煙草專賣市場預(yù)防違法犯罪機制及配套措施

李遠宏

（荊州市煙草專賣局，湖北 荊州 434020）

責任編輯 葉利榮 E－mail：yelirong＠126.com

煙草專賣是國家為維護香煙市場秩序，維護煙草消費者權(quán)益而采取的重要舉措。然而，在煙草專賣市場，假煙、非正規(guī)渠道煙、走私煙仍然屢禁不止，違法人員暴力抗拒煙草執(zhí)法的事件也時有發(fā)生。如何構(gòu)建煙草專賣市場“打防控一體化”的專賣管理模式，遏制涉煙違法犯罪的高發(fā)態(tài)勢，維護煙草市場正常的經(jīng)營秩序和消費者的合法權(quán)益，形成煙草專賣市場預(yù)防違法犯罪機制，是煙草專賣市場管理工作的關(guān)鍵。構(gòu)建煙草專賣市場預(yù)防違法犯罪機制，既可以為打擊涉煙違法犯罪提供信息，又可以為減少煙草市場違法犯罪行為、凈化煙草市場發(fā)揮宣傳教育作用。

違法經(jīng)營假煙、非正規(guī)渠道煙和走私煙，具有巨大的利潤空間，一直是涉煙違法犯罪人員涉足的重點領(lǐng)域。近年來，由于受經(jīng)濟利益的驅(qū)使，涉煙違法犯罪人員跨地區(qū)制假、售假活動猖獗，團伙作案持續(xù)上升，制假、售假手段更趨多樣化、專業(yè)化，組織更加嚴密，查處和執(zhí)法難度進一步加大。非法卷煙的出現(xiàn)，嚴重擾亂市場秩序，影響國家利稅［1］，對卷煙打假和市場整頓工作提出了更高的要求。特別是隨著互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用，電子商務(wù)平臺日益活躍，地下制售假煙網(wǎng)絡(luò)團伙也把目光盯上了互聯(lián)網(wǎng)，從事非法經(jīng)營。只要登上互聯(lián)網(wǎng)，打開搜索引擎，輸入卷煙信息，不難發(fā)現(xiàn)，各類網(wǎng)站、QQ 群、論壇發(fā)布的售賣香煙、高仿煙信息林林總總，強烈刺激著執(zhí)法人員的雙眼。每條信息都連接著地下販煙網(wǎng)絡(luò)，為了暴利，他們把罪惡之手伸向互聯(lián)網(wǎng)，借此欺騙消費者，開辟非法經(jīng)營市場。由于其信息傳播速度快，廣告效應(yīng)明顯，違法成本低廉，加之不易被查處，使得涉煙犯罪團伙在暴利的驅(qū)使下鋌而走險。［2］制售假煙違法犯罪活動越來越呈現(xiàn)家族化、專業(yè)化、智能化的趨勢，且圈子很小，外人很難發(fā)覺。［3］因此，嚴厲打擊煙草專賣市場違法犯罪行為，已經(jīng)成為維護國家利稅和消費者權(quán)益的重要議題。

一、煙草專賣市場預(yù)防違法犯罪機制

（一）建立打擊違法犯罪協(xié)調(diào)機制

成立聯(lián)合打假領(lǐng)導(dǎo)小組。預(yù)防煙草專賣市場違法犯罪必須實現(xiàn)市場監(jiān)管全面覆蓋，可以由市政府牽頭，組織公安、工商等多個部門組成聯(lián)合打假辦公室，分別與相關(guān)部門深化協(xié)作機制，互通市場信息，對卷煙市場實行聯(lián)管聯(lián)動，逐步構(gòu)建立體化的監(jiān)管體系。［4］聯(lián)合打假領(lǐng)導(dǎo)小組的職責是：認真貫徹落實打假領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于打擊涉煙違法犯罪活動的要求，在全市協(xié)調(diào)、組織、指揮“聯(lián)動方案”的執(zhí)行，解決相關(guān)問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在市煙草專賣管理局稽查支隊，由市煙草專賣管理局稽查支隊長兼任辦公室主任，市煙草專賣管理局、市公安局和市工商局相關(guān)人員參加。辦公室由8人組成，其中，市煙草專賣管理局3人，市公安局3人，市工商局2人。辦公室主要負責領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，案件情報信息收集匯總，案件查辦人員調(diào)度，做好案件查處的協(xié)調(diào)、指揮等工作。同時，市公安局、市煙草專賣管理局聯(lián)合發(fā)文，明確各地公安機關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)、煙草專賣部門分管專賣的局長為第一責任人，公安治安部門、煙草稽查部門負責人為主要責任人，具體負責卷煙打假工作。

