揭開“黑金”交易下的內(nèi)幕

文◎高慶龍 殷 萍

揭開“黑金”交易下的內(nèi)幕

文◎高慶龍*殷 萍**

*安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院反貪局［230041］

**安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院政治處［230041］

厲經(jīng)三月余，行程萬余里。2012年3月30日，葛某某受賄案偵查終結(jié)，移送合肥市廬陽區(qū)人民檢察院審查起訴。經(jīng)偵查查明，葛某某在擔(dān)任安徽電力燃料有限責(zé)任公司計(jì)劃經(jīng)營部副主任、市場部主任期間，利用其負(fù)責(zé)計(jì)劃煤、市場煤采購、運(yùn)輸?shù)嚷殑?wù)上的便利，先后幫助14家公司以及孫某謀取利益，非法收受上述公司、自然人財(cái)物合計(jì)人民幣145萬元、購物卡價(jià)值人民幣22.2萬元。2012年6月20日，合肥市廬陽區(qū)人民法院以受賄罪判處葛某某有期徒刑11年，并處沒收財(cái)產(chǎn)10萬元。

舉報(bào)信，點(diǎn)燃最初的導(dǎo)火索

引出葛某某受賄案的是一封匿名舉報(bào)至省檢察院的舉報(bào)信，誰也沒有想到這封信最后牽出了一名副科級(jí)干部受賄160多萬元的大案。舉報(bào)信稱安徽省某檢測中心送樣站站長盧某某在煤炭采樣過程中貪污煤炭。安徽省檢察院聯(lián)合合肥市廬陽區(qū)檢察院組成專案組立即對(duì)此案展開調(diào)查。初查結(jié)論表明，作為送樣站站長，盧某某在煤炭采樣送檢過程中，可能侵吞煤炭經(jīng)營商提交送檢煤炭樣本且數(shù)額較大，其行為可能涉嫌貪污。經(jīng)過充分討論，專案組達(dá)成一致意見，該檢測中心作為具有煤炭質(zhì)量檢測資質(zhì)的單位，買賣雙方一般委托其作為負(fù)責(zé)檢測的第三方。盧某某作為煤炭送樣站站長，負(fù)責(zé)篩選、提取送檢煤炭的樣本以供檢測。這一環(huán)節(jié)是整個(gè)煤炭檢測流程的要塞和咽喉，而盧某某是一夫當(dāng)關(guān)，扼制住了煤炭供應(yīng)商命運(yùn)的咽喉。為了獲取不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)利益，煤炭經(jīng)營商就有可能給予盧某某以好處，以便提取相對(duì)較優(yōu)的煤炭樣本，甚至摻入更優(yōu)質(zhì)的煤炭，從而提高煤炭質(zhì)量檢測結(jié)果。

2011年12月3日，專案組兵分兩路，一路直奔盧某某在合肥的住處，傳喚盧某某；一路奔赴蕪湖市盧某某工作所在地，傳喚盧某某情人，盧某某涉嫌貪污行為的參與者芮某。

案中案，小線索挖出大案件

案件偵破進(jìn)程與預(yù)定偵查方向一致。盧某某不僅供述了其侵吞煤炭的犯罪行為，還供述了2011年前后，其曾收受一煤炭經(jīng)營商孫某送給的錢財(cái)，幫助孫某在送檢煤炭樣本里摻入優(yōu)質(zhì)的煤炭，從而提高煤炭檢測結(jié)果。偵查人員迅速展開對(duì)孫某的調(diào)查。通過安徽省公安廳定位追蹤系統(tǒng)、合肥市房產(chǎn)局、合肥市移動(dòng)通信公司，偵查人員12小時(shí)內(nèi)確定孫某的主要信息，鎖定孫某的基本行蹤，孫某很快被帶至廬陽區(qū)檢察院接受詢問。在法律的威嚴(yán)、政策的感召、情感的催化下，在鐵證面前，孫某徹底供述了其為謀取不正當(dāng)利益，先后送給盧某某人民幣8萬元左右賄賂，送給葛某某人民幣39萬元賄賂。至此，一條大魚浮出水面。

