。因此，對高危區(qū)域和娛樂場所的控制就變得尤為重要。

二是當(dāng)前出現(xiàn)大量販毒人員利用網(wǎng)絡(luò)販賣毒品的情況。一方面，公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)網(wǎng)上監(jiān)控工作，通過監(jiān)控收索引擎、瀏覽網(wǎng)上商城信息等方法，收集販毒犯罪線索。另一方面，偵查人員也要相應(yīng)地提高自身在網(wǎng)絡(luò)上與販毒人員“溝通”的能力，特別要學(xué)會網(wǎng)絡(luò)販毒的術(shù)語、黑話，以吸販人員的身份去接觸對方，獲取對方的信任，從而得到更真實(shí)更有價(jià)值的線索。另外，公安禁毒部門還需積極與網(wǎng)安部門配合，進(jìn)行網(wǎng)上巡查，對特定的詞匯、高危網(wǎng)站網(wǎng)頁進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

（五）通過射頻識別技術(shù)實(shí)施偵查

射頻識別技術(shù)（RIFD）又稱無線射頻識別，是一種通過無線電訊號識別特定目標(biāo)并讀寫相關(guān)數(shù)據(jù)的通信技術(shù)。[6]RIFD技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)：一是RIFD標(biāo)簽有效識別范圍大，一般可達(dá)30米以上，并可實(shí)現(xiàn)精確定位；二是RIFD標(biāo)簽發(fā)出信號和接收信號不需要電池，從RIFD接收器中可獲得能量且可以透過外部材料發(fā)送數(shù)據(jù)；三是儲存的信息量、無機(jī)械故障、壽命長且可抗惡劣環(huán)境?；赗IFD技術(shù)的以上優(yōu)點(diǎn)，使公安機(jī)關(guān)對販毒分子通過寄遞渠道進(jìn)行零包販毒的行為進(jìn)行監(jiān)控成為可能。首先，公安機(jī)關(guān)可將RIFD技術(shù)引進(jìn)物流偵查破案中。在物流偵查中一旦發(fā)現(xiàn)可疑包裹，在不過長時(shí)間滯留在快遞公司的情況下，公安機(jī)關(guān)可以將郵遞的包裹里貼上裝有RIFD的射頻碼。其次，在包裹運(yùn)輸途中的中轉(zhuǎn)站和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置閱讀器，對郵包實(shí)施監(jiān)控，進(jìn)行動態(tài)化管理。再次，公安機(jī)關(guān)可以根據(jù)權(quán)限，進(jìn)入快遞公司的主頁監(jiān)控貨主訪問快遞網(wǎng)站主頁情況，一旦貨主瀏覽快遞網(wǎng)頁查詢包裹，公安機(jī)關(guān)就可以鎖定貨主的IP地址，為發(fā)現(xiàn)販毒人員的具體位置和抓獲販毒人員提供技術(shù)支持。

四、結(jié)語

數(shù)字化偵查方法較之傳統(tǒng)的偵查方法，一方面減少了成本的投入，一方面可以提高打擊零星販毒犯罪的偵查效率和偵查效益。零星販毒分子犯罪手段的變化是數(shù)字化時(shí)代發(fā)展的結(jié)果，這就要求公安機(jī)關(guān)適應(yīng)數(shù)字化時(shí)代的發(fā)展趨勢，緊跟時(shí)代步伐，創(chuàng)新偵查方法，對零星販毒犯罪予以嚴(yán)厲打擊。

[1]鄧立軍.程序與方法：毒品犯罪之二維考察[M].北京:中國社會科學(xué)出版社,2010:562.

[2]張偉.3G時(shí)代電子商務(wù)中的移動支付研究及管理思考[D].北京:北京郵電大學(xué),2009(6).

[3]張黎,姜康康.信息化背景下毒品犯罪案件的偵查難點(diǎn)及對策[J].云南警官學(xué)院學(xué)報(bào),2012(6).

[4]胡振遼.網(wǎng)絡(luò)空間線索排查方法[J].警察技術(shù),2012(1).

[5]王新友,趙曉星,吳敏.首都毒品犯罪呈多發(fā)趨勢遠(yuǎn)程郵遞逐漸成販毒主渠道[EB/OL].http://news.jcrb.com/jxsw/201306/t20130 620_1139283.html.

[6]射頻識別技[EB/OL].http://baike.baidu.com/link?url=cVL-OBcv eVVXw0HrQwha4PZJksE-TNGCSojUjYNBXpbvf-Vb1pbr3lu JbKr4Cud2aX5J2ycE7T65j2BWMI45tK.