倒賣火車票案件的分析與法律適用

蘇 軻

（華僑大學(xué) 法學(xué)院，福建 泉州362021）

春節(jié)是國人最重要的傳統(tǒng)節(jié)日。每年春節(jié)前后的大規(guī)模旅客流動成為我國特有的一種交通運輸現(xiàn)象。倒票活動是鐵路運能與運量矛盾的產(chǎn)物，其嚴(yán)重程度與車票供需矛盾突出程度相對應(yīng)。為了緩解火車票一票難求的情況，我國鐵路部門一直在改進售票機制和加大打擊票販子倒票行為的力度。票販子的倒票手段同時也在不斷更新，這就給鐵路運輸管理造成了極大的困擾。

一、當(dāng)前倒賣火車票案件的總體形勢

人民網(wǎng)2014年1月15日訊：“自打擊倒票‘獵鷹-2014’戰(zhàn)役以來，全國鐵路公安機關(guān)加大對網(wǎng)絡(luò)倒票的打擊力度，增調(diào)警力設(shè)備，共破獲網(wǎng)絡(luò)倒票案件483起，抓獲嫌疑人582名，繳獲車票、訂單33143張?！保?］可見，一方面，警方?jīng)]有放松對于鐵路倒票案件的打擊，并取得了一定的成效；另一方面，隨著網(wǎng)絡(luò)購票逐漸被人民群眾接受，網(wǎng)絡(luò)倒票也成為當(dāng)前倒賣火車票案件的主要作案手段［2］。

根據(jù)筆者的調(diào)查，從2014年春運開始，至農(nóng)歷正月十五，F(xiàn)市鐵路公安局共處理倒賣車票案件132起，其中刑事案件13起，治安案件119起，共抓獲票販子249人。其中，涉案票數(shù)和票面價值統(tǒng)計如表1。

表1 涉案車票數(shù)及金額

可見，當(dāng)前倒賣火車票案件的形勢仍不容樂觀，新聞中我們所看到的“車票剛剛開售即全部售罄”的現(xiàn)象也是真實存在的。

二、當(dāng)前倒賣火車票案件的作案方法

（一）當(dāng)前鐵路倒票案件的主要手段

在F市鐵路公安局處理的132起倒賣火車票案件中，涉案車票的獲取渠道如表2所示。

表2 涉案車票獲取渠道情況

根據(jù)對以上材料的分析，并結(jié)合大量案例報道，筆者認為，當(dāng)前倒賣火車票案件主要有以下一些作案方式：

1.先大量套購車票，圈住車票，再尋找下家。具體做法有兩種：其一是利用真實有效的身份信息購票。倒票人員提前收集大量身份證號碼，利用電話訂票和12306網(wǎng)站訂票，購買“熱門”車票，大肆囤積。隨后，票販子憑借本人長期經(jīng)營的旅客資源，獲取旅客身份證號或證件，利用鐵路售票系統(tǒng)退票無延遲漏洞，到車站窗口辦理退票業(yè)務(wù)。當(dāng)車票退回并轉(zhuǎn)入鐵路售票網(wǎng)絡(luò)時，他們及時組織人員適時搶票，進而開展加價倒票活動。其二是利用虛構(gòu)的身份信息購票。與上述手法略有不同，違法人員利用12306網(wǎng)站的系統(tǒng)漏洞，使用算號器等虛假身份證生成軟件，生成虛假的身份信息進行購票，并使用網(wǎng)頁插件或搶票軟件大大提高搶票效率，搶票成功后再尋找下家。

2.招募“加盟商”采用加盟形式進行倒票。倒票違法人員抓住一些群眾對互聯(lián)網(wǎng)售票不了解、不熟悉的特點，通過制作互聯(lián)網(wǎng)訂票網(wǎng)頁、偽造車票加價銷售資質(zhì)、鼓吹加盟該機構(gòu)就可以“合法”獲取代購車票并加價銷售，一方面大肆收取加盟費，另一方面通過“加盟商”加價倒賣車票。

