網(wǎng)絡(luò)犯罪案件引發(fā)的思考

邵禹　張驗(yàn)軍

編者按：檢察工作如何適應(yīng)不斷發(fā)展變化著的社會(huì)規(guī)律，是當(dāng)下檢察機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作中需要重點(diǎn)思考的問(wèn)題。尤其是在執(zhí)法辦案中，如何應(yīng)對(duì)詭異多變的新型犯罪，不僅需要學(xué)習(xí)，還應(yīng)當(dāng)積極探索、深入總結(jié)。

遼寧省大連市人民檢察院緊跟時(shí)代步伐，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪大幅上升的實(shí)際和電子數(shù)據(jù)審查的需要，于2012年4月組建了一支能夠運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技能履行檢察監(jiān)督職責(zé)的專業(yè)化隊(duì)伍，作為內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，命名為“網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察監(jiān)督處”，在全國(guó)檢察機(jī)關(guān)獨(dú)樹(shù)一幟。據(jù)該處處長(zhǎng)劉曉燕介紹，該部門以審查公安機(jī)關(guān)移送逮捕的利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的犯罪案件為依托，以開(kāi)展立案監(jiān)督、偵查活動(dòng)監(jiān)督和審判監(jiān)督為重點(diǎn)，以電子證據(jù)的審查、認(rèn)定和電子信息的收集、研判為任務(wù)，專門從事與網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)的檢察辦案工作和法律監(jiān)督工作。自成立以來(lái)，與同級(jí)公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)銜接，審查逮捕網(wǎng)絡(luò)犯罪案件；針對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的規(guī)律特點(diǎn)和犯罪手段，研究電子數(shù)據(jù)的收集審查方法、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和法律適用，制定了《電子數(shù)據(jù)審查工作規(guī)范》，填補(bǔ)了全國(guó)檢察機(jī)關(guān)在審查電子數(shù)據(jù)上的制度空白。本期選取他們?cè)谵k案中的一些總結(jié)體會(huì)，以饗讀者，同時(shí)供她院參鑒。

風(fēng)絡(luò)犯罪案件是指針對(duì)和利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的犯罪案件。既包括針對(duì)網(wǎng)絡(luò)自身進(jìn)行的犯罪案件，也包括主要犯罪行為發(fā)生于網(wǎng)絡(luò)、主要犯罪證據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)的普通犯罪案件。

近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的發(fā)案數(shù)量以30%的速度逐年遞增，2012年全國(guó)公安機(jī)關(guān)累計(jì)查辦各類網(wǎng)絡(luò)犯罪案件11.8萬(wàn)件，抓獲犯罪嫌疑人21.6萬(wàn)人。具體包括：利用互聯(lián)網(wǎng)從事詐騙、傳銷、非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)違法犯罪；在網(wǎng)上開(kāi)辦賭場(chǎng)、販賣毒品、組織賣淫、傳授犯罪方法等妨害社會(huì)管理秩序違法犯罪；利用互聯(lián)網(wǎng)販賣槍支、爆炸物品、劇毒化學(xué)品等危害公共安全違法犯罪，以及利用互聯(lián)網(wǎng)拐賣人口、出售、非法提供公民個(gè)人信息等侵犯公民人身權(quán)利違法犯罪等。對(duì)此，我國(guó)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的力度也在逐年加大。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等相關(guān)部委在全國(guó)范圍內(nèi)先后組織開(kāi)展了“集中整治網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)”、“依法打擊網(wǎng)絡(luò)淫穢色情專項(xiàng)行動(dòng)”、“侵害公民個(gè)人信息案統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)”、“打擊整治網(wǎng)絡(luò)違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)”等，沉重打擊了犯罪分子的囂張氣焰，凈化了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的新類型、新特點(diǎn)，“兩高一部”陸續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》、《關(guān)于辦理利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端、聲訊臺(tái)制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢電子信息刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》等司法解釋。刑法也通過(guò)修正案針對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪做出了相應(yīng)的規(guī)定，為打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪提供了法律依據(jù)。

