淺析國際貿(mào)易欺詐及其防范

摘 要 當(dāng)今世界是一個開放的世界，經(jīng)濟全球化進程加快，經(jīng)濟熱浪滾滾向前，在這樣的一個全球緊密聯(lián)系的時代，國與國之間的交流與貿(mào)易越來越頻繁、密切，同時在國際經(jīng)濟貿(mào)易中也存在很多問題，許多不法行為已經(jīng)出現(xiàn)，如何通過法律手段解決國際貿(mào)易欺詐行為，已經(jīng)成為一個熱門話題。許多專家、學(xué)者認(rèn)為有效的法律介入到國家貿(mào)易中，能夠減少國際貿(mào)易欺詐行為的發(fā)生，因此本文就國際貿(mào)易的法律介入做了探討。

關(guān)鍵詞 國際貿(mào)易 欺詐 防范

全球經(jīng)濟迅猛發(fā)展，國際之間聯(lián)系逐步緊密，交流越來越頻繁，同時越來越多的國家加入到國際貿(mào)易中，這樣就給國家?guī)砹司薮蟮陌l(fā)展機遇，促進了國際間資金的流動，帶動了發(fā)展中國家的發(fā)展。同時也要看到國際經(jīng)貿(mào)中出現(xiàn)的問題，這種跨國的經(jīng)濟貿(mào)易合作，就會受到國家之間不同法律的影響，給了相當(dāng)一部分人一個機會，所以國際經(jīng)濟貿(mào)易中的欺詐等不法行為越來越突出，已經(jīng)影響到了國際貿(mào)易全球化的進程，是一個亟待解決的問題，因此國際上的專家學(xué)者都在考慮將法律引進國際貿(mào)易中，通過相關(guān)法律嚴(yán)格規(guī)定以減少這種不法行為的產(chǎn)生。因此那些進行國際貿(mào)易的公司個人要有效掌握國際貿(mào)易過程中的法律、法規(guī)。在受到不法行為侵害時候，要及時通過法律解決問題，把損失降到最低，保護自己的合法權(quán)益。

一、國際貿(mào)易的含義

“貿(mào)易”這個詞語來自于《商君書》“二者名貿(mào)實易，不可不察”，這句話的意思就是二者表面上差不多，但是實際卻是以次充好，這就不得不覺察。后來這句話被簡寫成了“貿(mào)易”，國際貿(mào)易是兩個國家或者兩個以上國家在商品和勞務(wù)等方面的交換活動，體現(xiàn)了各國之間經(jīng)濟關(guān)系。一個國家的角度說就是對外貿(mào)易，它產(chǎn)生條件是社會生產(chǎn)力的高度發(fā)展，導(dǎo)致局部剩余產(chǎn)品的出現(xiàn)，以及各個國家的形成。按照商品的形態(tài)，我們可以把國際貿(mào)易分為有形貿(mào)易和無形貿(mào)易。若是按商品的移動方向，國際貿(mào)易可以劃分為進口貿(mào)易、出口貿(mào)易、過境貿(mào)易。

二、國際經(jīng)貿(mào)中的欺詐行為

進入經(jīng)濟全球化時代，國際貿(mào)易中的不法行為越來越多，層出不窮。國際貿(mào)易中的不法商人通過各種手段進行欺詐，有的通過稅務(wù)、銀行、海關(guān)等多個部門進行詐騙。有的通過銷售假冒偽劣商品進行欺詐，讓進口企業(yè)蒙受損失。有的和國外企業(yè)簽訂大規(guī)模訂單，當(dāng)企業(yè)開出信用證和匯款后，他們選擇宣布破產(chǎn)，或者逃之夭夭。所以當(dāng)我們的企業(yè)在進行國際貿(mào)易合作時一定要小心、謹(jǐn)慎，不要馬虎大意。由于各國法律的差異，在解決爭端時相當(dāng)費力。另外這些國際貿(mào)易欺詐分子都是專業(yè)人士，他們都對國際貿(mào)易法則相當(dāng)了解，同時在金融、保險等方面也相當(dāng)熟悉。這就給我們的企業(yè)在從事國際經(jīng)貿(mào)合作時帶來巨大風(fēng)險。

