檢察技術(shù)在自偵辦案中的運用

文◎李守勤

檢察技術(shù)在自偵辦案中的運用

文◎李守勤*

傳統(tǒng)的偵查、審訊手段很難突破日趨科技化、智能化的職務(wù)犯罪案件。山東省東營市東營區(qū)人民檢察院不斷強化檢察技術(shù)在查辦職務(wù)犯罪工作中的運用，探索偵查工作的新模式，成功突破了一批重大案件，推動了偵查工作模式的轉(zhuǎn)變，取得了明顯成效。

一、強化檢察技術(shù)在發(fā)現(xiàn)線索、跟蹤線索的應(yīng)用，有效防止線索資源流失

自偵案件線索發(fā)現(xiàn)難、易流失一直是困惑自偵工作的難題。山東省東營市東營區(qū)人民檢察院為解決這一難題，充分運用檢察技術(shù)“顯微鏡”、“雷達(dá)站”功能發(fā)現(xiàn)案件線索，并延伸擴展運用線索，不但解決了線索發(fā)現(xiàn)難的問題，同時也有效防止了線索的流失。［1］

（一）通過電子存儲數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)案件線索

山東省東營市東營區(qū)人民檢察院把電子設(shè)備中存儲的數(shù)據(jù)作為獲取數(shù)字信息的依據(jù)，通過分析從中尋找涉及犯罪動機、案發(fā)過程、犯罪分子活動特點以及各類犯罪分子之間聯(lián)系的線索，不但為本院而且為全市自偵案件的偵破提供了偵查方向。

2012年4月，山東省東營市東營區(qū)人民檢察院在查處某采油廠原副廠長黃某受賄一案時，偵查人員對黃某進行了搜查，將扣押的計算機、手機、移動存儲設(shè)備共9件物品移交技術(shù)部門進行數(shù)據(jù)分析。通過運用技術(shù)設(shè)備分析，獲取黃某的手機通話、短信、業(yè)務(wù)資料、QQ聊天記錄等共1萬余條，并制成3份聯(lián)絡(luò)圖譜。根據(jù)這些資料鎖定了三名行賄犯罪嫌疑人，找到了行賄人和黃某之間相對應(yīng)的銀行存取款記錄，挖出了黃某受賄47.58萬的犯罪事實。今年7月，查辦張某某要案時，山東省東營市東營區(qū)人民檢察院聘請技術(shù)專家，用先進取證設(shè)備，48小時內(nèi)完成13件電子設(shè)備的數(shù)據(jù)恢復(fù)分析，獲取了被刪除的合同文本，為迅速突破案件提供了關(guān)鍵線索。

（二）通過審查調(diào)取的賬證發(fā)現(xiàn)案件線索

2010年8月，山東省東營市東營區(qū)人民檢察院接到反映東營市電力系統(tǒng)某單位領(lǐng)導(dǎo)有貪污問題的舉報，初查階段并沒發(fā)現(xiàn)被舉報人有貪污問題，但在查賬過程中，會計人員根據(jù)單位銀行賬、現(xiàn)金賬、銀行對賬單中多筆資金進出記錄的細(xì)微差別，跟蹤到財務(wù)總監(jiān)過某某的個人賬戶與公款賬戶有資金往來。通過跟蹤查詢，發(fā)現(xiàn)從單位賬戶轉(zhuǎn)出的資金進入了過某某的個人股市賬戶。經(jīng)過傳喚過某某進行訊問，過某某不得不承認(rèn)挪用公款3200萬元的事實。

（三）通過文痕檢驗功能發(fā)現(xiàn)案件線索

山東省東營市東營區(qū)人民檢察院充分發(fā)揮文痕檢驗技術(shù)在獲取書證方面的運用，成功突破了一批重大案件。在高某某貪污一案中，鑒定人員通過筆跡對比鑒定，發(fā)現(xiàn)考務(wù)費領(lǐng)取表中的所有簽名均系該高所寫，虛報冒領(lǐng)考務(wù)費84100元，從而突破了案件，最終高某某以貪污罪被判處有期徒刑11年。

二、強化檢察技術(shù)在突破疑難案件方面的應(yīng)用，有效防止“夾生案”的出現(xiàn)

自偵工作中常常出現(xiàn)供證不一、證據(jù)單一問題，關(guān)鍵證據(jù)難以獲取或重要疑點不能有效排除，很可能造成“夾生案”。針對這一實際，山東省東營市東營區(qū)人民檢察院充分發(fā)揮科技功能優(yōu)勢，為自偵工作排疑清障。

（一）運用司法會計檢驗破疑

針對涂改賬目、虛報冒領(lǐng)、陰陽賬等問題，司法會計協(xié)助自偵部門恢復(fù)賬目原貌，排除疑點，突破案件。在辦理東營市某村支部書記商某某貪污一案時，偵查階段商某某如實交代了自己通過虛開發(fā)票的手段貪污公款104000元事實，但是在落實相關(guān)書證的時候，發(fā)現(xiàn)該村在史口鎮(zhèn)會計核算中心的現(xiàn)金賬戶余額，自商某某上任以來連續(xù)4年都是負(fù)數(shù)，最大的時候負(fù)數(shù)額達(dá)到50萬元。證明尚某某貪污的證據(jù)出現(xiàn)很大瑕疵。司法會計人員提取了該村自商某某上任以來所有的原始憑證，對賬目進行了核查、理順和賬目重建，恢復(fù)了該村賬目的原貌，確認(rèn)該村現(xiàn)金賬戶的實時余額應(yīng)為正數(shù)，出具司法會計檢驗報告，為證實商某某貪污公款104000元提供了有力證據(jù)。

