運(yùn)用“四查”“五法”偵破特大賄賂窩串案

一起發(fā)生在城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)系統(tǒng)特大賄賂窩串案，于2013年4月9日起陸續(xù)偵破，至6月3O日偵查終結(jié)，在兩個多月的時間內(nèi)，成功破獲9件11人。另外還有14人主動到紀(jì)委自首，受到黨紀(jì)政紀(jì)處分，該案的偵破，是我們查辦賄賂窩串案較為成功的范例，是正確運(yùn)用偵查謀略和技巧的成果，概括為：“四查”、“五法”。

一、“四查”

（一）查疑惑問題。貪污賄賂案件都有其自身的特點(diǎn)，這些特點(diǎn)往往就是案件的癥結(jié)，對城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)系統(tǒng)存在問題判斷的準(zhǔn)確程度，決定著破案率的高低。因此我們注重針對案件的自身特點(diǎn)，采取相應(yīng)的謀略和措施，對案件線索進(jìn)行突破。2013年4月，我們接到群眾舉報后，進(jìn)行分析判斷：一是某打工人員沒有參加培訓(xùn)卻還得到150元，另一村民只參加初級培訓(xùn)，表格上填的是高級培訓(xùn)，這些培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不按規(guī)定填假表，存在“暗箱操作”可能性，假表要上報就業(yè)局套取國家補(bǔ)貼，那么就業(yè)局和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是審核、監(jiān)督、管理關(guān)系，如果存在“暗箱操作”，就業(yè)局相關(guān)人員與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，有賄賂犯罪的可能性。二是就業(yè)局培訓(xùn)科負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)，科長利用手中的權(quán)力，采取很多不正當(dāng)?shù)氖侄?，編織了自己?“關(guān)系網(wǎng)’’和“保護(hù)層’’，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)為及時得到國家補(bǔ)助，與其有著密切的利益關(guān)系，全區(qū)有十幾所培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)之間有矛盾可以利用，關(guān)系網(wǎng)易于撕破，有了破案時機(jī)和基礎(chǔ)。這一判斷使我們對破案的難度有了足夠的思想準(zhǔn)備。在后來的偵查過程中，無論培訓(xùn)科科長李某某如何表演和抵賴，我們都處之泰然，冷靜地思考和制定出相應(yīng)的對策。

（二）查找突破口。偵查工作的首要問題，就是準(zhǔn)確選擇突破口，偵查活動就能勢如破竹地進(jìn)行下去，反之，“砍竹子遇節(jié)’’，不僅增加偵查工作的難度，而且也容易使偵查工作走進(jìn)死胡同。突破口要掌握八個要領(lǐng)：即社會閱歷較淺的、利害關(guān)系較小的、自身弱點(diǎn)較多的、爭取可能性較大的、明顯的、就近的、單一的、有分量的。就城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)系統(tǒng)賄賂窩串案案件而言，如何才能事半功倍地順利突破，我們對此進(jìn)行了認(rèn)真的分析。該案以人員講，可分為二種：一種是行賄人、二種是受賄人。從行賄人講，在各中短期培訓(xùn)中，他們得到了很大的利益，送給就業(yè)局相關(guān)人員好處和返點(diǎn)的數(shù)額也是可觀的，也有不情愿的，行賄也構(gòu)成犯罪，他們也清楚，行賄人也不會輕易招供；從受賄人講，李某某等對自己受賄行為的利害程度是十分清楚，在沒有充足證據(jù)時與他直接交鋒，其很難招供。更主要的是嚴(yán)重的法律后果與所得的經(jīng)濟(jì)利益懸殊太大，其攻破的可能性也相應(yīng)增大。從8個行賄培訓(xùn)機(jī)構(gòu)上分析，成都實(shí)用工程技術(shù)學(xué)校得到國家補(bǔ)貼60O余萬元，是這些培訓(xùn)機(jī)構(gòu)得到國家補(bǔ)貼最高的一所學(xué)校，生源最多、項(xiàng)目最多、金額最大。經(jīng)過認(rèn)真分析后，我們選擇把成都實(shí)用工程技術(shù)學(xué)校校長作為賄賂的突破口，集中力量展開偵查工作。后來的事實(shí)證明，這一決策是正確的、有效的，突破口的選擇是準(zhǔn)確的。