3.利用長途汽車司機捎帶非法代售的車票等方式實施倒票。偏遠地區(qū)的不法倒票人員針對本地?zé)o火車站、無合法車票代售點的實際，抓住當(dāng)?shù)亟?jīng)濟欠發(fā)達，老百姓到火車站購票路途較遠、不具備上網(wǎng)條件或不會使用互聯(lián)網(wǎng)訂票等特點，利用在汽車站、集市區(qū)周邊開商店、修理店等便利條件，張貼代購火車票廣告，聯(lián)系當(dāng)?shù)亻L途車司機或出租車司機異地取票，再倒賣給本地旅客。這些違法人員主要靠5元至20元不等的手續(xù)費非法牟利，其實質(zhì)是非法倒賣車票流水票號進行營利的行為。

4.利用網(wǎng)絡(luò)銷售偽造車票。一些不法分子利用特殊手段在網(wǎng)上從事“訂制”車票的業(yè)務(wù)，他們開設(shè)網(wǎng)店，自行訂制偽造車票，再用快遞發(fā)送給顧客。他們制售的車票可以亂真，但一般都是無座票，使部分買不到票的旅客可以暫時上車。當(dāng)然，一些偽造車票的不法分子也成了上文中提到的“加盟商”的上家，為其偽造車票并由其代售。無疑，這也是多種倒票手段中性質(zhì)最為惡劣的手段，因為其對鐵路原有售票秩序的沖擊最大，而違法犯罪分子的違法所得也最為豐厚，并且容易形成制售假票的“產(chǎn)業(yè)鏈”，影響惡劣。

（二）當(dāng)前倒賣火車票案件的運作模式

正如上文所分析的，目前倒賣火車票的違法方式大體有兩類：一是用各種方式搶票并加價倒賣，二是非法制售假票。由于非法制售假票并不屬于嚴(yán)格意義上的倒票行為，因此筆者在此僅對網(wǎng)絡(luò)搶票、加價倒賣等案件的運作模式進行分析。

首先，倒票人員利用12306網(wǎng)站的系統(tǒng)漏洞，注冊了大量的賬號。根據(jù)網(wǎng)站的設(shè)置，每個賬號下一筆訂單最多可以購買5張票，因此倒票人員再次利用系統(tǒng)漏洞并使用虛假身份證生成軟件生成5個不同的虛構(gòu)持票人。也有不法分子從其他渠道得到了一些真實的個人信息，但由于這些身份信息所有者并非真正的最終購票人，因此仍屬于虛構(gòu)持票人。有些倒票人員還花重金購置付費型專業(yè)搶票軟件以及運行速度更快的電腦與網(wǎng)絡(luò)。這樣，搶票的前期準(zhǔn)備工作就完成了。

接下來，倒票人員會選定某趟比較熱門的車次，在其開售之日使用搶票軟件同時登錄多個賬號，并在發(fā)售前不停刷新。自動刷新功能本來是鐵路售票系統(tǒng)為了方便群眾搶票而設(shè)計的功能，其刷新頻率為每5秒一次，而搶票軟件利用了這一功能，并破解了其設(shè)置，這就使刷新間隔時間大大縮短。當(dāng)售票系統(tǒng)放票的時候，倒票人員可以在第一時間刷新，并利用軟件填寫信息下單。這就造成了人們所看到的，車票剛剛開售就已售罄的情況。假設(shè)倒票人員擁有N個賬號，那么他理論上一次搶票最多可以搶到5N張，而這是普通購票者無法比擬的。

