高危分析在多發(fā)性侵財案件偵查中的應(yīng)用

井 曉 龍

（中國人民公安大學(xué)，北京 100038）

打擊刑事犯罪是刑事偵查部門最主要的職責(zé)，隨著社會政治經(jīng)濟的不斷發(fā)展，刑事犯罪的類型和形式也不斷出新，刑偵部門要完成打擊犯罪的任務(wù)就必須認真研究犯罪的規(guī)律，在實踐中不斷總結(jié)行之有效的偵查方式、方法，提高偵查破案的效率。自從有刑事犯罪數(shù)據(jù)統(tǒng)計以來，發(fā)案量與破案率始終是衡量刑偵部門工作水平的重要標(biāo)桿。通過對這兩項統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，我們不難發(fā)現(xiàn)，多發(fā)性侵財案件始終高居各類刑事案件發(fā)案量之首，而令人遺憾的是，這些案件的破案率卻一直較低，甚至說是最低的。多發(fā)性侵財案件較低的破案率嚴重制約著刑事案件整體破案率的提升，也反映出了刑偵部門在偵破多發(fā)性侵財案件時所面臨的窘境。因此，著力研究多發(fā)性侵財案件的規(guī)律特點，并據(jù)此提出有針對性的偵查方式方法，已經(jīng)成為偵查領(lǐng)域的重要課題之一。

一、多發(fā)性侵財案件低破案率的原因

多發(fā)性侵財犯罪并非法律術(shù)語，而是近幾年全國公安機關(guān)普遍使用的一個集合概念。防范和打擊侵財犯罪，開展侵財犯罪案件偵查，保護國有、集體財產(chǎn)以及公民個人的合法財產(chǎn)，是法律賦予公安機關(guān)及刑偵部門的職責(zé)。在實際工作中，發(fā)案數(shù)量大并不是指所有的侵財犯罪，僅僅是其中的一部分。我國刑法對侵財犯罪共有14個法律條款的規(guī)定，涉及12個罪名。侵財犯罪主觀上都是故意，從犯罪目的的角度可以將侵財犯罪歸納為：以非法占有為目的，以挪用或移作他用為目的以及以毀壞財物為目的三類。這類犯罪案件發(fā)案多、數(shù)量大、涉及面廣而為公安機關(guān)刑偵部門所特別關(guān)注。因此多發(fā)性侵財犯罪案件就成為近幾年全國公安機關(guān)在打擊犯罪、維護社會治安穩(wěn)定中經(jīng)常使用的一個概念。具體來講，多發(fā)性侵財犯罪案件是指公安機關(guān)偵查部門管轄偵查的較為多發(fā)、易發(fā)的幾種具體侵財犯罪案件的統(tǒng)稱。研究此類案件既要考慮到刑法的規(guī)定，更需要從公安機關(guān)刑偵部門打擊控制犯罪的角度來分類，實踐當(dāng)中多發(fā)性侵財犯罪案件通常包括以下幾種：搶劫、搶奪、盜竊、詐騙、涉車犯罪（盜搶機動車、盜搶車內(nèi)財物）等犯罪行為。此類犯罪案件之所以破案率不高歸結(jié)起來主要有以下幾點原因：

（一）高發(fā)案量是低破案率形成的最基本的原因

長期以來無論是我國還是其他國家，多發(fā)性侵財案件在各類案件發(fā)案統(tǒng)計中都是占有最高的比例。以全國刑事案件的發(fā)案情況為例，2012年刑事案件數(shù)量比2011年上升了6.7%，其中侵財案件占全年刑事案件總數(shù)的81.3%。侵財案件在大中城市刑事案件發(fā)案統(tǒng)計中更為突出，以北京為例，2011年侵財案件占刑事案件總數(shù)的83.4%；2012年，占刑事案件總數(shù)的82.3%。①引自北京市公安局刑偵總隊2012年全市刑事案件統(tǒng)計分析?？傮w來看，多發(fā)性侵財案件在刑事案件的總發(fā)案量中始終占據(jù)2/3以上的比例，這給刑偵部門帶來了巨大的偵破壓力，我們知道破案率是破案量和發(fā)案量的比值，在分母數(shù)值巨大的情況下提高比值勢必要付出更大的努力。

