特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案幕后

本案中，5名不法之徒以銷售茶葉和亞麻籽膳食粉為幌子，通過(guò)逐級(jí)發(fā)展會(huì)員的方式組織策劃傳銷活動(dòng)，半年內(nèi)吸收近5000名會(huì)員參與傳銷，其中最高層級(jí)達(dá)到9級(jí)，涉案金額共計(jì)5.3億余元。

組織策劃傳銷活動(dòng)

2015年初，浙江人陳某式、錢某剛、盧某（另案處理）因沒(méi)有正式工作且渴望賺快錢，便聚在一起策劃利用傳銷手段圈錢。他們商量后決定，以上海儲(chǔ)金貿(mào)易有限公司（起初未注冊(cè)，后于2015年8月5日注冊(cè)，法定代表人為陳某式，以下簡(jiǎn)稱“儲(chǔ)金公司”）以及儲(chǔ)金公司杭州分公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州分公司”）銷售產(chǎn)品的名義，通過(guò)向投資者分期返利的方式拓展會(huì)員并吸納資金，利潤(rùn)由4人共同分配。

此后，3人與浙江人張某飛（另案處理）經(jīng)事前商議，在浙江省杭州市簽訂書面合作協(xié)議，約定雙方于2015年4月1日起合作運(yùn)營(yíng)儲(chǔ)金公司，合作期限為2年；合作運(yùn)營(yíng)期間利潤(rùn)與風(fēng)險(xiǎn)均擔(dān)，如有一方成員中途退出合作，須交出所分配的利潤(rùn)并按比例承擔(dān)相應(yīng)的損失。

2015年4月29日，盧某在杭州注冊(cè)成立杭州分公司（有獨(dú)立法人資格，經(jīng)營(yíng)范圍與儲(chǔ)金公司基本一致），并任該分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)整體運(yùn)營(yíng)、資金管理等事項(xiàng)；陳某式、錢某剛分別負(fù)責(zé)開通銀行卡及具體的產(chǎn)品推廣，共同參與并組織實(shí)施傳銷活動(dòng)。由于開展傳銷活動(dòng)需要有一個(gè)用于宣傳的實(shí)體項(xiàng)目，而錢某剛的一名朋友孫某利名下有一家叫武漢某旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“旅游公司”）的企業(yè)，該公司當(dāng)時(shí)正好缺乏項(xiàng)目資金，孫某利便在錢某剛的邀請(qǐng)下加入了傳銷團(tuán)伙，并明確將旅游公司作為杭州分公司宣傳推廣的實(shí)體企業(yè)。

就這樣，陳某式、錢某剛、盧某、張某飛、孫某利就成了儲(chǔ)金公司及杭州分公司（以下簡(jiǎn)稱“案涉兩家公司”）的5名原始股東并按約定分工完成了相應(yīng)的出資及購(gòu)買產(chǎn)品等前期準(zhǔn)備工作。按照之前商量好的方案，案涉兩家公司主要是以銷售茶葉、亞麻籽膳食粉等產(chǎn)品（以下統(tǒng)稱“案涉產(chǎn)品”）的名義招徠會(huì)員。因此，一切準(zhǔn)備就緒后，5人就著手通過(guò)召開現(xiàn)場(chǎng)宣介會(huì)的形式，以杭州分公司名義大張旗鼓地到全國(guó)各地宣傳推廣其業(yè)務(wù)。上述5人聲稱，只要花11400元購(gòu)買三單案涉產(chǎn)品（單價(jià)為3800元），即可成為案涉兩家公司會(huì)員，從而獲得參與公司營(yíng)銷并賺取利潤(rùn)的資格。錢某剛供述稱，事實(shí)上案涉產(chǎn)品每單并不值3800元，其中茶葉的成本每單只有180元。

按照5人商量的分配方案，陳某式作為案涉兩家公司的股東，每月領(lǐng)取固定工資1.5萬(wàn)元，并定期從總營(yíng)業(yè)額中提取10%作為提成。陳某式供述稱，除了每個(gè)月領(lǐng)取工資外，其與另外4名股東先后4次分紅，分紅金額分別為10萬(wàn)元、50萬(wàn)元、50萬(wàn)元和20萬(wàn)元，累計(jì)130萬(wàn)元。

受害者高達(dá)數(shù)千人

為擴(kuò)大案涉兩家公司影響，快速吸引并發(fā)展會(huì)員，5人對(duì)外宣稱案涉兩家公司旗下有旅游公司等多家控股公司，具有非常好的發(fā)展前景并可為投資者提供投資機(jī)會(huì)。他們對(duì)外宣傳的分紅政策十分具有誘惑力，即：成為會(huì)員后，每個(gè)分紅資格可連續(xù)享受9周的返利分紅，第1周至第4周分別返利360元、320元、640元和1280元，第5周停發(fā)，第6周至第9周每周均返利2010元。會(huì)員結(jié)算分紅時(shí)，需要扣除愛(ài)心基金200元、提現(xiàn)需支付5%的手續(xù)費(fèi)。這樣算下來(lái)，會(huì)員每購(gòu)買一單商品，投資后可獲利9918元。

為鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員，除了投資分紅外，5人還明確，對(duì)上線會(huì)員發(fā)展其他下線會(huì)員的，可按發(fā)展人數(shù)給予獎(jiǎng)勵(lì)，目的是通過(guò)上述手段引誘老會(huì)員繼續(xù)發(fā)展新會(huì)員加入，從而延展案涉兩家公司的資金鏈。在發(fā)展會(huì)員時(shí)，案涉兩家公司與每名會(huì)員簽訂由他們擬定的“買賣協(xié)議（含網(wǎng)購(gòu)）”（以下簡(jiǎn)稱“案涉協(xié)議”）。據(jù)相關(guān)宣傳資料記載，案涉兩家公司的投資模式有兩種：第一種是“自我消費(fèi)型投資”，明確最低投資三單即11400元，投資后可獲取上述2個(gè)分紅資格，扣除本金和一切稅費(fèi)后凈收益為8436元，以后每增投一單，可增獲一個(gè)分紅資格，相應(yīng)凈收益增加6118元。第二種是“推廣型投資”，明確老會(huì)員每發(fā)展一名新會(huì)員可獲得推薦獎(jiǎng)1140元，于第5期分紅日發(fā)放；同一周內(nèi)發(fā)展2名新會(huì)員的，可額外獲得1個(gè)分紅資格；發(fā)展4名新會(huì)員的，可獲取2個(gè)分紅資格……5人還規(guī)定，會(huì)員報(bào)單達(dá)到一定的數(shù)額可以申請(qǐng)?jiān)O(shè)立報(bào)單中心，且明確報(bào)單中心發(fā)展的會(huì)員每投資一單報(bào)單中心可以再?gòu)闹刑岢?00元。

杭州分公司位于江蘇省常州市天寧區(qū)九洲新世界花苑，其伙同萬(wàn)某英設(shè)立了該公司常州報(bào)單服務(wù)中心來(lái)發(fā)展會(huì)員，通過(guò)何某兵、朱某勝（均另案處理）等人設(shè)立報(bào)單服務(wù)中心發(fā)展會(huì)員。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年4月至案發(fā)，杭州分公司陸續(xù)在江蘇省常州市，浙江省金華市、義烏市等地與他人聯(lián)手在線下設(shè)立50個(gè)報(bào)單服務(wù)中心發(fā)展會(huì)員，于儲(chǔ)金網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等線上注冊(cè)會(huì)員4943個(gè)，最多層級(jí)為9級(jí)，累計(jì)涉案?jìng)麂N資金共計(jì)5.3億余元。其中，僅2015年4月29日至2015年5月29日，杭州分公司用于收取資金的5個(gè)銀行賬戶累計(jì)便收到資金9239.1萬(wàn)余元。

組織者悉數(shù)落網(wǎng)

2015年10月16日，陳某式因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留，同年11月19日被逮捕；錢某剛因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年11月11日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕；孫某利，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年11月7日被刑事拘留，2015年12月14日被取保候?qū)彛ê竺撎樱?/p>

江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院起訴指控三名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年8月24日向法院提起公訴。天寧區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“天寧法院”）受理后，依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。在該案審理過(guò)程中，因被告人孫某利脫逃，天寧法院于2016年9月1日裁定對(duì)其中止審理。2016年12月18日，天寧法院對(duì)另外2名被告人作出一審判決：陳某式犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑8年6個(gè)月并處罰金人民幣500萬(wàn)元；錢某剛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑9年并處罰金人民幣500萬(wàn)元。對(duì)凍結(jié)的上海儲(chǔ)金貿(mào)易有限公司杭州分公司涉案款項(xiàng)7512.94萬(wàn)余元及其孳息、錢某剛的違法所得130萬(wàn)元及其孳息，予以沒(méi)收并上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)被告人陳某式未退出的違法所得130萬(wàn)元，繼續(xù)追繳并上繳國(guó)庫(kù)。孫某利再次被抓獲歸案后，于2019年1月因犯非法吸收公眾存款罪被法院判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元。

一審宣判后，被告人陳某式、錢某剛均表示不服，提起上訴。常州市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“常州中院”）受理后，陳某式撤回上訴，常州中院于2017年2月18日裁定準(zhǔn)予其撤回上訴。2020年11月13日，常州中院作出二審裁定：撤銷一審判決，發(fā)回天寧法院重新審判；裁定一并恢復(fù)對(duì)孫某利的審理。天寧法院重新受理本案后，依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。

2024年5月13日，天寧法院作出重審一審判決：撤銷〔2014〕杭臨刑初字第8號(hào)刑事判決書第二項(xiàng)對(duì)被告人錢某剛判處的緩刑部分（略）。被告人陳某式、錢某剛、孫某利犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑8年6個(gè)月，并處罰金人民幣500萬(wàn)元；有期徒刑9年，并處罰金人民幣501萬(wàn)元；有期徒刑10年，并處罰金人民幣250萬(wàn)元。對(duì)凍結(jié)的杭州分公司涉案款項(xiàng)7512.94萬(wàn)余元及其孳息以及孫某利、錢某剛等人退出的違法所得予以沒(méi)收并上繳國(guó)庫(kù)；對(duì)被告人陳某式未退出的違法所得130萬(wàn)元，繼續(xù)予以追繳并上繳國(guó)庫(kù)。重審一審判決宣判后，錢某剛?cè)员硎静环?，再次提起上訴。常州中院經(jīng)審理，于2024年8月28日公布本案二審裁定結(jié)果：駁回上訴，維持原判。

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編輯：黃靈" " yeshzhwu@foxmail.com