網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的立案困境及對策研究

□羅 敏

（中國人民公安大學，北京 100038）

網(wǎng)絡(luò)詐騙是隨著近年來網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展而出現(xiàn)的一種新型詐騙形式，它借助現(xiàn)代發(fā)達的互聯(lián)網(wǎng)與計算機技術(shù)、各類信息設(shè)備、無線技術(shù)與多媒體終端，或?qū)鹘y(tǒng)的詐騙術(shù)進行重新包裝，或利用計算機與網(wǎng)絡(luò)知識創(chuàng)造出新的詐騙模式，繼而通過信息網(wǎng)絡(luò)跨地區(qū)、跨國散布詐騙信息。網(wǎng)絡(luò)詐騙雖脫胎于傳統(tǒng)詐騙，但是其危害性已經(jīng)遠遠超出了傳統(tǒng)詐騙。一般多為團伙作案，涉案金額巨大，涉及地區(qū)廣，立案、取證、追訴都較傳統(tǒng)案件有一定難度。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙的基本概念

（一）網(wǎng)絡(luò)詐騙的定義

根據(jù)刑法理論，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，騙取公私財物，數(shù)額較大的行為。其最突出的特點是:行為人設(shè)法使被害人在認識上產(chǎn)生錯覺，以致“自覺地”將自己所有或持有的財物交付給行為人，或者放棄自己的所有權(quán)，或者免除行為人交還財物的義務。由此可知，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪完全符合詐騙罪的客觀方面特征，其他的構(gòu)成要件也沒有超出詐騙罪的范圍，網(wǎng)絡(luò)只是其詐騙的手段和途徑。對于網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念，應該縮小解釋為“通過信息網(wǎng)絡(luò)的手段，以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，騙取公私財物，數(shù)額較大的行為?！保?］

（二）網(wǎng)絡(luò)詐騙的形式及特點

網(wǎng)絡(luò)詐騙的形式復雜，［2］常見的主要有以下幾種:通過向被害人發(fā)送虛假信息，要求其繳納手續(xù)費等;直接向不特定人員大量發(fā)送銀行賬號，期待接收者“碰巧”要向他人匯款;利用虛假的電子商務網(wǎng)站，騙取受害人交款后不發(fā)貨或發(fā)出價格懸殊的商品;設(shè)置虛假IP電話服務、下載服務等，通過SP運營商吸取被害人話費。另外還有通過網(wǎng)絡(luò)的投資詐騙、商業(yè)與工作機會詐騙等。這些詐騙手段存在著一些共性，而這些共性正是警方對于此類案件立案及偵破的關(guān)鍵。

1．網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專業(yè)化、智能化程度高。

犯罪分子首先呈現(xiàn)出專業(yè)化特征。［3］他們擁有網(wǎng)站、信息群發(fā)器、網(wǎng)頁內(nèi)嵌惡意代碼等軟件及硬件基礎(chǔ)，并且行為人都具有一定的信息系統(tǒng)知識，能夠操作甚至制造這些工具。而另一些違法者專門制作銷售此類工具，或是為詐騙行為人進行洗錢，形成一條完整的利益鏈條，容易形成專業(yè)的詐騙組織。并且網(wǎng)絡(luò)詐騙手段偏智能化。行為人通常使用較為高效的設(shè)備，幾個人、幾臺電腦，一天之內(nèi)就能夠發(fā)出數(shù)萬條詐騙短信;或是利用軟件，使受害者的來電顯示為“110”“10086”等特殊號碼，增強可信性。

2．網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉及面廣、影響大。

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的專業(yè)化、智能化使得詐騙信息能夠在短時間內(nèi)大范圍傳播，同時行為人使用的技術(shù)手段極易使被害人上當受騙，導致此種犯罪能在短時間內(nèi)詐騙巨額資金，受害者廣泛，社會影響惡劣。

3．網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有較強的隱蔽性。

通過網(wǎng)絡(luò)進行詐騙，行為人可以使用各種偽造的身份來加強受害人的信任，如實用軟件將己方號碼改為“110”。另外，我國的互聯(lián)網(wǎng)并未實行實名制，行為人不僅可以任意登錄網(wǎng)絡(luò)，甚至可以用代理服務器或是多重加密的代理服務器來隱藏自己的真實 IP。［4］