（二）破案后備保障相對薄弱

基于驚人的發(fā)案量，一線刑偵部門無法全面顧及所有案件的偵破，實際工作中更多的是選取涉案金額較大、社會影響惡劣或造成嚴重人身傷害的案件集中力量予以處理，而相對涉案金額不大等情況的案件則未能及時著手偵查。這與基層警力不足也有著直接的關(guān)系，即便是上述我們著手予以偵查的案件中，偵查的后勤補給力量相對于殺人、爆炸、投毒等嚴重暴力犯罪案件偵查的投入也是無法比擬的，這也是客觀上造成此類案件破案率不高的重要原因之一。

（三）破案抓手較少

首先，多發(fā)性侵財案件中，犯罪行為人作案的最終目的是非法占有公私財物，因此絕大多數(shù)案件中犯罪行為人與被侵害事主并非是直接關(guān)系人，傳統(tǒng)的偵查方法中通過二者之間的因果聯(lián)系突破案件的可能性也就大大減少，我們的偵查范圍不能局限于事主的關(guān)系圈內(nèi)，而是整個社會面，偵查范圍的增大無疑增加了破案的難度。

其次，從此類案件的發(fā)案過程看，犯罪行為人在中心現(xiàn)場停留的時間相對較短，尤其以“兩搶”案件的作案過程最為突出。在犯罪現(xiàn)場停留時間越短、犯罪行為越簡潔，在犯罪現(xiàn)場中留有的相關(guān)痕跡物證就越少，更廣些來說遺留在現(xiàn)場的犯罪信息也就越少，而刑事偵查工作的實質(zhì)就是利用犯罪現(xiàn)場的各種犯罪信息研判并回溯重現(xiàn)犯罪過程，進而推知犯罪行為人應(yīng)當(dāng)具備的條件，在劃定的偵查范圍內(nèi)尋找、發(fā)現(xiàn)犯罪人的過程。犯罪信息的缺失無形當(dāng)中為偵查破案提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。

再次，犯罪行為人反偵查水平的提高使偵查部門的破案抓手越來越少。以盜竊案件為例，犯罪行為人戴手套作案的比例越來越高，甚至帶鞋套、頭套作案，這使得現(xiàn)場中指紋、足跡、生物痕跡的遺留越來越少，搶劫、搶奪案件中犯罪行為人會盡量減少在現(xiàn)場的停留時間，很多案件中犯罪人基本沒有任何言語表露，一些反偵查能力較強的犯罪人會盡量在犯罪過程中不使用手機等通訊工具，或者“?？āC、專案”，這些都是造成此類案件破案率低的客觀原因。

二、高危分析相關(guān)概念解析

雖然多發(fā)性侵財案件偵破難度相對較大，但是只要對其犯罪規(guī)律進行深入研究，我們不難發(fā)現(xiàn)仍有很多可以利用的偵破思路，高危分析結(jié)合軌跡重合技戰(zhàn)法在實戰(zhàn)當(dāng)中發(fā)揮著相當(dāng)重要的作用，而這一思路的運用就是由此類案件的客觀規(guī)律決定的。

高危人群、高危地區(qū)、高危人員是運用高危分析技戰(zhàn)法查控多發(fā)性侵財案件時經(jīng)常會提到的概念，這些概念既有聯(lián)系又有區(qū)別。要想科學(xué)、正確地運用高危分析技戰(zhàn)法，就必須首先弄清這幾個相關(guān)概念，關(guān)鍵是要明確其中的包含與被包含關(guān)系。

（一）高危人群的概念

“高危人群”這一術(shù)語多見于醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，一般是指具有某種高致病傳染性的疾病或者已患某種高死亡率疾病的患者。在偵查學(xué)中引入這一術(shù)語，則是泛指具有較強的人身危險性、社會危害性或者犯罪傾向明顯的特定人群。這些人員相對一般人員更可能會成為犯罪嫌疑人員或被侵害人員。高危人群的本質(zhì)，就是反映某一類人群的規(guī)律性特點。這種規(guī)律性特點是基層公安機關(guān)根據(jù)長期的打擊違法犯罪經(jīng)驗的積累和對大量數(shù)據(jù)的科學(xué)分析形成的。

