商丘非法集資案:凍結(jié)贓款大幅縮水

起訴書(shū)指出，吳振海等人“利用各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)心，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任并出席以未來(lái)農(nóng)業(yè)公司名義組織的活動(dòng)，制造政府支持非法集資的假象，迷惑群眾，詐騙集資款”

3月30日上午8時(shí)許，晨風(fēng)微寒，河南商丘市中級(jí)人民法院門(mén)口人頭攢動(dòng)。

多輛警車(chē)在法院周?chē)？?，幾十名警察現(xiàn)場(chǎng)維持秩序，數(shù)百位操著不同口音的人，聚集在法院門(mén)前低聲議論著，不時(shí)抬頭向門(mén)口張望。

法院門(mén)口，鐵門(mén)緊閉，幾名頭戴鋼盔的安保人員神情嚴(yán)肅地注視著門(mén)前的人群。

“快兩年了，一分錢(qián)都沒(méi)退，聽(tīng)說(shuō)案子今天開(kāi)庭，我們過(guò)來(lái)看看?！边@些操著不同口音的人，是來(lái)自全國(guó)多個(gè)省市的投資者，他們聚集商丘，為的是同一個(gè)案子。

3月30日至4月1日，備受關(guān)注的河南未來(lái)農(nóng)業(yè)股份有限公司非法集資案(本刊曾經(jīng)報(bào)道)在商丘市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理。

河南未來(lái)農(nóng)業(yè)股份有限公司(下稱(chēng)河南未來(lái)農(nóng)業(yè)公司)是商丘市一家民營(yíng)企業(yè)，名列商丘市十大“重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，亦是河南省“2008年省定A股重點(diǎn)上市后備企業(yè)”。

2008年7月1日，因涉嫌非法集資，河南未來(lái)農(nóng)業(yè)公司突遭查處，公司資金及物產(chǎn)被查扣、凍結(jié)，公司董事長(zhǎng)、商丘市人大代表、奧運(yùn)火炬手吳振海隨后被警方拘捕。

多種模式進(jìn)行集資

上午9時(shí)，大門(mén)開(kāi)啟。然而，由于沒(méi)有旁聽(tīng)證，大部分的投資者還是被安保人員擋在了法院外面。

在能容納450人左右的審判大廳內(nèi)，一條藍(lán)白相間的警戒線把被告席和旁聽(tīng)席隔離開(kāi)來(lái)。

審判臺(tái)上，除了法官席、公訴人席外，由16人組成、分兩排就座的辯護(hù)人席則因“陣容強(qiáng)大”而格外引人注目。

當(dāng)14名身穿藍(lán)色囚衣的被告人被法警帶進(jìn)法庭時(shí)，旁聽(tīng)席中出現(xiàn)了短暫的騷動(dòng)，多位家屬站起來(lái)向被告席揮手，甚至有人喊出了聲音，法警迅速過(guò)來(lái)維持秩序，高聲呵斥著“坐下坐下”，場(chǎng)面很快恢復(fù)了平靜。

接下來(lái)，公訴人用了近半個(gè)小時(shí)，宣讀了長(zhǎng)達(dá)21頁(yè)的起訴書(shū)。

起訴書(shū)顯示，2005年，未來(lái)農(nóng)業(yè)公司開(kāi)始以“聯(lián)合種植”名義進(jìn)行集資，集資戶(hù)每投資1980元，公司一年到期后將在支付本金的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)520元、620元不等的利潤(rùn)。并且，公司對(duì)外宣稱(chēng)種植火龍果3000畝，每畝收果5000多斤，產(chǎn)值3萬(wàn)元以上。

起訴書(shū)顯示，事實(shí)上，至案發(fā)前實(shí)際種植火龍果176畝，每畝收果1000斤左右，收入僅有3600元左右。短短幾個(gè)月內(nèi)?！奥?lián)合種植”模式就募集到資金1億多元。

2006年3月，未來(lái)農(nóng)業(yè)公司又推出“內(nèi)部員工集資建設(shè)觀光園方案”：每集資2萬(wàn)元，一年到期共返本息24800元，實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)24％。

