以線索追查過程 以證據(jù)復(fù)原事實——調(diào)查H石油公司生產(chǎn)銷售摻雜使假汽油案始末

■文/孔春紅

獲取線索

2007年下半年，江蘇省公安機(jī)關(guān)在辦理南安某公司曹某涉嫌生產(chǎn)銷售偽劣柴油犯罪案件時，曹某向公安機(jī)關(guān)檢舉，H石油公司在2007年6、7月份曾經(jīng)在南京港組織銷售一批摻雜使假汽油，貨值較大。公安機(jī)關(guān)得到這一線索后，立即與江蘇省質(zhì)監(jiān)局會商案情，決定由質(zhì)監(jiān)部門成立專案組先期調(diào)查。

曹某并沒有參與這起汽油摻雜使假事件，他只是從其公司化驗室主任趙某口中了解了一些情況。H石油公司從新疆購進(jìn)一批石腦油，運到南京港油庫后，從油庫中發(fā)出一批93號汽油，隨后一名新疆人前來進(jìn)行調(diào)和，并添加一些粉末狀材料和液體添加劑，作為90號汽油發(fā)運出去。趙某曾協(xié)助新疆人做過調(diào)試樣品工作，曹某也曾要求趙某借此機(jī)會學(xué)會調(diào)和90號汽油的方法。但遺憾的是，趙某作為柴油摻雜使假案的犯罪嫌疑人，此時潛逃在外，尚未抓獲歸案。

這件線索很有價值，但由于H石油公司遠(yuǎn)在H省，進(jìn)油出油只是一個過程在南京港，油的來龍去脈一時無法確定，而且時間已過去近半年，要想查清這樣一起違法行為，難度可想而知。

展開調(diào)查

執(zhí)法人員經(jīng)過案情分析后，首先從油庫化驗室記錄入手，試圖找到當(dāng)時這批汽油調(diào)試過程中留下的蛛絲馬跡。但不巧的是，油庫化驗室只能檢測柴油，根本不能進(jìn)行汽油的檢測，所以沒有一次汽油的檢測記錄。執(zhí)法人員又從油庫計量室的日常記錄查找，發(fā)現(xiàn)F213罐《油品進(jìn)出統(tǒng)計表》中記載，2007年6月30日出罐93號汽油799.379噸，油船號為X908，調(diào)度作業(yè)令號為0011420。

執(zhí)法人員調(diào)取南京港0011420號《調(diào)度作業(yè)令》，發(fā)現(xiàn)93號汽油打入X908油船，目的港為江蘇省N油庫。執(zhí)法人員隨即前往N油庫調(diào)查取證，通過查閱《油庫油品進(jìn)庫記錄單》和《油船裝運交接單》，發(fā)現(xiàn)2007年7月11日X908油船將1593.015噸90號汽油卸入N油庫。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，該批90號汽油由H石油公司銷售給N石化公司，執(zhí)法人員調(diào)取了雙方《成品油買賣合同》及H石油公司銷售發(fā)票。油品已經(jīng)N石化公司通過其下屬加油站全部銷售，樣品因超過保存期已不再保留。

根據(jù)已掌握的證據(jù)，從南京港油庫發(fā)出時約800噸93號汽油到X908油船，但送到N油庫時已變成了近1600噸90號汽油，其中必有蹊蹺。X908油船成為本案的關(guān)鍵切入點。

執(zhí)法人員首先在海事部門查閱了X908油船的進(jìn)出港記錄，發(fā)現(xiàn)X908油船在2007年6月12日和6月21日曾兩次進(jìn)出南京港。在海事部門協(xié)助下，執(zhí)法人員找到X908船主孫某，查閱船舶航行記錄并調(diào)查確認(rèn)，X908油船分別于6月12日和6月21日在南化專用碼頭和星合油庫碼頭從火車油罐中卸入各400噸汽油。

隨即，執(zhí)法人員分別在南化專用碼頭和星合油庫查證了卸油記錄，并查清火車油罐是從梅桂營火車站中轉(zhuǎn)而來。執(zhí)法人員在梅桂營火車站查閱了兩批油品的運輸憑證，其中6月5日到站一批從陜西寶雞鐵路局發(fā)運，為陜西B石油公司銷售的435.758噸石腦油；另一批6月16日到站從新疆烏魯木齊鐵路局發(fā)運，為新疆Y石化公司銷售的401.244噸溶劑油。