現(xiàn)在，這5N張票都屬于待支付狀態(tài)了，倒票人員必須在45分鐘內(nèi)完成支付，否則票就會自動流回系統(tǒng)。那么倒票者會自己花錢先把這些票支付了嗎？顯然不會，因為利用虛假的身份信息無法乘車，并且提前支付會使倒票者的成本大大增加。因此，下一步就進入了倒票的關(guān)鍵環(huán)節(jié)——尋找下家。倒票人員一般是團伙作案，他們會通過網(wǎng)絡(luò)上的QQ群、論壇、貼吧或者其他方式發(fā)布票源信息，以此尋找買家。找到買家后，倒票人員會在收取票價和手續(xù)費（一般為幾十到幾百元不等）后將票放掉，并同時再利用搶票軟件、以買家的真實信息將票購回，這樣買家就可以去取票了。

最后，沒有找到買家的票將會在45分鐘后返回系統(tǒng)，倒票人員則繼續(xù)使用搶票軟件將票搶回，并周而復(fù)始地進行上述操作。到此，網(wǎng)絡(luò)倒票人員的犯罪流程結(jié)束。

這種新興的倒票方式具有如下特點：一是利用了12306售票系統(tǒng)漏洞；二是使用了更為先進的搶票軟件，從而實現(xiàn)多賬號同時操作；三是倒票人員以網(wǎng)絡(luò)為依托和掩護，隱蔽性高，成本可控，收益率高。

三、針對網(wǎng)絡(luò)搶票、倒票案件的偵破思路

從筆者所制作的倒票流程圖（見圖1）中可以看出，盡管今年的搶票、倒票違法犯罪活動以網(wǎng)絡(luò)為掩護，大量的車票流出是通過多個虛假賬號完成的，但購票電腦終歸還是有一個真實固定的網(wǎng)絡(luò)IP地址，這就給鎖定進而抓獲犯罪嫌疑人提供了條件。另外，票販子想要獲利，就必須找到下家。這些下家都是犯罪嫌疑人犯罪行為的最終受害者，也是對倒票人員相關(guān)活動立案、調(diào)查、最終定罪量刑時不可或缺的重要人證。因此，針對網(wǎng)絡(luò)搶票、倒票的新模式，筆者認為應(yīng)該以如下思路對相關(guān)案件進行偵破。

（一）加大網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察力度，鎖定犯罪嫌疑人IP

有關(guān)部門應(yīng)加大網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察力度，對于在一定時間內(nèi)多次大量訂票的賬號進行關(guān)注。賬號的注冊信息即使是虛假的，也可以從中挖掘出有用的信息。比如，這些虛假賬號為了方便管理一般是以某種編號方式進行命名，這就給警方鎖定涉案賬號提供了突破口，進而還可以通過檢查賬號內(nèi)的交易記錄鎖定受害人和其他倒票人員的犯罪記錄。而且，網(wǎng)警可以通過發(fā)現(xiàn)的賬號進一步鎖定犯罪嫌疑人的IP，從而確定犯罪嫌疑人的所在地區(qū)，甚至是確切地址，為下一步抓獲犯罪嫌疑人提供條件。

（二）積極聯(lián)系受害者，為立案調(diào)查提供保證

事實上，目前利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)現(xiàn)和偵破案件還是有一定難度的，現(xiàn)實中大量的倒票案件是由受害人舉報而偵破的。因此，在火車站和列車上設(shè)置專門的舉報點是十分必要的，同時還應(yīng)該在候車室和列車上積極排查，密切注意可疑人員。倒票案件的受害人一般都是返鄉(xiāng)心切的群眾，他們也都知道購買高價票是違法的，但是由于正規(guī)渠道買不到票，他們才冒險一試。想要立案和獲得證據(jù)，取得這些受害人的支持是必要的，因此在前期宣傳和案件偵破過程中，要做好受害人的思想工作，申之以利害，打消其顧慮，使其主動參與到打擊倒票的活動中來。

（三）調(diào)查交流和支付平臺，搜集更多證據(jù)

在案情明朗之后，還應(yīng)積極聯(lián)系涉案的交流和支付平臺，從而獲得大量的交易記錄證據(jù)，并進一步鎖定涉案人員的真實身份，為最終抓捕提供條件。