（三）查要害問題。主要是指被訊問人的心理弱點(diǎn)，其實(shí)質(zhì)就是捅其痛點(diǎn)，擊其要點(diǎn)，攻其怕點(diǎn)、觸其虛點(diǎn)。本案行賄人，雖然謀取了不少的非法利益，但在就業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)中行之以賄，取之開班項(xiàng)目，謀之以利，似乎是一個公開的秘密。他們既想保護(hù)受賄者，害怕斷了今后的財路，但更重要的是保護(hù)已得的利益和自身的安全，當(dāng)兩者發(fā)生沖突的時候，他們選擇的只能是后者。本案中行賄人成都實(shí)用工程技術(shù)學(xué)校校長鐘某某、副校長莊某某雖得了很多利益，但較之那些就業(yè)局的相關(guān)管理者、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及勞動保障所長相比，送給他們后，所剩得就不多了，不送不返點(diǎn)就得不到生源和國家補(bǔ)貼，為了感恩而壓抑了心中的不平，在面臨法律制裁、斷送前程的關(guān)頭，利益的取舍必然使他們傾斜感情的天平；作為受賄人李某某等，強(qiáng)掩飾心中的不安，抱著僥幸心理對抗，足見其虛弱和膽怯。經(jīng)過認(rèn)真分析，我們找準(zhǔn)了二方面人員各自的薄弱點(diǎn)，并采取各種偵查方式予以擊破。

（四）查支撐證據(jù)。賄賂案件其他證據(jù)特別是原始證據(jù)相對較少，有的根本沒有，主要依靠言證。就必須使證據(jù)之間相互應(yīng)證，形成鎖鏈，才可能無懈可擊。但言證具有可變性，很多案件在偵查階段犯罪嫌疑人如實(shí)作了供述，行賄人和證人也作了交待和證實(shí)，但由于諸多原因，翻供而且多方同時翻供的情況時有發(fā)生。如果偵查階段證據(jù)不詳盡充實(shí)，一旦出現(xiàn)翻供情況，再進(jìn)行補(bǔ)充完善，就十分艱難。因此，對于賄賂案件，一定要想辦法取盡各方面的證據(jù)，窮盡一切可能。李某某等賄賂案之所以能順利突破，就在于我們十分注重證據(jù)的相互應(yīng)證和支撐。做到了“四多”，即：一是多層次。即注重收集案件當(dāng)事人的供述和交待，又注重收集部門領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)員、受訓(xùn)者的反映和舉報；二是多類形。既詳細(xì)地制作了案件當(dāng)事人的口供筆錄，又制作了同步錄音錄像；三是多角度。既收集了行、受賄賂二方的直接證據(jù)，又收集了失地農(nóng)民富余勞動力技能培訓(xùn)明細(xì)和資料、文件、流程、審核培訓(xùn)項(xiàng)目、獲取國家財政補(bǔ)貼資金書證資料等各方面證據(jù)，受賄人李某某、陳某某、杜某某等從未上繳過任何返點(diǎn)、禮金包括其經(jīng)濟(jì)、生活開支情況等間接證據(jù)；四是多形式。既注重訊問、詢問筆錄的詳盡和完善，又注重使用派生方法，特別是對鐘某某、莊某某、李某某、陳某某、杜某某等不僅多次制作訊問筆錄，而且讓其親筆寫悔罪書，多種形式固定證據(jù)，從而形成了一條完整無瑕的證據(jù)鎖鏈，相互應(yīng)證，相互支撐，不給犯罪嫌疑人留下絲毫翻供的余地。

二、“五法”