在案件調(diào)查取得重大進(jìn)展，執(zhí)法人員準(zhǔn)備前往陜西、新疆兩地調(diào)查取證時，公安部門傳來了好消息，南安公司化驗室主任趙某被捉拿歸案。執(zhí)法人員立即對趙某進(jìn)行調(diào)查詢問。據(jù)趙某交待，在兩批石腦油和溶劑油到達(dá)南京港的同時，H石油公司委派技術(shù)人員相某來到南京港進(jìn)行油品調(diào)配。將石腦油、溶劑油摻入到93號汽油中油品辛烷值無法達(dá)到90號汽油的要求，相某又添加了二茂鐵和MMT錳劑多次進(jìn)行調(diào)配，其間并多次到揚子石化質(zhì)檢中心進(jìn)行檢測。

根據(jù)趙某交待的線索，執(zhí)法人員在公安部門的協(xié)助下,在南京港招待所查到了相某的住宿記錄，相某在6月5日和6月22日兩次入住，執(zhí)法人員獲得了相某的個人身份信息。隨即執(zhí)法人員在揚子石化質(zhì)檢中心調(diào)取了相某5次送檢油品的檢測記錄。相某在6月11日先對石腦油檢測辛烷值為60.4，在6月13日、6月22日、7月1日、7月4日多次檢測油品樣品辛烷值，檢測結(jié)果依次從86.5、88.4、88.6、91.4到91.9不等，這也說明了相某多次調(diào)配的過程。到最后一次相某對油品進(jìn)行了全性能檢測，但博士試驗、硫含量、氧化誘導(dǎo)期三項性能指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，判定為不合格產(chǎn)品。也就是說，直到最后相某也沒能調(diào)配出合格的90號汽油。

這里的原因?qū)φ哲囉闷蛧覐娭菩詷?biāo)準(zhǔn)就可以一清二楚了。GB17930—2006《車用汽油》規(guī)定了車用汽油的各項檢測指標(biāo)，同時明確規(guī)定，車用汽油中不得人為加入甲醇以及含鉛或含鐵的添加劑。而且，車用汽油中錳含量是指汽油中以甲基環(huán)戊二烯三羥基錳形式存在的總錳含量，不得加入其他類型的含錳添加劑。而相某所用的石腦油、溶劑油與93號汽油來調(diào)配90號汽油，只是在人為調(diào)配汽油的辛烷值，而無法回避石腦油、溶劑油區(qū)別于汽油本身存在的質(zhì)量差異。

行政案件的辦理過程實質(zhì)上就是證據(jù)的收集過程。因為時間的不可逆性使得行政案件事實一去不復(fù)返，只能依靠有限的證據(jù)去回溯、復(fù)原已往的事件，以此來了解過去到底發(fā)生了什么。

石腦油是一種輕質(zhì)油品，由原油蒸餾或石油二次加工切取相應(yīng)餾分而得。石腦油是管式爐裂解制取乙烯、丙烯，催化重整制取苯、甲苯、二甲苯的重要原料。石腦油蒸汽可引起眼及上呼吸道刺激癥狀，如濃度過高，幾分鐘即可引起呼吸困難、紫紺等缺氧癥狀。石腦油對環(huán)境有危害，對水體、土壤和大氣也可造成污染。石腦油與氧化劑能發(fā)生強烈反應(yīng)，其蒸汽比空氣重，能在較低處擴(kuò)散到相當(dāng)遠(yuǎn)的地方，遇火源會著火回燃。

溶劑油是烴的復(fù)雜混合物，極易燃燒和爆炸。從化學(xué)構(gòu)成上，可以分為鏈烷烴、環(huán)烷烴和芳香烴等。芳香烴指苯、甲苯、二甲苯等。溶劑油可以分為用于抽出大豆油、菜籽油、花生油和骨油等動植物油脂的抽提溶劑油，用于橡膠、鞋膠、輪胎等領(lǐng)域的橡膠溶劑油，用于油漆、涂料工業(yè)的油漆溶劑油，此外還有洗滌溶劑油、油墨溶劑油等。

石腦油和溶劑油均不屬于成品油范疇。將石腦油、溶劑油摻入汽油中，硫含量超標(biāo)，氧化誘導(dǎo)期僅為標(biāo)準(zhǔn)要求的1/6，博士試驗不能通過，終究形成了在汽油中摻雜使假導(dǎo)致油品質(zhì)量不符合國家強制性標(biāo)準(zhǔn)要求的結(jié)果。

將石腦油和溶劑油摻入到汽油中，會對汽車發(fā)動機(jī)造成嚴(yán)重的損害。據(jù)2006年9月10日央視《每周質(zhì)量報告》報道，2006年上半年西安市由于汽油質(zhì)量引起的道路交通事故達(dá)20多起。這些地下調(diào)油廠主要是通過在正常汽油中人工添加石腦油、甲醇等化工品來生產(chǎn)劣質(zhì)汽油。據(jù)悉，該劣質(zhì)汽油顏色發(fā)黑，含辛烷值低。使用此類劣質(zhì)汽油，輕則造成汽車噴油嘴阻塞，重則損害汽車壽命。