圖1 倒票流程

四、倒票案件處理過程中的法律適用問題

毫無疑問，對于大多數(shù)構(gòu)成刑事犯罪的倒票案件，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第227條第1和第2款；對于尚未構(gòu)成刑事犯罪的，應(yīng)按照《中華人民共和國治安管理處罰法》第52條規(guī)定，“處十日以上十五日以下拘留，可以并處一千元以下罰款；情節(jié)較輕的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款”。

但是，對于那些沒有火車票代售資質(zhì)、未經(jīng)相關(guān)部門許可、擅自非法代購車票并收取5至10元手續(xù)費的違法行為，由于這些案件中涉案人員一般是依托小賣部、小旅館甚至旅行社的便利條件進行違法代購火車票活動的，因此究竟應(yīng)該適用《中華人民共和國刑法》第227條的“偽造或者倒賣車票、船票、郵票或者其他有價票證”條款還是應(yīng)該適用第225條的“非法經(jīng)營”條款，就成為了值得討論的問題。筆者認為，應(yīng)該適用刑法第227條處理此類案件，理由如下：

最高人民檢察院和公安部發(fā)布的《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（一）》第29條規(guī)定，偽造或者倒賣偽造的車票、船票、郵票或者其他有價票證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）車票、船票票面數(shù)額累計二千元以上，或者數(shù)量累計五十張以上的；（二）郵票票面數(shù)額累計五千元以上，或者數(shù)量累計一千枚以上的；（三）其他有價票證價額累計五千元以上，或者數(shù)量累計一百張以上的；（四）非法獲利累計一千元以上的；（五）其他數(shù)額較大的情形。第30條規(guī)定，倒賣車票、船票或者倒賣車票坐席、臥鋪簽字號以及訂購車票、船票憑證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）票面數(shù)額累計五千元以上的；（二）非法獲利累計二千元以上的；（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

而最高人民檢察院和公安部發(fā)布的《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案、追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第79條規(guī)定，違反國家規(guī)定，進行非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：……（八）從事其他非法經(jīng)營活動，具有下列情形之一的：1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；2.單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；3.雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經(jīng)營行為的；4.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

從上述規(guī)定中我們可以發(fā)現(xiàn)，非法經(jīng)營罪的入刑標(biāo)準(zhǔn)較高，這不利于鐵路警方對于倒賣火車票案件的立案處理。對于未達到非法經(jīng)營罪入刑條件的非法代購火車票活動，如果適用治安管理處罰法進行處罰，可能需要工商部門的介入，這不利于春運期間對倒賣火車票活動的快速打擊。適用刑法第227條和治安管理處罰法第52條處理案件，則更有利于鐵路警方偵辦案件，并且以上兩個法條對于票額、票數(shù)等有著清晰的標(biāo)準(zhǔn)，因此應(yīng)該適用。

五、結(jié)語

面對倒賣火車票活動手段和技術(shù)上的升級，鐵路警方也應(yīng)在偵破手段和偵辦思路方面做出改進，加強網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察手段和網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的應(yīng)用，應(yīng)是未來警方努力的方向。同時，鐵路警方應(yīng)進一步提高法律素養(yǎng)，這樣在偵辦案件過程中才能游刃有余、有的放矢，從而在打擊倒賣火車票活動、維護鐵路運輸和票務(wù)秩序中取得更顯著的成效［3］。

［1］呂向蕙，梁西征.全國鐵路公安機關(guān)重拳出擊打擊網(wǎng)絡(luò)倒票 破 案 483起［EB/OL］.http：//society.people.com.cn/GB/369130/372765/372786/index.html，2014-01-15.

［2］楊凡，劉雯雯.春運最大偽造車票案 涉案價值1200多萬元［EB/OL］.http：//www.sd.xinhuanet.com/travel/2014-02/11/c_119275352.htm2.

［3］劉學(xué)剛，呂向蕙.全國鐵路警方開展打擊倒票“獵鷹戰(zhàn)役”［J］.法制與經(jīng)濟，2012，（1）.