（一）攻行賄人，先斷其肢法。在犯罪嫌疑人的防御體系中必然有強(qiáng)弱之別，因此，在偵查取證中也自然有難易之分。相比之下，其首為強(qiáng)，其肢為弱是顯而易見的道理。在賄賂案件中，受賄者應(yīng)是其首，行賄和介紹賄賂則是其肢，為了查獲賄賂犯罪事實(shí)，突破案件，將犯罪者繩之以法，應(yīng)先擊其弱，取其易，也就是先突破行賄和介紹賄略者是正確的謀略和途徑。對城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)系統(tǒng)窩串案的偵查，我們在掌握該案各方面的大致情況的基礎(chǔ)上，首先控制成都實(shí)用工程技術(shù)學(xué)校兩位校長即行賄人，嚴(yán)格封鎖消息，并針對他們各自的弱點(diǎn)展開猛烈的攻勢，突破了這起窩串案的防御體系。斬斷其肢以后，我們集中精力攻破就業(yè)局培訓(xùn)科科長李某某，正面交鋒后，李某某百般抵賴和狡辯，但我們已基本證據(jù)在握，他的僥幸心理被攻破。

（二）攻受賄人，各個擊破法。要偵破賄賂窩案串案，必須先突破受案，也就是行賄人，而后主攻受賄人，達(dá)到各個擊破。在此窩串案中，我們首先在突破行賄人鐘某某、莊某某后，嚴(yán)密控制密面，采取出奇制勝的方法，對就業(yè)局培訓(xùn)科長李某某傳喚，選好突破口后，經(jīng)過24小時的苦心經(jīng)營，李某某首案攻破。首個受賄案揭開之后，案面就迅速擴(kuò)大，犯罪嫌疑人呈“蜂窩狀”排列，需要同時加以突破；或像葡萄一樣呈“串狀”排列，如：李某某涉及行賄培訓(xùn)機(jī)構(gòu)成都實(shí)用工程技術(shù)學(xué)校、成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校、成都新華億母嬰職業(yè)技術(shù)學(xué)校、成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校等呈“串狀”，需要先后加以偵破。我們在工作中采取變個案偵查中的小組作業(yè)為傳喚、取證、搜查、控制、證據(jù)同步推進(jìn)的大局攻堅，集中優(yōu)勢兵力，形成辦案合力，各個擊破了行賄人，又將“蜂窩狀”排列的就業(yè)局培訓(xùn)科的受賄人副科長王某某、工作人員張某某、劉某某攻破。

（三）多管并舉，以快制勝法。貪污賄賂窩案、串案的典型表現(xiàn)形式案中有案、案后藏案、案案相連，牽一案而動全身，所以偵查工作必須采取多管齊下、以快制勝，背水一戰(zhàn)。如：此案涉及十幾個培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、十幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，突破首案后，暴露出眾多新的犯罪線索，在秘密初查取得成功的基礎(chǔ)上，要快決斷、快出擊、快突破，力求使偵查活動的速度超過反偵查活動的速度，進(jìn)而牢牢把握偵查活動的主動權(quán)。因此，我們采取大兵團(tuán)作戰(zhàn)統(tǒng)一指揮，分成若干辦案小組點(diǎn)面結(jié)合、尋求紀(jì)委與反貪局聯(lián)合辦案相結(jié)合等方式，對15所培訓(xùn)學(xué)校、13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的勞動保障所所長、副所長及相關(guān)的分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行調(diào)查摸排，同時，將立案、傳訊、搜查、刑拘等多種強(qiáng)制措施和偵查手段綜合運(yùn)用于窩串案偵查之中，造成強(qiáng)大攻勢，在一周時間內(nèi)偵破9件11人，取得明顯成效。