隨著公安信息化的不斷發(fā)展和信息應(yīng)用手段的不斷創(chuàng)新，高危人群的概念也隨之發(fā)生變化。在目前的偵查信息化背景下，高危人群已不再是簡單地指代那些對社會危害性大、具有極高重復(fù)犯罪傾向的高危險人群，而是著重指向那些在犯罪中帶有明顯地域性特點或其他一些普遍性特征的犯罪群體。例如在作案手段、作案工具、流竄區(qū)域等犯罪特點上，反映出區(qū)域性特點或特殊特征的犯罪群體。這些帶有普遍性的特征的存在，是我們篩選、確定高危人群范圍的基本條件，也是我們在個案偵查中進行信息比對、碰撞以確定重點嫌疑人的重要依據(jù)。

（二）高危地區(qū)的概念

高危地區(qū)是公安機關(guān)在對高危人群分析后產(chǎn)生的，反映人群籍貫特點的一種稱謂，是指符合某些犯罪特征的人群，其籍貫所指向的相對集中的那個地區(qū)。高危地區(qū)人員，則是指戶籍地為某一高危地區(qū)的人員。高危地區(qū)人員，相對于其他一般地區(qū)人員更可能會成為某類案件的犯罪嫌疑人，且犯罪的特點相對穩(wěn)定。高危地區(qū)的本質(zhì)，就是反映某一地區(qū)人群的犯罪規(guī)律性特點。這種規(guī)律性特點，同樣也需要基層公安機關(guān)通過對大量違法犯罪人員數(shù)據(jù)進行科學(xué)分析才能形成。

在信息化偵查中，當(dāng)某一地區(qū)的人員普遍具有相對穩(wěn)定的同一犯罪特征時，該區(qū)域就會被稱為某類案件的高危地區(qū)。同時，由于全國各地在人口、經(jīng)濟、交通等方面的差異，特別是地域之間的差異，使高危地區(qū)人員的犯罪特征也存在一定差異性。即同一犯罪類型，在不同的縣、鄉(xiāng)、村之間，在犯罪特征上也可能存在細微的差別。實戰(zhàn)應(yīng)用中，地域范圍越小，犯罪特征的相似度越大，更利于確定某一高危地區(qū)。

（三）高危人員的概念

高危人員，是隨著高危人群、高危地區(qū)概念的出現(xiàn)而產(chǎn)生的。高危人員，指符合某些犯罪特征或來自高危地區(qū)的人員［1］。高危人員是相對一般人員更可能成為某類犯罪的嫌疑人，高危人員相對高危人群，其現(xiàn)實犯罪的可能性更大。

在信息化偵查中，高危人員指具有某種犯罪前科或來自高危地區(qū)且活動軌跡異常的人員。在信息化應(yīng)用中，高危人員是高危人群信息、來自高危地區(qū)人員信息綜合分析應(yīng)用的結(jié)果，是公安機關(guān)防控犯罪的重點。高危人員信息，主要是借助信息化手段，通過對各類信息資源的查證、比對、碰撞等方式產(chǎn)生的。

在信息化偵查中，通過對高危人群、高危地區(qū)、高危人員應(yīng)用，主要目的是提高“精確打擊”、“精確防控”的能力。在違法犯罪的打擊過程中，可以通過高危人群的分析，發(fā)現(xiàn)高危地區(qū)，通過高危地區(qū)分析，發(fā)現(xiàn)高危人員，從而發(fā)現(xiàn)違法犯罪嫌疑人。在違法犯罪的防控中，通過提前對高危人員和來自高危地區(qū)人員落實管控措施，實現(xiàn)震懾犯罪和打擊犯罪的目的。