一、大連市人民檢察院近幾年來(lái)辦理的相關(guān)案件的情況

大連近幾年網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的數(shù)量和種類也呈增長(zhǎng)之勢(shì)。僅從2012年進(jìn)入審查逮捕環(huán)節(jié)的29件57人網(wǎng)絡(luò)犯罪案件來(lái)看，涉及罪名主要包括：非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、傳播淫穢物品、詐騙、利用邪教組織破壞法律實(shí)施、非法經(jīng)營(yíng)、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法買賣槍支彈藥等。對(duì)大連辦理的上述案件進(jìn)行分析，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件在市區(qū)、城郊、外縣市均有發(fā)生，可見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)犯罪無(wú)明顯的地域特征；從案件的類型來(lái)看，破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)等單純針對(duì)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪案件所占比重較小，而利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的普通犯罪案件占全部查辦案件數(shù)量的93%，呈現(xiàn)出普通犯罪網(wǎng)絡(luò)化的趨勢(shì)；從犯罪主體的角度來(lái)看，共同犯罪的比重較大，在審結(jié)批準(zhǔn)逮捕的涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪人員中共同犯罪占總?cè)藬?shù)的82%，有預(yù)謀的團(tuán)伙犯罪占共同犯罪總數(shù)的87%；從案件中電子數(shù)據(jù)的運(yùn)用看，無(wú)瑕疵電子數(shù)據(jù)較少，占網(wǎng)絡(luò)犯罪案件比重的20%，另有61%的電子數(shù)據(jù)需補(bǔ)正后方能采信。不批準(zhǔn)逮捕的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，或是因電子數(shù)據(jù)未及時(shí)提取，或是因電子數(shù)據(jù)滅失無(wú)法提取，造成定罪的關(guān)鍵證據(jù)不足。

總結(jié)辦案實(shí)踐，現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的查辦在實(shí)體和程序方面都存在著尚未明確的問(wèn)題，如何運(yùn)用電子數(shù)據(jù)也成為當(dāng)前公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)在辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時(shí)面臨的難點(diǎn)。鑒于這些情況，有必要對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的特點(diǎn)進(jìn)行研究，從而更好的把握、運(yùn)用電子數(shù)據(jù)，有效地打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。

二、網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的特點(diǎn)

（一）犯罪不受時(shí)空的限制，傳播面廣

互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)在于其覆蓋面廣，信息傳播速度快，不受時(shí)間和空間的限制。同樣，網(wǎng)絡(luò)犯罪手段較之傳統(tǒng)手段所實(shí)施的犯罪，傳播范圍更加廣泛，不受犯罪嫌疑人活動(dòng)范圍的局限。以利用邪教組織破壞法律實(shí)施為比較對(duì)象，傳統(tǒng)的傳播行為在現(xiàn)實(shí)的空間里進(jìn)行，犯罪嫌疑人與特定人群進(jìn)行直接面對(duì)面的溝通交流，而網(wǎng)絡(luò)犯罪中嫌疑人是將邪教組織的宣傳資料上傳至網(wǎng)絡(luò)空間上，并在虛擬的網(wǎng)絡(luò)中向不特定的多人傳播，這種傳播方式不僅比傳統(tǒng)意義上的傳播邪教組織資料擴(kuò)散快，而且傳播面更廣，社會(huì)危害性更大。去年以來(lái)，大連地區(qū)有4件利用邪教組織破壞法律實(shí)施的案件被批準(zhǔn)逮捕，網(wǎng)絡(luò)已成為犯罪分子危害國(guó)家安全、社會(huì)安定的重要工具和渠道。

（二）犯罪成本低、作案快捷、過(guò)程隱蔽

一般情況下，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪需要具備兩個(gè)必要條件：一是互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，二是能夠接入網(wǎng)絡(luò)的終端操作設(shè)備。犯罪分子以互聯(lián)網(wǎng)為載體，利用計(jì)算機(jī)、手機(jī)、虛假身份證和銀行卡等工具，使用虛擬的網(wǎng)絡(luò)身份進(jìn)行犯罪，只需輕敲幾下鍵盤就能在極短的時(shí)間內(nèi)完成作案，不受時(shí)間、地點(diǎn)的限制，沒(méi)有案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)和目擊證人，犯罪實(shí)施手段簡(jiǎn)便快捷，與傳統(tǒng)犯罪相比具有成本低、回報(bào)率高、風(fēng)險(xiǎn)小的優(yōu)勢(shì)，使網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的僥幸心理得到了的強(qiáng)化。例如，大連市人民檢察院辦理的金某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)一案，犯罪嫌疑人金某在租用的房屋內(nèi)架設(shè)了兩臺(tái)計(jì)算機(jī)，為境外的賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，面向韓國(guó)境內(nèi)的賭客運(yùn)營(yíng)，投入不過(guò)萬(wàn)元卻能非法獲利近百萬(wàn)元。再如，西崗區(qū)人民檢察院辦理的趙某非法買賣槍支彈藥案件，犯罪嫌疑人作案時(shí)認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)是虛擬的，不容易被發(fā)現(xiàn)真實(shí)姓名和身份，即使被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)了，也沒(méi)有證據(jù)證明，故而在互聯(lián)網(wǎng)上肆意買賣槍支彈藥，頻頻作案。上述因素，成為普通犯罪向網(wǎng)絡(luò)加速滲透的誘因。

（三）部分網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)集團(tuán)化、公司化趨勢(shì)