三、國際貿(mào)易準(zhǔn)則中存在的漏洞

因為國際貿(mào)易是在兩個甚至多個國家之間，所以由于各個國家之間的法律差異，就給解決國際貿(mào)易糾紛帶來了困難，所以現(xiàn)今的國際貿(mào)易準(zhǔn)則還不能有效的處理多個國家之間的這種貿(mào)易糾紛問題，各個國家的懲罰措施也不相同，這就在一定程度上促成了國際貿(mào)易不法行為的產(chǎn)生，在巨額利益的驅(qū)使下，越來越多的不法行為出現(xiàn)。現(xiàn)今的國際貿(mào)易準(zhǔn)則也存在漏洞，我們現(xiàn)在使用的國際貿(mào)易準(zhǔn)則是多數(shù)國家之間達成的一個條例，在個別細(xì)則中還沒有能夠達成一致，因此一些專業(yè)的欺詐分子就會利用這樣的缺點，進行欺詐，以獲取利益。

四、國際經(jīng)貿(mào)中欺詐行為的防范措施

（一）掌握經(jīng)濟詐騙的特點和規(guī)律

在我們進行國際經(jīng)貿(mào)合作的過程中，我們要始終高度警惕，保持清醒，不能有半點疏忽。當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)有的貨物價格和市場價格有很大出入時，或中間商不愿透露供貨商名稱時，我們要多加注意。還有一些企業(yè)有過修改信用證、偽造各種單據(jù)來達到不法目的。這就要求我們在足夠?qū)I(yè)的同時要更加細(xì)心。只有這樣才可能發(fā)現(xiàn)這些欺詐行為，避免蒙受損失。

（二）加強風(fēng)險意識

為了同國際貿(mào)易中的欺詐商人較量，我們積極努力學(xué)習(xí)各種專業(yè)技能的同時，要提高自己的風(fēng)險意識，要居安思危。貿(mào)易合作中的風(fēng)險，比如國家風(fēng)險如政局動亂，自然災(zāi)害風(fēng)險，進口商信用風(fēng)險，等等，這些有時很難預(yù)料，我們只有高度警惕，細(xì)心做好市場調(diào)研和合作商資信調(diào)查，才能盡量減少損失。

（三）加強企業(yè)內(nèi)部合作、切實做好信息調(diào)查工作

我們要從企業(yè)內(nèi)部入手，從每一個員工做起，每一個人都保持警惕，做到防微杜漸，就不會給不法分子產(chǎn)生機會，我們的各個企業(yè)要加強管理，各部門也要層層加強管理，這樣就不會有疏忽，建立完善的審查制度，層層審查，以達到理想效果。建立完善的請示報告制度，防止企業(yè)、國家資產(chǎn)的流失。

（四）加大執(zhí)法力度

各級執(zhí)法部門要加強執(zhí)法力度，對出現(xiàn)嚴(yán)重疏忽、內(nèi)外勾結(jié)、濫用權(quán)力等損害公司及國家利益的行為，要嚴(yán)加處理，并加大懲罰力度。對觸犯法律的則要追究其法律責(zé)任。

五、總結(jié)

當(dāng)今社會國家與國家之間聯(lián)系越來越緊密，跨國公司越來越多，國際間貿(mào)易合作日益加強，這在給我們的生活帶了諸多好處，國際間的經(jīng)濟交流減低了商品的價格，減少了物資的消耗，節(jié)省了能源。但同時也出現(xiàn)了嚴(yán)重的問題，這已經(jīng)阻礙了國際間貿(mào)易的正常、公平的交流。盡管國際貿(mào)易法規(guī)還有不足之處，但我們只有嚴(yán)格按照國際法規(guī)辦事，在公平的環(huán)境下合作，才能保證不受或少受損失。同時為了防止國際貿(mào)易中不法分子的損害，我們要提高警惕、從細(xì)節(jié)入手、嚴(yán)抓管理，盡量減少在國際貿(mào)易中受到損失。

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作者簡介：

張紅燕（1967～），女（漢族），內(nèi)蒙古赤峰人，江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院教授，碩士，主要從事國際經(jīng)貿(mào)與法律研究。