建立卷煙打假及市場整治工作機制。建立完善的聯(lián)席會議制度，各級公安機關(guān)、煙草專賣管理局每季度召開一次聯(lián)席會議，總結(jié)階段性工作，分析形勢，研究、部署下一步工作，遇有重大、緊急事項隨時召開。建立情報互通制度，公安、煙草雙方各明確一名聯(lián)絡(luò)員，在日常工作中加強聯(lián)系與溝通，及時通報工作情況和案件線索；同時，加強卷煙打假情報網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)動群眾，公布舉報電話，拓寬情報信息來源。

加強公安機關(guān)內(nèi)部協(xié)調(diào)配合。各級公安機關(guān)、巡警、交警、派出所等部門明確責任，加強配合，切實推進卷煙打假工作。治安部門充分發(fā)揮職能作用，加強卷煙打假工作的組織、指揮、協(xié)調(diào)，偵破涉煙案件，打擊涉煙違法犯罪；交警、巡警部門發(fā)揮道路管控和巡邏控制的警種優(yōu)勢，及時查處非法運輸、銷售卷煙的違法犯罪行為；派出所積極協(xié)助煙草部門對轄區(qū)內(nèi)涉煙網(wǎng)點進行清查整治，發(fā)現(xiàn)案件線索，查處非法經(jīng)營。

（二）完善民警駐煙協(xié)助工作機制

各級公安機關(guān)派駐煙專班2～3人。駐煙專班歸口公安局治安支隊（大隊）統(tǒng)一管理，市公安局治安支隊駐煙專班負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）公安局治安支隊駐煙專班的工作。駐煙專班必須認真履行工作職責，配合煙草專賣部門開展日常煙草行政執(zhí)法工作，及時查處暴力阻礙執(zhí)行職務(wù)案件和違法犯罪人員；按照有關(guān)規(guī)定及時受理、查處煙草部門移送的涉煙案件，抓捕犯罪嫌疑人，并做好煙草部門提供的重大案件線索的核查工作；加強對涉煙案件的調(diào)研，積極與檢察院、法院協(xié)調(diào)，研究、解決法律適用問題；結(jié)合日常治安管理，及時發(fā)現(xiàn)、打擊涉煙違法犯罪活動。

各級公安機關(guān)加強對駐煙專班的管理，將駐煙專班工作納入各縣（市、區(qū)）治安工作一并考核。各駐煙專班切實加強聯(lián)系，及時向主管治安部門報告相關(guān)工作情況和案件線索，每季度向市公安局治安支隊駐煙專班匯報一次工作進展，積極推進全市打擊涉煙違法犯罪活動。

（三）落實重大涉煙案件督辦機制

市公安局、市煙草專賣管理局建立健全重大涉煙案件督辦機制，對重大涉煙案件實行掛牌督辦。一是市級以上公安、煙草機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的案件；二是涉案金額在50萬元以上，網(wǎng)絡(luò)成員在5人以上的涉煙網(wǎng)絡(luò)案件；三是市公安局、市煙草專賣管理局認為有必要掛牌督辦的其他重大案件。凡符合市級督辦案件范圍的，經(jīng)市公安局、市煙草專賣管理局確定，以下發(fā)通知、轉(zhuǎn)發(fā)線索、現(xiàn)場督辦等形式進行督辦。必要時，可會同市煙草專賣管理局派出辦案人員指導(dǎo)、協(xié)助辦案。市級督辦案件符合省、部級督辦范圍的，市公安局、市煙草專賣管理局按照有關(guān)程序規(guī)定逐級上報。各地組織力量，以追查源頭、深挖團伙、摧毀網(wǎng)絡(luò)、懲處犯罪為目標，開展專案攻堅工作，原則上不到偵查終結(jié)，不撤銷督辦，確保督辦案件打擊、處理到位。同時，落實督辦案件工作責任制，對督辦案件偵辦不力的，追究有關(guān)負責人的責任并通報批評。

