對(duì)合同詐騙罪之非法占有目的研究

穆蘭

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

我國刑法第二百二十四條：“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的?！?/p>

一、非法占有目的在合同詐騙罪中的定位

關(guān)于非法占有目的的性質(zhì)，非法占有目的的行為人是通過實(shí)施合同詐騙行為從而達(dá)到非法占有他人財(cái)物的結(jié)果。因此，非法占有目的應(yīng)屬于犯罪目的。我國《刑法》第二百二十四條明文規(guī)定須有”非法占有目的”才能構(gòu)成合同詐騙罪合同詐騙罪作為法定占有型目的犯，非法占有目的即是法定的非法占有目的。在這類犯罪中，非法占有目的是其犯罪主觀方面的必要構(gòu)成要件，缺乏此要件將不成立本罪。

二、非法占有目的的含義

可以將“非法占有目的”概括為兩種，即排除意思和利用意思。非法占有目的應(yīng)包括排除意思和利用意思方能成立，認(rèn)定合同詐騙罪的行為人具有“非法占有目的”，其必須同時(shí)具備利用意思？排除意思。在刑法上，排除意思應(yīng)包括三個(gè)方面的占有意思：其一，排除權(quán)利人對(duì)財(cái)物本身的占有意思，其二，排除權(quán)利人對(duì)財(cái)物利用的可能性的意思，其三，排除權(quán)利人對(duì)財(cái)物的價(jià)值的占有與利用的意思。依據(jù)利用意思的含義，行為人的這種排除意思達(dá)到了妨害他人利用財(cái)產(chǎn)的可罰程度之所以是遵從財(cái)物可能具有的用途，可以從兩個(gè)方面理解：首先，如果將利用意思僅限于遵從財(cái)物的用途進(jìn)行利用、處分的意思，這種財(cái)物的用途應(yīng)理解為財(cái)物本身的用途，行為人目的是為了取得財(cái)物本身而不是財(cái)物上的經(jīng)濟(jì)價(jià)值_。其次，如果將利用意思僅限于行為人基于利用、處分財(cái)物本身的經(jīng)濟(jì)上價(jià)值的意思，那么非法毀壞、隱匿他人財(cái)物的行為，則不能認(rèn)定為合同詐騙罪。因此，只有將排除意思與利用意思相結(jié)合，才能為正確理解合同詐騙罪“非法占有目的”奠定基礎(chǔ)。因此，要正確理解刑法中“非法占有目的”，應(yīng)注意其特征：一是占有的排他性，由于行為人的占有，排他性表現(xiàn)為對(duì)他人所有權(quán)的剝奪，其結(jié)果是導(dǎo)致他人喪失財(cái)產(chǎn)占有權(quán)或所有權(quán)。二是占有的利用性，行為人之所以以非法手段占有財(cái)物，是為了達(dá)到利用、處分該財(cái)物的目的。即行為人排除權(quán)利人對(duì)物行使權(quán)利，自己以所有的意思對(duì)物進(jìn)行占有，并按照財(cái)物本來的經(jīng)濟(jì)用途對(duì)其利用或者處分。三是占有的非法性，非法性必須同時(shí)滿足兩個(gè)條件，即無合法依據(jù)而取得財(cái)物和依不合法手段取得財(cái)物。根據(jù)法益保護(hù)的理解，只要是侵害刑法所保護(hù)的法益就可以認(rèn)定行為人的占有具有非法性。基于以上分析，可以將非法占有目的解釋為：非法占有目的是指行為人以非法獲取他人財(cái)物所有權(quán)的意思，并排除所有權(quán)人對(duì)財(cái)物所享有的權(quán)利，及遵從財(cái)物可能具有的用途而進(jìn)行利用、處分的目的。

三、“非法占有目的”其他內(nèi)容

（1）對(duì)象：即合同詐騙罪的行為人釆取非法手段意圖獲取的他人財(cái)物。非法占有目的，是指行為人將他人財(cái)物非法據(jù)為己有并對(duì)財(cái)物加以利用與處分的目的，其中非法占有目的的對(duì)象，不僅包括財(cái)物本身，也包括附著于財(cái)物之上的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，且二者不可能獨(dú)立存在。