同年7月，該公司董事會(huì)又通過(guò)了“銷(xiāo)售狀元”資金方案，集資人員向公司繳納54600元即為購(gòu)買(mǎi)“一個(gè)狀元”，公司向集資人員提供78000元產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，每月返款3000元，兩年后集資戶(hù)享受公司永久性分紅。

之后，未來(lái)農(nóng)業(yè)又相繼推出“委托銷(xiāo)售”、“產(chǎn)品特許經(jīng)營(yíng)合同”、“借款協(xié)議”、“認(rèn)購(gòu)原始股”、“債轉(zhuǎn)股”、“增資擴(kuò)股”、“消費(fèi)卡”、“觀光園入股”、“委托理財(cái)”、“合作銷(xiāo)售”、“產(chǎn)權(quán)式酒店”、“員工合作共建小康家園”、“聯(lián)合投資協(xié)議”等模式進(jìn)行非法集資。

起訴書(shū)稱(chēng)，自2005年初至2008年6月，河南未來(lái)農(nóng)業(yè)公司先后在河南、山東、安徽、江西、江蘇、遼寧等省共非法集資8億多元，涉及集資群眾22282人次，“共造成8854名集資群眾的3.4億元集資款無(wú)法返還。”

曾是招商引資項(xiàng)目

4月1日是吳振海的43歲生日，但他只能在法庭里度過(guò)。

出生于1967年的吳振海，是地地道道的商丘人，老家就在睢陽(yáng)區(qū)。吳振海原本是商丘市菱鎂制品廠銷(xiāo)售科副科長(zhǎng)，1996年，他赴安徽創(chuàng)業(yè)，歷任阜陽(yáng)市雙龍溫室工程有限公司總經(jīng)理、阜陽(yáng)市億源科技開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)，主要從事生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。

“要不是商丘市領(lǐng)導(dǎo)的多次邀請(qǐng)，吳振?？赡懿粫?huì)回商丘發(fā)展?！眳钦窈５挠H屬告訴本刊記者。

2003年，商丘市招商引資的力度進(jìn)一步加大，睢陽(yáng)區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接連去阜陽(yáng)考察，找到吳振海向他介紹家鄉(xiāng)的投資環(huán)境。之后，“吳振海為家鄉(xiāng)人的真誠(chéng)所感動(dòng)”，在慎重考慮后，毅然舍棄了在安徽的事業(yè)和職務(wù)，回到商丘創(chuàng)業(yè)。

2004年3月5日，吳振海與人合伙注冊(cè)成立商丘市未來(lái)農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司，注冊(cè)資金100萬(wàn)元，法定代表人吳振海。同年8月，吳與合伙人將公司名稱(chēng)變更為河南省未來(lái)農(nóng)業(yè)生物科技發(fā)展有限公司，注冊(cè)資金變更為500萬(wàn)元。

之后，方道勝、修暢等人加入，未來(lái)農(nóng)業(yè)公司繼續(xù)壯大，并于2005年11月注冊(cè)成立了“商丘市未來(lái)農(nóng)業(yè)果蔬觀光園有限公司”，后更名為“河南未來(lái)農(nóng)業(yè)觀光園股份有限公司”，2006年11月，正式變更為“河南未來(lái)農(nóng)業(yè)股份有限公司”。

隨著吳振海事業(yè)的“蒸蒸日上”，公司獲得的各種榮譽(yù)也接踵而至，吳振海本人在商丘市的“地位”也步步高升。2008年，未來(lái)農(nóng)業(yè)公司更是入選河南省“2008年省定A股重點(diǎn)上市后備企業(yè)”名單。

與此同時(shí)，吳振海本人也榮譽(yù)加身，光環(huán)閃耀。

2005年，吳振海被評(píng)為“感動(dòng)商丘十大新聞人物”。2008年北京奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕前夕，吳振海又被選拔為奧運(yùn)火炬手候選人。

而這一切，與商丘市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的“親切關(guān)懷”密不可分。在當(dāng)?shù)孛襟w的公開(kāi)報(bào)道中，商丘市領(lǐng)導(dǎo)視察未來(lái)農(nóng)業(yè)公司的新聞多不勝數(shù)。

對(duì)此，起訴書(shū)指出，吳振海等人“利用各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)心，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任并出席以未來(lái)農(nóng)業(yè)公司名義組織的活動(dòng)，制造政府支持非法集資的假象，迷惑群眾，詐騙集資款”。

不過(guò)，幾位未來(lái)農(nóng)業(yè)公司的投資人都對(duì)此感到費(fèi)解：“領(lǐng)導(dǎo)就那么好騙?!”他們告訴本刊記者，如果一次兩次尚能理解，連續(xù)幾年的支持不可能都是“受騙”吧!