葛某某，安徽電力燃料有限責(zé)任公司市場部經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)某集團(tuán)下屬電廠電煤采購；尋找煤炭經(jīng)營商，簽訂煤炭購銷合同；尋找煤炭運(yùn)輸代辦企業(yè)，簽訂煤炭運(yùn)輸合同。為了在不驚動(dòng)葛某某的情況下，迅速掌握葛某某盡可能多的信息，專案組展開了對(duì)安徽電力燃料有限責(zé)任公司及其市場部，葛某某及其家人和社會(huì)關(guān)系以及安徽境內(nèi)煤炭交易平臺(tái)、交易流程以及資金走向的全面調(diào)查。

巧訊問，突破心理防線

2011年12月9日，專案組辦案人員驅(qū)車徑直來到葛某某上班的大廈。在安徽電力燃料有限責(zé)任公司市場部經(jīng)理辦公室里，葛某某還在悠閑地瀏覽著網(wǎng)頁，四名偵查人員已經(jīng)站在葛某某辦公桌前。工作人員亮出工作證件說：“我們是安徽省人民檢察院反貪局工作人員，現(xiàn)在依法傳喚你到廬陽區(qū)人民檢察院接受詢問?！痹捯魟偮洌鹉衬衬怯迫蛔缘玫纳駪B(tài)馬上消失得無影無蹤。他沒有反抗，甚至連是怎么回事都沒有問。一組偵查人員將葛某某帶離辦公室后，另一組偵查人員對(duì)葛某某辦公室展開了搜查。所有涉及到葛某某的煤炭買賣以及運(yùn)輸合同經(jīng)過清點(diǎn)都被帶至檢察院辦案工作區(qū)。

詢問室里，六個(gè)小時(shí)過去了，葛某某依然端坐在椅子上，除了幾句簡單的經(jīng)歷不愿透露更多信息。透過葛某某的眼神，偵查人員發(fā)現(xiàn)了其中的恐慌與不安。專案組分析，葛某某作為安徽電力燃料有限責(zé)任公司市場部經(jīng)理，能夠代表安徽電力燃料公司為某電廠簽訂煤炭購銷合同和煤炭運(yùn)輸合同，這兩個(gè)環(huán)節(jié)是煤炭流轉(zhuǎn)利益鏈上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，孫某之所以送這么多錢給葛某某，就是因?yàn)樗卫伟盐罩@兩個(gè)環(huán)節(jié)。舉一反三，其他煤炭經(jīng)營商如果想和該電廠建立煤炭交易關(guān)系，他們是否會(huì)與孫某一樣，也送錢財(cái)給葛某某？當(dāng)務(wù)之急，就是要迅速鎖定安徽電力燃料公司與哪些煤炭經(jīng)銷商有煤炭業(yè)務(wù)上的往來。與此同時(shí)，一組偵查人員正緊張細(xì)致地審查扣押的合同。四個(gè)小時(shí)又過去了。突然，一張河南某公司與馬鞍山某電廠簽訂的煤炭運(yùn)輸代辦合同吸引了偵查人員的目光，孫某就是在協(xié)助代理該公司運(yùn)往馬鞍山某電廠的煤炭業(yè)務(wù)中，送給葛某某錢財(cái)?shù)?。拿著這份合同，偵查人員來到詢問室。“你在這份煤炭運(yùn)輸代辦合同過程中，收受多少好處費(fèi)？”偵查人員拋出這份合同說。葛某某低頭不語。“是不是有人送給你30多萬元？”偵查人員追問。“是的，在這件事上，河南某公司張某某送給我30多萬，還有一個(gè)叫孫某的人也送給我30多萬”，葛某某低聲回應(yīng)。偵查人員趁熱打鐵，連續(xù)追問。但是葛某某不再有任何反應(yīng)了。

初戰(zhàn)告捷，經(jīng)過專案組討論決定，一方面，立刻立案以爭取時(shí)間；另一方面，對(duì)葛某某采取抽絲式的詢問方式，不時(shí)拋出一個(gè)合同，給葛某某以檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握其收受賄賂事實(shí)的錯(cuò)覺。這一招果然有效果。在一波法律、政策、情感的強(qiáng)大攻勢后，再亮出一份合同，葛某某的防線果然一道一道崩潰。就這樣，葛某某陸續(xù)向檢察機(jī)關(guān)供述其先后收受14家公司和孫某錢財(cái)，幫助這些公司和自然人謀取利益的犯罪行為。至此，案件取得突破性進(jìn)展。