（二）運用電子物證釋疑

運用電子物證轉(zhuǎn)換解決證據(jù)疑點是山東省東營市東營區(qū)人民檢察院的有效嘗試，通過電子取證設(shè)備對涉案人的手機、電腦進行數(shù)據(jù)恢復(fù)，并通過規(guī)范程序轉(zhuǎn)化為證據(jù)，使刪除信息再現(xiàn)。2012年2月11日，在勝利石油管理局某處副總工程師孫某某受賄一案中，利用手機取證設(shè)備對其手機進行數(shù)據(jù)恢復(fù)，恢復(fù)出了所有刪除的通訊錄、通訊記錄和短信內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)了其受賄40萬元的事實和受賄細(xì)節(jié)，并進行了證據(jù)轉(zhuǎn)化，取得了其受賄40萬元的主要證據(jù)。［2］

（三）運用文痕檢驗解疑

在山東省東營市東營區(qū)人民檢察院辦理的中國工商銀行東營分行西城支行原紀(jì)檢員于某某挪用公款近億元案中，犯罪嫌疑人拒不承認(rèn)私自挪用，案件一度陷入僵局。技術(shù)人員利用對比設(shè)備對票據(jù)憑證的簽字印章仔細(xì)比對，發(fā)現(xiàn)了銀行票據(jù)印紋與單位公章之間的細(xì)微差別，并出具鑒定報告，于某某不得不交代了用單位公章復(fù)制假公章，挪用社?；鸬姆缸锸聦?。

（四）運用心理測試助推辦案

在辦理河口采油廠副廠長高某某受賄要案中，這位“老謀深算”的國企領(lǐng)導(dǎo)，十分藐視偵查人員，一直采取“無所謂”的態(tài)度，技術(shù)人員對其進行激勵測試，用儀器數(shù)據(jù)不斷戳穿其謊言，幾個回合下來高某某就冷汗直冒，最終坦白了自己的犯罪事實。

三、強化檢察技術(shù)在有效固定證據(jù)方面的應(yīng)用，確保穩(wěn)固證據(jù)鏈的形成

自偵案件從初查到移送起訴的整個過程都是在尋找完整牢固的證據(jù)鏈，工作中，常常因證據(jù)鏈不完整影響了案件的起訴和審判。山東省東營市東營區(qū)人民檢察院為解決這一問題，充分運用檢察技術(shù)幫助自偵部門固定證據(jù)和補強證據(jù)，確保案件的順利訴訟。［3］

（一）運用電子證據(jù)轉(zhuǎn)換固定證據(jù)

勝利油田科級干部紀(jì)某某對利用網(wǎng)上審批業(yè)務(wù)單位施工設(shè)計的便利收受業(yè)務(wù)單位賄賂數(shù)萬元供認(rèn)不諱。當(dāng)偵查人員在調(diào)取相關(guān)書證時發(fā)現(xiàn)紀(jì)某某所有的審批業(yè)務(wù)工作沒有紙質(zhì)記錄，無法調(diào)取。技術(shù)人員根據(jù)電子取證要求，將紀(jì)某某審批用的計算機進行了數(shù)據(jù)克隆和分析，查找出其所有審批業(yè)務(wù)的電子記錄，轉(zhuǎn)換成了符合訴訟要求的書證，形成了完整的證據(jù)鏈條。

（二）運用司法會計鑒定固定證據(jù)

司法會計鑒定不僅可以將混亂賬目還原本來面目，而且對數(shù)量大、專業(yè)性強的賬目通過制作分戶明細(xì)賬、工程項目明細(xì)賬等化繁為簡，達(dá)到鞏固證據(jù)的目的。［4］在立查的勝利油田海洋采油廠原總工程師王某受賄一案中，由于王某任職時間較長，與幾家行賄單位的業(yè)務(wù)量很大，作為證據(jù)使用的賬目數(shù)量大，賬簿有幾十箱，在庭審中證明具體的業(yè)務(wù)關(guān)系和對價交易十分困難。司法會計對幾十箱的財務(wù)資料進行了梳理、分類，制作了專門的與行賄單位的往來賬，出具了簡潔客觀的司法會計鑒定報告，行賄的前因后果一目了然，在庭審中取得了很好的效果。

（三）運用文痕檢驗技術(shù)固定或補強證據(jù)

東營市某局原副處級調(diào)研員曾某某采取涂報銷憑據(jù)手段實施貪污，經(jīng)過技術(shù)部門進行痕跡鑒定，確認(rèn)部分憑證中的金額數(shù)字有不同程度的涂改，涂改金額和實際金額相差30余萬元，并出具文痕檢驗鑒定報告，使犯罪嫌疑人供述、書證、鑒定意見形成了相互印證的證據(jù)鏈條。

山東省東營市東營區(qū)人民檢察院實行檢察技術(shù)推動偵查工作以來，檢察技術(shù)在自偵工作中的作用得到了有效發(fā)揮，共參與辦理自偵案件51件，其中大案34件、要案8件，為市院和兄弟區(qū)縣院提供技術(shù)支持34件次，在全市35件自偵案件中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

注釋：

［1］朱孝清：《職務(wù)犯罪偵查措施研究》，載《中國法學(xué)》2006年第1期。

［2］趙東平：《職務(wù)犯罪偵查技術(shù)與方法》，中國檢察出版社2007年版，第121-133頁。

［3］李杰：《檢察機關(guān)技術(shù)性證據(jù)審查問題研究》，載《中國檢察官》2010年第3期。

［4］于朝：《司法會計鑒定證據(jù)理論體系之研究》，載《會計之友》2012年第3期。

*山東省東營市東營區(qū)人民檢察院［257100］