—個(gè)值得關(guān)注的細(xì)節(jié)是，庭審時(shí)，每當(dāng)吳振海等被告人或律師說(shuō)到“政府責(zé)任”，都會(huì)被法官迅速打斷：“要簡(jiǎn)明扼要，與本案無(wú)關(guān)的事情不要說(shuō)!”

多位投資者絕望自殺

開(kāi)庭期間，全國(guó)各地的未來(lái)農(nóng)業(yè)公司投資者聞?dòng)嵑蠹娂娳s赴商丘，在他們看來(lái)，本次開(kāi)庭的結(jié)果可能會(huì)影響到“退錢(qián)的事”。

2008年7月案發(fā)后，各地的投資者都被要求到商丘登記，當(dāng)時(shí)司法機(jī)關(guān)承諾，結(jié)案后將追繳的全部涉案財(cái)產(chǎn)依法按比例返還給被蒙蔽受騙的群眾。

不過(guò)，近兩年來(lái)，投資者退錢(qián)的事并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

山東投資者王柏林告訴《瞭望東方周刊》，他投入了100多萬(wàn)元，有產(chǎn)品、上市原始股、公司借款、特許經(jīng)營(yíng)等，“只拿到過(guò)一次回報(bào)?！?/p>

這些錢(qián)有父母的、朋友的、兄弟的，現(xiàn)在他家庭非常困難，女兒上大學(xué)都沒(méi)錢(qián)。他母親知道此事，去世前還惦記著，對(duì)于他88歲的老父親，家人至今還瞞著沒(méi)告訴他。

案發(fā)后，他和其他投資者多次來(lái)商丘詢(xún)問(wèn)案件辦理情況和退錢(qián)事宜，都沒(méi)有什么結(jié)果。商丘市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)還說(shuō)，這件事政府沒(méi)責(zé)任，因?yàn)椤罢彩鞘茯_者”。

河南投資者楊某告訴本刊記者，她投了近40萬(wàn)元，如今傾家蕩產(chǎn)，備受家人埋怨，“如果政府再不解決，恐怕自己只有死路一條。”

以前大家都是經(jīng)常去商丘有關(guān)部門(mén)詢(xún)問(wèn)情況，結(jié)果“誰(shuí)帶頭去抓誰(shuí)”，有幾個(gè)人被關(guān)了幾個(gè)月，大家都不敢去了。后來(lái)，商丘市信訪局確定每月的25日為接待日，來(lái)自全國(guó)各地的投資者都在這一天到商丘市反映問(wèn)題、詢(xún)問(wèn)情況。

但是，雖然他們每月按時(shí)來(lái)，但不論見(jiàn)哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)到的都是同—套話：“放心吧，會(huì)給大家—個(gè)滿(mǎn)意的結(jié)果?！笨墒?，何時(shí)退錢(qián)?怎么退?退多少?至今也沒(méi)有人明確答復(fù)。

山東濱州投資者劉某情緒激動(dòng)地向本刊記者講述了他的遭遇：他自己投了12萬(wàn)元，父親投了6萬(wàn)元，弟弟投了2萬(wàn)元。2008年7月，他到河南省信訪局反映情況，談了一上午沒(méi)有結(jié)果。下午又到河南省政府上訪，被警察帶到商丘，當(dāng)晚就送到看守所，關(guān)了近一個(gè)月。當(dāng)時(shí)一塊兒被抓的有七八個(gè)，后來(lái)單位出面，劉某才被放出。

更令他悲痛的是，2009年，因?qū)Α巴隋X(qián)”失去希望，劉某的母親服毒自殺身亡。

據(jù)投資者反映，在濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)，—位投資者因退錢(qián)無(wú)望、生活極度貧困，“年都沒(méi)法過(guò)”，在春節(jié)前跳河自殺，留下了兩個(gè)年僅2歲、9歲的兒子。