（2）時(shí)間：關(guān)于本罪的“非法占有目的”的其產(chǎn)生于合同簽訂、履行過程中的不同階段，既可以產(chǎn)生于簽訂合同前或合同簽訂時(shí)，但是也不能排除行為人在合同履行的過程中產(chǎn)生“非法占有目的”。由于合同詐騙案件復(fù)雜多變，本罪的行為人“非法占有目的”的產(chǎn)生時(shí)間呈現(xiàn)出變幻莫測(cè)的特點(diǎn)。因?yàn)椋旱谝?，刑法第二百二十四條明確規(guī)定了該目的的產(chǎn)生期間；第二，行為人雖然沒有在合同簽訂之時(shí)就產(chǎn)生非法占有他人財(cái)物的故意，但是當(dāng)其在合同簽訂之后因?yàn)槟承┲骺陀^的原因，不排除其產(chǎn)生非法占有他人財(cái)物的故意。

四、“非法占有目的”的法律規(guī)定

“非法占有目的”作為一種主觀的心理狀態(tài)且這種心理狀態(tài)又是隱蔽與變化的，因此，在實(shí)踐中只能根據(jù)行為人一定的外在表現(xiàn)來進(jìn)行認(rèn)定。在認(rèn)定時(shí)，以行為人的行為為基礎(chǔ)，結(jié)合案件的具體情況，綜合認(rèn)定行為人是否具有“非法占有目的”，這樣認(rèn)定就有了客觀的依據(jù)，具有科學(xué)的推理過程及依據(jù)，基于此，這就需要運(yùn)用推定的方法?；谝韵聨讉€(gè)有關(guān)“非法占有目的”的法律規(guī)定和司法解釋，來對(duì)合同詐騙罪“非法占有目的”的推定尋求法律依據(jù)。

（1）我國最高人民法院對(duì)有關(guān)審理詐騙案件所做的司法解釋，其規(guī)定了行為人以非法占有為目的而詐騙他人財(cái)物的六種情形，行為人的行為只要符合其中任何一種情形的，就應(yīng)認(rèn)定其具有“非法占有目的”，上述在對(duì)詐騙案件行為人的主觀意思所折射出的客觀表現(xiàn)進(jìn)行認(rèn)定時(shí)，將所應(yīng)考慮的情形進(jìn)行了系統(tǒng)、列舉式的規(guī)定，充當(dāng)了我國司法實(shí)踐工作的法律基礎(chǔ)，使得司法工作者在進(jìn)行認(rèn)定時(shí)有了法律的依據(jù)，完善了我國法律在這一方面的漏洞，因此，筆者認(rèn)為該司法解釋所采用的方法實(shí)際上就是推定。

（2）我國《刑法》第二百二十四條規(guī)定了行為人在簽訂、履行合同過程中實(shí)施該項(xiàng)規(guī)定中的幾種客觀情形，數(shù)額較大的行為，就應(yīng)認(rèn)定行為人構(gòu)成合同詐騙罪。這是有關(guān)合同詐騙罪“非法占有目的”認(rèn)定的最直接的規(guī)定。對(duì)行為人非法占有目的進(jìn)行認(rèn)定必須依照法律的規(guī)定，但是，也應(yīng)該考慮行為人的目的對(duì)其客觀行為的影響、二者的關(guān)系如何等等，因此，推定方法的運(yùn)用尤為重要，很多情況下，司法工作人員不可能根據(jù)法律的規(guī)定直接得出一定的結(jié)論，必須具有一定的事實(shí)基礎(chǔ)，推定的手段不可缺少。

（3）全國的法院公布的關(guān)于審理金融犯罪案件的一個(gè)會(huì)議紀(jì)要，規(guī)定了金融犯罪的七種詐騙行為的客觀情形，及行為人以詐騙的方法獲取數(shù)額較大的資金且不能歸還的，只要行為人的行為符合上述規(guī)定中的七種情形中的任何一種，即可認(rèn)定該案的行為人具有非法占有目的。

（4）最高人民法院出臺(tái)的一個(gè)有關(guān)人民法院在審理犯罪嫌疑人非法集資案件時(shí)的司法解釋其規(guī)定了八種使用詐騙方法進(jìn)行非法集資犯罪活動(dòng)的客觀情形，只要行為人的行為滿足其中之一的，就可以認(rèn)定其具有“非法占有目的”。以上是關(guān)于各類犯罪中認(rèn)定“非法占有目的”的司法解釋和法律規(guī)定的簡(jiǎn)述，上述各類規(guī)定為司法機(jī)關(guān)在認(rèn)定合同詐騙罪“非法占有目的”時(shí)提供了重要參考。但需要注意的是，在司法實(shí)踐中處理這些案件時(shí)，不能對(duì)上述司法解釋及法律規(guī)定中所列舉的客觀情形作教條化的理解，須與行為人的主觀目的相結(jié)合，綜合考慮這些因素。