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中公安機關(guān)的立案困境

自網(wǎng)絡(luò)詐騙出現(xiàn)以來，其呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，給人民財產(chǎn)造成了巨大損失，但是對此類詐騙案件的刑事立案偵破卻屈指可數(shù)。筆者認為，這與我國公安機關(guān)在立案制度中存在一定困境有重要關(guān)系。

（一）公安機關(guān)在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪立案中由于案件地域管轄不明，而存在推諉現(xiàn)象

我國刑訴法規(guī)定了犯罪地公安機關(guān)管轄為主、住所地公安機關(guān)管轄為輔的管轄原則。但在實踐中，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件波及范圍極廣，而且近年呈現(xiàn)出跨國犯罪的趨勢。行為人為逃避刑事追究，常常將服務器架設(shè)在國外，甚至身在境外進行遙控操縱，同時，其詐騙行為的受害人遍布全國各地。這就造成了一種困境，看似各地的公安機關(guān)都有立案管轄權(quán)，但單獨某個地區(qū)的涉案金額與受害人數(shù)很少，造成該地的公安機關(guān)“不愿管”，雖然立案，卻并沒有抽出人力、物力來對案件進行偵查。導致許多單個詐騙數(shù)額不大、單獨地區(qū)受害人數(shù)較少的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件無人問津。

（二）公安機關(guān)在處理網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件時，獲得的立案材料來源較少，多數(shù)群眾報案態(tài)度消極

一般刑事案件的立案材料來源主要是報案、舉報、控告、自首以及公檢法機關(guān)自行發(fā)現(xiàn)。而網(wǎng)絡(luò)的虛擬性、隱蔽性，將網(wǎng)絡(luò)詐騙偽裝成正常行為，如果沒有受騙，很難發(fā)現(xiàn)其詐騙本質(zhì)。多數(shù)群眾受傳統(tǒng)思想的影響，在沒有證據(jù)的情況下，對于線索性質(zhì)的中獎短信等，傾向于不報案;或是認為只要自己不受騙，就沒有必要與公檢法機關(guān)發(fā)生接觸;甚至許多受害人，在受騙金額較小的情況下，也不愿意報案。這就使得許多詐騙案件無法啟動立案程序，刑事追訴無法進行。

（三）公安機關(guān)面臨網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時，往往取證困難

取證難是網(wǎng)絡(luò)類犯罪的一大特點，網(wǎng)絡(luò)詐騙也不例外。

首先，立案的標準是“認為有犯罪事實，需要追究刑事責任?！钡窃诰植康貐^(qū)，可能只有少數(shù)的受害者，其涉案金額或受害者人數(shù)達不到詐騙罪“數(shù)額較大”、“多次詐騙”和發(fā)送詐騙短信次數(shù)等規(guī)定，而詐騙行為人往往采用國外架設(shè)服務器、盜用他人身份信息購買號碼、隱藏真實IP等諸多手段逃避追究，依靠縣（市）級公安機關(guān)的技術(shù)設(shè)備與手段，很難查清行為人的行為能否達到立案的標準，因此對這樣的案件往往做不立案處理，更不會作為重大刑事案件由上級公安機關(guān)管轄。

其次，公安機關(guān)往往將破案率作為一項重要的考評指標，在某些地區(qū)，如果破案率不達標，就會影響來年的各項工作。我國基層公安機關(guān)警力并不充足，技術(shù)能力與設(shè)備配置在面對網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時往往捉襟見肘，特別是跨地區(qū)取證、電子證據(jù)的收集與固定，處理跨國電信詐騙案時，表現(xiàn)出很大的劣勢。近年來偵破的幾起跨國電信詐騙案，往往由省公安廳牽頭，聯(lián)合辦案，耗時數(shù)月才能偵破。這些困難也造成了基層公安機關(guān)不立案或“立而不偵”的現(xiàn)象。

再次，跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙涉及到國際司法互助的問題，即使有關(guān)國家啟動了聯(lián)合調(diào)查，但國際犯罪調(diào)查涉及的手續(xù)繁瑣，過程冗長，嫌疑人一旦覺察，能夠立即刪除相關(guān)的電子證據(jù)，甚至物理性地損壞硬盤等存儲設(shè)備，使得證據(jù)徹底銷毀。同時對于嫌疑人的調(diào)查、抓捕等，要耗費大量的財力、人力，這也是網(wǎng)絡(luò)詐騙難于立案或“立而不偵”的原因之一。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪立案制度的思考