（四）實行經(jīng)費保障考核獎勵機制

各級煙草部門積極籌措資金，保障公安機關(guān)卷煙打假工作，切實解決駐煙專班的辦公設(shè)施、交通工具、辦案經(jīng)費等問題，保障駐煙專班日常工作的正常運轉(zhuǎn)。對公安機關(guān)辦理的刑拘、勞教、治安拘留等涉煙案件，嚴格按照規(guī)定給予獎勵。對偵破的市級督辦案件，由市公安局采取發(fā)賀電或通報表揚的方式給予鼓勵，市煙草專賣管理局根據(jù)案件的復(fù)雜程度、價值給予適當辦案經(jīng)費補助。凡省、部級督辦案件，根據(jù)偵辦成果，按照相關(guān)規(guī)定，逐級申報獎勵。加強對各地公安機關(guān)卷煙打假工作的年度考核，嚴格按照工作目標進行考核驗收，對成績突出的單位和個人給予表彰獎勵，以此激勵和推進卷煙打假工作深入開展。

二、煙草專賣市場預(yù)防違法犯罪配套措施

（一）強化制售假煙打擊監(jiān)管能力

完善遏制制假活動長效機制。制售假煙網(wǎng)絡(luò)危害大，影響面廣，必須重點監(jiān)控，堅持露頭就打，防止制售假煙活動轉(zhuǎn)移、反彈、蔓延、升級。保持嚴打高壓態(tài)勢，加強檢查，完善遏制制假活動的長效機制，進一步從源頭上遏制卷煙制假活動。加強和公安部門的配合，加大涉煙案件的偵查力度，集中優(yōu)勢兵力查處有影響的大案、要案，強化案件經(jīng)營，有效深挖、打擊跨區(qū)域、集團化的制售假煙犯罪團伙。對妨礙執(zhí)行公務(wù)、暴力抗法的行為，要給予嚴厲打擊?？茖W(xué)設(shè)計司法適時介入機制。檢察機關(guān)和人民法院對涉煙刑事犯罪的重大案件，應(yīng)適時提前介入，加大起訴、追刑的力度，努力做到“查處一個網(wǎng)絡(luò)案件，徹底摧毀一個制假售假網(wǎng)絡(luò)”。

（二）提升涉煙網(wǎng)絡(luò)線索監(jiān)管能力

全面收集關(guān)于制售香煙的網(wǎng)絡(luò)信息?；ヂ?lián)網(wǎng)電子交易已經(jīng)成為涉煙違法犯罪的重要手段，隱蔽性極強，煙草執(zhí)法人員必須全面收集網(wǎng)絡(luò)中的涉煙信息，及時發(fā)現(xiàn)涉煙違法信息，與不法分子斗智斗勇，實行化裝跟蹤、短信聯(lián)系，利用現(xiàn)代科技手段做好相關(guān)證據(jù)的收集保存工作。同時，要針對重點監(jiān)控對象，與公安網(wǎng)監(jiān)部門聯(lián)合監(jiān)控，以便準確獲取涉煙犯罪人員的IP地址等資料，為深入打擊做好準備。

切實加強多個行政執(zhí)法部門的聯(lián)合。在全面、廣泛收集信息的基礎(chǔ)上，及時聯(lián)合公安網(wǎng)監(jiān)、技偵和信息管理部門的力量，集中研究案情，制定偵破案件的辦法。要緊緊盯住涉案所用的淘寶賬號、支付寶賬戶、銀行交易記錄等，準確分析案件的資金流向，以及整個網(wǎng)絡(luò)案件的參與人員及其作用。同時，根據(jù)已有證據(jù)，查清每個批次涉案卷煙的數(shù)量、品種、價格等，并將證據(jù)保存下來，準確、及時鎖定犯罪嫌疑人，為抓捕相關(guān)涉案人員做好基礎(chǔ)工作。同時，對于經(jīng)常發(fā)布涉煙違法信息的網(wǎng)站，實施重點監(jiān)控，并鎖定其服務(wù)器和IP 地址，及時做好查封工作，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