在案情事實逐漸清晰的情況下，執(zhí)法人員加大了調(diào)查取證的力度。在公安機(jī)關(guān)的協(xié)助下，執(zhí)法人員在陜西B石油公司調(diào)取了H石油公司購買石腦油的相關(guān)證據(jù)，在新疆Y石化公司調(diào)取了H石油公司購買溶劑油的相關(guān)證據(jù)，并找到了調(diào)配油品的相某。相某如實交待了為H石油公司調(diào)配汽油的全部事實，并提供了為H石油公司購買添加劑、送樣檢測的相關(guān)證據(jù)。

在一系列鐵的證據(jù)面前，H石油公司不得不承認(rèn)了組織實施汽油摻雜使假的違法事實。由于市場因素，H石油公司存儲于南京港油庫的93號汽油一直未能銷售出去，鑒于庫存壓力和汽油長期儲存的耗損，H石油公司在得知可以將93號汽油調(diào)配成90號汽油的信息后，分別從陜西B石油公司和新疆Y石化公司購進(jìn)石腦油和溶劑油，經(jīng)由火車運輸至南京港油庫，與油庫中庫存的93號汽油混合，并從新疆請來專業(yè)人士進(jìn)行調(diào)配，調(diào)和后的油品最終以90號汽油名義銷售給N石化公司。該案涉嫌構(gòu)成犯罪，公安機(jī)關(guān)決定立案偵查。

調(diào)取證據(jù)

這起案件通過詳實的證據(jù)復(fù)原了違法事實，執(zhí)法人員主要調(diào)取了7個方面的證據(jù):

(一)購買石腦油的主要證據(jù):包括 H石油公司與陜西B石油公司《石腦油買賣合同》、《購銷確認(rèn)函》，寶雞鐵路局《領(lǐng)貨憑證》、《貨票》，陜西B石油公司《鐵路罐車(產(chǎn)品)發(fā)貨計量單》、《陜西省增值稅專用發(fā)票》。

(二)購買溶劑油的主要證據(jù):包括H石油公司與新疆Y石化公司《溶劑油買賣合同》、《購售確認(rèn)函》，烏魯木齊鐵路局《領(lǐng)貨憑證》、《貨票》，新疆Y石化公司《溶劑油計量單》、《新疆維吾爾自治區(qū)增值稅專用發(fā)票》。

(三)調(diào)撥93號汽油的主要證據(jù):包括H石油公司《出庫計劃通知單》，南京港《生產(chǎn)調(diào)度令》，H石油公司南京港油庫F213罐《南京港成品油儲罐動態(tài)分戶賬》。

(四)裝卸運輸油品的主要證據(jù):包括南化儲運部《調(diào)度作業(yè)表》、星合油庫《交接班操作記錄表》，南京海事局《X908進(jìn)出港記錄》，X908油船《船舶進(jìn)出港簽證報告單》、《航行記錄》。

(五)油品送檢的主要證據(jù):包括揚子石化質(zhì)檢中心《委托檢測協(xié)議書》、《質(zhì)量檢測報告》(6份)、《南京市技術(shù)交易專用發(fā)票》。

(六)油品銷售的主要證據(jù):包括H石油公司與N石化公司《成品油買賣合同》，H石油公司《H省增值稅專用發(fā)票》，N石化公司《油庫油品進(jìn)庫記錄單》、《油船(輪)裝運交接單》。

(七)主要證人證言:包括對南安某公司負(fù)責(zé)人曹某、化驗室負(fù)責(zé)人趙某、X908油船船主孫某、新疆某公司技術(shù)人員相某及N石化公司負(fù)責(zé)人季某等主要證人的《調(diào)查筆錄》。

分析以上證據(jù)可以看出，這些證據(jù)沒有一份從案件當(dāng)事人H石油公司處獲得，執(zhí)法人員也沒有對H石油公司進(jìn)行調(diào)查取證，但這些證據(jù)充分證明了當(dāng)事人的違法事實。后來公安機(jī)關(guān)對H石油公司相關(guān)人員進(jìn)一步調(diào)查詢問，也證實了整個違法犯罪事實。

此案以線索追查過程，通過大量客觀、關(guān)聯(lián)的證據(jù)形成證據(jù)鏈，進(jìn)而以證據(jù)復(fù)原事實，對執(zhí)法人員進(jìn)一步認(rèn)識運用證據(jù)認(rèn)定案件事實，提高辦案質(zhì)量，具有一定的借鑒價值和實踐意義。