從偵查線索探究經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查

張 楠

西北政法大學(xué)，陜西 西安710065

一、線索偵查創(chuàng)新的必然性

經(jīng)濟(jì)犯罪是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的安全隱患，若不能及時(shí)拔除，必定為社會(huì)發(fā)展帶來惡劣影響。故此，經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查手段應(yīng)時(shí)刻保證線索偵查的科學(xué)性，方可協(xié)助社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展，剔除經(jīng)濟(jì)犯罪毒瘤。然而，面對(duì)日新月異的科技發(fā)展，逐步消除區(qū)域化的網(wǎng)絡(luò)互連，經(jīng)濟(jì)犯罪往往更加隱于無形，從而很難于犯罪初期令人察覺，大大增加了調(diào)查人員調(diào)查的困難性，并令證據(jù)采集更難完成。由此，更為科學(xué)且行之有效的偵查手段創(chuàng)新迫在眉睫，其不但是保證經(jīng)濟(jì)犯罪行為被有效揭露的重要手段，同時(shí)也是保證人民財(cái)產(chǎn)安全，社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的重要手段。由此可見，立足于網(wǎng)路信息化時(shí)代背景下的線索偵查，其創(chuàng)新發(fā)展擁有其必然性。其應(yīng)順應(yīng)時(shí)代發(fā)展，借由技術(shù)支持，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的快速反應(yīng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的有效收集，并客觀、理性的篩選信息，從而保證獲取信息的科學(xué)性與法律效力。

二、線索偵查創(chuàng)新的可行性

信息時(shí)代背景下，線索偵查創(chuàng)新?lián)碛衅浒l(fā)展必然性，而其發(fā)展的可行性，則要仰賴于信息技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)性。網(wǎng)絡(luò)作為時(shí)代發(fā)展的產(chǎn)物，其對(duì)于經(jīng)濟(jì)行為與經(jīng)濟(jì)犯罪必然擁有其雙面性。其一面是經(jīng)濟(jì)犯罪的溫床與隱蔽所，同時(shí)又會(huì)成為經(jīng)濟(jì)犯罪的揭發(fā)地與線索證據(jù)采集所。網(wǎng)絡(luò)以其互聯(lián)性保證了經(jīng)濟(jì)信息的正常傳輸，然而犯罪行為的操作于網(wǎng)絡(luò)上留下的痕跡同樣不可抹去。這正是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的雙刃劍，其作為客觀存在于世界之上的社會(huì)體，并非偏頗任何一種個(gè)人行為，因此其不但為經(jīng)濟(jì)犯罪提供了滋生場，同時(shí)也必定為線索偵查創(chuàng)新提供協(xié)助力，借由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段的線索偵查，可保證經(jīng)濟(jì)犯罪行為的查出與證據(jù)收集，正是線索偵查創(chuàng)新的可行性所在。故此，依賴于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查線索探究，應(yīng)充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)線索偵查的科學(xué)與時(shí)效。

三、經(jīng)濟(jì)犯罪線索偵查創(chuàng)新手段

(一)電子通訊手段偵查

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)環(huán)境下，經(jīng)濟(jì)犯罪往往隱匿于網(wǎng)絡(luò)信息之中。然而，即便網(wǎng)絡(luò)可作為線索采集的重要場所，其每日數(shù)據(jù)傳輸信息的龐大也令偵查存在一定困難。不過，考慮到經(jīng)濟(jì)犯罪行為的發(fā)起者本身存在于現(xiàn)實(shí)生活空間之中，因此針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)起者的信息收集，可采用偵查其日常通話記錄，收集分析其通訊網(wǎng)絡(luò)分布，并時(shí)刻注意其網(wǎng)絡(luò)發(fā)布與傳輸信息等多種方法來偵查監(jiān)控其經(jīng)濟(jì)犯罪行為。借由以上電子通信手段的偵查方式，可有效掌握經(jīng)濟(jì)犯罪行為發(fā)起者其于犯罪行為中的具體責(zé)任地位，不僅可對(duì)發(fā)覺并清剿經(jīng)濟(jì)犯罪網(wǎng)絡(luò)各組織人員提供信息支持，同時(shí)也可有效界定發(fā)起人其犯罪責(zé)任及應(yīng)受處罰。由此可見，電子通信手段作為信息技術(shù)發(fā)展中重要的通訊工具，其對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的證據(jù)收集與線索偵查具有顯著的偵查效果，是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪線索偵查創(chuàng)新的重要手段。

(二)銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)偵查

相較于電子信息偵查手段為其犯罪行為過程中的主要溝通內(nèi)容，銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中反饋出的金錢支出內(nèi)容則是其不可爭辯的數(shù)據(jù)證據(jù)支持。因此，確定經(jīng)濟(jì)犯罪團(tuán)伙或個(gè)人的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑犯身份后，對(duì)其銀行戶頭，相關(guān)責(zé)任人銀行戶頭，家屬、朋友銀行戶頭進(jìn)行有針對(duì)性的數(shù)據(jù)調(diào)查與數(shù)據(jù)監(jiān)控，可有效保證犯罪行為證據(jù)的收集與獲取。將戶頭資料變動(dòng)時(shí)間與所獲取的電子通信內(nèi)容之間進(jìn)行時(shí)間點(diǎn)上的契合對(duì)照，不但可保證電子通信內(nèi)容的真實(shí)性，同時(shí)可進(jìn)一步驗(yàn)證線索偵查手段收集線索的科學(xué)性，并使其可以成為經(jīng)濟(jì)犯罪的直接證據(jù)，并成為經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人量刑依據(jù)。由此可見，銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的操作偵查是偵查線索的又一重要途徑，需要辦案人員與銀行方面的通力合作，方可有效制止經(jīng)濟(jì)犯罪行為，并嚴(yán)懲經(jīng)濟(jì)犯罪者。

(三)財(cái)務(wù)賬簿內(nèi)容偵查

每一個(gè)經(jīng)濟(jì)犯罪者其本身必定于原有公共賬目之下設(shè)有私人帳目，該賬目必將記錄其于公共賬目中無法提及的經(jīng)濟(jì)犯罪行為內(nèi)容，找出犯罪嫌疑人該部分賬目，也在偵查范圍之內(nèi)。相較于通信記錄、銀行信息，犯罪嫌疑人自身撰寫的賬目清單更可成為有效的承堂證據(jù)，從而作為經(jīng)濟(jì)犯罪者量刑依據(jù)。因此，加強(qiáng)電子信息內(nèi)容收集、監(jiān)查銀行戶頭的同時(shí)，保證對(duì)財(cái)務(wù)賬目的搜查及分析是其偵查的又一重要手段。因此，偵查人員可借由加大賬目調(diào)查力度，收集犯罪者隱藏賬目內(nèi)容，來實(shí)現(xiàn)濾清真實(shí)賬目，凸顯經(jīng)濟(jì)犯罪行為，保障經(jīng)濟(jì)犯罪審判的科學(xué)與真實(shí)。

綜上所述，經(jīng)濟(jì)犯罪是動(dòng)搖國之根本的重大案件，其不僅威脅國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，同時(shí)將動(dòng)社會(huì)和諧建設(shè)基礎(chǔ)。因此，借助網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的雙面性，打造全新線索偵查手段，保證經(jīng)濟(jì)犯罪行為的查處力度，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展而言，至關(guān)重要，具有足夠的推行價(jià)值。

[1]劉方權(quán).案卷中的口供與證據(jù)——一個(gè)實(shí)證的角度[J].中國人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)，2007，06:140-149.