三、高危分析適用于多發(fā)性侵財案件的可行性分析

（一）侵財類犯罪的連續(xù)性為高危分析提供了可能

侵財類犯罪往往具有連續(xù)性，犯罪行為人尤其是職業(yè)犯罪人（以犯罪收益為主要生活來源）在作案成功后很難收手，并且在作案的細節(jié)特征上具有穩(wěn)定性，因為犯罪行為人在作案前總是會選擇其自認為最安全、最可靠、最便捷的方式采取行動，而此時既往的成功經(jīng)驗就是其最直接的借鑒依據(jù)，因此犯罪行為人會在作案手段、作案工具、侵害對象、作案時空的選擇上具有相對的穩(wěn)定性和一致性。這種穩(wěn)定性和一致性往往又帶有地域性特征，這是因為很多系列侵財類犯罪行為人會將其成功的作案經(jīng)驗傳授給同鄉(xiāng)或親友，進而發(fā)展到本村、本鄉(xiāng)甚至鄰近區(qū)域的人員競相效仿，并繼續(xù)傳承，在實際辦案中我們就會發(fā)現(xiàn)同一類的犯罪類型出現(xiàn)了地域性特征，這為我們進行高危分析奠定了基礎(chǔ)。

（二）犯罪的流動性為發(fā)揮高危分析的作用提供了空間

多發(fā)性侵財犯罪行為人為降低犯罪風(fēng)險往往會大范圍的跳躍式作案，雖然這加大了案件偵破的難度，但是犯罪人的大范圍流動必然會留下其行為軌跡，因為犯罪人再狡猾也不可能脫離社會而獨立存在，他們在各個作案地流動的過程中不可避免地要入住賓館，部分人員有網(wǎng)吧上網(wǎng)消遣的習(xí)慣，使用通訊工具相互聯(lián)絡(luò)，使用銀行卡在ATM機提現(xiàn)或者POS機消費，這些軌跡都會遺留在不同的存儲介質(zhì)當(dāng)中，從而反映犯罪嫌疑人在各地的生活軌跡。如果刑偵部門能夠科學(xué)地運用并案偵查等措施成功串并案件，我們就能夠描繪出其犯罪的軌跡，這就為下一步比對犯罪軌跡與高危人員行動軌跡進而發(fā)現(xiàn)作案人提供了可能。

（三）現(xiàn)代公安管控技術(shù)為確定高危人員軌跡提供了可能

當(dāng)前，我國刑事案件偵破工作科技含量也在逐步提升，信息化偵查所必需的各種軟硬件條件在大部分省份已配置到位，這為準確確定高危人員的活動軌跡提供了必要的技術(shù)支持［2］。比如旅館住宿信息查詢系統(tǒng)、網(wǎng)吧上網(wǎng)管理系統(tǒng)等的建立可以使偵查人員足不出戶實時查詢工作對象在本地及鄰近地區(qū)甚至是全國的活動軌跡。另外“電子警務(wù)”在強化高危分析技戰(zhàn)法偵破效率方面的作用日益凸現(xiàn)。自1998年起公安部將信息化建設(shè)提到重要的議事日程，刑事案件綜合信息系統(tǒng)的設(shè)置與運行，為犯罪情報信息共享提供了運作的平臺?；鶎用窬灰谖C前面就能在更大的范圍內(nèi)串并案件，打擊流竄犯罪，準確刻畫犯罪嫌疑人，帶破隱案、積案。這都為信息化偵查高危分析工作中信息資源共享、準確迅速地鎖定犯罪嫌疑人、加快偵破進程打下了堅實的基礎(chǔ)。

（四）偵查價值觀決定了高危分析應(yīng)用于多發(fā)性侵財案件的必然性

從一般意義上講，“價值是指人們所利用的并表現(xiàn)了對人的需要的關(guān)系的物的屬性，即客觀的存在及屬性對主體（人）的需要的滿足?！眱r值作為人、物關(guān)系最為直觀的反映，價值學(xué)說逐漸向各個社會學(xué)科領(lǐng)域滲透，形成了價值哲學(xué)、道德價值、藝術(shù)價值、政治價值、法律價值等廣泛的價值理論。價值成為偵查學(xué)所不能回避的重要問題。高危分析法作為信息化偵查技戰(zhàn)法的一部分，它不能擺脫價值觀念和價值準則的影響和作用，高危分析法應(yīng)用于多發(fā)性侵財案件偵查也不可避免地需要在沖突的價值觀中予以平衡和選擇。這里我們就必須提及兩個重要的價值概念：自由價值和效益價值。