認真做好打擊涉煙違法犯罪工作。網(wǎng)絡(luò)涉煙案件銷售面廣，涉及戰(zhàn)線長，加上涉案人員警覺性高，給辦案工作帶來了很大的困難。因此，在對涉案人員實施抓捕時，除了必須事實清楚、證據(jù)確鑿?fù)猓€要及時與案發(fā)地公安、工商、煙草等部門聯(lián)系，依照案件的管轄權(quán)進行，需要協(xié)助的，爭取相關(guān)地執(zhí)法部門的協(xié)助。同時，必須制定行政處罰與刑事打擊的無縫銜接機制，依法實施行政處罰，需要追究刑事責任的，堅決追究刑事責任，杜絕以罰代刑現(xiàn)象。

（三）加強對重點人員的適時監(jiān)督能力

對于可能涉嫌違法的重點人員，結(jié)合煙草市場的形勢，在違法行為的高發(fā)期，可以采取以下四種方式進行監(jiān)督，以獲取更多有用的信息和證據(jù)資料，為立案調(diào)查做好前期準備。第一，堅持網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督。網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督是煙草執(zhí)法機關(guān)通過互聯(lián)網(wǎng)對涉嫌違法人員進行關(guān)注、研判、收集證據(jù)的方法。應(yīng)當具備網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督意識，通過網(wǎng)上公開資料，關(guān)注煙草涉嫌違法人員。通過內(nèi)部網(wǎng)上平臺，分析、關(guān)注煙草涉嫌違法人員的業(yè)務(wù)狀況、進銷煙數(shù)量的變化等，從而為有針對性地打擊涉煙違法行為提供有力的支持。第二，做好巡查監(jiān)督。市煙草稽查支隊、各縣（市、區(qū)）煙草分局對轄區(qū)內(nèi)涉嫌煙草違法的重點人員進行巡查。按巡查路線圖和區(qū)域分布示意圖，明確劃分責任區(qū)，實行分片包干、責任到人。第三，推行“線人”監(jiān)督。“線人”監(jiān)督制度是鼓勵廣大群眾舉報涉煙違法案件的長效公眾參與機制，是提高群眾法制意識和自我保護意識的有效途徑，能使群眾投訴的熱點、難點問題得到快速、有效的解決。要在群眾中發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)有責任心、正義感并能提供線索的人員，對這些人員進行適當?shù)呐嘤?xùn)，了解合法和違法行為的表現(xiàn)及區(qū)別，掌握監(jiān)督的方法和技巧。第四，依靠社會監(jiān)督。在紛繁、復(fù)雜的卷煙市場，僅靠行政機關(guān)的執(zhí)法打擊是不夠的，必須充分依靠群眾，從社會各界聘請關(guān)心煙草事業(yè)、了解煙草專賣法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)、敢于負責、熱心為消費者服務(wù)的社會相關(guān)人士，擔任卷煙市場社會管理監(jiān)督員，形成全民關(guān)心煙草執(zhí)法、全民監(jiān)督煙草市場的良好局面。

［1］張軍，李偉，李旸，等.對我國卷煙市場監(jiān)管的思考［J］.全國商情（理論研究），2010（8）.

［2］尹紅德.利用互聯(lián)網(wǎng)從事涉煙違法犯罪活動的現(xiàn)狀、打擊對策分析［EB／OL］.http：／／www.tobaccochina.com／news／focus／view／201111／20111125142857＿492023.shtml.

［3］秦培華.當前制售假煙違法犯罪活動的新特點及可采取的措施淺析［EB／OL］.http：／／www.etmoc.com／look／looklist.asp？id＝23558.

［4］劉洋，高冰鋒.織就無縫對接監(jiān)管網(wǎng)——湖北荊州市局構(gòu)建“打防控一體化”專賣管理模式紀實［N］.東方煙草報，2012－02－28（3）.