專案組迅速展開行動(dòng)，一組偵查人員固定證據(jù)，核實(shí)每一筆受賄行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、人物以及事由，問清每一個(gè)細(xì)節(jié)，防止犯罪嫌疑人翻供；另一組偵查人員馬不停蹄地辦理刑事拘留手續(xù)。為防止人為因素干擾偵查活動(dòng)正常進(jìn)行，專案組決定對(duì)葛某某采取異地羈押。

細(xì)偵查，奔波萬里為取證

葛某某受賄案件涉及行賄單位14家，分別位于河南鄭州、平頂山，江蘇南京、徐州，安徽淮南、宿州、馬鞍山以及合肥等地，同時(shí)涉案的還有安徽電力燃料公司等多家單位和人員，初步估計(jì)這類證人達(dá)20人以上。

2012年1月9日，驅(qū)車行駛10小時(shí)后，偵查人員來到河南省會(huì)鄭州。在這里，他們需要完成對(duì)兩家涉嫌行賄單位的調(diào)查取證工作。通過對(duì)這兩家公司工商登記信息的查詢，偵查人員找到了兩公司的具體位置，他們很快完成了對(duì)其中一家公司行賄人的取證，但對(duì)另一行賄公司取證時(shí)卻遇到了重重障礙。首先是該公司的前臺(tái)接待人員不予接待，不愿意提供公司領(lǐng)導(dǎo)的電話等信息，更不愿意讓偵查人員進(jìn)入該公司。最后還是在鄭州市檢察院反貪局同志的幫助下，偵查人員才得到該公司一位負(fù)責(zé)人的電話號(hào)碼。據(jù)該負(fù)責(zé)人介紹，當(dāng)時(shí)辦理業(yè)務(wù)的總經(jīng)理劉某現(xiàn)居住新加坡，正在辦理移民申請(qǐng)。萬般無奈之下，偵查人員只能請(qǐng)求該負(fù)責(zé)人提供劉某的聯(lián)系方式。但當(dāng)劉某的電話被撥通后，其拒不承認(rèn)與葛某某有不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)往來。偵查人員急中生智，告知檢察機(jī)關(guān)已掌握了有關(guān)行賄事實(shí)，如果你有什么顧慮，司法機(jī)關(guān)將通過移民局并通過新加坡司法機(jī)關(guān)協(xié)助向你調(diào)取相關(guān)證據(jù)。但是這樣的話，你就有了污點(diǎn)，新加坡還能批準(zhǔn)你的移民申請(qǐng)嗎？沉默良久，電話另一端傳來聲音：“我愿意配合司法機(jī)關(guān)的調(diào)查”。

2012年2月13日，偵查人員來到淮南某局尋找謝某調(diào)查取證，但是從淮南及其下轄的各區(qū)局，上上下下找了一圈都未找到這個(gè)叫謝某的人。經(jīng)過比對(duì)，偵查人員在公安提供的戶籍材料中，找出兩三個(gè)較符合其特征的人，并逐一摸排，一個(gè)叫謝非（化名）的人進(jìn)入偵查人員視野。因?yàn)橹霸谏婕肮镜墓ど痰怯洸樵冎?，也出現(xiàn)了謝非的名字。偵查人員分析，謝某和謝非一定有某種關(guān)系。通過信息比對(duì)、篩選，偵查人員最終將謝某鎖定在某區(qū)環(huán)保局。果然，謝某正是該環(huán)保局一名非正式工作人員。當(dāng)天下午，偵查人員依法傳喚謝某到淮南市檢察院辦案指揮中心接受詢問。在強(qiáng)大的攻勢下，謝某最終交待了其向葛某某行賄的事實(shí)。

歷經(jīng)三個(gè)多月，本案最終以九本卷宗、上千頁材料偵查終結(jié)移送起訴。在偵查過程中，葛某某認(rèn)罪悔罪，案發(fā)后委托其親屬、朋友共為其退回贓款合計(jì)人民幣105萬元。