偵查對于自由價值的體現(xiàn)是通過對犯罪行為的追究和對法律秩序的保障來實現(xiàn)。犯罪行為對法的秩序有著最巨大的破壞和危害，對人類社會的自由本性有著最直接的干擾和威脅。為此，必須通過建立相應(yīng)的壓制、制裁機制來謀求對犯罪行為的制裁和懲罰，以恢復(fù)和消除對自由的損害。如果說犯罪是對自由的否定，那么偵查就是通過發(fā)現(xiàn)犯罪、揭露犯罪對自由的否定再予以否定，其對犯罪否定能力的大小決定其對自由維護的多少。因而，優(yōu)化完善高危分析法，提高打擊多發(fā)性侵財案件的能力從某種意義上講就是對人類社會自由價值的一種奉獻。

效益原本是經(jīng)濟學(xué)的根本主題，是指要盡量少的勞動耗費和資源占用，取得更多的符合社會需求的成果。后來，效益觀念被引入管理、行政、法律等各種學(xué)科領(lǐng)域。偵查活動表現(xiàn)為一種需要消耗一定的人力、物力、財力的經(jīng)濟行為，是成本、效益和風(fēng)險的集合體，不同量的投入會產(chǎn)生出不同的效益，而在等量投入的情況下，往往會因為采用的偵查途徑的不同引起偵查投入的不同，從而最終導(dǎo)致不同的產(chǎn)出回報。

當(dāng)前，我國偵查工作所需人力、物力、財力與實際斗爭需要之間的矛盾十分突出，偵查資源的狀況與客觀形勢發(fā)展需要之間的差距不斷拉大，到處都需要警力，各項工作都需要投入和強化的局面短期內(nèi)無法改變。因此，強化效益意識、確立成本觀念，用最小的偵查成本應(yīng)對刑事案件中占最大比重的侵財案件就顯得更有價值和必要。通過對高危分析方法的優(yōu)選，是完全可以避免對偵查成本的浪費，而這些節(jié)約下來的偵查資源又可以投入到下一次偵破工作中去，帶來更多的社會效益。所以，不顧經(jīng)濟效益，是難以實現(xiàn)偵查工作整體效益的要求的。

四、高危分析的應(yīng)用流程探析

通過高危分析確定重點嫌疑人已經(jīng)成為公安機關(guān)偵查破案的一項常用技戰(zhàn)法，在實戰(zhàn)中取得了良好的效果。其運用的基礎(chǔ)是公安機關(guān)對實踐經(jīng)驗的總結(jié)和大量數(shù)據(jù)信息的分析，并對高危人群進行科學(xué)的確定。因此，分析、確定高危人群的要素必須要準確并帶有普遍性，不能以個別犯罪團伙的特性代替此類犯罪高危人群的特性。否則，對高危人群的確定就會出現(xiàn)偏差，給以后的偵查工作帶來巨大的負面影響。在具體運用中還要注意，根據(jù)案件本身的特點，選擇匹配度較高的高危人群進行篩選，通過信息的比對、碰撞最終確定重點嫌疑人。一般可按以下步驟進行操作：