以網(wǎng)絡(luò)詐騙為例，往往要受眾面很大，才可能有人受騙上當(dāng)，為提高犯罪效率，此類犯罪通常都不是個(gè)人單獨(dú)的行為，而是形成了一定的組織，分工明確、各司其職。例如，長(zhǎng)海縣人民檢察院辦理的網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，謝某負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)伙其他成員進(jìn)行詐騙技能的“培訓(xùn)”；曾某負(fù)責(zé)辦理用于詐騙的銀行卡并保管；郭某、符某負(fù)責(zé)接聽(tīng)電話實(shí)施詐騙；蘇某負(fù)責(zé)取款；五人共同在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息，通過(guò)接聽(tīng)電話引誘被害人上當(dāng)，從而實(shí)施詐騙犯罪。

（四）網(wǎng)絡(luò)犯罪案件面臨取證難、追蹤難的問(wèn)題

一方面電子數(shù)據(jù)的易損性決定了其極易滅失，犯罪分子只需要有一定的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)就可以刪改甚至銷毀證據(jù)，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)信息的高速流轉(zhuǎn)也可能使電子數(shù)據(jù)被覆蓋；另一方面海量的存儲(chǔ)性也給電子數(shù)據(jù)的獲取帶來(lái)了難度。例如，大連市人民檢察院辦理的一起傳播淫穢物品牟利案中，涉案電子數(shù)據(jù)主要集中在網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)空間、音視頻文件、銀行賬戶記錄等方面，涉案證據(jù)數(shù)量多，公安機(jī)關(guān)需要對(duì)幾個(gè)T的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選取證，檢察機(jī)關(guān)也需要對(duì)其逐一進(jìn)行審查。同時(shí)，涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪的嫌疑人可在網(wǎng)絡(luò)覆蓋的任何地方隱匿，需要遠(yuǎn)程監(jiān)控、IP地址追蹤等技術(shù)手段對(duì)其進(jìn)行鎖定，辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件比辦理普通案件需要付出更大的警力和財(cái)力。

三、問(wèn)題與挑戰(zhàn)

（一）法律的滯后性給電子數(shù)據(jù)的運(yùn)用帶來(lái)了挑戰(zhàn)

修訂后的《刑事訴訟法》將電子數(shù)據(jù)納入證據(jù)種類，為電子證據(jù)的合法取得及運(yùn)用提供了法律依據(jù)?！度嗣駲z察院電子證據(jù)鑒定程序規(guī)則（試行）》中規(guī)定，電子數(shù)據(jù)是指由電子信息技術(shù)應(yīng)用而出現(xiàn)的各種能夠證明案件真實(shí)情況的材料及其派生物。但是，并沒(méi)有相關(guān)的法律明確解釋以書(shū)證形式表現(xiàn)的聊天軟件記錄、以及在對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行勘驗(yàn)、檢查、鑒定過(guò)程中形成的照片和錄像等具有其他傳統(tǒng)證據(jù)形式特征的證據(jù)，是否應(yīng)歸入電子數(shù)據(jù)的范疇，也沒(méi)有法律法規(guī)就如何運(yùn)用電子數(shù)據(jù)予以說(shuō)明，故而導(dǎo)致公、檢、法等辦案機(jī)關(guān)對(duì)電子數(shù)據(jù)在案件證據(jù)中的作用認(rèn)識(shí)不一致，對(duì)電子數(shù)據(jù)的收集所要達(dá)到的程序要求和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有統(tǒng)一的規(guī)程可遵循。移不移送、移送哪些沒(méi)有明確要求，有關(guān)電子數(shù)據(jù)的證明力、調(diào)取程序、取證方式、采信規(guī)則等均有待完善。

（二）公安機(jī)關(guān)在辦理案件時(shí)不重視對(duì)電子數(shù)據(jù)的收集、固定

電子數(shù)據(jù)的獲取受制于一定的時(shí)效性，相當(dāng)一部分電子數(shù)據(jù)是在系統(tǒng)運(yùn)行的過(guò)程中自動(dòng)、實(shí)時(shí)生成的，系統(tǒng)運(yùn)行、外界因素的影響都可能造成信息系統(tǒng)的變化，辦案人員如果不能及時(shí)合法的對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取，電子數(shù)據(jù)常常會(huì)損毀滅失，導(dǎo)致一定比例的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件要依靠書(shū)證、物證、言詞證據(jù)等傳統(tǒng)證據(jù)來(lái)認(rèn)定，有的案件因缺少電子數(shù)據(jù)不能形成證據(jù)鏈條，無(wú)法查辦。