（四）攻主要人，泰山壓頂法。即通過一些外在的形式，給嫌疑人造成一種巨大的精神壓力，迫其就范。這是一種心理戰(zhàn)術(shù)，一是講形。即接觸嫌疑入的形式和方法，要直接、強(qiáng)硬、兵臨城下；二是講勢。即辦案人員的氣質(zhì)和表情，要自信、堅決，成竹在胸；三是講氣。即營造一種威嚴(yán)的環(huán)境和氛圍，要嚴(yán)肅、莊重、威風(fēng)凜凜，使嫌疑人摸不到深淺，探不到虛實(shí)，從心理上摧毀其防御意念。

十陵街道黨工委副書記分管勞動保障就業(yè)培訓(xùn)的杜良全落網(wǎng)，我們就實(shí)施了這一戰(zhàn)術(shù)。在我們獲取了一定的基本證據(jù)后，偵查干警著上整齊的檢察制服，并專門安排法警同行，駕駛警車前往十陵街道辦事處將勞動保障所長史元江，當(dāng)面向其宣布拘傳證，對其住宅和辦公室展開詳細(xì)地搜查后，讓兩名法警帶其從杜某某辦公室門前過，將其押上警車從，給杜某某造成形上的壓力。攻主要人史某某，主審人員嚴(yán)肅地、單刀直入地讓其交待受賄犯罪行為及分管領(lǐng)導(dǎo)杜某某受賄事實(shí)，在直接、強(qiáng)硬、兵臨城下形式下，史某某交代受賄及杜某某受賄事實(shí)。偵查人員迅速將杜某某帶到審訊室，安排從史某某審訊室窗前經(jīng)過，有意識讓嫌疑人看到或聽到一些現(xiàn)象和事情，讓其在猜疑中作出于我有利的判斷和選擇，不留痕跡地讓其感到很自然地看到這些現(xiàn)象。他看到的是與之有關(guān)的人員一個接一個被傳訊到辦案地點(diǎn)，便認(rèn)為行賄人落網(wǎng)了。這樣一來，他的膽更怯、心更虛，我們再抓住機(jī)會展開攻勢，迫其就范。雖然杜某某在開始時只表功、不言過，更不承認(rèn)受賄事實(shí)。但幾個小時下來，莊重威嚴(yán)的氛圍加上點(diǎn)而不露的證據(jù)，摧毀了他的精神和意志，交待了受賄犯罪行為。在強(qiáng)大壓力下，另有14名鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障所所長、副所長及相關(guān)人員到區(qū)紀(jì)委自首受賄事實(shí)和退贓。

（五）夯實(shí)證據(jù)，鑄就鐵案法。即對案件進(jìn)行精細(xì)加工，梳理排隊，使證據(jù)橫向成窩、縱向成串，相互印證，形成一體。如這起勞動就業(yè)培訓(xùn)賄賂窩串案案情復(fù)雜，在偵查階段，參戰(zhàn)干警往往是各負(fù)其責(zé)，分工協(xié)作，在案件證據(jù)面前難免又粗糙甚至不相協(xié)調(diào)的地方。為確保案件質(zhì)量，在辦案后期，我們非常重視做好案件的消化處理工作，進(jìn)一步審核、完善、充實(shí)證據(jù)，依據(jù)已獲取的證據(jù)資料，按照案情骨架，連線連點(diǎn)，形成鏈條?！斑B線”即培訓(xùn)機(jī)構(gòu)弄虛作假、造假名冊、虛報學(xué)員補(bǔ)貼、套取國家對農(nóng)勞就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼資金、行賄、返點(diǎn)等相關(guān)書證；“連點(diǎn)”即勞動就業(yè)局、培訓(xùn)科、鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障所等相關(guān)職務(wù)人員貪污、受賄事實(shí)證據(jù)等，打牢每件案件的所有證據(jù)、夯實(shí)證據(jù)，使每件案件成為鐵案，目前，9件11人，已全部移送審查起訴，經(jīng)得起審判。

總之，農(nóng)勞就業(yè)培訓(xùn)賄賂窩串案的及時偵破，是我們在偵查賄賂工作中的一個成功的做法，從中積累了很多有益的經(jīng)驗(yàn)。很多謀略和技巧值得今后在偵查工作中運(yùn)用和完善。