（一）串并案件，描繪犯罪軌跡

如前所述，多發(fā)性侵財案件大多數(shù)情況下屬于系列案件，犯罪行為人會沿用成功作案的方法繼續(xù)犯罪，實踐當(dāng)中偵查部門運用并案偵查的軟硬件條件將同一個或同一伙犯罪行為人所做的案件合并起來統(tǒng)一偵查。并案之后我們將案件定點、定時，系列案件的發(fā)案時空就是后續(xù)工作中進行信息比對、碰撞的條件選項。同一個人在同一時間不可能占據(jù)兩個空間，因此描繪出犯罪軌跡就為認定或排除犯罪嫌疑人提供了必要的條件。這是應(yīng)用高危分析偵破案件的基礎(chǔ)。高危人群是具有某一地域特點、犯罪特征帶有一定普遍性的人群，其犯罪具有連續(xù)性、手段穩(wěn)定性等特點。如果相同性質(zhì)的多起侵財案件不具備這些并案條件，就不能確定是某一高危人群所為，當(dāng)然也就失去了運用高危分析進行偵查破案的基礎(chǔ)。

（二）研判犯罪特點，確定高危人員范圍

1.研判犯罪特點，提取高危信息

不同地域的犯罪行為人在作案過程中總會體現(xiàn)出不同的特征，尤其是在細節(jié)方面體現(xiàn)得更為突出。實踐當(dāng)中我們主要從以下幾個方面研判犯罪細節(jié)特點：

（1）選擇侵害目標(biāo)和犯罪空間的特殊性。從侵害對象來看主要包括：職業(yè)、年齡、性別、行為狀態(tài)等特點或針對某類特定對象。從作案地點的選擇上看主要是指作案處所的地形地貌、周邊環(huán)境或特定場所等［3］。

（2）作案工具特點。包括破壞類作案工具如器械機具和藥物能量類工具特點；輔助類作案工具如通訊工具和交通工具特點。

（3）作案手段特點。這是研判犯罪特點的重點，諸多地域性特征就體現(xiàn)在作案手段的不同上。比如同樣是撬盜保險柜，有的使用技術(shù)開鎖方式，有的用化學(xué)藥劑腐蝕鎖芯，有的生砸硬撬，有的甚至將保險柜搬離中心犯罪現(xiàn)場在其他地點破壞性撬砸。而這些就是同一種犯罪的細節(jié)區(qū)別，我們掌握的細節(jié)越多、越詳盡，研判分析的高危人員范圍也就越精確。

（4）落腳點特點。落腳點的特點，不但要區(qū)分旅館、暫住、浴室、網(wǎng)吧等，還要研究落腳地具體的方位是否有選擇，如選擇中小旅館、城鄉(xiāng)結(jié)合部、暫住老鄉(xiāng)處等。

（5）其他特點。團伙成員日常的娛樂狀況，習(xí)慣出沒的場合，喜歡聚集的場所，如賭博、上網(wǎng)等；流竄地的地理位置特點以及流竄活動的范圍、方法等；團伙成員資金使用特點，如使用信用卡、銀行存折、郵政匯兌；團伙成員銷贓的方式、地點等。

2.科學(xué)運用高危信息，確定高危人員范圍

高危人員作案的地域性特點是辦案部門在日常工作中的不斷積累，發(fā)案后通過對案件相關(guān)特點的收集梳理，提煉出搜索的關(guān)鍵詞，在相應(yīng)的系統(tǒng)中予以查詢，獲取具備此種作案特點的犯罪行為人的地域范圍。我們獲取高危人員范圍的途徑主要有5種方式。

（1）通過本地抓獲的人員分析。對本地偵辦的同類型系列性、團伙性案件，通過對抓獲人員戶籍地的分析，參照作案手段等特點，可以分析某一類型案件的高危人群。

（2）通過外地抓獲的人員分析。如果本地某類案件發(fā)生不多，可以結(jié)合鄰近省市偵辦的同類型案件，通過分析已抓獲人員的戶籍地，比對作案手段等特點，從而得到某一類型案件的高危人群。要注意的是，越是緊鄰地區(qū)高危人群越是相似，相距較遠地區(qū)的情況只能作參考。但作案手段特殊或作案手段新穎的案件，可以參照應(yīng)用。

（3）通過戶籍地公安機關(guān)獲取。對于一些已形成作案專業(yè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（如電話詐騙、迷信詐騙、假藥詐騙、飛車搶奪等）高危人群，通過高危人群戶籍所在地公安內(nèi)網(wǎng)信息查詢，或直接與當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)聯(lián)系，了解高危人群的作案特點，包括當(dāng)?shù)厍翱迫藛T信息。