（三）檢察機(jī)關(guān)辦案人員的業(yè)務(wù)能力達(dá)不到審查運(yùn)用電子數(shù)據(jù)的技術(shù)要求

目前，檢察機(jī)關(guān)在審查逮捕、審查起訴網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時(shí)，習(xí)慣于傳統(tǒng)的辦案模式。審查電子數(shù)據(jù)時(shí)，忽視了審查其收集時(shí)間是否及時(shí)、收集程序是否合法、證據(jù)收集是否全面等問(wèn)題。對(duì)公安機(jī)關(guān)移送案件中缺乏的電子數(shù)據(jù)，提不出有效的監(jiān)督意見(jiàn)，導(dǎo)致有的案件事實(shí)不清，證據(jù)不足。

（四）對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件背后的利益鏈條發(fā)現(xiàn)和查處不力

開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)、傳播淫穢物品、詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪案件往往都不是獨(dú)立的犯罪，而是形成了復(fù)雜的利益鏈條，上下游犯罪交織。辦理此類犯罪時(shí)，或是因?yàn)閭刹槿∽C工作存在瑕疵，或是存在就案辦案的懈怠思想，從而忽視對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商、增值接入服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)廣告服務(wù)、支付服務(wù)等是否涉嫌共同犯罪的偵查、審查，不僅可能放縱犯罪，而且不利于鏟除滋生網(wǎng)絡(luò)犯罪的土壤。

四、對(duì)策與建議

（一）應(yīng)對(duì)電子數(shù)據(jù)的提取、復(fù)制、固定進(jìn)行規(guī)范

公安機(jī)關(guān)應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范調(diào)取電子數(shù)據(jù)的主體、程序和方法；堅(jiān)持電子數(shù)據(jù)取證的及時(shí)性；確保電子數(shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性，能夠形成證據(jù)的關(guān)聯(lián)鏈條；提取過(guò)程中制作的法律文書(shū)、過(guò)程錄像、屏幕截圖、以及按照相關(guān)規(guī)定制作的電子數(shù)據(jù)備份材料應(yīng)當(dāng)齊備。

（二）轉(zhuǎn)變辦案方式，加大對(duì)電子數(shù)據(jù)審查力度

電子數(shù)據(jù)作為《刑事訴訟法》修訂后新增的一種證據(jù)類型，有其自身的特殊性，檢察機(jī)關(guān)辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時(shí)除遵循證據(jù)審查的基本原則外，還應(yīng)針對(duì)其特殊性，準(zhǔn)確把握電子數(shù)據(jù)與待證事實(shí)之間的關(guān)系，判斷其是否能與其他證據(jù)相互印證，形成證據(jù)鏈。應(yīng)重視電子數(shù)據(jù)的合法性、真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性的審查，轉(zhuǎn)變審查傳統(tǒng)犯罪的辦案方式，不僅審查電子數(shù)據(jù)的認(rèn)定結(jié)果，而且要審查電子數(shù)據(jù)的收集、固定程序。

（三）檢察機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)系和溝通

檢察機(jī)關(guān)要對(duì)實(shí)踐中存在認(rèn)識(shí)分歧的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件認(rèn)真進(jìn)行研究，對(duì)司法解釋沒(méi)有規(guī)定的電子數(shù)據(jù)偵查、審查規(guī)范等問(wèn)題達(dá)成共識(shí)，研究制定相應(yīng)的規(guī)范文件，統(tǒng)一執(zhí)法辦案標(biāo)準(zhǔn)。

（四）檢察機(jī)關(guān)應(yīng)重視和加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查監(jiān)督工作

拓寬和暢通監(jiān)督渠道，在審查中注意發(fā)現(xiàn)和排除非法獲取的電子數(shù)據(jù)，努力發(fā)現(xiàn)并追捕電信運(yùn)營(yíng)商、增值接入服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)廣告服務(wù)、支付服務(wù)等涉嫌共同犯罪案件，以準(zhǔn)確的監(jiān)督意見(jiàn)引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵查工作的合法規(guī)范進(jìn)行。

（五）加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)警察隊(duì)伍和檢察機(jī)關(guān)辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件隊(duì)伍建設(shè)

當(dāng)前，公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的查辦給予了充分的重視，各地紛紛著力組建網(wǎng)絡(luò)警察隊(duì)伍，并在網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查人員的素質(zhì)提高上加大力度。檢察機(jī)關(guān)在這方面相比公安機(jī)關(guān)起步較晚，應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)公安機(jī)關(guān)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，盡快提高相關(guān)辦案人員的素質(zhì)，逐步建成一支熟悉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，適應(yīng)信息化時(shí)代開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察工作需要的專業(yè)化隊(duì)伍。

（六）加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的研究

公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)在辦案中應(yīng)注意積累經(jīng)驗(yàn)，借鑒國(guó)內(nèi)外查辦網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的新思路，開(kāi)展電子數(shù)據(jù)和新類型犯罪規(guī)律研究，解決案件辦理過(guò)程中遇到的難點(diǎn)和瓶頸，建立健全我國(guó)打擊和應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的體制、機(jī)制。