另外，據(jù)投資者反映，其他省也出現(xiàn)了個(gè)別投資者自殺事件。

起訴書(shū)透露，案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)共凍結(jié)銀行賬戶(hù)157個(gè)，凍結(jié)贓款860多萬(wàn)元，扣押現(xiàn)金460多萬(wàn)元，扣押車(chē)輛20部，查封房產(chǎn)23套，還扣押了“未來(lái)農(nóng)業(yè)”觀光園等涉案全部資產(chǎn)。

但是，對(duì)于上述數(shù)額，山東濱州的投資者表示質(zhì)疑，“肯定沒(méi)這么少!”2008年春節(jié)前，商丘市警方到濱州安撫人心，說(shuō)沒(méi)收了2個(gè)多億，到時(shí)候可以給大家退錢(qián)，現(xiàn)在怎么突然變成了1300萬(wàn)元?相差的那些錢(qián)哪里去了?

律師：“更像是傳銷(xiāo)”

公訴人在起訴書(shū)中指控，吳振海等14名被告人以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，騙取群眾集資款，數(shù)額特別巨大且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失，“應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。”

不過(guò)，對(duì)于檢方的指控，吳振海當(dāng)庭表示“不同意”，吳振海稱(chēng)，公司集資的金額沒(méi)有檢方所說(shuō)“8億多”，“無(wú)法返還”的集資款也非3億多元，只有2億多。其中，1.7億元已經(jīng)債轉(zhuǎn)股，只有7000多萬(wàn)需要還。按照公司當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)和發(fā)展實(shí)力，“完全有能力償還這些錢(qián)?！?/p>

庭審之后，4月2日上午，吳振海的辯護(hù)人之一、河南京港律師事務(wù)所律師趙儒倉(cāng)在接受《瞭望東方周刊》采訪時(shí)表示，吳振海公司的集資行為并非“集資詐騙”，也不是“非法吸收公眾存款”，“其實(shí)更像是傳銷(xiāo)?！?/p>

趙儒倉(cāng)認(rèn)為，從吸引客戶(hù)的手段上看，河南未來(lái)農(nóng)業(yè)公司采取的是夸大宣傳、美化前景、許諾贏利的辦法，“跟傳銷(xiāo)如出一轍。”

并且，他們也是有產(chǎn)品、有經(jīng)營(yíng)，不是那種皮包公司，募集到的資金主要用在三個(gè)方面：給投資戶(hù)返利、支付工作人員服務(wù)費(fèi)(提成)和公司的建設(shè)發(fā)展，“不存在詐騙、侵吞?！?/p>

在收益方式上，公司員工主要靠發(fā)展下線獲取推薦費(fèi)，并且投資人本身就是員工、業(yè)務(wù)員身份，吳振海等公司高層以及他們的家人也投資了，他們?cè)趺纯赡茏约候_自己?

由此，趙儒倉(cāng)認(rèn)為此案應(yīng)該定性為“非法經(jīng)營(yíng)罪”。

吳振海的一位家屬也認(rèn)為，吳振海等人沒(méi)有侵占的目的，不屬于檢察院所說(shuō)的“集資詐騙”，而是“非法經(jīng)營(yíng)”。

這位家屬還說(shuō)。吳振海被抓后，他們家屬一直沒(méi)有被允許探視，他們也不敢去政府交涉，“他們見(jiàn)—個(gè)抓一個(gè)?！?/p>

家屬們也想不明白吳振海怎么會(huì)有這樣的遭遇：以前是“座上賓”，開(kāi)會(huì)都在市政府會(huì)議室；現(xiàn)在成了“階下囚”，連探視都不讓。

家屬們質(zhì)疑，如果沒(méi)有政府的支持，未來(lái)農(nóng)業(yè)公司怎能有后來(lái)的發(fā)展?沒(méi)有政府的支持。未來(lái)農(nóng)業(yè)公司怎么可能在手續(xù)不完善的情況下就開(kāi)始動(dòng)工興建相關(guān)項(xiàng)目?并且，公司還在未來(lái)農(nóng)業(yè)觀光園附近規(guī)劃建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村——未來(lái)村，已被列入商丘市“十一五規(guī)劃”重點(diǎn)工程。