網(wǎng)絡(luò)詐騙雖然是詐騙的一種行為方式，但有其特性，如果固守刑事立案的一般制度，就會出現(xiàn)立案難、立而不偵的狀況。針對這些困難，可以嘗試一些解決方案。

（一）公安機關(guān)科學確定犯罪行為地

為了避免過多的地方公安機關(guān)擁有管轄權(quán)，造成相互推諉的狀況，同時體現(xiàn)效率原則，犯罪行為地的確定應以簡為主。網(wǎng)絡(luò)空間不同于物理空間，規(guī)模化的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，行為人往往使用的是星型拓撲網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，此時的犯罪地可以認為是主服務器所在地，因為主服務器起到了控制、指揮的作用，對主服務器進行操作的人實際上就是犯罪集團的首要分子。如果詐騙集團使用了環(huán)形拓撲網(wǎng)絡(luò)，各臺服務器處于互補的狀態(tài)，那么犯罪行為地就沒有主次之分，各臺服務器的操作者都是詐騙行為的實施者，因此其所在地的公安機關(guān)都有管轄權(quán)。同樣的，對于小規(guī)模的單臺服務器詐騙案件，也應當由服務器所在地公安機關(guān)立案。

（二）公安機關(guān)建立聯(lián)絡(luò)制度，受害人住所地公安機關(guān)應該輔助辦案

實踐中受害人受騙數(shù)額達到詐騙罪的起刑點時，受害人向住所地的公安機關(guān)報案，公安機關(guān)往往會受理，這就有可能多家公安機關(guān)立案，造成相會推諉或是資源浪費，而詐騙數(shù)額較小時，受害人的控告可能就會被不立案處理，導致證據(jù)遺失。

我國目前公安機關(guān)已經(jīng)建立了統(tǒng)一的公安網(wǎng)絡(luò)，可以在此基礎(chǔ)上添加網(wǎng)絡(luò)詐騙的專項內(nèi)容。公安機關(guān)在受理被害人控告時可以先上網(wǎng)找尋是否已有公安機關(guān)立案，如有，則應將案件事實作為證據(jù)移送;如果沒有，可以自己立案。全國公安機關(guān)聯(lián)網(wǎng)互動，“一家立案，全國幫助”，對于證據(jù)搜集、嫌疑人的偵緝都有重要的作用。

（三）公安機關(guān)應適當提高立案級別

我國目前基層公安機關(guān)的技術(shù)力量、設(shè)備配置等還處于較低水平，在處理網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時，一旦嫌疑人采用了技術(shù)手段或是身處國外遙控操作，會給公安機關(guān)調(diào)查搜集證據(jù)帶來巨大的困難。因此在目前的情況下，可以考慮適當提高網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的立案級別，或由技術(shù)、力量較強的地市級公安機關(guān)直接立案，或在基層公安機關(guān)立案后予以移交。這樣就容易形成聯(lián)合辦案機制，更有效打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。［5］

（四）公安機關(guān)應保障辦案費用，大力培養(yǎng)公安技術(shù)隊伍

從目前的狀況來看，我國公安機關(guān)在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪方面仍有不小的技術(shù)障礙。從長遠看，對網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的打擊仍應以基層公安機關(guān)為主，因為基層公安機關(guān)數(shù)量最多，其管轄多為犯罪地管轄，有利于證據(jù)的收集保存。所以，應當加強基層公安機關(guān)的技術(shù)力量，培養(yǎng)基層公安網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人才，同時也要保證其辦案經(jīng)費的充足供應，滿足設(shè)備的購買、維護、更新費用的需要，使公安機關(guān)在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪中軟、硬件均占優(yōu)勢。

此外，對于網(wǎng)絡(luò)詐騙案件跨國化的趨勢，我們可以與有關(guān)國家簽訂司法互助協(xié)議，建立快速反應機制，有效打擊跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪。

［1］宋 程．網(wǎng)絡(luò)詐騙原因與對策淺析［J］．甘肅警察職業(yè)學院學報，2009（3）:54－57．

［2］梅文華．五種常見的網(wǎng)絡(luò)詐騙術(shù)［J］．市場觀察，1996（12）:33．

［3］陳玉友．網(wǎng)絡(luò)詐騙若干問題探究［J］．吉林省教育學報，2009（11）:121－122．

［4］褚紅云．當前網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手法與特點研究［M］．北京:中國科學技術(shù)大學出版社，2004:288－298．

［5］聶立澤，張西?。W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪被害與被害預防［M］．北京:中國科學技術(shù)大學出版社，2008:227－228．