（4）通過網(wǎng)絡(luò)搜索方法獲取。通過公安內(nèi)網(wǎng)搜索引擎，以案件的作案手段、作案工具、侵害對象、侵入方式、作案時空的選擇等為條件，對各級公安機關(guān)網(wǎng)頁進行搜索，發(fā)現(xiàn)外單位收集和整理的有關(guān)高危人群信息，通過比對本地案件的特點，發(fā)現(xiàn)高危人群［4］。

（5）通過網(wǎng)絡(luò)協(xié)查方法獲取。當(dāng)前，公安內(nèi)網(wǎng)中設(shè)有數(shù)量眾多的論壇、協(xié)作平臺，對于一些特殊或新型作案手段的案件，能夠通過網(wǎng)上協(xié)查的方法，擴大搜索范圍，查找高危人群。

（三）通過住宿、上網(wǎng)、出入境管理等系統(tǒng)比對碰撞發(fā)現(xiàn)嫌疑對象

通過以上檢索分析步驟，我們已經(jīng)掌握了某類犯罪的高危人員信息，這時就可以利用各地的旅館住宿管理系統(tǒng)以及網(wǎng)吧上網(wǎng)管理系統(tǒng)查詢高危人員的活動軌跡了。其基本原理是比對某類案件的高危人員的活動軌跡是否與案件的發(fā)案軌跡一致，從眾多的來自高危地區(qū)的人員當(dāng)中篩選出重點嫌疑對象。舉例來講，A市9月10日發(fā)生一起“神醫(yī)”詐騙案件，根據(jù)作案人數(shù)、行騙理由、作案人生理特征、銀行卡賬號、侵害對象、作案時空選擇等要素分析成功并案4起，分別是B市8月6日、C市8月30日、D市9月2日、E市6月17日，這是我們已掌握的該團伙的犯罪軌跡；經(jīng)高危分析得到結(jié)果，以這種方式作案的人員集中分布在某省某市F縣（高危地區(qū)）；我們假設(shè)這一團伙在案發(fā)地均有住宿記錄（這一假設(shè)的可能性極大），接下來在旅館住宿管理系統(tǒng)中進行查詢，查詢的條件就是，在9月10日、8月6日、8月30日、9月2日、6月17日前后分別在A、B、C、D、E市入住登記的F縣的人員有多少，分析得到這些人員中有多少人的活動軌跡與案發(fā)軌跡相符，從中發(fā)現(xiàn)重點嫌疑人，這樣可以極大地縮小偵查范圍，提高偵破效率。

（四）對重點嫌疑人落地查證

以上步驟主要目的就是在海量的人員信息中篩選出少量的嫌疑對象，有時這種方法可以直接發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人。同時，我們還應(yīng)該注意到，某類案件的高危人群只能是代表某個地區(qū)某一時期的高危，高危人群作案特點不是一成不變的，其作案手段、活動情況、結(jié)伙特點、活動區(qū)域、作案工具等都會隨著時間與環(huán)境的變化而發(fā)生演變。因此，對于前期工作中發(fā)現(xiàn)的重點嫌疑人我們需要實施落地查證，進一步分析認定或排除其作案嫌疑。主要從以下幾個方面進行查證：其一，查詢嫌疑人員是否有前科；其二，查證其名下的銀行賬戶資金流動是否異常；其三，查證其通訊工具的移動軌跡是否與發(fā)案軌跡一致；其四，調(diào)取嫌疑人員戶籍資料及照片比對案發(fā)現(xiàn)場視頻監(jiān)控資料；其五，查證與嫌疑人員的同軌跡人員（如通過同時入住、同時上網(wǎng)信息）是否活動異常等。

［1］陳剛.信息化偵查教程［M］.北京：中國人民公安大學(xué)出版社，2012：109.

［2］郝宏奎.中國社會轉(zhuǎn)型期偵查工作的演進軌跡［J］.貴州警官職業(yè)學(xué)院學(xué)報，2006（1）.

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